江苏亚太轻合金科技股份有限公司公告(系列)

2019-07-16 来源: 作者:

  证券代码:002540 证券简称:亚太科技 公告编号:2019-036

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  第四届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于2019年7月11日以书面方式发出通知,并于2019年7月15日在公司6号会议室以现场加通讯表决方式召开。本次应到董事5名,实到董事5名,其中董事浦俭英、独立董事朱和平、陈易平以通讯表决方式出席。会议由董事长周福海先生主持,公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

  一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》。

  基于对公司未来发展的信心,进一步健全公司长效激励机制,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,促进公司长期健康稳定发展,公司本次回购的股份共计20,359,837股将全部用于实施股权激励计划、员工持股计划。如公司本次回购股份未授出或未全部授出,则未授出股份依法履行审议程序后予以注销。本次回购股份应当在公司披露回购结果公告后三年内(即2019年7月10日至2022年7月9日)转让或者注销。

  独立董事对本事项发表明确同意意见,详见同日巨潮资讯网。

  《关于确定回购股份用途的公告》(公告编号:2019-037)详见同日《证券时报》、巨潮资讯网。

  特此公告。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

  2019年7月16日

  

  证券代码:002540 证券简称:亚太科技 公告编号:2019-037

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  关于确定回购股份用途的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月15日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》,具体事项公告如下:

  一、回购股份基本情况

  公司于2018年6月21日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议、于2018年7月9日召开2018年第三次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份的预案》:同意公司以不超过人民币2亿元(含2亿元),且不低于人民币5,000万元(含5,000万元)的自有资金通过集中竞价交易方式回购部分社会公众股份,用于公司股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本等。回购价格不超过人民币10元/股,期限为股东大会审议通过本回购股份方案之日起12个月内。具体用途授权董事会依据有关法律法规决定。公司于2019年4月9日召开第四届董事会第二十次会议审议通过《关于确定回购股份用途的议案》,公司董事会根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的要求,确定本次回购部分社会公众股份用于公司股权激励计划、员工持股计划的金额为不超过人民币1.2亿元(含1.2亿元),且不低于人民币6,000万元(含6,000万元);其余金额用于依法注销减少注册资本。具体详见公司2018年6月21日、2018年7月10日、2019年4月10日登载于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。

  截至2019年7月8日,公司本次回购方案实施完毕。2018年7月24日至2019年7月8日期间,公司以集中竞价方式累计回购公司股份20,359,837股,占公司总股本的1.60%,最高成交价为5.55元/股,最低成交价为4.11元/股,支付的总金额为100,073,933.70元(含交易费用)。具体详见公司2019年7月10日登载于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于回购期届满暨股份回购实施结果的公告》(公告编号:2019-035)。

  二、回购股份用途的确定

  公司于2018年6月21日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议、于2018年7月9日召开2018年第三次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份的预案》,同意具体用途授权董事会依据有关法律法规决定。公司于2019年7月15日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》,确定本次回购股份的用途如下:

  基于对公司未来发展的信心,进一步健全公司长效激励机制,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,促进公司长期健康稳定发展,公司本次回购的股份共计20,359,837股将全部用于实施股权激励计划、员工持股计划。如公司本次回购股份未授出或未全部授出,则未授出股份依法履行审议程序后予以注销。本次回购股份应当在公司披露回购结果公告后三年内(即2019年7月10日至2022年7月9日)转让或者注销。

  公司本次确定的回购股份用途与公司董事会、股东大会审议通过的回购方案不存在差异。

  三、其他

  后续进展可能面临的风险包括但不限于:公司存在因股权激励方案、员工持股计划方案未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过,股权激励对象、员工持股计划对象放弃认购股份等原因,导致已回购股票未授出或未全部授出的风险。

  公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

  四、备查文件

  1、第四届董事会第二十三次会议决议;

  2、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

  2019年7月16日

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2019-07-16

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