深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

2019-07-16 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开,其中现场会议于2019年7月15日下午15:00在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月15日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年7月14日15:00至2019年7月15日15:00的任意时间。会议由公司董事会召集,董事长邱醒亚先生主持本次股东大会。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、出席本次股东大会的股东及股东代表共计15人,代表股份数量328,996,236股,占公司总股份的22.1113%。

  (1)参加现场投票的股东及股东代表共计6人,代表公司股份数量为296,723,784股,占公司总股份的19.9424%;

  (2)通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表人共计9人,代表股份数量为32,272,452股,占公司股份总数的2.1690%。

  3、公司部分董事、3名监事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师北京观韬中茂(深圳)律师事务所律师黄亚平和罗增进列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以记名投票表决方式(包括现场投票与网络投票方式)逐项审议了以下议案,审议表决结果如下:

  (一)审议通过了《关于对外投资半导体封装产业项目的议案》

  表决结果:同意328,996,236股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。

  三、律师出具的法律意见

  北京观韬中茂(深圳)律师事务所黄亚平律师、罗增进律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书。本所律师认为,兴森本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定,出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签名并加盖公司董事会印章的2019年第一次临时股东大会决议;

  2、北京观韬中茂(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告

  深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

  董事会

  2019年7月15日

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2019-07-16

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