北京百华悦邦科技股份有限公司公告(系列)

2019-07-13 来源: 作者:

  (上接B66版)

  普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华”)在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映了公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业的角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于普华已经连续多年为公司提供审计服务,为保证公司的审计独立性,根据公司业务发展情况和整体审计的需要,公司拟更换年度审计机构,聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤”)为公司2019年度审计机构,自公司股东大会审议通过之日起生效,聘期一年,具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据市场行情双方协商确定。

  公司本次变更会计师事务所已与普华进行了充分的沟通,普华知悉本事项并确认无异议。公司董事会对普华在担任公司审计机构期间,为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务表示衷心的感谢。

  二、拟聘请会计师事务所情况

  会计师事务所名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

  统一社会信用代码:9131000005587870XB

  执行事务合伙人:曾顺福

  成立日期:2012年10月19日

  主要经营场所:上海市黄浦区延安东路222号30楼

  经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本、出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  德勤具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务及内控审计的要求。

  三、变更会计师事务所履行的程序

  公司董事会审计委员会事前对德勤进行了充分的了解和沟通,认为德勤满足公司2019年度财务报告审计工作的要求,同意公司2019年度审计机构更换为德勤,并将该议案提交公司董事会审议。

  公司于2019年7月12日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘请德勤为公司2019年度审计机构,本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  四、独立董事的事前认可意见和独立意见

  董事会在发出《关于变更会计师事务所的议案》前,已取得了独立董事的认可。经认真审查,公司独立董事认为:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务审计资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司及子公司审计工作的要求,能够独立完成公司财务状况审计。本次更换会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规和公司相关制度规定,不存在损害公司利益和股东的情形。因此,独立董事一致同意变更会计师事务所,聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

  五、备查文件

  1、第三届董事会第十一次会议决议;

  2、第三届监事会第十次会议决议;

  3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见;

  4、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  北京百华悦邦科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一九年七月十二日

  

  证券代码:300736 证券简称:百邦科技 公告编号:2019-067

  北京百华悦邦科技股份有限公司

  关于对全资子公司减资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月12日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》,公司董事会和监事会同意公司对石家庄市百华悦邦电子科技有限公司(以下简称“石家庄百邦”)减资,减资金额为公司为实施原募集资金投资项目 “集约化管理运营中心建设项目”已增资石家庄百邦的募集资金4,087万元人民币。本次减资完成后,石家庄百邦的注册资本由4,187万元人民币变更为100万元人民币,公司仍持有其100%的股权。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的相关规定,本次减资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项在公司董事会审批权限范围内,无须提交公司股东大会审议。

  一、本次减资概述

  公司于2018年5月25日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》,本次增资由公司以在创业板首次公开发行股票募集资金投资项目“集约化管理运营中心建设项目”的募集资金4,087.00万元出资,增资款项全部计入石家庄百邦的注册资本,增资前后均为公司100%持股。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意的意见。详见公司于2018年5月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的相关公告。

  为了提高募集资金使用效率,根据市场变化及公司战略调整的实际情况,公司于2019年5月31日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议,于2019年6月12日召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,变更原募投项目“集约化管理运营中心建设项目”为“百邦快修加盟建设项目”,公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意的意见。详见公司于2019年6月1日及2019年6月13日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的相关公告。

  二、减资主体介绍

  1、公司名称:石家庄市百华悦邦电子科技有限公司

  2、统一社会信用代码:9113010256487167XU

  3、成立日期:2010年11月11日

  4、法定代表人:李岩

  5、注册资本:4,187万人民币

  6、住所:石家庄市长安区中山东路265号石家庄海龙电子城三层管理部

  7、经营范围:通讯器材的销售与维修及相关软件技术服务;手机配件销售及手机美容;计算机系统集成;计算机软硬件及耗材、电子产品、家用电器、五金交电、照相器材、机电产品(汽车除外)的销售与安装、维修及技术服务;通讯工程的施工。(以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项,不得经营;需其它部门审批的事项,待批准后,方可经营)

