苏州中科创新型材料股份有限公司公告(系列)

2019-07-13 来源: 作者:

  证券代码:002290 证券简称:*ST中科 编号:2019-082

  苏州中科创新型材料股份有限公司

  2019年半年度业绩预告修正公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、预计的本期业绩情况

  1.业绩预告期间:2019年1月1日至2019年6月30日;

  2.前次业绩预告情况:苏州中科创新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月30日披露的《公司2019年第一季度报告》中预计:2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-95.00%~-55.00%,2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为254.42万元~2,289.74万元。

  3.修正后的预计业绩

  ■亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

  ■

  二、业绩预告修正预审计情况

  本业绩预告修正未经会计师事务所的预审计。

  三、业绩修正原因说明

  2019年1-6月公司预计亏损系本期商业保理业务应收账款计提坏账准备增幅较大,影响2019年半年度归属于上市公司股东的净利润约12,992.23万元。

  四、其他相关说明

  1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果,具体财务数据以公司披露的2019年半年度报告为准。

  2、公司深圳孙公司深圳市中科创商业保理有限公司(以下简称“中科创商业保理”)于2018年12月26日被深圳被查封,深圳子公司深圳市中科创资本投资有限公司、深圳市中科创价值投资有限公司、深圳市禾盛生态供应链有限公司、深圳市中科创新型材料科技有限公司及香港子公司中科创国际有限公司相关证照、银行U盾、财务凭证等资料存放于中科创商业保理被扣押,公司一直在积极向有关部门申请子公司办公场地的解封、相关资料的归还及银行账户解冻,但具体解封时间尚无法预计。

  3、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者注意投资风险。

  苏州中科创新型材料股份有限公司董事会

  2019年7月13日

  

  证券代码:002290 证券简称:*ST中科 公告编号:2019-078

  苏州中科创新型材料股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  苏州中科创新型材料股份有限公司(以下简称“公司”、“中科新材”)第五届董事会第二次会议于2019年7月9日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员,经全体董事同意,会议于2019年7月12日上午10:00以通讯表决的方式召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长梁旭先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议,以通讯表决的方式,通过了以下议案:

  (一)审议通过了《关于对两家全资子公司提供担保的议案》

  为满足子公司正常生产经营的需求,董事会同意公司对全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司(以下简称“兴禾源”)和全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司(以下简称“合肥禾盛”)的银行融资业务提供担保,担保额度及有效期分别为:

  1、对兴禾源的担保额度为不超过8亿元人民币,担保期限为1年(自协议签署之日起一年内有效,实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。

  2、对合肥禾盛的担保额度为不超过2亿元人民币,担保期限为1年(自协议签署之日起一年内有效,实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  详见2019年7月13日公告于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对两家全资子公司提供担保的公告》。

  (二)审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等相关规定,公司拟对《募集资金管理制度》中的条款作如下修订:

  修订前:

  第六条 为保证募集资金安全使用和有效监管,公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理,专户不得存放非募集资金或用作其他用途。募集资金专户数量(包括公司的子公司或公司控制的其他企业设置的专户)原则上不得超过募集资金投资项目的个数。

  公司存在两次以上融资的,应当独立设置募集资金专户。

  实际募集资金净额超过计划募集资金金额(以下简称“超募资金”)也应当存放于募集资金专户管理。

  修订后:

  第六条 为保证募集资金安全使用和有效监管,公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理,专户不得存放非募集资金或用作其他用途。

  公司存在两次以上融资的,应当独立设置募集资金专户。

  实际募集资金净额超过计划募集资金金额(以下简称“超募资金”)也应当存放于募集资金专户管理。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  详见2019年7月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《苏州中科创新型材料股份有限公司募集资金管理制度》(2019年7月)。

  (三)审议通过了《关于修订〈重大经营决策程序规则〉的议案》

  根据公司经营发展的实际需要,公司拟对原《重大经营决策程序规则》作出如下修订:

  修订前:

  第十一条 公司对外举债权限:

  (一)公司流动资金贷款,由总经理根据生产经营的需要拟定方案,报董事长审核同意后实施。

  (二)公司固定资产贷款,单项金额不超过1000万元的,连续12个月累计额不超过3000万元的,由董事会决定;超过此权限的固定资产贷款,经董事会审核后报股东大会决定。

  (三)公司申请银行贷款授信额度,由董事会决定。

  修订后:

  第十一条 公司对外举债权限:

