科林环保装备股份有限公司公告(系列)

2019-07-13 来源: 作者:

  证券代码:002499 证券简称:*ST科林 公告编号:2019-041

  科林环保装备股份有限公司

  第四届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  科林环保装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议通知于2019年7月9日以电子邮件、电话或短信方式送达全体董事。会议于2019年7月12日下午2:30以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席7人。会议由公司董事长黎东先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  与会董事以记名投票表决方式审议通过了《关于聘任内审部长的议案》。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,经公司第四届董事会审计委员会提名,决定聘任危静先生为公司内审部部长,任期自本次董事会审议通过之日起,至第四届董事会任期届满为止。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  (内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公司公告:2019-042《关于聘任内审部部长的公告》。)

  三、备查文件

  第四届董事会第十七次会议决议。

  特此公告。

  科林环保装备股份有限公司

  董 事 会

  二〇一九年七月十二日

  附内审部部长简历:

  危静先生,中国国籍,1974年10月生,本科学历。现任重庆一泓盛商业管理有限公司执行董事兼总经理。历任重庆新洁源融资租赁有限公司财务经理,重庆金唐房地产开发有限公司财务经理,重庆棕榈泉房地产开发有限公司财务主管。未受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未持有公司的股份。与公司的其他董事、监事和高管之间不存在关联关系。经登录最高人民法院网查询,其不属于“失信被执行人”,不存在不适合担任公司内审负责人的情形。

  

  证券代码:002499 证券简称:*ST科林 公告编号:2019-042

  科林环保装备股份有限公司

  关于聘任内审部部长的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  科林环保装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月12日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于聘任内审部长的议案》,现将相关情况公告如下:

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,经公司第四届董事会审计委员会提名,决定聘任危静先生为公司内审部部长,任期自本次董事会审议通过之日起,至第四届董事会任期届满为止。

  特此公告。

  科林环保装备股份有限公司

  董 事 会

  二〇一九年七月十二日

  附内审部部长简历:

  危静先生,中国国籍,1974年10月生,本科学历。现任重庆一泓盛商业管理有限公司执行董事兼总经理。历任重庆新洁源融资租赁有限公司财务经理,重庆金唐房地产开发有限公司财务经理,重庆棕榈泉房地产开发有限公司财务主管。未受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未持有公司的股份。与公司的其他董事、监事和高管之间不存在关联关系。经登录最高人民法院网查询,其不属于“失信被执行人”,不存在不适合担任公司内审负责人的情形。

  

  证券代码:002499 证券简称:*ST科林 公告编号:2019-043

  科林环保装备股份有限公司

  2019年半年度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1、业绩预告期间:2019年1月1日一2019年6月30日

  2、预计的业绩:√ 亏损 □ 扭亏为盈 □ 同向上升 □同向下降

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  本次业绩预告未经注册会计师预审计。

  三、业绩变动原因说明

  公司前期已垫资修建的光伏电站未能如期收回垫资款,造成公司运营资金紧缺,同时,受光伏政策以及流动性紧张等因素的影响,较大程度制约了公司光伏电站相关项目的开发、建设规模,从而影响了整体销售收入、净利润的增长,而运营管理费用、折旧摊销、利息支出等各项刚性支出并未随之减少,影响本期净利润。

  四、其他相关说明

  1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2019年半年度报告为准。

  2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体刊登为准。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  科林环保装备股份有限公司

  董 事 会

  二〇一九年七月十二日

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2019-07-13

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