南京港股份有限公司公告(系列)

2019-06-15 来源: 作者:

  证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2019-027

  南京港股份有限公司

  关于选举职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  吴福民同志因工作调整原因不再担任南京港股份有限公司(以下简称“公司”)的职工代表监事,吴福民同志在任职期间始终以公司全体股东的利益最大化为己任,勤勉地为公司服务,公司监事会对吴福民同志为公司发展做出的贡献表示感谢。

  为保证监事会的正常运作,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司工会于2019年6月12日组织召开了第三届职工(代表团组长)会议,会议对职工监事人选进行了民主选举,经各代表团组长讨论通过,一致同意选举李玉军同志担任公司第六届监事会职工代表监事,任期自本次职工(代表团组长)会议审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

  公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  职工代表监事简历如下:

  李玉军,男,1971年2月出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历,高级经济师。现任南京港股份有限公司党委副书记兼纪委书记。曾任南京港五公司办公室科员、副主任、主任,南京港股份有限公司总经理办公室副主任兼栖霞办公室主任、人力资源部副经理,南京港生活服务(托管)中心副主任、党总支副书记、工会主席、党委副书记、纪委书记,南京港资产管理有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席,南京港二公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

  李玉军同志不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;不属于失信被执行人。

  特此公告。

  南京港股份有限公司监事会

  2019年6月15日

  

  证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2019-029

  南京港股份有限公司

  第六届监事会2019年第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  南京港股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会2019年第三次会议于2019年6月3日以电子邮件等方式发出通知,于2019年6月14日在南京召开,共有监事3人出席了本次会议,占全体监事人数的100%,符合本《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案:

  1、审议通过了《关于用暂时闲置自有资金购买保本型短期理财产品的议案》

  详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于用暂时闲置自有资金购买保本型短期理财产品的公告》(公告编号:2019-030)。

  本议案需提交股东大会审议通过。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

  2、审议通过了《关于龙集公司土建项目投资的议案》

  公司控股子公司南京港龙潭集装箱有限公司(以下简称“龙集公司”)因发展需要,结合目前实际情况,龙集公司2019年拟建设四期闸口通道及504空箱堆场,两项土建项目拟投资3700万元 。该两项投资决策程序合法、合规,有利于龙集公司提高生产经营能力,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件目录

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《南京港股份有限公司第六届监事会2019年度第三次会议决议》

  特此公告。

  南京港股份有限公司监事会

  2019年6月15日

  

  南京港股份有限公司

  独立董事对相关事项的独立意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》,深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,作为公司的独立董事,现对南京港股份有限公司(以下简称“公司”)相关事项发表独立意见如下:

  一、关于调整董事会成员的独立意见

  经公司控股股东南京港(集团)有限公司提名,公司第六届董事会2019年第三次会议审核通过,鲁运生、朱栋良同志为公司第六届董事会董事候选人。根据相关规定,我们对公司调整董事会成员事项发表独立意见如下:

  本次董事会候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审阅董事会候选人的个人履历及相关资料,我们认为其符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件,具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

  我们同意鲁运生、朱栋良同志为公司第六届董事会董事候选人,并提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

  经公司第六届董事会2019年第三次会议审核通过,拟聘任李海光同志为公司副总经理,陈明同志为公司总会计师。根据相关规定,作为公司的独立董事,现对公司关于聘任公司高级管理人员发表独立意见如下:

  公司董事会已向独立董事提交了该2位同志的资料。本次董事会聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。经审阅被聘高级管理人员的个人履历及相关资料,我们认为其符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件,具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

  我们同意聘任李海光同志为公司副总经理,聘任陈明同志为公司总会计师。

  三、关于用暂时闲置自有资金购买保本型短期理财产品的独立意见

  根据相关规定,作为公司独立董事,我们就公司使用暂时闲置自有资金购买保本型短期理财产品发表独立意见如下:

