西陇科学股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

2019-07-16 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示:

  1、本次股东大会无否决提案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

  一、会议召开的情况

  1、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年7月15日(星期一)下午 15:00 开始。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年7月15日上午9:30一11:30,下午13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为:2019年7月14日下午15:00至2019年7月15日下午15:00期间的任意时间。

  2、会议召开地点:广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司5楼会议室。

  3、会议召开方式:现场投票与网络投票结合的方式召开。

  4、会议召集人:公司董事会。

  5、会议主持人:董事长黄伟鹏先生。

  6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  1、出席会议总体情况

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共15人,代表有表决权股份124,804,542股,占公司有表决权股份总数的21.3262%。

  公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,见证律师及其他高级管理人员列席了本次会议。

  2、现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人,代表有表决权股份83,850,704股,占公司有表决权股份总数的14.3282%。

  3、通过网络投票情况

  通过网络投票的股东共11人,代表有表决权股份40,953,838股,占公司有表决权股份总数的6.9981%。

  4、中小投资者总体情况

  中小投资者是指:除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  通过现场和网络投票的中小投资者共13人,代表有表决权股份40,954,038股,占公司有表决权股份总数的6.9981%。

  三、提案审议表决情况

  本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决,与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案:

  审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

  总表决情况:

  同意124,638,442股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8669%;反对166,100股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1331%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者投票表决情况:

  同意40,787,938股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5944%;反对166,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4056%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  表决结果:本提案获得通过。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所;

  2、见证律师姓名:罗雪珂、陈雪仪;

  3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2019年第一次临时股东大会决议;

  2、北京市金杜律师事务所出具的《关于西陇科学股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  西陇科学股份有限公司董事会

  二〇一九年七月十五日

本版导读

2019-07-16

信息披露