  (一)公司流动资金贷款,由总经理根据生产经营的需要拟定方案,报董事长审核同意后实施。

  (二)公司申请银行贷款授信额度,由董事会决定。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  详见2019年7月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《苏州中科创新型材料股份有限公司重大经营决策程序规则》(2019年7月)。

  (四)审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

  公司董事会决定于2019年7月29日14:30在苏州市相城经济开发区漕湖街道春兴路15号苏州兴禾源复合材料有限公司一楼会议室召开2019年第三次临时股东大会,审议上述相关议案。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  三、备查文件

  1、经与会董事签署的公司第五届董事会第二次会议决议;

  2、独立董事关于对两家全资子公司提供担保的独立意见。

  特此公告。

  苏州中科创新型材料股份有限公司董事会

  二〇一九年七月十三日

  

  证券代码:002290 证券简称:*ST中科 编号:2019-079

  苏州中科创新型材料股份有限公司

  第五届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、监事会会议召开情况

  经全体监事同意,苏州中科创新型材料股份有限公司第五届监事会第二次会议于2019年7月12日14:00以通讯表决方式召开。会议应到监事3名,实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事推举,会议由监事会主席黄文瑞先生召集并主持。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议,以通讯表决方式通过了以下决议:

  (一)审议通过了《关于对两家全资子公司提供担保的议案》

  为满足子公司正常生产经营的需求,监事会同意公司对全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司(以下简称“兴禾源”)和全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司(以下简称“合肥禾盛”)的银行融资业务提供担保,担保额度及有效期分别为:

  1、对兴禾源的担保额度为不超过8亿元人民币,担保期限为1年(自协议签署之日起一年内有效,实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。

  2、对合肥禾盛的担保额度为不超过2亿元人民币,担保期限为1年(自协议签署之日起一年内有效,实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  1、经与会监事签署的公司第五届监事会第二次会议决议;

  特此公告。

  苏州中科创新型材料股份有限公司监事会

  2019年7月13日

  

  股票代码:002290 股票简称:*ST中科 公告编号:2019-080

  苏州中科创新型材料股份有限公司

  关于对两家全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、担保情况概述

  (一)已批准的子公司相互担保情况

  苏州中科创新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月28日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于全资子公司互相提供担保的议案》,董事会同意全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司(以下简称“合肥禾盛”)和苏州兴禾源复合材料有限公司(以下简称“兴禾源”)向银行申请综合授信互相提供担保,担保额度及有效期分别为:

  1、合肥禾盛拟为兴禾源向银行申请综合授信提供担保额度为不超过5亿元,担保期限为1年(自协议签署之日起一年内有效,实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。

  2、兴禾源拟为合肥禾盛向银行申请综合授信提供担保额度为不超过2亿元,担保期限为1年(自协议签署之日起一年内有效,实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。

  具体内容详见2019年4月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司互相提供担保的公告》。

  (二)本次董事会审议对子公司提供担保情况

  公司于2019年7月12日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于对两家子公司提供担保的议案》,公司拟对全资子公司合肥禾盛及兴禾源的银行融资提供担保,担保额度及有效期分别为:

  1、对兴禾源担保额度为不超过8亿元人民币,担保期限为1年(自协议签署之日起一年内有效,实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。

  2、对合肥禾盛担保额度为不超过2亿元人民币,担保期限为1年(自协议签署之日起一年内有效,实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。

  本次担保尚需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、合肥禾盛新型材料有限公司

  成立日期:2010年2月12日

  注册资本:(人民币)26,119.23万元

  注册地点:合肥市高新区大别山路0818号

  法定代表人:赵东明

  经营范围为:家用电器,电子产品,机械设备,仪器仪表专用材料的研发、生产、销售;金属材料自动覆塑及彩涂,自营或代理各类商品和技术的进出口业务(国家禁止的商品和技术除外)。

  合肥禾盛为公司全资子公司,截至2018年12月31日,合肥禾盛总资产580,017,634.78元,净资产340,437,525.23元,资产负债率为41.31%。

  合肥禾盛最近一年又一期财务数据如下表:

  单位:人民币元

  ■

  2、苏州兴禾源复合材料有限公司

  成立日期:2014年01月21日

  注册资本:(人民币)43,936.0932万元

  注册地点:苏州市相城经济开发区漕湖街道春兴路15号

  法定代表人:赵东明

  经营范围:外观复合材料(PCM/VCM)的研发、生产、销售,提供上述产品的售后服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。道路货运经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  苏州兴禾源为公司全资子公司,截至2018年12月31日,苏州兴禾源总资产1,253,054,022.74元,净资产366,578,175.69元,资产负债率为70.75%。

