江西黑猫炭黑股份有限公司公告(系列)

2019-07-17 来源: 作者:

  证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2019-034

  江西黑猫炭黑股份有限公司

  第六届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议于2019年7月5日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知,并于2019年7月16日上午09:00在公司会议室召开。出席本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议,会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王耀先生主持,经全体与会董事审议和书面表决,一致通过了以下议案:

  一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于对外担保的议案》

  根据项目建设需要,公司全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司拟为参股公司山东时联黑猫新材料有限公司向日照银行股份有限公司济宁分行申请的不超过5,000万元的项目贷款提供部分连带责任担保,贷款担保期限为三年(自其银行项目贷款发生之日起),担保额度为按照济宁黑猫持有山东时联的股权比例15%提供相应不超过750万元的担保。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同期在“巨潮资讯网”披露的《关于对外担保的公告》。

  本报告需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

  二、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于转让参股子公司股权的议案》

  由于公司与参股子公司磁县鑫宝化工有限公司(以下简称“磁县鑫宝”)控股股东合作初期的产业链协同目的已经阶段性完成,退出股权合作有助于双方专注于自身产业发展。经过双方友好协商,公司决定将持有磁县鑫宝的股权进行转让,按照初始投资额2,500万元价格将所持有的磁县鑫宝8.33%的股权(对应磁县鑫宝出资额2,500万元)转让给磁县鑫宝控股股东上海鑫宝煤化能源集团有限公司。本次股权转让完成后,公司将不再持有磁县鑫宝股权。

  具体内容详见公司同期在“巨潮资讯网”披露的《关于转让参股子公司股权的公告》。

  三、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于受让控股子公司股权的议案》

  由于公司与控股子公司邯郸黑猫炭黑有限责任公司(以下简称“邯郸黑猫”)股东邯郸市鑫宝煤化工有限公司(以下简称“邯郸鑫宝”)合作初期的产业链协同目的已经阶段性完成,经过双方友好协商,拟退出股权合作关系。公司决定按照邯郸黑猫经评估的净资产评估价值59,347.35万元为作价依据,以890.21万元收购邯郸鑫宝所持有的邯郸黑猫1.50%的股权(对应邯郸黑猫出资额750万元)。本次股权转让完成后,邯郸鑫宝将不再持有邯郸黑猫股权,本公司将持有邯郸黑猫99%股权。邯郸黑猫其他股东已放弃本次股权转让的优先受让权。

  具体内容详见公司同期在“巨潮资讯网”披露的《关于受让控股子公司股权的公告》。

  四、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

  董事会决定于2019年8月9日下午2:00在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开公司2019年第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。详细内容见公司同期在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

  特此公告

  江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

  二〇一九年七月十七日

  

  证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2019-035

  江西黑猫炭黑股份有限公司

  关于对外担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月16日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于对外担保的议案》。公司全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司(以下简称“济宁黑猫”)拟为参股公司山东时联黑猫新材料有限公司(以下简称 “山东时联”)的5,000万元项目贷款提供部分担保,担保额度为按照济宁黑猫持有山东时联的股权比例15%提供相应不超过750万元的担保。具体事宜如下:

  一、担保情况概述

  山东时联根据项目建设需要,拟向日照银行股份有限公司济宁分行申请不超过5,000万元的项目贷款,贷款期限为三年(自其银行项目贷款发生之日起)。济宁黑猫作为山东时联的股东,拟按照持股比例15%为上述贷款提供对应的连带责任担保,即担保额度不超过750万元。山东时联的其他股东方将为该笔贷款提供全额担保。

  根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规中对外担保的有关规定,本次担保事项尚需公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人名称:山东时联黑猫新材料有限公司

  2、公司住所:济宁市金乡县济宁新材料产业园区

  3、法定代表人:钱伟

  4、注册资本:人民币3,000万元整

  5、经营范围:酚系列产品及副产硫酸钠盐、燃料油(以上不含危险化学品)的生产和销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  6、与本公司关系:公司全资子公司济宁黑猫持有山东时联15%的股权。山东时联股权结构如下:

  ■

  7、最近一年又一期的财务数据

  截止2018年12月31日,山东时联总资产14,517,267.69元,总负债-47,687.49元(其中流动负债总额-47,687.49元),净资产14,564,955.18元;2018年度,山东时联由于尚在建设中暂无营业收入,净利润为-435,044.82元。

  截至 2019 年 3 月 31 日,山东时联总资产29,292,815.04元,总负债-4,501.80元(其中流动负债总额-4,501.80元),净资产29,297,316.80元;2019年1季度,山东时联由于尚在建设中暂无营业收入,净利润为-267,638.34元。