  公司目前经营情况稳定,财务状况稳健。本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的决策程序符合相关法律法规规定,在保障资金安全的前提下,公司使用总额不超过人民币30,000万元(其中包括南京港龙潭集装箱有限公司不超过10,000万元)闲置自有资金,购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品,有利于提高自有闲置资金的现金管理收益,不会对公司的生产经营造成不利影响,不存在损害股东,特别是中小股东利益的情形。该项投资决策程序合法、合规。同意公司使用暂时闲置自有资金购买保本型短期理财产品,单个理财产品的投资期限不超过12个月。

  四、关于南京港龙潭集装箱有限公司土建项目投资的独立意见

  根据相关规定,作为公司独立董事,我们就南京港龙潭集装箱有限公司(以下简称“龙集公司”)土建项目投资事项发表独立意见如下:

  龙集公司因发展需要,结合目前实际情况,2019年拟建设四期闸口通道及504空箱堆场,两项土建项目拟投资3700万元。有利于龙集公司的码头作业能力进一步提升,提高公司生产经营能力,维护公司和全体股东的利益。该项投资决策程序合法、合规。同意龙集公司投资约3700万元建设四期闸口通道及504空箱堆场。

  独立董事签名:

  冯巧根 戴克勤 徐志坚

  南京港股份有限公司董事会

  2019年6月14日

  

  证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2019-030

  南京港股份有限公司

  关于用暂时闲置自有资金购买保本型

  短期理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  南京港股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2019年第三次会议审议通过了《关于用暂时闲置自有资金购买保本型短期理财产品的议案》,决定拟用不超过人民币30,000 万元(其中包括南京港龙潭集装箱有限公司(以下简称“龙集公司”)不超过10,000万元)闲置自有资金购买保本型银行理财产品,单个理财产品的投资期限不超过 12个月,在上述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用。该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。具体情况如下:

  一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况

  1、投资目的

  在确保在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下,使用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品,提高资金使用效率,增加公司资金收益。

  2、资金来源

  购买保本型银行理财产品的资金来源为公司暂时闲置自有资金。

  3、投资品种

  为控制风险,投资品种为保本型银行理财产品。

  4、额度及期限

  公司拟使用不超过人民币30,000万元(其中包括龙集公司不超过10,000万元)的闲置自有资金购买保本型银行理财产品,单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用。

  5、投资决议有效期限

  自股东大会审议通过之日起一年内有效。

  6、实施程序及方式

  经股东大会审议通过后,在额度范围及有效期内,公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施及风险控制。

  7、信息披露

  公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的规定要求及时披露公司使用部分闲置自有资金投资银行保本型理财产品的实施情况。

  二、风险控制措施

  (1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

  (2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  (4)公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

  三、对公司经营的影响

  公司坚持规范运作,保值增值、防范风险。公司运用闲置自有资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的,不影响公司主营业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为股东谋取更多的投资回报。

  四、公告日前十二个月内公司闲置自有资金购买理财产品情况

  1、已到期理财产品情况

  ■

  2、尚未到期理财产品情况

  ■

  五、独立董事、监事会的意见

  (一)独立董事意见

  公司目前经营情况稳定,财务状况稳健。本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的决策程序符合相关法律法规规定,在保障资金安全的前提下,公司使用总额不超过人民币30,000万元(其中包括龙集公司不超过10,000万元)闲置自有资金,购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品,有利于提高自有闲置资金的现金管理收益,不会对公司的生产经营造成不利影响,不存在损害股东,特别是中小股东利益的情形。该项投资决策程序合法、合规。同意公司使用暂时闲置自有资金购买保本型短期理财产品。

  (二)监事会意见

  公司本次利用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合相关法律规定,在保障资金安全的前提下,有利于提高资金的利用效率,获得一定的收益。同意公司使用不超过人民币 30,000 万元(其中包括龙集公司不超过10,000万元)的暂时闲置自有资金,购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品。监事会也将发挥自身职能,配合有关部门做好相关投资风险控制工作。

