深圳市景旺电子股份有限公司公告(系列)

2019-06-15 来源: 作者:

  证券代码:603228 证券简称:景旺电子 公告编号:2019-050

  深圳市景旺电子股份有限公司

  2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2019年6月14日

  (二) 股东大会召开的地点:深圳市南山区海德三道天利中央广场C座19楼

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  是

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人,出席4人。董事黄小芬女士、卓军女士、赖以明先生因工作原因未能出席;独立董事何为先生、孔英先生因工作原因,未能出席。

  2、 公司在任监事3人,出席2人。职工代表监事朱杰成先生因工出差,未能出席。

  3、 公司董事会秘书黄恬先生出席本次股东大会。

  4、 公司在任高级管理人员8人,出席6人。副总裁王宏强先生、江伟荣先生因工出差,未能出席。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:《关于审议公司〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、 议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二) 累积投票议案表决情况

  3、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

  ■

  4、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

  ■

  5、关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

  ■

  (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  本次会议的所有议案均获得审议通过。议案1、2以非累积投票方式审议通过,其中议案2经出席会议股东所持有表决权股份2/3以上审议通过;议案3、4、5以累积投票方式审议通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬中茂(深圳)律师事务所

  律师:罗增进、杨健

  2、 律师见证结论意见:

  本所律师认为,景旺电子本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定,出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 深圳市景旺电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

  2、 北京观韬中茂(深圳)律师事务所关于深圳市景旺电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书(观意字【2019】第0339号)。

  深圳市景旺电子股份有限公司

  2019年6月15日

  

  证券代码:603228 证券简称:景旺电子 公告编号:2019-051

  深圳市景旺电子股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议(以下简称“会议”)之召开通知、会议内容于2019年6月14日通过口头、电话通知的方式知会了公司全体董事。本次会议于2019年6月14日以现场结合通讯表决的方式召开,会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中董事刘绍柏先生、卓勇先生、刘羽先生、邓利先生,独立董事罗书章先生、贺强先生现场参加会议,董事黄小芬女士、卓军女士及独立董事何为先生通过电话会议形式参加会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

  同意选举刘绍柏先生担任公司第三届董事会董事长,任期三年,至第三届董事会任期届满时止。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  (二)审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》。

  同意选举卓勇先生担任公司第三届董事会副董事长,任期三年,至第三届董事会任期届满时止。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  (三)审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》。

  同意公司第三届董事会专门委员会成员如下:

  董事会战略委员会成员:刘绍柏、卓勇、何为;主任委员:刘绍柏。

  董事会审计委员会成员:卓勇、罗书章、何为;主任委员:罗书章。

  董事会薪酬与考核委员会成员:贺强、罗书章、刘羽;主任委员:贺强。

  董事会提名委员会成员:刘绍柏、何为、贺强;主任委员:何为。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  (四)审议通过了《关于聘任公司总裁、副总裁的议案》。

  根据公司董事长提名,董事会提名委员会认可,同意聘任刘绍柏先生为公司总裁,聘任卓勇先生、刘羽先生、邓利先生、江伟荣先生、王宏强先生为公司副总裁。任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起,至第三届董事会任期届满之日止。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体上的《景旺电子关于聘任公司总裁、副总裁等高级管理人员的公告》(公告编号:2019-054)。

  (五) 审议通过了《关于聘任王长权先生为公司财务总监的议案》。

  根据公司董事长提名,董事会提名委员会认可,同意聘请王长权先生为公司财务总监,任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起,至第三届董事会任期届满之日止。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体上的《景旺电子关于聘任公司总裁、副总裁等高级管理人员的公告》(公告编号:2019-054)。

  (六) 审议通过了《关于聘任黄恬先生为公司董事会秘书的议案》。

  根据公司董事长提名,董事会提名委员会认可,同意聘任黄恬先生为公司董事会秘书,任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起,至第三届董事会任期届满之日止。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体上的《景旺电子关于聘任公司总裁、副总裁等高级管理人员的公告》(公告编号:2019-054)。

  (七) 审议通过了《关于聘任覃琳香女士为公司证券事务代表的议案》。

  根据公司董事长提名,董事会提名委员会认可,同意聘任覃琳香女士为公司证券事务代表,任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起,至第三届董事会任期届满之日止。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件