  三、担保协议的主要内容

  1、被担保人名称:山东时联黑猫新材料有限公司

  2、担保方式:连带责任保证

  3、担保期限:三年(自其银行项目贷款发生之日起)

  4、担保金额:不超过750万元

  上述担保是济宁黑猫为参股公司山东时联提供的最大担保额度,为连带责任保证。在担保额度内,按实际担保金额签署具体担保协议。

  四、董事会意见

  本次对外担保主要是为了满足山东时联项目建设资金需要,且山东时联的其他股东方已为该笔贷款提供了全额担保。本次对外担保事项整体风险处于可控范围之内,不存在损害公司及广大中小投资者利益的情形。被担保方山东时联已与济宁黑猫针对本次担保事项签订了反担保协议。

  五、独立董事意见

  公司全资子公司济宁黑猫本次为参股公司山东时联提供担保是为满足项目建设资金需要,该公司的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规要求,不存在损害公司及广大中小投资者利益的情形。本次为山东时联提供的担保符合其正常经营的需要,我们同意上述担保事项。该事项经公司董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

  六、公司累计对外担保情况

  截止本报告披露日,在本次担保之前,公司只为下属控股或全资子公司提供担保。除此之外,公司及下属控股或全资子公司未有对外担保情况。公司及下属子公司也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

  七、备查文件

  1、公司第六届董事会第十二次会议决议;

  2、独立董事关于公司第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

  特此公告

  江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

  二〇一九年七月十七日

  

  证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2019-036

  江西黑猫炭黑股份有限公司

  关于转让参股子公司股权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月16日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于转让参股子公司股权的议案》。现将相关事项公告如下:

  一、交易概述

  公司秉承“贴近资源、兼顾市场”的投资原则和发展理念,为充分发挥产业链协同效应,于2010年4月和邯郸市鑫宝煤化工有限公司(以下简称“邯郸鑫宝”)、上海同业煤化集团有限公司、河北省磁县承先焦化有限公司共同设立磁县鑫宝化工有限公司(以下简称“磁县鑫宝”)。由于公司与邯郸鑫宝合作初期的产业链协同目的已经阶段性完成,且其实际控制人目前正在进行产业转型,综合上述因素考虑,公司决定转让所持有的磁县鑫宝股权。

  经友好协商,公司决定将持有的磁县鑫宝8.33%的股权(对应磁县鑫宝出资额2,500万元)按照初始投资额即2,500万元价格转让给磁县鑫宝控股股东上海鑫宝煤化能源集团有限公司(上海鑫宝煤化能源集团有限公司及邯郸市鑫宝煤化工有限公司均为同一实际控制人)。本次股权转让完成后,公司将不再持有磁县鑫宝股权。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次股权转让不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

  二、交易对方的基本情况

  1、公司名称:上海鑫宝煤化能源集团有限公司

  2、注册地址:中国(上海)自由贸易试验区东方路738号23楼

  3、法定代表人:魏宝生

  4、注册资本:102,500万元

  5、成立时间:2011年08月05日

  6、统一社会信用代码:91310000580563407J

  7、经营范围:从事新能源科技、自动化技术、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,精细化工产品、化学原料及产品(危险化学品经营范围详见许可证)、矿产品、电气仪表、建材、耐火材料及产品、有色金属、机电设备、黄金饰品的销售,从事货物及技术的进出口业务,自有房屋租赁,计算机系统集成,自有设备租赁。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  8、股权结构

  ■

  三、交易标的基本情况

  (一)交易标的概述

  1、公司名称:磁县鑫宝化工有限公司

  2、注册地址:河北省邯郸市磁县时村营乡陈庄村北(磁县经济开发区富强路8号)

  3、法定代表人:魏宝生

  4、注册资本:30,000万元

  5、成立时间:2010年6月3日

  6、统一社会信用代码:91130427557671709E

  7、经营范围:萘、煤焦沥青、精蒽、粗蒽、咔挫、溶剂油生产、销售(安全生产许可证有效期至2019年12月11日)轻油、酚油、蒽油、炭黑油、萘油、洗油、中性酚盐生产、沥青生产销售;公司自产产品的出口;化工专用设备仪器仪表批发零售及进出口业务(国家禁止或限制进出口的商品除外)煤化工新技术开发利用推广及转让服务(依法经批准的项目经过相关部门批准后方可开展经营活动)

  8、股权结构

  ■

  (二)交易标的资产在权属方面的情况

  本次交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

  四、交易的定价政策及依据

  经过双方友好协商,在双方合作初期的产业链协同目的已经阶段性完成的基础上,退出股权合作有助于双方更加专注于自身产业发展。磁县鑫宝控股股东上海鑫宝煤化能源集团有限公司决定以2,500万元收购公司所持有的磁县鑫宝8.33%的股权(对应磁县鑫宝出资额2,500万元)。本次股权转让完成后,公司将不再持有磁县鑫宝股权。