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会2019年第三次会议决议;

  2、公司第六届监事会2019年第三次会议决议;

  3、公司独立董事对相关事项的独立意见。

  特此公告

  南京港股份有限公司董事会

  2019年6月15日

  

  证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2019-031

  南京港股份有限公司关于

  召开2019年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  经公司第六届董事会2019年第三次会议审议通过,公司决定召开2019年第二次临时股东大会,现将召开大会有关内容通知如下:

  一、召开会议基本情况

  1、会议届次:2019年第二次临时股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开经公司第六届董事会2019年第三次会议审议通过,召集程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  4、会议时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年7月2日(周二)下午14:30

  (2)网络投票时间:2019年7月1日一2019年7月2日

  其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月2日上午9:30一11:30,下午13:00一15:00;通过互联网投票系统投票时间为:2019年7月1日15:00 至2019年7月2日15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

  公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http:// wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、股权登记日:2019年6月26日

  7、出席会议人员:

  (1)2019年6月26日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是股东。

  (2)公司董事、监事、高级管理人员、公司的法律顾问及董事会邀请的相关人员。

  8、现场会议地点:南京市建邺区江东中路108号万达广场C座2111会议室。

  二、会议审议事项

  1、《关于调整公司董事会成员的议案》。

  以上议案经公司第六届董事会2019年第三次会议审议通过,相关董事会决议于2019年6月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网,相关公告编号2019-028。

  2、《关于修改公司章程的议案》

  以上议案经公司第六届董事会2019年第三次会议审议通过,相关董事会决议于2019年6月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网,相关公告编号2019-028。

  3、《关于用暂时闲置自有资金购买保本型短期理财产品的议案》

  以上议案经公司第六届董事会、监事会2019年第三次会议审议通过,相关公告及董事会、监事会决议于2019年6月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网,相关公告编号2019-028、029、030。

  特别说明:上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。议案2为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  三、提案编码

  ■

  四、出席现场会议的股东登记办法

  (1)登记手续:法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续;个人股股东凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证登记;股东代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记;异地股东可以传真或信函方式进行登记。

  (2)登记时间:2019年7月1日(上午9:00-11:30、下午13:30-17:00),逾期不予受理。

  (3)登记地点:南京港股份有限公司证券部

  (4)授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件三。

  六、备查文件

  1、召集本次股东大会的《南京港股份有限公司第六届董事会2019年第三次会议决议》、召集股东的持股证明文件等。

  七、其它事项

  1、表决权

  公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、互联网投票系统投票或交易系统投票中的一种表决方式,不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  2、会议联系方式:

  联系地址:南京建邺区江东中路108号万达广场C座22层公司证券部

  联系电话:025-58815738

  传真:025-58812758

  联系人:李芳琪 邢杰 王林萍

  邮政编码:210019

  南京港股份有限公司董事会

  2019年6月15日

  附件一:

  回 执

  截止2019年6月26日,我单位(个人)持有“南京港”(002040)股票___股,拟参加南京港股份有限公司2019年第二次临时股东大会。

  出席人姓名:

  股东帐户:

  股东名称(签字或盖章)

  2019年 月 日

  附件二:

  授权委托书

  兹委托___先生(女士)代表单位(个人)出席南京港股份有限公司2019年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

  委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

  委托人: 身份证号码(营业执照号码):

  委托人股东帐户:

  被委托人签名: 被委托人身份证号码:

  委托书有效期限:

  委托日期:2019年 月 日

  本次股东大会提案表决意见表

  ■

  注:1、总议案中不包含累积投票提案,累积投票提案需另外填报选举票数;2、对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数,股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2;3、对于非累积投票提案,在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打 “√”为准,每项均为单选, 多选无效;4、委托人为个人的,应签名;委托人为单位的,应当由单位法定代表人签名,并加盖单位公章。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  附件三:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362040;投票简称:南港投票。