  《深圳市景旺电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

  特此公告。

  深圳市景旺电子股份有限公司董事会

  2019年6月15日

  证券代码:603228 证券简称:景旺电子 公告编号:2019-052

  深圳市景旺电子股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议(以下简称“会议”)之通知、会议内容于2019年6月14日以口头及电话通知的方式知会了公司全体监事。本次会议于2019年6月14日以现场会议的方式召开,会议由监事会主席王化沾先生主持。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

  经全体监事推荐,同意选举王化沾先生担任公司第三届监事会主席,任期自第三届监事会任期届满时止。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件

  《深圳市景旺电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

  特此公告。

  深圳市景旺电子股份有限公司监事会

  2019年6月15日

  

  证券代码:603228 证券简称:景旺电子 公告编号:2019-053

  深圳市景旺电子股份有限公司

  关于完成董事会、监事会换届选举的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月14日在公司会议室召开了2019年第一次临时股东大会(以下简称“股东大会”),会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》等事项,在本次股东大会完成董事会、监事会换届选举后,公司于同日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》和《关于选举公司第三届监事会主席的议案》等事项,相关董事会、监事会决议内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体上的公告。

  现将公司董事会、监事会换届选举的事项公告如下:

  一、公司第三届董事会组成情况

  (一)董事会成员

  根据公司本次股东大会及第三届董事会第一次会议的选举结果,公司第三届董事会的9名董事分别为(排名不分先后):刘绍柏先生、卓勇先生、黄小芬女士、卓军女士、刘羽先生、邓利先生、何为先生、罗书章先生、贺强先生。其中,刘绍柏先生为董事长,卓勇先生为副董事长,何为先生、罗书章先生、贺强先生为独立董事。

  上述9名董事共同组成公司第三届董事会,任期自公司2019年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

  公司已向上海证券交易所报送上述独立董事的任职资质,并获审核通过。

  (二)董事会专门委员会成员

  公司第三届董事会专门委员会名单如下(排名不分先后):

  (1)董事会战略委员会成员:刘绍柏、卓勇、何为。主任委员:刘绍柏。

  (2)董事会审计委员会成员:卓勇、罗书章、何为。主任委员:罗书章。

  (3)董事会薪酬与考核委员会成员:贺强、罗书章、刘羽。主任委员:贺强。

  (4)董事会提名委员会成员:刘绍柏、何为、贺强。主任委员:何为。

  二、公司第三届监事会组成情况

  根据本次股东大会、公司职工代表大会以及第三届监事会第一次会议选举结果,公司第三届监事会3名监事分别为(排名不分先后):王化沾先生、王达基先生、林婷婷女士。其中王化沾先生为监事会主席,林婷婷女士为公司职工代表大会选举出的职工代表监事。

  上述3名监事共同组成公司第三届监事会,任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

  三、部分董事、监事离任情况

  第二届董事会、监事会任期届满后,赖以明先生不再担任公司董事,孔英先生不再担任公司独立董事,朱杰成先生不再担任公司监事。

  赖以明先生、孔英先生、朱杰成先生在担任公司董事、监事期间,勤勉尽责,对公司的规范运作和健康发展起到了重要作用,公司董事会、监事会对他们在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

  四、备查文件

  1、《深圳市景旺电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》

  2、《深圳市景旺电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

  3、《深圳市景旺电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

  特此公告。

  深圳市景旺电子股份有限公司董事会

  2019年6月15日

  

  证券代码:603228 证券简称:景旺电子 公告编号:2019-049

  深圳市景旺电子股份有限公司

  关于职工代表监事换届选举的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鉴于深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期即将届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会展开换届选举工作。

  公司职工代表大会于2019年6月14日在公司会议室召开了“关于选举第三届监事会职工代表监事”的会议。经现场出席会议的职工代表举手表决,会议选举林婷婷女士为公司第三届监事会职工代表监事。

  该职工代表监事将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的另外2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会,任期自公司2019年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

  特此公告。

  深圳市景旺电子股份有限公司监事会

  2019年6月15日

  职工代表监事个人简历如下:

  林婷婷,女,中国国籍,无永久境外居留权,1982年出生,本科学历,学士学位,会计师职称。2005年至今任职于本公司,历任公司财务管理中心出纳,现任公司行政管理中心主管、公司职工代表大会财务委员。

  

