浙江聚力文化发展股份有限公司公告(系列)

2019-07-17 来源: 作者:

  证券代码:002247 股票简称:聚力文化 公告编号:2019-055

  浙江聚力文化发展股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江聚力文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年7月15日接到独立董事熊晓萍女士的书面辞职报告。熊晓萍女士因个人工作安排的原因,申请辞去公司第五届董事会独立董事职务,同时辞去董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。熊晓萍女士辞职后,将不再担任公司其他职务。

  熊晓萍女士的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一、公司独立董事中没有会计专业人士,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,熊晓萍女士的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前,熊晓萍女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。

  公司董事会对熊晓萍女士担任独立董事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

  特此公告。

  浙江聚力文化发展股份有限公司董事会

  2019年7月17日

  

  证券代码:002247 股票简称:聚力文化 公告编号:2019-056

  浙江聚力文化发展股份有限公司

  第五届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江聚力文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议通知于2019年7月9日以书面、传真和电子邮件方式发出,会议于2019年7月15日以通讯表决方式召开。

  本次会议应参加表决的董事6人,实际参加表决董事6人,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下,以投票表决的方式通过了以下决议:

  一、会议以5票同意,0票反对,1票弃权审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。

  同意将张世兴先生作为公司第五届董事会独立董事候选人提交股东大会选举,任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会到期之日。

  董事姜飞雄先生投弃权票,弃权理由:本人拟以股东身份提名独立董事。

  (一)张世兴先生简历

  张世兴:男,1961年2月出生,汉族,中共党员,博士研究生学历。1987年至1998年担任中国煤炭经济学院会计学系讲师、副教授;1998年至2000年担任中国海洋大学会计学副教授;2001年起担任中国海洋大学会计学教授;2011年至2018年任深圳大通实业股份有限公司独立董事。现任中国海洋大学会计学教授、博士研究生导师、中国海洋大学会计硕士教育中心副主任,同时担任山东省会计学会理事、青岛市国资委招标评审专家、青岛市财贸专家咨询团成员、青岛汉缆股份有限公司独立董事、青岛东方铁塔股份有限公司独立董事、莱商银行股份有限公司独立董事、青岛国林环保科技股份有限公司独立董事。

  张世兴先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、最近三年内受到过中国证监会行政处罚、最近三年内受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;张世兴先生目前未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及本公司实际控制人之间不存在关联关系,不属于失信被执行人。

  张世兴先生已取得中国证监会认可的独立董事任职资格证书。公司还需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所,经审核无异议后提交公司股东大会选举。

  (二)独立董事意见

  经核查,张世兴先生作为公司独立董事候选人的提名和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,提名和表决程序合法、有效;经审阅张世兴先生的履历等材料,认为该候选人具备履行董事会职责的任职条件及工作经验,具备担任公司独立董事的资格条件,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形,也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形。我们同意提名张世兴先生为第五届董事会独立董事候选人,同意提交公司股东大会进行选举。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所,经审核无异议后提交公司股东大会选举。

  二、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

  同意召开公司2019年第一次临时股东大会,将本次会议审议通过的《关于补选第五届董事会独立董事的议案》提交股东大会审议。

  公司《2019年第一次临时股东大会通知》将与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  浙江聚力文化发展股份有限公司董事会

  2019年7月17日

  

  股票代码:002247 股票简称:聚力文化 公告编号:2019-057

  浙江聚力文化发展股份有限公司

  2019年第一次临时股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据浙江聚力文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议决议,董事会定于2019年8月1日(星期四)召开2019年第一次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1.股东大会届次:2019年第一次临时股东大会。.

  2.股东大会召集人:公司董事会。

  3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。

  4.会议召开日期和时间

  现场会议召开时间:2019年8月1日(星期四)下午3:00;

  网络投票时间:2019年7月31日-2019年8月1日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年8月1日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年7月31日下午3:00至2019年8月1日下午3:00期间的任意时间。

  5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6.会议的股权登记日:2019年7月25日。

  7.出席对象

  (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

  于股权登记日(2019年7月25日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式见附件一),该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师等相关人员。

  8.现场会议召开地点:北京市朝阳区裕民路12号元辰鑫大厦E3座1楼会议室。

  二、会议审议事项

  1.审议《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

  上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过,具体内容详见2019年7月17日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》的相关公告,现提交公司股东大会审议。

  上述议案涉及选举独立董事,独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,股东大会方可进行选举。

  根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定,公司将单独统计并披露中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)对上述议案的投票结果。

  三、提案编码

  ■

  四、参加现场会议登记事项

  1.登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。

  2.登记时间:2019年7月26日(上午9:00-11:30,下午1:30-5:00)。

  3.登记地点:公司董事会办公室(北京市朝阳区裕民路12号元辰鑫大厦E3座1楼);传真:0571-63818603;信函上请注明“股东大会”字样。

  4.登记及出席要求

  (1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

  5.会议联系方式

  联系人:胡宇霆;联系电话:0571-63818733;传真:0571-63818603。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件二。

