人福医药集团股份公司公告(系列)

2019-06-15 来源: 作者:

  证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2019-065号

  人福医药集团股份公司

  第九届董事会第三十三次会议决议公告

  特 别 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  人福医药集团股份公司(以下简称“人福医药”或“公司”)第九届董事会第三十三次会议于2019年6月14日(星期五)上午10:00以通讯会议方式召开,本次会议通知时间为2019年6月6日。会议应到董事九名,实到董事九名。

  本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议由董事长王学海先生主持,会议审议并通过了以下议案:

  议案一、关于为子公司提供关联担保的议案

  公司2018年年度股东大会审议通过了《2019年度预计为子公司提供关联担保的议案》,本次在上述授权范围内,公司董事会同意实施为3家控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保,具体担保情况如下:

  1、宜昌人福药业有限责任公司(以下简称“宜昌人福”);

  2、湖北葛店人福药业有限责任公司(以下简称“葛店人福”);

  3、湖北葛店人福药用辅料有限公司(以下简称“葛店药辅”)。

  ■

  因上述控股子公司的其他股东包括公司关联人并且其他股东未按投资比例提供担保,公司为上述控股子公司提供担保事项为关联担保。鉴于上述公司各项经营业务正在正常进行中,具备债务偿还能力,公司同意为其综合授信提供连带责任保证担保,并授权相关部门负责办理相关手续。

  表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。公司董事李杰先生、邓霞飞先生回避了对本议案的表决,其余7名董事参与了表决。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的有关内容。

  议案二、关于为子公司提供担保的议案

  公司2018年年度股东大会审议通过了《2019年度预计为子公司提供担保的议案》,本次在上述授权范围内,公司董事会同意实施为3家控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保,具体担保情况如下:

  1、四川金利医药贸易有限公司(以下简称“四川金利”);

  2、人福医药宜昌有限公司(以下简称“人福宜昌”);

  3、四川人福医药有限公司(以下简称“人福四川”)。

  ■

  鉴于上述公司各项经营业务正在正常进行中,具备债务偿还能力,公司同意为其综合授信提供连带责任保证担保,并授权相关部门负责办理相关手续。

  表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的有关内容。

  特此公告。

  人福医药集团股份公司董事会

  二〇一九年六月十五日

  

  证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2019-066号

  人福医药集团股份公司董事会关于

  为子公司提供关联担保的公告

  特 别 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人名称:

  1、宜昌人福药业有限责任公司(以下简称“宜昌人福”);

  2、湖北葛店人福药业有限责任公司(以下简称“葛店人福”);

  3、湖北葛店人福药用辅料有限公司(以下简称“葛店药辅”)。

  ● 在授权范围内,本次实施的担保金额及已实际为其提供的担保余额:

  ■

  截至本公告披露之日,公司为宜昌人福提供担保的担保余额为70,000.00万元、为葛店人福提供担保的担保余额为17,800.00万元、为葛店药辅提供担保的担保余额为8,000万元。上述担保余额均包含尚未使用的额度。

  ● 本次担保是否有反担保:是。

  ● 对外担保逾期的累计数量:无。

  一、担保情况概述

  公司2018年年度股东大会审议通过了《2019年度预计为子公司提供关联担保的议案》,本次在上述授权范围内,公司董事会同意实施为宜昌人福等3家控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保,具体担保情况如下:

  ■

  二、被担保人基本情况

  (一)宜昌人福

  1、被担保人名称:宜昌人福药业有限责任公司

  2、注册地点:湖北省宜昌开发区大连路19号

  3、法定代表人:李杰

  4、经营范围:药品生产、销售(以《药品生产许可证》核定的范围和有效期为准);医疗器械的生产、销售(以《医疗器械生产许可证》核定的范围为准);预包装食品、保健食品和特殊医学用途配方食品的研发、生产、销售;第一类易制毒化学品生产、经营;医药技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;药品、食品检测服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务;代理进出口;经营进料加工和“三来一补”业务。

  5、财务状况:截至2018年12月31日,宜昌人福资产总额360,356.32万元,净资产282,481.90万元,负债总额77,874.43万元,其中银行贷款总额20,800.00万元,流动负债总额64,586.15万元,2018年主营业务收入314,136.25万元,净利润80,093.53万元。

