德华兔宝宝装饰新材股份有限公司公告(系列)

2019-07-17 来源: 作者:

  证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2019-035

  德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

  第六届董事会第二十三次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2019年7月10日以书面或电子形式发出会议通知,于2019年7月15日在公司总部会议室召开。会议应参加董事9名,实际参加董事9名,公司监事和非董事高级管理人员列席会议。会议由董事长丁鸿敏先生主持,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以投票表决的方式通过如下决议:

  一、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于调整为子公司提供担保额度的议案》

  为适应公司战略调整需要及子公司各方面的资金需求,同意公司将8亿元人民币的担保总额调整为9.5亿元,并调整对各子公司担保额度。

  本次调整后的担保额度的授权期限自本次股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。在上述担保额度内,公司董事会提请股东大会授权董事长(或其授权代表)签署上述担保相关的合同及法律文件。

  本议案尚须提交公司2019年第二次临时股东大会批准。

  具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com)的《关于调整为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2019-036)。

  二、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

  为审议本次董事会通过的议案,同意于2019年8月1日(周四)召开公司2019年第二次临时股东大会。

  具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《兔宝宝:关于召开2019年第二次临时股东大会通知》(公告编号:2019-037)。

  特此公告。

  德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

  董 事 会

  2019年7月17日

  

  股票代码:002043 股票简称:兔宝宝 公告编号:2019-036

  德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

  关于调整为子公司提供担保

  额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  1、2019年4月1日公司召开的第六届董事会第二十次会议、2019年4月26日公司召开的2018年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。

  因子公司生产经营需要,需本公司为其向银行提供担保,公司董事会同意为子公司提供的担保额度合计为80,000万元,占最近一次经审计净资产的48%,担保期限自2018年度股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。

  2、2019年7月15日,公司召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整为子公司提供担保额度的议案》。

  公司董事会认真审议,为适应公司战略调整需要及子公司各方面的资金需求,同意公司在将8亿元人民币的担保总额调整为9.5亿元,并调整对各子公司担保额度。

  本次调整后的担保额度的授权期限自本次股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。在上述担保额度内,公司董事会提请股东大会授权董事长(或其授权代表)签署上述担保相关的合同及法律文件。本次调整前后的具体担保额度如下:

  ■

  二、被担保人基本情况

  1、德华兔宝宝装饰材料销售有限公司(以下简称“材料销售公司”)

  公司成立于2006年1月18日,注册资本7,000万元,住所为浙江省德清县乾元镇工业区,经营范围为人造板、装饰贴面板、其它木制品及化工产品的销售,企业类型为独资有限公司,经营期限十年,本公司持有其100%的股权。

  截至2018年12月31日,销售公司资产总额95,590万元;负债总额39,769万元;净资产55,821万元,资产负债率41.6%。2018年实现营业收入314,212万元,净利润9,966万元。目前销售公司经营和财务状况稳定,有能力偿还到期债务。

  2、德华兔宝宝家居销售有限公司(以下简称“家居销售公司”)

  公司成立于2015年1月21日,注册资本5,000万元,住所为浙江省德清县乾元镇工业区,经营范围为地板、木门、窗、楼梯、橱柜、家具、线条、木饰面、五金、照明灯具、厨房用具、卫生洁具、集成吊具、空气净化器、金属制品、家用电器及相关配件的销售、进出口业务、室内装饰服务。企业类型为独资有限公司,经营期限二十年,本公司持有其100%的股权。

  截至2018年12月31日,家居销售公司资产总额16,612万元;负债总额7,958万元;净资产8,654万元,资产负债率47.91%。2018年实现营业收入32,087万元,净利润1,140万元。目前家居销售公司经营和财务状况稳定,有能力偿还到期债务。

  3、浙江德华兔宝宝进出口有限公司(以下简称“进出口公司”)

  公司成立于2007年4月5日,公司注册资本 5,000万元,公司住所为浙江省德清县洛舍镇杨树湾工业区,经营范围为人造板、装饰贴面板、其它装饰材料、竹木制品的进出口业务,原木、板材的进出口业务,企业类型为独资有限责任公司,经营期限十年,本公司持有其100%的股权。

  截至2018年12月31日,进出口公司资产总额17,449万元;负债总额10,396万元;净资产7,053万元,资产负债率59.58%。2018年实现营业收入30,109万元,净利润430万元。目前进出口公司生产经营情况良好,财务状况稳定,有能力偿还到期债务。

  4、德华兔宝宝投资管理有限公司(以下简称“投资管理公司”)