  证券代码:603228 证券简称:景旺电子 公告编号:2019-054

  深圳市景旺电子股份有限公司

  关于聘任公司总裁、副总裁等高级

  管理人员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月14日在公司会议室召开了第三届董事会第一次会议,会议审议通过了《关于聘任公司总裁、副总裁的议案》、《关于聘任王长权先生为公司财务总监的议案》、《关于聘任黄恬先生为公司董事会秘书的议案》等事项,现将公司聘任总裁、副总裁等高级管理人员的事项公告如下:

  一、本次聘任的高级管理人员情况

  根据公司第三届董事会第一次会议决议,公司决定聘任总裁一人、副总裁五人、财务总监一人、董事会秘书一人,具体情况如下(排名不分先后):

  1、总裁:刘绍柏先生。

  2、副总裁:卓勇先生、刘羽先生、邓利先生、江伟荣先生、王宏强先生。

  3、财务总监:王长权先生。

  4、董事会秘书:黄恬先生。

  被聘高级管理人员简历详见附件。

  二、本次聘任高级管理人员的任期

  公司本次聘任的高级管理人员任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起,至第三届董事会任期届满之日止。

  三、本次聘任高级管理人员的任职资格说明

  1、公司本次聘任的高级管理人员具备与其行使岗位职权相适应的任职条件,不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情况,不存在《证券法》规定的证券市场禁入的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  2、黄恬先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。在公司董事会审议聘任董事会秘书事宜前,黄恬先生任职资格已获得上海证券交易所审核通过。

  四、独立董事意见

  公司独立董事对本次聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见:

  经审查,公司本次聘任高级管理人员的程序规范、合法,符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。被聘高级管理人员不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情况,不存在《证券法》规定的证券市场禁入的情形,同时具备较高的专业理论知识、丰富的实际工作经验,能够胜任所聘任职务的要求。

  我们同意公司聘任刘绍柏先生为公司总裁,同意聘任卓勇先生、刘羽先生、邓利先生、江伟荣先生、王宏强先生为公司副总裁,同意聘任王长权先生为公司财务总监,同意聘任黄恬先生为公司董事会秘书。

  五、备查文件

  1、《深圳市景旺电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

  特此公告。

  深圳市景旺电子股份有限公司董事会

  2019年6月15日

  附件:聘任高级管理人员简历

  1、刘绍柏,男,中国国籍,无境外永久居留权,1962年出生,高级管理人员工商管理硕士,会计师职称。历任深圳锦龙无线电公司财务部长、深圳市南山区工业发展公司副总经理,1993年3月至今,任本公司总裁、董事长。

  2、卓勇,男,中国香港居民,1967年出生。历任香港黄林梁郭会计师事务所审计师、新世纪集团会计部经理,2000年12月至今,历任本公司财务总监,现任公司副总裁、副董事长。

  3、刘羽,男,中国香港居民,1986年出生,获授理学硕士学位、高级工商管理硕士学位。2012年3月至今,历任本公司采购管理部经理、龙川FPC事业部总经理、FPC产品线副总裁,现任PCB事业群总裁、公司副总裁、董事。

  4、邓利,男,中国国籍,无境外永久居留权,1977年出生,本科学历,高级工商管理硕士。2000年7月至今,历任本公司业务经理、FPC事业部总经理,现任FPC事业群总裁、公司副总裁、董事。

  5、江伟荣,男,中国国籍,无境外永久居留权,1967年出生。2003年7月至今,历任本公司PCB事业部总经理、营运中心总监,现任公司营运中心总监、副总裁。

  6、王宏强,男,中国国籍,无境外永久居留权,1969年出生,本科学历,UT-Austin高级工商管理硕士。2013年6月至今,历任本公司销售中心总经理、公司副总经理,现任PCB销售管理中心总监、公司副总裁。

  7、王长权,男,中国国籍,无境外永久居留权,1975年出生,本科学历。曾任职于华为技术有限公司账务管理部、任德勤管理咨询(上海)有限公司高级财务顾问,2015年3月至今,历任本公司财务副总监、财务总监,现任公司财务总监。

  8、黄恬,男,中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,本科学历。2008年1月至今,历任本公司供应链高级主管、总经理助理、总裁办公室主任、董事会秘书,现任公司董事会秘书。

本版导读

2019-06-15

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