凯瑞德控股股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告

2019-06-15 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日发出通知,于2019年6月14日下午4:00以现场结合通讯方式召开公司第七届董事会第九次会议。本次会议由董事纪晓文先生主持,应参加表决董事6名,实际参加表决董事6名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

  二、会议议案审议表决情况

  会议审议通过了以下议案:

  1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

  公司董事会选举纪晓文先生为公司为第七届董事会董事长。

  表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

  2、审议通过了《关于补举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

  2.1 战略委员会:补选纪晓文先生、秦丽华女士、范晓亮先生、王宣哲先生为第七届董事会战略委员会委员,纪晓文先生为该委员会召集人。

  表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

  2.2 提名委员会:补选纪晓文先生为第七届董事会提名委员会委员,董运彦先生为该委员会召集人。

  表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

  2.3 薪酬与考核委员会:补选纪晓文先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员,张林剑先生为该委员会召集人。

  表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

  2.4 审计委员会:补选纪晓文先生为第七届董事会审计委员会,范晓亮先生为该委员会召集人。

  表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

  经公司董事会补选后,公司第七届董事会各专门委员会委员组成情况如下:

  ■

  二、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第九次会议决议;

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  凯瑞德控股股份有限公司董事会

  2019年6月14日

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2019-06-15

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