  苏州兴禾源最近一年又一期财务数据如下表:

  单位:人民币元

  ■

  三、担保事项的主要内容

  公司同意对全资子公司合肥禾盛及兴禾源的银行融资业务提供担保,本次对合肥禾盛担保额度为不超过2亿元人民币;对兴禾源担保额度为不超过8亿元人民币,担保期限为1年(自协议签署之日起一年内有效,实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。

  四、董事会意见

  为满足子公司正常生产经营的需求,确保其持续稳定发展,董事会同意公司对全资子公司兴禾源和合肥禾盛的银行融资提供担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2019年6月30日,公司不存在对外担保的情形;本次担保事项若经公司股东大会审议通过后,公司为合肥禾盛担保额度为不超过2亿元人民币,为兴禾源担保额度为不超过8亿元人民币,公司累计对外担保总额度为不超过10亿元人民币,占公司最近一期(2018年12月31日)经审计净资产的80.52%,

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第二次会议决议;

  特此公告。

  苏州中科创新型材料股份有限公司董事会

  2019年7月13日

  

  股票代码:002290 股票简称:*ST中科 公告编号:2019-081

  苏州中科创新型材料股份有限公司

  关于召开2019年第三次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、 召开会议基本情况

  (一)股东会议届次:2019年第三次临时股东大会

  (二)会议召集人:公司董事会。2019年7月12日,公司召开了第五届董事会第二次会议,会议决定召开公司2019年第三次临时股东大会。

  (三)会议召开的合法合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (四)会议召开时间:

  1、现场会议召开时间:2019年7月29日(星期一)下午14:30

  2、网络投票时间:2019年7月28日--2019年7月29日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年7月29日上午9:30一11:30,下午13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年7月28日15:00至2019年7月29日15:00期间的任意时间。

  (五)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

  本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  (六)股权登记日:2019年7月23日(星期二)

  (七)出席对象:

  1、截止2019年7月23日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决,不能亲自出席会议的股东可书面授权他人代为出席(受托人不必是本公司股东)。

  2、公司董事、监事、高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师。

  (八)现场会议地点:苏州市相城经济开发区漕湖街道春兴路15号苏州兴禾源复合材料有限公司一楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于对两家全资子公司提供担保的议案》

  2、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

  3、审议《关于修订〈重大经营决策程序规则〉的议案》

  上述议案经公司2019年7月12日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过,详见2019年7月13日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第五届董事会第二次会议决议公告》、《第五届监事会第二次会议决议公告》。

  上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码:

  ■

  注:100元代表对总议案进行表决,即对本次股东大会审议的所有议案进行表决,1.00元代表对议案1进行表决,2.00元代表对议案2进行表决。

  四、现场会议登记事项

  1、登记时间:2019年7月24日至2019年7月25日上午9:00至12:00;下午14:00至17:00。

  2、登记方式

  ⑴ 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;

  ⑵ 法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记;

  ⑶异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

  3、登记地点及信函邮寄地点:苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢2410室苏州中科创新型材料股份有限公司董事会秘书办公室,信函上请注明“股东大会”字样。

  邮政编码:215000

  传真号码:0512-65073400

  五、参与网络投票的具体操作流程

  本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、与会股东食宿及交通等费用自理。

  2、会议咨询:公司董事会办公室

  联系人:王文其、陈洁

  联系电话:0512-65073528、0512-65073880

  传真:0512-65073400

  电子邮箱:jie.chen@szhssm.com.cn

  七、备查文件

  1、公司第五届董事会第二次会议决议;

  2、公司第五届监事会第二次会议决议。

  特此公告。

  苏州中科创新型材料股份有限公司董事会

  2019年7月13日

  附件一:参加网络投票的具体操作流程

  附件二:2019年第三次临时股东大会授权委托书

  附件一:

  参加网络投票的具体流程

  一、网络投票程序

  1、投票代码:深市股东的投票代码为“362290”。

  2、投票简称:“中科投票”。

  3、议案设置及意见表决。

  (1)议案设置

  ■

  (2)以上议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

  (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年7月29日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月28日15:00至2019年7月29日15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  委 托 书

  委托人:

  委托人身份证号码:

  委托人证券帐户:

  委托人持股数量:

  受托人:

  受托人身份证号码:

  授权委托有效日期:

  兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席苏州中科创新型材料股份有限公司2019年第三次临时股东大会,并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

  ■

  注:1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”,做出投票指示;

  2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决;

  委托人签名(盖章):

  年 月 日

本版导读

2019-07-13

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