  截至2019年3月31日,宜昌人福资产总额421,086.28万元,净资产313,484.27万元,负债总额107,602.01万元,其中银行贷款总额40,800.00万元,流动负债总额94,658.14万元,2019年1-3月主营业务收入108,233.27 万元,净利润31,061.25万元。

  6、与上市公司关联关系:如下图所示,公司持有宜昌人福67%的股权、国药集团药业股份有限公司持有宜昌人福20%的股权、公司董事兼总裁李杰持有宜昌人福6.2%的股权、公司副总裁徐华斌持有宜昌人福1.5%的股权;国药集团药业股份有限公司因持有公司重要子公司宜昌人福10%以上股份,为公司关联法人;股东李杰、徐华斌为公司关联自然人;其他股东非公司关联人。

  ■

  (二)葛店人福

  1、被担保人名称:湖北葛店人福药业有限责任公司

  2、注册地点:湖北省鄂州葛店经济技术开发区

  3、法定代表人:邓霞飞

  4、经营范围:生产、销售:1、原料药(含抗肿瘤类);2、片剂(含激素类,含计划生育用药),硬胶囊剂(计划生育用药),软胶囊剂(激素类)(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营);经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营进料加工和“三来一补”业务;房屋租赁。

  5、财务状况:截至2018年12月31日,葛店人福资产总额87,978.58万元,净资产32,286.31万元,负债总额55,692.28万元,其中银行贷款总额16,694.30万元,流动负债总额50,894.26万元,2018年主营业务收入50,962.12万元,净利润6,196.79万元。

  截至2019年3月31日,葛店人福资产总额89,830.31万元,净资产34,121.44万元,负债总额55,708.87万元,其中银行贷款总额 13,194.30万元,流动负债总额50,991.90万元,2019年1-3月主营业务收入13,636.51 万元,净利润1,835.13万元。

  6、与上市公司关联关系:如下图所示,公司持有葛店人福81.07%的股权,公司董事兼副总裁邓霞飞持有葛店人福9.46%的股权,其他股东非公司关联人。

  ■

  (三)葛店药辅

  1、被担保人名称:湖北葛店人福药用辅料有限责任公司

  2、注册地点:湖北省鄂州市葛店经济技术开发区建设大道199号

  3、法定代表人:张阳洋

  4、经营范围:生产、销售:乙醇、氢氧化钠(以上两项有效期截止至2019年11月06日)、药用辅料、消毒剂、卫生用品、化学试剂、化工原料及产品(以上不含除乙醇、氢氧化钠以外的其它危险化学品);三来一补业务;销售:自营产品原辅料、医药中间体、仪器设备;药用辅料技术检测服务及技术咨询服务;自有房屋、设备租赁。

  5、财务状况:截至2018年12月31日,葛店药辅资产总额19,251.64万元,净资产5,945.02万元,负债总额13,306.63万元,其中银行贷款总额1,894.300万元,流动负债总额9,618.80万元,2018年主营业务收入2,492.89万元,净利润-943.62万元。

  截至2019年03月31日,葛店药辅资产总额19,336.89万元,净资产5,882.68万元,负债总额13,454.21万元,其中银行贷款总额2,788.60万元,流动负债总额8,961.74万元,2019年1-3月主营业务收入731.66万元,净利润-62.34万元。

  6、与上市公司关联关系:为葛店人福下属控股子公司。葛店人福持有其40%的股权,葛店药辅股东张阳洋将其持有的14%的股权除分红权和处置权以外的其他股东权利委托给葛店人福行使,葛店人福能够对其实施控制。

  三、担保协议的主要内容

  1、公司同意为宜昌人福向中国光大银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币贰亿元整(¥200,000,000.00)、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。

  2、公司同意为宜昌人福向招商银行股份有限公司宜昌分行申请办理的最高额度为人民币捌仟万元整(¥80,000,000.00)、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。

  3、公司同意为葛店人福向中信银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币陆仟万元整(¥60,000,000.00)、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。

  4、公司同意为葛店人福向招商银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币叁仟万元整(¥30,000,000.00)、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。

