安徽金禾实业股份有限公司公告(系列)

2019-06-15 来源: 作者:

  证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2019-059

  安徽金禾实业股份有限公司

  2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、本次股东大会的召开时间:

  现场会议时间:2019年6月14日(星期五),14:30开始。

  网络投票时间:2019年6月13日一2019年6月14日。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月14日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年6月13日下午15:00至2019年6月14日下午15:00期间的任意时间。

  2、会议召开地点:安徽省滁州市来安县城东大街127号 金禾实业综合楼会议室。

  3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人:公司董事会。

  5、会议主持人:董事长杨乐先生。

  本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (二)会议出席情况

  1、出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共38人,代表公司有表决权的股份265,778,859股,占公司总股份的47.5650%。

  (1)出席现场会议的股东及股东代表14人,代表公司有表决权的股份256,548,760股,占公司总股份的45.9131%;

  (2)参加网络投票的股东24人,代表公司有表决权的股份9,230,099股,占公司总股份的1.6519%。

  2、中小股东出席情况:通过现场和网络投票的中小股东26人,代表有表决权的股份12,979,282股,占公司股份总数的2.3228%。其中:通过现场投票的股东2人,代表有表决权的股份3,749,183股,占公司总股份的0.6710%;通过网络投票的股东24人,代表有表决权的股份9,230,099股,占公司总股份的1.6519%。

  3、公司董事、监事、高级管理人员出席了现场会议,公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决,审议通过了如下议案:

  1、审议通过了《关于补选公司第五届监事会监事的议案》。

  表决结果为:同意264,431,972股,占出席会议有表决权股份总数的99.4932%;反对1,346,887股,占出席会议有表决权股份总数的0.5068%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意11,632,395股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的89.6228%;反对1,346,887股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的10.3772%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

  2、审议通过了《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》。

  表决结果为:同意265,778,859股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意12,979,282股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  安徽承义律师事务所指派律师司慧、张亘律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为:金禾实业本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2019年第一次临时股东大会决议;

  2、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽金禾实业股份有限公司召开2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  安徽金禾实业股份有限公司

  董事会

  二〇一九年六月十四日

  

  证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2019-060

  安徽金禾实业股份有限公司

  第五届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议通知于2019年6月14日以书面的方式发出,并于2019年6月14日下午16:00在公司会议室召开现场会议。会议由监事会主席戴世林先生主持,全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,出席会议的监事以举手表决的方式通过了以下决议:

  一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

  选举戴世林先生为公司第五届监事会主席,任期自本次监事会做出决议之日起至第五届监事会任期届满日止。(简历详见附件)

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  安徽金禾实业股份有限公司

  监事会

  二○一九年六月十四日

  附件:监事会主席简历

  戴世林先生,男,汉族,1965年10月出生,本科学历,工程师,无境外永久居留权。2002年8月至2006年12月任安徽金禾化工有限责任公司总经理;2006年12月至2009年2月,任安徽金禾实业股份有限公司董事兼副总经理;2009年3月至2016年3月,任安徽金禾实业股份有限公司董事兼总经理。现任本公司监事会主席、党委书记、安徽金瑞投资集团有限公司董事。

  戴世林先生系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司股东,与公司实际控制人不存在关联关系;直接持有上市公司股份100股,通过安徽金瑞投资集团有限公司间接持有公司股份6,140,264股;戴世林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不属于“失信被执行人”。

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2019-06-15

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