江苏赛福天钢索股份有限公司公告(系列)

2019-07-17 来源: 作者:

  证券代码:603028 证券简称:赛福天 公告编号: 2019-046

  江苏赛福天钢索股份有限公司

  第三届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  江苏赛福天钢索股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议通知于2019年7月11日以电子邮件及电话方式通知各位董事,会议于2019年7月16日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事8人,实际出席董事8人,其中董事蔡建华、李强、叶玲、包文中以通讯方式参会并表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。会议由董事长崔子锋先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于补选公司董事的议案》,董事会同意提名沈生泉先生为公司第三届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于补选董事的公告》。

  表决结果:同意8 票,占董事会全体成员人数的100% ;

  反对 0 票;弃权 0 票。

  2、审议通过了《关于公司向广发银行股份有限公司无锡锡惠支行申请银行授信的议案》。

  同意公司向广发银行股份有限公司无锡锡惠支行申请额度不超过人民币5,000万元的授信业务,董事会授权公司董事长办理合同签署等具体事宜。

  表决结果:同意8 票,占董事会全体成员人数的100% ;

  反对 0 票;弃权 0 票。

  3、审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),《关于召开2019年第二次临时股东大会通知》。

  表决结果:同意8 票,占董事会全体成员人数的100% ;

  反对 0 票;弃权 0 票。

  特此公告。

  江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

  2019年7月16日

  

  证券代码:603028 证券简称:赛福天 公告编号: 2019-047

  江苏赛福天钢索股份有限公司

  第三届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  江苏赛福天钢索股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议通知于2019年7月11日以电子邮件及电话方式通知各位监事,会议于2019年7月16日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席邓薇女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于补选公司监事的议案》,监事会同意提名高正凯先生为公司第三届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于补选监事的公告》。

  表决结果:同意 3 票,占监事会全体成员人数的100% ;

  反对 0 票;弃权 0 票。

  特此公告。

  江苏赛福天钢索股份有限公司监事会

  2019年7月16日

  

  证券代码:603028 证券简称:赛福天 公告编号:2019-048

  江苏赛福天钢索股份有限公司

  关于补选董事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏赛福天钢索股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月18日收到崔志强先生的书面辞职报告。崔志强先生申请辞去公司董事长、总经理及董事会专门委员会相关职务。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

  为保证公司董事会的正常运转,根据相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司于2019年7月16日召开第三届董事会第十六次会议,经审议同意提名沈生泉先生为公司第三届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。沈生泉先生简历详见附件。

  特此公告。

  江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

  2019年7月16日

  附件:

  董事候选人简历:

  沈生泉:男,1969年生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,高级物流师,工程师。

  历任苏州市吴中物流中心有限公司副总经理、总经理,苏州铁洋国际物流有限公司董事、副总经理、总经理。现任江苏省吴中经济技术发展集团有限公司董事、副总经理;苏州市吴中资产经营管理有限公司董事长兼总经理;苏州市吴中经济技术发展有限公司执行董事兼总经理;苏州吴中吴淞江污水处理有限公司执行董事兼总经理;苏州吴中化工园区管理有限公司执行董事兼总经理;苏州溪江实业发展有限公司执行董事兼总经理;苏州吾佳科技发展有限公司董事长兼总经理;苏州吴中太湖软件产业园发展有限公司执行董事兼总经理;苏州吴中河东污水处理有限公司董事长兼总经理;苏州市吴中区商城贸易有限责任公司董事长兼总经理;苏州倍数健康产业有限公司董事;苏州吴中生物医药服务平台管理有限公司董事;苏州市吴中物流中心有限公司董事;苏州市江远热电有限责任公司董事。

  沈生泉先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  

  证券代码:603028 证券简称:赛福天 公告编号:2019-049

  江苏赛福天钢索股份有限公司

  关于补选监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏赛福天钢索股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019年7月11日收到公司监事王卫民先生的书面辞职报告,因其个人原因,王卫民先生请求辞去公司第三届监事会监事的职务。辞职后,王卫民先生不再担任公司其他任何职务。

  由于王卫民先生辞职将导致公司监事会人数低于法定人数,根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,王卫民先生的辞职自公司股东大会选举产生新任监事填补空缺后方可生效。在此之前,王卫民先生将继续按照有关法律法规的规定,履行其监事职责。

  为保证公司监事会的正常运转,根据相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司于2019年7月16日召开第三届监事会第十次会议,经审议同意提名高正凯先生为公司第三届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满。高正凯先生简历详见附件。

  特此公告。

  江苏赛福天钢索股份有限公司监事会

  2019年7月16日

  附件:

  监事候选人简历:

  高正凯:男,1987年生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历。历任江苏赛福天钢索股份有限公司技术部主管,现任江苏赛福天钢索股份有限公司技术质管部副经理。高正凯先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  

  证券代码:603028 证券简称:赛福天 公告编号:2019-050

  江苏赛福天钢索股份有限公司

  关于召开2019年第二次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2019年8月1日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年第二次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年8月1日 14 点00 分

  召开地点:江苏赛福天钢索股份有限公司会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年8月1日

  至2019年8月1日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  议案披露时间:2019年7月17日

  披露媒体:《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:1

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提 前登记确认。具体事项如下:

  1、登记方式:出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(须法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

  2、登记办法:公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2019年7月31日 16:00 时前公司收到传真或信件为准),出席会议时需携带原件。

  3、登记时间:2019年7月31日上午8:30-11:30,下午 13:00-16:00

  4、登记地点:江苏省无锡市锡山区芙蓉三楼151号江苏赛福天钢索股份有限公司董事会办公室。

  六、 其他事项

  1、会议联系方式

  通讯地址:江苏省无锡市锡山区芙蓉三路151号

  邮编:214192 电话:0510-81021872

  传真:0510-81021872 联系人:杨雪

  2、出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

  3、出席者食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

  2019年7月16日

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  江苏赛福天钢索股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年8月1日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

本版导读

2019-07-17

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