  5、公司同意为葛店药辅向中信银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币贰仟万元整(¥20,000,000.00)、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。

  本次被担保方中,全部为公司控股子公司,为保护公司利益,上述控股子公司为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。保证范围包括:公司因本次担保事项向债权人偿还或支付的本金利息(包括逾期罚息和复利)、违约金、赔偿金和债权人为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费等),以及公司因履行担保责任而发生的全部费用。

  公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。

  四、关联担保已履行的审议程序

  因宜昌人福、葛店人福、葛店药辅等三家控股子公司的其他股东包括公司关联人并且其他股东未按投资比例提供担保,本次担保事宜构成关联担保。

  公司于2019年4月28日召开第九届董事会第三十一次会议,于2019年5月22 日召开2018年年度股东大会审议通过《关于预计为子公司提供关联担保的议案》。具体内容详见2019年4月30日、2019年5月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.see.com.cm)上刊登的公告。

  在上述议案授权范围内,公司于2019年6月11日召开第九届董事会第三十三次会议审议通过了《关于为子公司提供关联担保的议案》,同意实施为3家控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。

  五、本次董事会意见

  董事会认为上述被担保公司均为公司控股子公司,经营业务正在正常进行并与公司签订了反担保协议,可有效控制和防范担保风险;所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力,符合公司正常生产经营的需要。本公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生;该担保事项经公司董事会在股东大会授权范围内审议通过后执行,上市公司权益不会因此受到损害。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露之日,我公司及全资或控股子公司对外担保总额(包含尚未使用的贷款额度)为757,759.60万元,占公司最近一期经审计的净资产1,083,725.80万元的69.92%,全部为公司对全资或控股子公司提供的担保,无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保。以上担保总额计算过程中,美元汇率按2019年5月31日汇率6.8992折算。

  七、备查文件目录

  1、公司第九届董事会第三十三次会议决议;

  2、被担保公司财务报表及营业执照复印件。

  特此公告。

  人福医药集团股份公司董事会

  二〇一九年六月十五日

  

  证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2019-067号

  人福医药集团股份公司董事会关于

  为子公司提供担保的公告

  特 别 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人名称:

  1、四川金利医药贸易有限公司(以下简称“四川金利”);

  2、人福医药宜昌有限公司(以下简称“人福宜昌”);

  3、四川人福医药有限公司(以下简称“人福四川”)。

  ● 在授权范围内,本次实施的担保金额及已实际为其提供的担保余额:

  ■

  截至本公告披露之日,公司为四川金利提供担保的担保余额为36,020.00万元、为人福宜昌提供担保的担保余额为5,000.00万元、为人福四川提供担保的担保余额为45,000.00万元。上述担保余额均包含尚未使用的额度。

  ● 本次担保是否有反担保:是。

  ● 对外担保逾期的累计数量:无。

  一、担保情况概述

  公司2018年年度股东大会审议通过《2019年度预计为子公司提供担保的议案》,本次在上述授权范围内,公司董事会同意实施为四川金利等3家控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保,具体担保情况如下:

  ■

  二、被担保人基本情况

  (一)四川金利

  1、被担保人名称:四川金利医药贸易有限公司

  2、注册地点:成都市金牛区古柏社区古靖路18号

  3、法定代表人:鄢红

  4、经营范围:批发药品;销售医疗器械;销售预包装食品;普通货运。商品批发与零售;商务服务业;仓储业;装卸。

  5、财务状况:截至2018年12月31日,四川金利资产总额85,583.62万元,净资产7,734.76万元,负债总额77,848.86万元,其中银行贷款总额10,920万元,流动负债总额77,848.86万元,2018年主营业务收入106,481.68万元,净利润2,415.87万元。

  截至2019年03月31日,四川金利资产总额87,219.67万元,净资产8,100.53万元,负债总额79,119.14万元,其中银行贷款总额8,000.00万元,流动负债总额79,119.14万元,2019年1-3月主营业务收入37,529.80万元,净利润365.77万元。

  6、与上市公司的关系:我公司控股子公司人福四川持有其51%的股权。

  (二)人福宜昌

  1、被担保人名称:人福医药宜昌有限公司

  2、注册地点:宜昌市伍家岗区沿江大道182号(首信财富中心1201)

