南宁糖业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

2019-07-13 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席的情况

  1、会议召开情况

  (1)会议召开的时间:

  ①现场会议召开时间:2019年7月12日(星期五)14:30开始。

  ②网络投票时间:2019年7月11日(星期四)至2019年7月12日(星期五)。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年7月12日9:30至11:30,13:00至15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年7月11日15:00至2019年7月12日15:00期间的任意时间。

  (2)现场会议召开地点:广西南宁市青秀区古城路10号公司总部7楼会议室。

  (3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  (4)召集人:公司董事会

  (5)会议主持人:公司董事长肖凌先生

  (6)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

  2、股东及股东代理人出席情况:

  股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东4人,代表股份136,785,400股,占上市公司总股份的42.2072%。

  其中:通过现场投票的股东3人,代表股份136,783,800股,占上市公司总股份的42.2067%。

  通过网络投票的股东1人,代表股份1,600股,占上市公司总股份的0.0005%。

  中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东2人,代表股份16,600股,占上市公司总股份的0.0051%。

  其中:通过现场投票的股东1人,代表股份15,000股,占上市公司总股份的0.0046%。

  通过网络投票的股东1人,代表股份1,600股,占上市公司总股份的0.0005%。

  3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议情况:

  (1)公司在任董事10人,出席10人;

  (2)公司在任监事5人,出席5人;

  (3)公司董事会秘书出席了会议;

  (4)见证律师出席了会议。

  二、提案审议表决情况

  1、提案的表决方式:采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

  2、提案的审议和表决情况

  1.00关于修改《公司章程》的议案;

  总表决情况:

  同意136,785,400股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意16,600股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  该提案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

  2.00关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案;

  采用累积投票制选举莫菲城先生、肖凌先生、李宝会先生、刘宁先生、黄丽燕女士为公司第七届董事会非独立董事。

  总表决情况:

  2.01关于选举莫菲城先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

  同意136,783,800股,占有效表决权股份的99.9988%。

  其中中小股东表决情况:

  同意15,000股,占中小股东有效表决权股份的90.3614%。

  表决结果:审议通过。

  2.02关于选举肖凌先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

  同意136,783,800股,占有效表决权股份的99.9988%。

  其中中小股东表决情况:

  同意15,000股,占中小股东有效表决权股份的90.3614%。

  表决结果:审议通过。

  2.03关于选举李宝会先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

  同意136,783,800股,占有效表决权股份的99.9988%。

  其中中小股东表决情况:

  同意15,000股,占中小股东有效表决权股份的90.3614%。

  表决结果:审议通过。

  2.04关于选举刘宁先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

  同意136,783,800股,占有效表决权股份的99.9988%。

  其中中小股东表决情况:

  同意15,000股,占中小股东有效表决权股份的90.3614%。

  表决结果:审议通过。

  2.05关于选举黄丽燕女士为公司第七届董事会非独立董事的议案

  同意136,783,800股,占有效表决权股份的99.9988%。

  其中中小股东表决情况:

  同意15,000股,占中小股东有效表决权股份的90.3614%。

  表决结果:审议通过。

  3.00关于选举公司第七届董事会独立董事的议案;

  采用累积投票制选举许春明先生、陈永利先生、孙卫东先生为公司第七届董事会独立董事。

  公司已将独立董事候选人备案材料报送深交所,深交所对许春明先生、陈永利先生、孙卫东先生3人的任职资格和独立性进行了审核后无异议。

  总表决情况:

  3.01关于选举许春明先生为公司第七届董事会独立董事的议案

  同意136,783,800股,占有效表决权股份的99.9988%。

  其中中小股东表决情况:

  同意15,000股,占中小股东有效表决权股份的90.3614%。

  表决结果:审议通过。

  3.02关于选举陈永利先生为公司第七届董事会独立董事的议案

  同意136,783,800股,占有效表决权股份的99.9988%。

  其中中小股东表决情况:

  同意15,000股,占中小股东有效表决权股份的90.3614%。

  表决结果:审议通过。

  3.03关于选举孙卫东先生为公司第七届董事会独立董事的议案

  同意136,783,800股,占有效表决权股份的99.9988%。

  其中中小股东表决情况:

  同意15,000股,占中小股东有效表决权股份的90.3614%。

  表决结果:审议通过。

  4.00关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案。

  采用累积投票制选举姚宏宇先生、雷桂明先生、谭宝枝先生为第六届监事会股东代表监事。

  总表决情况:

  4.01关于选举梁雄先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

  同意136,783,800股,占有效表决权股份的99.9988%。

  其中中小股东表决情况:

  同意15,000股,占中小股东有效表决权股份的90.3614%。

  表决结果:审议通过。

  4.02关于选举邹玉红女士为公司第七届监事会股东代表监事的议案

  同意136,783,800股,占有效表决权股份的99.9988%。

  其中中小股东表决情况:

  同意15,000股,占中小股东有效表决权股份的90.3614%。

  表决结果:审议通过。

  4.03关于选举李少基女士为公司第七届监事会股东代表监事的议案

  同意136,783,800股,占有效表决权股份的99.9988%。

  其中中小股东表决情况:

  同意15,000股,占中小股东有效表决权股份的90.3614%。

  表决结果:审议通过。

  表决结果:审议通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:国浩律师(南宁)事务所

  2、律师姓名:梁定君、黄夏

  3、结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、国浩律师(南宁)事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  南宁糖业股份有限公司董事会

  2019年7月13 日

本版导读

2019-07-13

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