  六、其他事项

  1.出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

  2.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大事件影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

  3.出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  特此公告。

  浙江聚力文化发展股份有限公司董事会

  2019年7月17日

  附件一:

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席浙江聚力文化发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票。

  ■

  注:委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  委托人(签名或盖章):

  委托人身份证号码(营业执照号码):

  委托人股东账号:

  委托人持股数:

  受托人签名:

  受托人身份证号码:

  委托日期: 年 月 日

  委托书有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

  注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。 附件二:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码:362247;投票简称:聚力投票。

  2.填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2019年8月1日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月31日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年8月1日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  

  证券代码:002247 证券简称:聚力文化 公告编号:2019-058

  浙江聚力文化发展股份有限公司

  关于股东一致行动人之间协议

  转让公司股份的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.公司股东姜超阳、姜筱雯于2019年7月12日与卜静静签署了《关于浙江聚力文化发展股份有限公司的股份转让协议》(以下简称“《股份转让协议》”)。根据此协议,姜筱雯将其持有的16,550,000股聚力文化股份(占聚力文化总股本的1.95%)以合计5,064.30万元的价格转让给卜静静、姜超阳将其持有的26,000,000股聚力文化股份(占聚力文化总股本的3.06%)以合计7,956.00万元的价格转让给卜静静。本次协议转让股份为公司股东家族内部的持股调整,公司股东姜飞雄及其一致行动人合计持有聚力文化的股份未发生变化。本次协议转让不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响,也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。

  2.本次协议转让股份事项需经深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续,且股份过户相关手续需要一定的时间才能全部完成。

  3.若交易各方未按照协议严格履行各自的义务,本交易是否能够最终完成尚存在不确定性。

  一、本次交易的基本情况

  浙江聚力文化发展股份有限公司(以下简称“公司”或“聚力文化”)于2019年7月15日收到公司股东姜超阳、姜筱雯通知,公司股东姜超阳、姜筱雯于2019年7月12日与卜静静签署了《关于浙江聚力文化发展股份有限公司的股份转让协议》(以下简称“《股份转让协议》”)。根据此协议,姜筱雯将其持有的16,550,000股聚力文化股份(占聚力文化总股本的1.95%)以合计5,064.30万元的价格转让给卜静静、姜超阳将其持有的26,000,000股聚力文化股份(占聚力文化总股本的3.06%)以合计7,956.00万元的价格转让给卜静静。(本次股份转让价格均为3.06元/股)

  二、本次股份转让交易对公司的影响

  本次协议转让前,姜超阳、姜筱雯与公司股东姜飞雄、浙江帝龙控股有限公司(姜飞雄持股55%、姜超阳持股45%)、姜祖功、姜丽琴为一致行动人。姜祖功为姜飞雄父亲,姜丽琴为姜飞雄姐姐,姜超阳为姜飞雄儿子、姜筱雯为姜飞雄女儿、卜静静为姜飞雄配偶。本次协议转让后,姜筱雯与公司股东姜飞雄、浙江帝龙控股有限公司、姜祖功、姜丽琴、卜静静为一致行动人。

  本次协议转让股份为公司股东家族内部的持股调整,公司股东姜飞雄及其一致行动人合计持有聚力文化的股份未发生变化。本次协议转让不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响,也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。

  本次协议转让前后,姜飞雄及其一致行动人在上市公司中拥有权益的股份数量如下:

  ■

  三、其他说明

  1. 根据《上市公司收购管理办法》的相关规定,本次权益变动相关信息披露义务人已按规定履行信息披露义务。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《简式权益变动报告书》。

  2. 本次股份转让需在深圳证券交易所进行合规性审核、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让股份的相关过户手续。公司将持续关注相关事项的进展,及时披露进展情况,并督促交易双方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

  3. 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

  特此公告。

  浙江聚力文化发展股份有限公司董事会

  2019年7月17日

  

  证券代码:002247 证券简称:聚力文化 公告编号:2019-059

  浙江聚力文化发展股份有限公司

  关于公司股东所持股份

  被司法拍卖的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江聚力文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月21日披露了《关于公司股东所持股份将被司法变卖和拍卖的提示性公告》(公告编号:2019-050),浙江省慈溪市人民法院于2019年7月15至2019年7月16日在“阿里拍卖·司法”(https://sf.taobao.com)公开拍卖公司持股5%以上股东宁波启亚天道企业管理咨询有限公司(以下简称“天道”)持有的3,000万股公司股票(占天道所持公司股份的37.50%,占公司股份总数的 3.53%。)。

  公司近日查询了“阿里拍卖·司法”(https://sf.taobao.com)网络平台页面显示的拍卖结果,本次拍卖流拍。

  公司将密切关注该事项的后续进展情况,并根据进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

  特此公告。

  浙江聚力文化发展股份有限公司董事会

  2019年7月17日

本版导读

2019-07-17

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