  2、填报表决意见或选举票数。

  本次股东大会提案均为非累积投票提案。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、 投票时间:2019年7月2日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月1日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年7月2日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  

  证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2019-032

  南京港股份有限公司

  关于超短期融资券获准注册的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  南京港股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年11月30日召开第六届董事会2018年第八次会议、2018年12月17日召开公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司拟发行超短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行总额不超过人民币4亿元的超短期融资券。具体详见公司于 2018年12月1日、2018年12月18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《南京港股份有限公司关于公司拟发行超短期融资券的公告》(公告编号:2018-056)、《南京港股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-061)。

  近日,公司收到交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注[2019]SCP221号),交易商协会决定接受公司超短期融资券注册。公司现将主要内容公告如下:

  1、公司超短期融资券注册金额为4亿元,注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效,由中国建设银行股份有限公司和交通银行股份有限公司联席主承销。

  2、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券,发行完成后,应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

  公司将根据上述通知要求,严格按照相关规则指引的规定,结合资金需求和市场情况择机发行超短期融资券,并按有关规定及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  南京港股份有限公司董事会

  2019年6月15日

  

  证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2019-028

  南京港股份有限公司

  第六届董事会2019年第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  南京港股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2019年第三次会议于2019年6月3日以电子邮件等形式发出通知,于2019年6月14日在南京召开,应出席董事9人,亲自出席董事8人,委托出席董事1人,独立董事戴克勤因故未能出席,授权委托独立董事徐志坚出席并行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案:

  1、审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》

  杨联宏、狄锋两位同志因工作调整辞去公司董事职务。辞职后不再在公司任职。

  杨联宏同志、狄锋同志在任职董事期间始终以公司全体股东的利益最大化为己任,勤勉地为公司服务,公司全体董事对杨联宏同志、狄锋同志在任职期间为公司规范运作及经营发展作出的贡献表示感谢。

  根据《公司章程》的相关规定,股东单位南京港(集团)有限公司提名鲁运生同志、朱栋良同志为公司第六届董事会董事,任期为股东大会决议通过至本届董事会届满时止。

  鲁运生同志简历:男,1977年4月出生,中国国籍,中共党员,大学本科学历,经济师。现任南京港(集团)有限公司副总经理、党委委员。曾任镇江港务集团有限公司发展计划部综合管理员、副经理,镇江港务集团有限公司总裁办公室副主任、主任,镇江港务集团有限公司商务中心总经理、党支部书记,星海物流公司董事长,镇江港务集团有限公司副总经理、党委委员。

  朱栋良同志简历:男,1979年7月出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历,高级人力资源师。现任南京港龙潭集装箱有限公司党委书记、董事长、总经理。曾任南京港轮驳公司一般干部、主修,南京港轮驳公司党群工作部副主任兼团委副书记、办公室副主任,南京港口集团人力资源部人事管理科主管、人事管理科主管兼机关团委书记,南京港轮驳公司党委副书记兼纪委书记、工会主席,南京港(集团)有限公司人力资源部副部长、部长,南京港(集团)有限公司办公室主任、集团机关党委副书记,南京港龙潭集装箱有限公司党委副书记、总经理。

  经审查鲁运生同志、朱栋良同志不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;不属于失信被执行人。鲁运生同志、朱栋良同志当选公司董事后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过董事的二分之一。

  本议案需提交股东大会审议通过。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  解立军同志因工作调整原因辞去公司副总经理职务。杨灯富同志因工作调整原因辞去公司总会计师职务。解立军同志、杨灯富同志任职期间勤勉尽责,为公司发展作出了贡献,公司对解立军同志担任副总经理、杨灯富同志担任总会计师期间的工作表示衷心感谢。