  3、法定代表人:张红杰

  4、经营范围:药品、医疗器械、保健食品、预包装食品批发兼零售;消毒药剂、一次性使用卫生用品;玻璃器皿、健身器材、百货、五金、家用电器、针纺织品、服装批发零售;农产品(不含国家专营物资)收购、销售;仪器仪表、机械设备(不含工商登记前置许可项目)、自动化控制设备、金属材料、电子产品、计算机销售及技术咨询服务。

  5、财务状况:截至2018年12月31日,人福宜昌资产总额45,680.96万元,净资产4,427.72万元,负债总额41,253.24万元,其中银行贷款总额0.00万元,流动负债总额40,663.80万元,2018年主营业务收入40,385.13万元,净利润1,159.42万元。

  截至2019年3月31日,人福宜昌资产总额47,617.88万元,净资产4,701.39万元,负债总额42,916.49万元,其中银行贷款总额0.00万元,流动负债总额42,327.05万元,2019年1-3月主营业务收入9,673.28万元,净利润273.67万元。

  6、与上市公司的关系:我公司全资子公司湖北人福医药集团有限公司持有其55%的股权。

  (三)人福四川

  1、被担保人名称:四川人福医药有限公司

  2、注册地点:成都市高新区九兴大道14号5栋1单元902、903号

  3、法定代表人:田萍

  4、经营范围:医药科技的技术咨询、转让、租赁;医药项目投资;销售:生化药品、生物制品(不含预防性生物制品)、化学原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、中药材、中药饮片、医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类;批发兼零售;预包装食品、医用包装材料、医用辅料、保洁用品、保健用品(不含性保健品)、塑料制品、办公用品、纸制品、家用电器、洗涤用品、化妆品、消毒用品;麻醉药品和第一类精神药品;货物进出口;货物运输服务;自有房屋租赁;仓储服务(不含危险品);设备租赁;社会经济咨询;企业管理服务;会务服务,电子设备及机械设备;实验设备及材料;仪器仪表(不含计量设备);电子产品;橡胶制品;化工原料(不含危险化学品);第二类精神药品;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;婴幼儿配方乳粉销售。

  5、财务状况:截至2018年12月31日,人福四川资产总额197,509.23万元,净资产35,685.16万元,负债总额161,824.07万元,其中银行贷款总额46,100.63万元,流动负债总额161,694.07万元,2018年主营业务收入220,666.15万元,净利润6,776.59万元。

  截至2019年3月31日,人福四川资产总额203,394.97万元,净资产37,382.06万元,负债总额166,012.91万元,其中银行贷款总额43,829.73万元,流动负债总额165,882.91万元,2019年1-3月主营业务收入67,600.56 万元,净利润1,696.91万元。

  6、与上市公司的关系:我公司持有其70%的股权。

  三、担保协议的主要内容

  1、公司同意为四川金利向绵阳市商业银行股份有限公司成都分行申请办理的最高额度为人民币壹亿叁仟伍佰万元整(¥135,000,000.00)、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。

  2、公司同意为人福宜昌向湖北银行股份有限公司葛洲坝支行申请办理的最高额度为人民币伍仟万元整(¥50,000,000.00)、期限两年的综合授信提供连带责任保证担保。

  3、公司同意为四川人福向南洋商业银行(中国)有限公司成都分行申请办理的最高额度为人民币肆仟万元整(¥40,000,000.00)、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。

  本次被担保方全部为公司控股子公司,为保护公司利益,上述控股子公司为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。保证范围包括:公司因本次担保事项向债权人偿还或支付的本金利息(包括逾期罚息和复利)、违约金、赔偿金和债权人为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费等),以及公司因履行担保责任而发生的全部费用。

  公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。

  四、已履行的审议程序

  公司于2019年4月28日召开第九届董事会第三十一次会议,于2019年5月22 日召开2018年年度股东大会审议通过《2019年度预计为子公司提供担保的议案》。具体内容详见2019年4月30日、2019年5月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.see.com.cm)上刊登的公告。

