孚日集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告

2019-07-16 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第二次临时股东大会现场会议于2019年7月15日下午14点30在公司多功能厅召开。网络投票时间为2019年7月14日至2019年7月15日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年7月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年7月14日15:00至2019年7月15日15:00期间的任意时间。

  本次会议由公司董事会召集,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共31名,持有公司股份297,149,712股,占公司股份总数的32.7257%。

  2、现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表23人,持有公司股份 260,892,816股,占公司股份总数的28.7327%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东8人,持有公司股份36,256,896股,占公司股份总数的3.9931%。

  其中,中小投资者(持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人,以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东)共计23名,代表有表决权的股份总数为49,024,454股,占公司股份总数的5.3992%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

  三、议案审议情况

  本次股东大会无否决和修改议案的情况,也无新议案提交表决。大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案:

  (一)《关于提名公司第六届董事会独立董事补选候选人的议案》

  表决结果为:297,084,712股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9781%;44,800股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0151%;20,200股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0068%。

  其中,中小投资者的表决情况为:

  表决结果为:48,959,454股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8674%;44,800股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0914%;20,200股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0412%。

  (二)《关于提名公司第六届董事会非独立董事补选候选人的议案》

  表决结果为:297,084,612股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9781%;44,800股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0151%;20,300股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0068%。

  其中,中小投资者的表决情况为:

  表决结果为:48,959,354股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8672%;44,800股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0914%;20,300股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0414%。

  (三)《关于修改〈公司章程〉的议案》

  表决结果为:297,104,812股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9849%;44,900股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0151%;0股弃权。

  其中,中小投资者的表决情况为:

  表决结果为:48,979,554股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9084%;44,900股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0916%;0股弃权。

  四、律师出具的法律意见

  北京大成(青岛)律师事务所颜飞律师、王俐君律师出席本次临时股东大会,并出具了法律意见书。法律意见书认为:本公司本次会议的召集和召开程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定;本次会议的召集人及出席会议人员的资格均合法有效;本次会议的表决程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定,会议通过的《孚日集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》合法有效。

  五、备查文件

  1、孚日集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;

  2、北京大成(青岛)律师事务所关于孚日集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  孚日集团股份有限公司

  2019年7月16日

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2019-07-16

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