佛山佛塑科技集团股份有限公司公告(系列)

2019-07-16 来源: 作者:

  证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2019-31

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  二○一九年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开的情况

  1.现场会议召开时间:2019年7月15日(星期一)上午11:00时

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年7月15日上午9:30一11:30,下午13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年7月14日15:00至2019年7月15日15:00期间的任意时间。

  2.现场会议召开地点:广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场。

  3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

  4.召集人:公司董事会

  5.主持人:公司董事长黄丙娣

  6.本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  参加本次会议表决的股东及股东代理人16人,代表股份251,686,776股,占公司有表决权总股份的26.016%。其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表3名,代表公司有表决权股份250,726,849股,占公司有表决权股份总数的25.917%;参加本次股东大会网络投票的股东13名,代表公司有表决权股份959,927股,占公司有表决权股份总数的0.099%;参加本次股东大会现场会议投票表决及网络投票表决的中小股东及中小股东代表14名,代表公司有表决权股份1,516,627股,占公司有表决权股份总数的0.157%。

  董事李静女士、独立董事邓鹏先生、独立董事廖正品先生因事请假,4名董事、4名监事、2名高级管理人员及见证律师出席了会议。

  四、提案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

  1.审议通过了《关于公司设立项目公司投资建设新能源汽车动力锂离子电池及系统项目的议案》

  同意251,666,776股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.992%;反对20,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.008%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.000%。

  其中:出席会议中小股东表决情况:同意1,496,627股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.681%;反对20,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.319%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.000%。

  2.审议通过了《关于选举公司监事的议案》

  同意251,094,176股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.765%;反对220,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.087%;弃权372,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.148%。

  其中:出席会议中小股东表决情况:同意924,027股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的60.926%;反对220,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的14.506%;弃权372,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的24.568%。

  叶志超先生当选为公司第九届监事会监事。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称:北京市康达(广州)律师事务所

  2.律师姓名:王学琛、梁深

  3.结论性意见:本所律师认为,本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和佛塑科技章程等相关规定,本次会议的决议合法、有效。

  六、备查文件

  公司二○一九年第一次临时股东大会决议

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  董事会

  二○一九年七月十六日

  

  证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2019-32

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  第九届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第九届监事会第十五次会议于2019年7月15日在公司总部二楼会议室以现场会议表决方式举行。应出席会议监事5人,实到5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项:

  审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

  公司监事会采用记名投票方式表决,选举叶志超先生为公司第九届监事会主席。(叶志超先生简历附后)

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  监事会

  二〇一九年七月十六日

  附件:叶志超先生简历

  叶志超先生,1967年7月出生,大专学历,高级政工师,现任公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席,曾任肇庆星湖生物科技股份有限公司总经理办公室副主任、人力资源部副部长、部长、总经理助理、党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席。

  叶志超先生不存在不得提名为监事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;没有持有本公司股份;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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2019-07-16

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