  在上述议案授权范围内,公司于2019年6月11日召开第九届董事会第三十三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,同意实施为四川金利等3家控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。

  五、董事会意见

  董事会认为上述被担保公司均为公司控股子公司,经营业务正在正常进行并与公司签订了反担保协议,可有效控制和防范担保风险;所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力,符合公司正常生产经营的需要。本公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生;该担保事项经公司董事会在股东大会授权范围内审议通过后执行,上市公司权益不会因此受到损害。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露之日,我公司及全资或控股子公司对外担保总额(包含尚未使用的贷款额度)为757,759.60万元,占公司最近一期经审计的净资产1,083,725.80万元的69.92%,全部为公司对全资或控股子公司提供的担保,无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保。以上担保总额计算过程中,美元汇率按2019年5月31日汇率6.8992折算。

  七、备查文件目录

  1、公司第九届董事会第三十三次会议决议;

  2、被担保公司财务报表及营业执照复印件。

  特此公告。

  人福医药集团股份公司董事会

  二〇一九年六月十五日

  

  证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2019-068号

  人福医药集团股份公司关于

  烟酸缓释片获得美国FDA批准文号的公告

  特 别 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日,人福医药集团股份公司(以下简称“公司”或“人福医药”)控股子公司宜昌人福药业有限责任公司(以下简称“宜昌人福”,公司持有其67%的股权)收到美国食品药品监督管理局(FDA)关于烟酸缓释片的批准文号,现将主要情况公告如下:

  药品名称:Niacin Extended Release Tablets (烟酸缓释片)

  申请事项:ANDA(美国新药简略申请,即美国仿制药申请。ANDA获得美国FDA审评批准意味着申请者可以生产并在美国市场销售该产品。)

  ANDA批件号:212017

  剂型:缓释片

  规格:500mg, 750mg, 1000mg

  药品类型:处方药

  烟酸缓释片用于降低遗传性高血脂病造成心肌梗死的发病率;联合用药可降低原发性疾病发病率;辅助治疗严重高甘油三酯血症的成人患者。宜昌人福于2018年提交烟酸缓释片的ANDA申请,累计研发投入约为人民币1,000万元。根据IMS数据统计,2018年度烟酸缓释片在美国市场的总销售额约为3,600万美元,主要生产厂商包括Lupin、Amneal、Aurobindo等。根据米内网数据统计,2017年度烟酸所有剂型在我国城市、县级及乡镇三大终端公立医院及零售终端的销售额约为人民币750万元,主要生产厂商包括河北凯威制药有限责任公司,天津力生制药股份有限公司等。

  本次烟酸缓释片获得美国FDA批准文号标志着宜昌人福具备了在美国市场销售该产品的资格,将对公司拓展美国仿制药市场带来积极的影响,公司后续将积极推进该产品在美国市场的上市准备工作。公司在美国的仿制药业务容易受到美国政策法规、市场环境、汇率波动等因素影响,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  特此公告。

  人福医药集团股份公司董事会

  二〇一九年六月十五日

  

  证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2019-069号

  人福医药集团股份公司关于

  控股股东股份质押的公告

  特 别 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  人福医药集团股份公司(以下简称“人福医药”或“公司”)近日接到公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司(以下简称“当代科技”,持有公司股份总数396,079,114股,占公司总股本的29.26%)通知,当代科技将其持有的部分人福医药无限售流通股在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股份质押登记手续,具体情况如下:

  2019年6月13日,当代科技将持有的本公司无限售流通股18,000,000股(占公司总股本的1.33%)质押给湖北合作投资集团有限公司,在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股份质押登记手续,质押期限12个月,用于为人民币2.5亿元、期限12个月的借款提供质押担保。该项借款的资金还款计划为按月支付利息,到期归还本金。

  当代科技目前各项经营业务正在正常进行中,具备债务偿还能力,由此产生的质押风险在可控范围之内。上述质押事项如若出现其他重大变动情况,公司将按照规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

  截至本公告披露日,当代科技所质押的本公司股份数为321,758,763股,所质押的股份数占其持股总数的81.24%、占本公司总股份数的23.77%。

  特此公告。

  人福医药集团股份公司董事会

  二〇一九年六月十五日

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