  8、股权结构:北京百华悦邦科技股份有限公司持有其100%股权

  三、本次减资对公司的影响

  关于对全资子公司石家庄百邦减资,是变更募集资金投资项目“集约化管理运营中心建设项目”为“百邦快修加盟建设项目”的必要程序,有利于提高募集资金使用效率,快速推进“百邦快修加盟建设项目”,有利于提升公司的盈利能力,符合公司及全体股东的利益,不会对公司的正常经营产生不利影响。

  本次减资不改变石家庄百邦的股权结构,减资完成后,石家庄百邦仍为公司的全资子公司,不会导致上市公司合并报表范围发生变更,不会影响公司当期损益。

  四、备查文件

  1、公司第三届董事会第十一次会议决议;

  2、公司第三届监事会第十次会议决议;

  3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  北京百华悦邦科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一九年七月十二日

  

  证券代码:300736 证券简称:百邦科技 公告编号:2019-068

  北京百华悦邦科技股份有限公司

  关于使用募集资金向全资子公司增资的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于募集资金投资项目变更程序已经完成,北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月12日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》,公司董事会和监事会同意公司对上海闪电蜂增资4,087万元人民币。本次增资完成后,上海闪电蜂的注册资本由4,277.61万元人民币变更为8,364.61万元人民币,公司仍持有其100%的股权。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定,本次增资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项在公司董事会审批权限范围内,无须提交公司股东大会审议。

  一、本次增资概述

  为了提高募集资金使用效率,根据市场变化及公司战略调整的实际情况,公司于2019年5月31日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议,于2019年6月12日召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,变更原募投项目“集约化管理运营中心建设项目”为“百邦快修加盟建设项目”,公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意的意见。详见公司于2019年6月1日及2019年6月13日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的相关公告。

  公司及全资子公司上海闪电蜂电子商务有限公司(以下简称“上海闪电蜂”)与募集资金存放银行中国民生银行股份有限公司北京分行和保荐机构中信建投证券股份有限公司于2019年6月签署了《募集资金三方监管协议》,增设募集资金专用账户,对募集资金的存放和使用实行专户管理。详见公司于2019年6月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2019-055)。

  二、增资对象基本情况

  1、公司名称:上海闪电蜂电子商务有限公司

  2、统一社会信用代码:91310118323183542R

  3、成立日期:2014年11月28日

  4、法定代表人:陈进

  5、注册资本:4,277.61万人民币

  6、住所:上海市虹口区临潼路170号315室

  7、经营范围:电子商务(不得从事增值电信、金融业务),电子废弃物的回收,从事电子科技、通信设备、网络信息科技专业领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发,电子产品的维修、保养及技术服务,商务信息咨询,自有设备租赁,销售通信设备及配件、电子产品。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  8、股权结构:北京百华悦邦科技股份有限公司持有其100%股权

  9、上海闪电蜂最近一年又一期的主要财务数据如下:

  单位:元

  ■

  以上财务数据未经审计。

  三、本次增资的具体内容

  1、增资方式:以变更后募集资金投资项目“百邦快修加盟建设项目”的募集资金4,087.00万元出资,增资款项全部计入上海闪电蜂的注册资本;

  2、增资前后股权结构:增资前后,公司均持有上海闪电蜂100%股权。

  四、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响

  本次公司向全资子公司上海闪电蜂增资,用于募集资金投资项目“百邦快修加盟建设项目”,有利于提高募集资金使用效率,快速推进“百邦快修加盟建设项目”,有利于提升公司的盈利能力,符合公司及全体股东的利益,不会对公司的正常经营产生不利影响。

  五、保荐机构意见

  保荐机构中信建投证券股份有限公司通过查阅公司本次发行相关信息披露文件、公司董事会有关决议文件,对本次使用募集资金向全资子公司增资事项的合规性进行了审慎核查。经核查,保荐机构认为:公司本次使用募集资金向全资子公司增资事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件的规定,且已履行了必要的法律程序,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司和股东利益的情况。

  保荐机构对公司本次使用募集资金向全资子公司增资事项无异议。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第十一次会议决议;

  2、公司第三届监事会第十次会议决议;

  3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

  4、中信建投证券股份有限公司关于北京百华悦邦科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资的核查意见。

  特此公告。

  北京百华悦邦科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一九年七月十二日

  

