沪士电子股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

2019-07-13 来源: 作者:

  证券代码:002463 证券简称:沪电股份 公告编号:2019-044

  沪士电子股份有限公司

  2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、沪士电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月18日在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)刊登了《公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

  2、本次股东大会对涉及审议影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:

  (1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;

  (2)单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  3、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议,召开期间没有增加或变更提案。

  5、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留5位小数,若其各分项数值之和与合计数值存在尾差,均为四舍五入原因造成。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召集人:公司董事会

  2、表决方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式

  3、现场会议召开地点:昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室

  4、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年7月12日(星期五),下午14:00-15:30。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年7月12日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年7月11日15:00至2019年7月12日15:00期间的任意时间。

  5、会议出席情况:

  出席本次会议的股东及股东代理人共71名,代表公司有表决权的股份总数602,157,172股,占公司股份总数的34.90522%。其中,现场出席会议的股东及股东代理人共5名,代表公司有表决权的股份560,244,364股,占公司股份总数的32.47566%;通过网络投票的股东及股东代理人共66名,代表公司有表决权的股份总数41,912,808股,占公司股份总数的2.42956%。本次股东大会由董事长吴礼淦先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了会议。符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《沪士电子股份有限公司章程》的规定。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式,审议通过了如下议案:

  1、审议通过《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》。

  表决结果:赞成602,121,972股,占出席会议有表决权股份总数的99.99415%;

  反对30,700股, 占出席会议有表决权股份总数的0.00510%;

  弃权4,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.00075%。

  其中,中小投资者表决情况:

  赞成42,566,608股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.91737%;

  反对30,700股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.07206%;

  弃权4,500股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.01056%。

  2、审议通过《关于拟变更公司注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》。

  表决结果:赞成602,121,972股,占出席会议有表决权股份总数的99.99415%;

  反对30,700股, 占出席会议有表决权股份总数的0.00510%;

  弃权4,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.00075%。

  其中,中小投资者表决情况:

  赞成42,566,608股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.91737%;

  反对30,700股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.07206%;

  弃权4,500股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.01056%。

  3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  表决结果:赞成602,121,972股,占出席会议有表决权股份总数的99.99415%;

  反对30,700股, 占出席会议有表决权股份总数的0.00510%;

  弃权4,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.00075%。

  其中,中小投资者表决情况:

  赞成42,566,608股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.91737%;

  反对30,700股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.07206%;

  弃权4,500股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.01056%。

  4、审议通过《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》。

  表决结果:赞成602,119,172股,占出席会议有表决权股份总数的99.99369%;

  反对30,700股, 占出席会议有表决权股份总数的0.00510%;

  弃权7,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.00121%。

  其中,中小投资者表决情况:

  赞成42,563,808股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.91080%;

  反对30,700股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.07206%;

  弃权7,300股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.01714%。

  上述第2项、第3项议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。其余议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权过半数通过。

  三、律师出具的法律意见

  上海市瑛明律师事务所律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、沪士电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

  2、上海市瑛明律师事务所出具的《关于沪士电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  沪士电子股份有限公司

  董 事 会

  二○一九年七月十三日

  

  证券代码:002463 证券简称:沪电股份 公告编号:2019-045

  沪士电子股份有限公司

  关于回购注销部分限制性股票

  相应调整注册资本并通知债权人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、通知债权人的原由

  沪士电子股份有限公司(下称“公司)分别于2019年6月17日、2019年7月12日召开第六届董事会第八次会议及2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》,由于公司原激励对象陈剑因个人原因离职,其已不再具备激励对象资格,公司将回购注销其持有的已获授但尚未解锁的1万股限制性股票。在上述回购注销实施完成后,公司注册资本将相应减少人民币10,000元,公司股份总数将相应减少10,000股。

  上述相关内容详见2019年6月18日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于拟回购注销部分限制性股票的公告》及《公司关于拟变更公司注册资本并相应修订〈公司章程〉的公告》。

  二、需债权人知晓的相关信息

  根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的,将视为有关债权人放弃要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的权利,但不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人可采用现场申报、邮寄、传真或电子邮件方式申报债权,具体方式如下:

  1、现场申报

  公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司指定申报地点申报债权。

  债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

  债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

  2、以邮寄方式申报

  公司债权人请将相关债权资料邮寄至公司指定地址,申报日以寄出邮戳日为准,并请在邮件封面上注明“申报债权”的字样。

  3、以传真或电子邮件方式申报

  公司债权人请将相关债权资料发送至公司指定的接受传真号码或电子邮件地址,申报日以公司相应传真或电子邮件系统收到文件日为准,并请在传真首页或电子邮件标题中注明“申报债权”字样。

  4、公司接受债权申报的期间及相关指定信息

  (1)申报期间:2019年7月13日起至2019年8月26日止期间,每日9:00一11:30、13:00一17:00

  (2)申报地点及邮寄地址:江苏省昆山市玉山镇东龙路1号

  (3)邮编:215300

  (4)联系电话:0512-57356136

  (5)传真:0512-57356030

  (6)电子邮件地址:fin30@wuspc.com

  (7)联系人:钱元君、王婷

  沪士电子股份有限公司董事会

  二〇一九年七月十三日

本版导读

2019-07-13

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