  根据《公司章程》及《总经理工作细则》的相关规定,总经理提名李海光同志为公司副总经理,提名陈明同志为公司总会计师。上述高级管理人员经本次董事会审议通过起履行职责,聘期三年。

  李海光同志简历:男,1970年9月出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历,高级工程师。曾任南京港六公司经理办公室行政秘书、技术科设备管理员、储运队队长助理,南京港股份有限公司油品储运队副队长、队长、投资发展部经理、总经理助理,中化扬州石化码头仓储有限公司副总经理,南京港(集团)有限公司投资发展部部长助理兼资本运作主管,南京港(集团)有限公司投资发展部副部长。

  陈明同志简历:男,1973年11月出生,中国国籍,中共党员,大学本科学历,高级会计师。曾任南京港第七港务公司财务部干事,南京惠宁码头有限公司财务部会计、主管,南京港(集团)有限公司财务部副科长、预算主管,南京港股份有限公司财务部经理。

  李海光同志、陈明同志不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;不属于失信被执行人。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

  公司2018年度股东大会审议通过了《南京港股份有限公司2018年度利润分配方案的议案》,以公司总股本372,282,154股为基数,每10股派发现金股利0.46元(含税),共计派发现金股利17,124,979.08元;同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计转增111,684,646股,转增完成后公司总股本增加至483,966,800股。

  依据相关规定,公司拟对《公司章程》相应条款进行修改,拟修订的相关内容如下:

  原第六条:“公司注册资本为人民币372,282,154元。”

  拟修改为:“公司注册资本为人民币483,966,800元。”

  原第二十二条:“2001年9月,经国家经济贸易委员会国经贸企[2001]898号文批准,由南京港务管理局作为主发起人,联合南京长江油运公司、中国外运江苏公司、中国石化集团九江石油化工总厂、中国石化集团武汉石油化工厂、中国南京外轮代理公司以发起方式设立了本公司,股份总数为11517万股。

  2005年2月,经中国证券监督管理委员会批准,公司向社会公开发行3850万股,公司的股份总数为15367万股。

  2006年5月18日,公司2005年度股东大会通过资本公积金10股转增6股的方案后,公司的股份总数为245,872,000股。”

  拟修改为:“2001年9月,经国家经济贸易委员会国经贸企[2001]898号文批准,由南京港务管理局作为主发起人,联合南京长江油运公司、中国外运江苏公司、中国石化集团九江石油化工总厂、中国石化集团武汉石油化工厂、中国南京外轮代理公司以发起方式设立了本公司,股份总数为11517万股。

  2005年2月,经中国证券监督管理委员会批准,公司向社会公开发行3850万股,公司的股份总数为15367万股。

  2006年5月18日,公司2005年度股东大会通过资本公积金10股转增6股的方案后,公司的股份总数为245,872,000股。

  2016年12月,经中国证券监督管理委员会批准,公司发行股份购买资产并募集配套资金非公开发行126,410,154股,公司的股份总数为372,282,154股。

  2019年5月17日,公司2018年度股东大会通过以资本公积金每10股转增3股的方案后,公司的股份总数为483,966,800股。”

  本议案需提交股东大会审议通过。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  4、审议通过了《关于用暂时闲置自有资金购买保本型短期理财产品的议案》

  详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于用暂时闲置自有资金购买保本型短期理财产品的公告》(公告编号:2019-030)。

  本议案需提交股东大会审议通过。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  5、审议通过了《关于龙集公司土建项目投资的议案》

  公司控股子公司南京港龙潭集装箱有限公司(以下简称“龙集公司”)因发展需要,结合目前实际情况,龙集公司2019年拟建设四期闸口通道及504空箱堆场,两项土建项目拟投资3700万元 。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  6、审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  会议通知详见公司同日披露的2019-031号公告。

  三、备查文件目录

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司第六届董事会2019年度第三次会议决议》

  特此公告。

  南京港股份有限公司董事会

  2019年6月15日

本版导读

2019-06-15

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