  证券代码:300736 证券简称:百邦科技 公告编号:2019-069

  北京百华悦邦科技股份有限公司

  关于召开2019年

  第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》,决定于2019年7月30日(星期二)下午14:00召开公司2019年第三次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下:

  一、 召开会议基本情况

  1、股东大会届次:2019年第三次临时股东大会。

  2、会议召集人:北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性:董事会依据第三届董事会第十一次会议决议召集本次股东大会,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。

  4、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  5、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间为:7月30日(星期二)下午14:00;

  (2)网络投票时间为:2019年7月29日-7月30日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2019年7月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年7月29日15:00至2019年7月30日15:00期间的任意时间。

  6、现场会议召开地点:北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心C座19层会议室。

  7、股权登记日:2019年7月25日。

  8、出席会议对象:

  (1)截止股权登记日2019年7月25日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件),或在网络投票时间内参加网络投票;

  (2)公司董事、监事及高级管理人员;

  (3)公司聘请的见证律师。

  二、 会议审议事项

  1、关于公司2018年限制性股票与股票期权激励计划之回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案;

  2、关于变更会计师事务所的议案;

  3、关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案。

  议案1至议案3已经第三届董事会第十一次会议和第三届监事第十次会议审议通过,其中议案1与议案3为特别决议提案,须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过,关联股东需回避表决。详见公司于2019年7月13日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

  三、提案编码

  表一、本次股东大会提案编码表

  ■

  四、会议登记事项

  1、登记时间:2019年7月29日上午8:30~12:00;下午14:00~17:30;

  2、登记要求:

  (1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证;

  (2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

  (3)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

  3、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

  4、登记地址:北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心C座19层。

  5、联系方式:

  (1)联系地址:北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心C座19层。

  (2)邮编:100102

  (3)联系电话:010-6477 5967

  (4)联系传真:010-6477 5927

  (5)联系人:唐浩

  五、网络投票操作流程

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、会议材料备于董事会办公室。

  2、临时提案请于会议召开十天前提交。

  3、会期预计半天,与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

  4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行,请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续,公司将在会议开始前五分钟停止办理会议入场手续。

  5、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  附件一:参加网络投票的具体操作流程

  附件二:授权委托书

  特此公告。

  北京百华悦邦科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一九年七月十二日

  附件一

  参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向公司股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(http://wltp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:365736。

  2、投票简称:“百邦投票”。

  3、填报表决意见或选举票数。

  本次审议均为非积累投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4、如股东对全部提案均表示相同意见,则可以只“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年7月30日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月29日(现场股东大会召开前一日)下午15: 00,结束时间为2019年7月30日(现场股东大会结束当日)下午15: 00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授权委托书

  致:北京百华悦邦科技股份有限公司

  兹委托________ 先生(女士)代表本人/本单位出席北京百华悦邦科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/ 本单位承担。

  ■

  委托人姓名(或法定代表人签名并加盖公章):

  委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):

  委托人持股数:

  委托人持股性质:

  委托人股东账号:

  受托人签字:

  受托人身份证号码:

  委托期限:自签署日至本次股东大会结束

  委托人签字(或法定代表人签名并加盖公章):

  委托日期: 年 月 日

  

  证券代码:300736 证券简称:百邦科技 公告编号:2019-070

  北京百华悦邦科技股份有限公司

  2019年半年度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1、业绩预告期间:2019年1月1日一2019年6月30日

  2、预计的业绩: √亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  本次业绩预告未经注册会计师预审计。

  三、业绩变动原因说明

  1、苹果手机在华市场占有率进一步下降,苹果手机换电池优惠活动于2018年12月31日截止,导致公司2019年上半年苹果手机维修业务、手机配附件销售及增值服务收入同比下滑;

  2、公司在联盟门店发展等新业务上持续投入;

  3、预计本报告期内公司非经常性损益金额对净利润的影响金额约为人民币455.42万元,上年同期非经常性损益对净利润的影响金额为人民币398.82万元。

  四、其他相关说明

  1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计,未经审计机构审计。

  2、具体财务数据以公司披露的2019年半年度报告为准。敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

  特此公告。

  北京百华悦邦科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一九年七月十二日

本版导读

2019-07-13

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