上海宝钢包装股份有限公司公告(系列)

2019-06-15 来源: 作者:

  证券代码:601968 证券简称: 宝钢包装 公告编号:2019-034

  上海宝钢包装股份有限公司

  第五届董事会第二十四次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海宝钢包装股份有限公司(以下简称“宝钢包装”或“公司”)第五届董事会第二十四次会议于2019年6月14日下午13:30时在上海市罗东路1818号401会议室,会议通知及会议文件已于2019年6月9日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,其中董事严曜女士、董事何太平先生、独立董事颜延先生、独立董事韩秀超先生和独立董事章苏阳先生使用通讯形式参加会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序,会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

  经各位与会董事讨论,审议并形成了以下决议:

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于哈尔滨制罐开展扩容项目的议案》。

  具体详见同日披露的《关于哈尔滨制罐开展扩容项目的公告》(公告号2019-035)。

  特此公告。

  

  上海宝钢包装股份有限公司

  董事会

  二〇一九年六月十五日

  证券代码:601968 证券简称: 宝钢包装 公告编号:2019-035

  上海宝钢包装股份有限公司

  关于哈尔滨制罐开展扩容项目的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海宝钢包装股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月14日召开了五届二十四次董事会,审议通过了《关于哈尔滨制罐开展扩容项目的议案》。因业务发展需要,公司全资子公司哈尔滨宝钢制罐有限公司(以下简称“哈尔滨制罐”)拟开展扩容项目,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,本次项目投资事项在公司董事会决策权限内,亦不属于关联交易和重大资产重组事项,无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:

  一、项目开展的必要性

  哈尔滨制罐现有一条铝制二片式易拉罐生产线,于2016年8月投产,基于现有客户的良好合作,哈尔滨制罐现有的一条铝罐线产能将无法满足此地区客户的易拉罐需求。

  二、项目概况

  1、本项目实施主体为哈尔滨制罐,项目建设内容为在哈尔滨制罐现有铝罐线基础上进行复线改造。

  2、本项目投资预算为:24,472万元(不含可抵扣增值税)。

  3、资金来源:哈尔滨制罐自有资金。

  三、对上市公司的影响

  该项目的实施可满足战略用户的发展需求,同时巩固公司在东北地区的市场地位。预计项目投产后将对公司未来的业绩增长产生正面影响。

  特此公告。

  上海宝钢包装股份有限公司

  董事会

  二〇一九年六月十五日

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2019-06-15

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