  公司成立于2019年7月10日,注册资本5亿元,公司住所为德清县舞阳街道科源路10号4幢2-101号(莫干山国家高新区),经营范围为投资与资产管理,企业类型为法人独资有限责任公司,本公司持有其100%的股权。

  该公司系新设全资子公司,尚无财务数据。

  三、担保的主要内容

  公司同意为全资子公司材料销售公司提供总金额不超过20,000万元人民币(含)的担保额度,为全资子公司家居销售公司提供总金额不超过5,000万元人民币(含)的担保额度,为全资子公司进出口公司提供总金额不超过20,000万元人民币(含)的担保额度,为全资子公司投资管理公司提供总金额不超过50,000万元人民币(含)的担保额度,用于各子公司办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行保函等业务,担保期限自本次股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。

  授权公司董事长(或其授权代表)在此担保额度内签署相关担保协议,在具体担保事项发生时公司将不再另行召开董事会审议上述担保额度内的担保事宜。

  四、董事会意见

  1、提供担保的目的:满足上述子公司正常生产经营活动的需求,支持子公司业务发展。

  2、对担保事项的风险判断:本次担保对象为公司子公司,具有良好的业务发展前景,公司能控制其经营和财务,因此公司认为该担保额度的授权基本上不存在风险。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数额

  本次批准的担保额度为95,000万元,占最近一次经审计净资产的57.33%。截至2019年6月30日,公司及控股子公司累计对外担保余额为22,385万元,占最近一次经审计净资产的13.51%,全部为对子公司提供的担保。

  公司控股子公司无对外担保行为;公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  六、备查文件

  公司第六届第二十三次董事会决议。

  特此公告。

  德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

  董 事 会

  2019年7月17日

  证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2019-037

  德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

  关于召开2019年第二次临时股东

  大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议于2019年7月15日召开,会议决定于2019年8月1日(星期四)召开公司2019年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会

  2、股东大会的召集人:公司第六届董事会

  3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

  4、会议召开日期和时间:

  (1)现场会议时间:2019年8月1日(星期四)下午14:30;

  (2)网络投票时间:2019年7月31日(星期三)一2019年8月1日(星期四),其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年8月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年7月31日15:00至2019年8月1日15:00期间的任意时。

  5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日:2019年7月25日(星期四)

  7、出席对象

  (1)截至2019年7月25日下午3:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)见证律师。

  8、现场会议地点:浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室。

  二、会议审议事项

  审议《关于调整为子公司提供担保额度的议案》。

  上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下(不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员)的中小投资者表决单独计票,计票结果将及时公开披露。

  本次会议审议的议案为特别决议事项,须由出席本次会议股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

  上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年7月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

  三、提案编码

  ■

  提案注意事项:

  股东对总提案100进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  四、会议登记办法

  1、登记时间:2019年7月29日(上午9:30-11:30,下午14:00-16:00)。

  2、登记方式:参加本次会议的股东,请于2019年7月29日上午9:30至11:30,下午14:00至16:00持股东账户卡及个人身份证;委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记(信函或传真方式以2019年7月29日17点前到达本公司为准)。

  3、登记地点:浙江省德清县阜溪街道临溪街588号德华兔宝宝装饰新材股份有限公司证券部。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、其他事项

  1、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

  2、本次股东大会的现场会议会期半天,出席人员食宿及交通费自理。

  3、本次股东大会联系方式

  联系人:董事会秘书:徐俊 证券事务代表:朱丹莎

  联系电话:0572-8405635 传 真:0572-8822225

  邮箱:zds@dhwooden.com 邮 编:313200

  通讯地址:浙江省德清县阜溪街道临溪街588号

  七、备查文件

  公司第六届董事会第二十三次会议决议。

  德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

  董 事 会

  2019年7月17日

  附件: 1、网络投票操作流程

  2、授权委托书

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362043”,投票简称为“兔宝投票”。

  2.填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2019年8月1日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月31日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年8月1日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  兹委托 (身份证号: )出席德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示,则由代理人酌情决定投票。

  ■

  注:委托人应在“同意”、“反对”或“弃权”栏中 用画“√”的方式明确表示意见;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  委托人姓名或名称(签章): 委托人身份证号码(营业执照号码):

  委托人股东账户: 委托人持股数:

  受托人签名: 受托人身份证号码:

  委托书有效期限: 委托日期:

  (本委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束;授权委托书复印或按以上格式自制均有效)

本版导读

2019-07-17

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