杭州电魂网络科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

2019-07-13 来源: 作者:

  证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2019-070

  杭州电魂网络科技股份有限公司

  第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年07月11日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第十二次会议。会议通知已于2019年07月05日以邮件、书面方式告知各位董事。本次会议应参会董事7名,实际参会董事7名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长胡建平先生主持,与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

  表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

  2019年07月05日,公司完成了《杭州电魂网络科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划》的限制性股票授予登记工作,公司总股本由240,000,000股变更为243,711,000股。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年6月24日出具中汇会验[2019]3915号《验资报告》,公司注册资本由240,000,000元变更为243,711,000元。根据公司2019年限制性股票激励计划的授予登记情况,对《公司章程》相关条款进行修订。

  (具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

  本议案需提交公司股东大会审议。

  2、审议通过《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》

  表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。

  公司拟于2019年07月29日召开2019年第五次临时股东大会。

  (具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

  三、备查文件

  1、第三届董事会第十二次会议决议;

  2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

  2019年07月12日

  

  证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2019-071

  杭州电魂网络科技股份有限公司

  关于变更注册资本及

  修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年07月11日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,相关事项具体如下:

  一、关于公司变更注册资本事项

  2019年7月5日,公司完成了《杭州电魂网络科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划》的限制性股票授予登记工作,公司总股本由240,000,000股变更为243,711,000股。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年6月24日出具中汇会验[2019]3915号《验资报告》,公司注册资本由240,000,000元变更为243,711,000元。

  二、公司章程修订事项

  根据公司2019年限制性股票激励计划的授予登记情况,拟对公司章程相关条款进行修订,具体如下:

  ■

  除上述修订外,《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  特此公告。

  杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

  2019年07月12日

  

  证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2019-072

  杭州电魂网络科技股份有限公司

  关于召开2019年第五次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2019年7月29日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年第五次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年7月29日 14 点 00分

  召开地点:杭州市滨江区西兴街道滨安路435号公司会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年7月29日

  至2019年7月29日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)

  涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、

  各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,具体事项详见2019年7月13日刊登于上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。

  2、 特别决议议案:议案1

  3、 对中小投资者单独计票的议案:议案1

  4、

  涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、

  会议登记方法

  1、

  登记手续

  (1)拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办理登记手续;

  (2)拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。授权委托书格式见附件。

  2、 登记地点及授权委托书送达地点

  地址:浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路435号

  联系人:何慧慧

  电话:0571-56683882

  传真:0571-56683883

  邮政编码:310052

  3、 登记时间

  2019年7月23日-26日 上午9:30至11:30;下午13:00至16:30

  六、

  其他事项

  1、

  出席会议者食宿、交通费用自理。

  2、 网络投票期间,如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票,后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。

  特此公告。

  杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

  2019年7月13日

  附件1:授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  杭州电魂网络科技股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年7月29日召开的贵公司2019年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  

  证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2019-073

  杭州电魂网络科技股份有限公司

  关于2019年半年度业绩预增的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)预计2019年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加2500万元到3500万元,同比增加48.26%到67.56%。

  一、本期业绩预告情况

  (一)业绩预告期间

  2019年1月1日至2019年6月30日。

  (二)业绩预告情况

  1.经财务部门初步测算,预计2019年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加2500万元到3500万元,同比增加48.26%到67.56%。

  2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加3300万元到4100万元,同比增加75.77%左右到94.14%。

  3.本次所预测的业绩未经注册会计师审计。

  二、上年同期业绩情况

  (一)归属于上市公司股东的净利润:5,180.22万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:4,355.05万元

  (二)每股收益:0.22元/股。

  三、本期业绩预增的主要原因

  (一)主营业务影响。

  1. 报告期内,公司收购的厦门游动网络科技有限公司纳入公司合并报表范围,新增了经营业绩。

  2. 报告期内,公司改变了运营策略,优化了运营方案,使公司端游产品《梦三国》充值流水同比有所增加。

  3. 报告期内,《梦三国手游》复刻版和《梦塔防手游》陆续上线运营,新增了充值流水收入。

  四、风险提示

  公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

  五、其他说明事项

  以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2019年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

  六、备查文件

  (一)董事会关于本期业绩预告的情况说明

  (二)董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人及董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明

  特此公告。

  杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

  2019年07月12日

  

  证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2019-074

  杭州电魂网络科技股份有限公司

  关于公司第一期员工持股计划

  即将届满的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月29日、2017年01月17日召开第二届董事会第十二次会议和2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈第一期员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案》,具体内容详见公司于2016年12月30日、2017年01月18日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的相关公告。

  公司第一期员工持股计划存续期将于2020年01月16日到期,根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》要求,现将公司第一期员工持股计划相关情况公告如下:

  一、公司第一期员工持股计划基本情况

  1.截至2017年02月03日,公司第一期员工持股计划通过二级市场累计买入公司股票555,500股,成交金额为人民币29,996,062.29元,公司第一期员工持股计划购买完毕。本次员工持股计划锁定期为12个月,至自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下时起算,即至2017年02月03日起算。

  2.公司第一期员工持股计划存续期为24个月,自计划草案通过股东大会审议之日起算,即自2017年01月17日起算。公司于2018年11月15日召开了第一期员工持股计划管理委员会2018年第一次会议和第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》,同意将公司第一期员工持股计划存续期延长12个月,即延长至2020年01月16日。

  3. 截至本公告披露日,公司第一期员工持股计划持有公司股票555,500股,占公司目前总股本比例为0.2279%,持有数量未发生变动。

  二、公司第一期员工持股计划存续期届满前的后续安排

  1.公司第一期员工持股计划锁定期已于2018年02月02日届满,将根据员工持股计划的整体安排和市场情况决定卖出股票的时机和数量。

  2.公司将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、上海证券交易所关于敏感期不得买卖股票的规定,公司第一期员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票:

  (1)公司定期报告公告前30日内(公司因特殊原因推迟公告的,自原公告日前30日起至最终公告日);

  (2)公司业绩预告、业绩快报公告前10日内;

  (3)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中,至该事项依法披露后2个交易日内。

  三、公司第一期员工持股计划的存续期、变更和终止

  1.第一期员工持股计划的存续期

  公司第一期员工持股计划的存续期为24个月,自《公司第一期员工持股计划(草案)》通过股东大会审议之日起算;公司第一期员工持股计划的存续期届满前 2 个月,经管理委员会同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长。

  公司于2018年11月15日召开了第一期员工持股计划管理委员会2018年第一次会议和第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》,同意将公司第一期员工持股计划存续期延长12个月,即延长至2020年01月16日。

  2.员工持股计划的变更

  存续期内,员工持股计划的变更必须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意,并提交公司董事会审议通过。

  3.员工持股计划的终止

  (1)本员工持股计划的存续期届满后自行终止。

  (2)员工持股计划锁定期届满之后,在员工持股计划资产均为货币资金时,经管理委员会决议,本员工持股计划可提前终止。

  特此公告。

  杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

  2019年07月12日

本版导读

2019-07-13

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