  五、交易协议的主要内容

  出让方(甲方):江西黑猫炭黑股份有限公司

  受让方(乙方):上海鑫宝能源发展集团有限公司

  交易标的:黑猫股份持有的磁县鑫宝8.33%的股权(对应磁县鑫宝出资额2,500万元)

  成交金额:人民币2,500万元

  交易生效条件:协议经双方签署后生效

  支付方式:现金支付

  支付期限:乙方应于本协议签署之日起壹个月内将标的股权转让款支付给甲方。

  权利义务:本次股权转让完成后,甲方不再持有磁县鑫宝股权,不再享受股东权利、承担股东义务。其原在磁县鑫宝按照标的股权享有的权利、承担的义务随之转移给乙方享有或承担,磁县鑫宝的一切债权债务,与甲方再无任何关联。

  保证及承诺:1、甲方承诺其持有的股权可以依法转让,没有设置任何质押或其他担保权,不受任何第三人的追索。2、乙方承诺本次股权受让行为系其真实意思表示,不存在受第三方委托受让的情形。

  六、本次交易对于公司的影响

  公司本次转让所持有的参股公司磁县鑫宝的股权,是与磁县鑫宝控股股东双方友好协商的结果,由于双方合作初期的产业链协同目的已经阶段性完成,退出股权合作有助于双方专注于自身产业发展。本次股权转让对公司的财务影响最终以公司经审计的财务报告为准。股权转让完成后,公司将不再持有磁县鑫宝的股权,本次股权转让不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  七、备查文件目录

  1、第六届董事会第十二次会议决议

  特此公告

  江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

  二○一九年七月十七日

  

  证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2019-037

  江西黑猫炭黑股份有限公司

  关于受让控股子公司股权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月16日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于受让控股子公司股权的议案》。现将相关事项公告如下:

  一、交易概述

  公司秉承“贴近资源、兼顾市场”的投资原则和发展理念,为充分发挥产业链协同效应,于2010年4月和邯郸市鑫宝煤化工有限公司(以下简称“邯郸鑫宝”)、磁县鑫盛煤化工有限公司(以下简称“磁县鑫盛”)共同出资成立公司第五个炭黑生产基地--邯郸黑猫炭黑有限责任公司(以下简称“邯郸黑猫”)。

  由于公司与邯郸鑫宝之间的合作初期的产业链协同目标已经阶段性完成,经过双方友好协商,拟退出股权合作关系。公司决定以邯郸黑猫经评估的净资产评估价值59,347.35万元为作价依据,以890.21万元价格收购邯郸鑫宝所持有的邯郸黑猫1.50%的股权(对应邯郸黑猫出资额750万元)。本次股权转让完成后,邯郸鑫宝将不再持有邯郸黑猫股权。邯郸黑猫的其他股东方(磁县鑫盛煤化工有限公司)已放弃本次股权转让的优先受让权。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次股权受让不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易金额在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

  二、交易对方的基本情况

  1、公司名称:邯郸市鑫宝煤化工有限公司

  2、注册地址:邯郸市峰峰矿区邢都公路东侧南环路南侧

  3、法定代表人:魏宝生

  4、注册资本:6,000万元

  5、成立时间:2007年04月29日

  6、统一社会信用代码:9113040078084406XU

  7、经营范围:煤焦油深加工(沥青、工业萘、蒽油、粗酚、洗油);销售公司自产产品;煤焦油仓储;煤焦油深加工产品、机械设备、电气仪表及配件和相关技术的批发、零售、进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  8、股权结构

  ■

  三、交易标的基本情况

  (一)交易标的概述

  1、公司名称:邯郸黑猫炭黑有限责任公司

  2、注册地址:磁县时村营乡陈庄村北(磁县煤化工产业园区)

  3、法定代表人:游琪

  4、注册资本:50,000万元

  5、成立时间:2010年04月23日

  6、统一社会信用代码:911304275544615031

  7、经营范围:炭黑制造及废气、余热发电销售。

  8、股权结构

  ■

  本次股权转让完成后,邯郸黑猫股权结构如下:

  ■

  (二)最近一年及最近一期的主要财务数据:

  单位:万元

  ■

  (三)交易标的资产在权属方面的情况

  本次交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

  (四)交易标的资产的账面价值

  根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司(具备证券期货相关业务评估资格)出具的《江西黑猫炭黑股份有限公司拟收购邯郸市鑫宝煤化工有限公司所持有的邯郸黑猫炭黑有限责任公司1.5%股权所涉及的邯郸黑猫炭黑有限责任公司股东全部权益资产评估报告》(鹏信资评报字【2019】第S098号),截止评估基准日2018年12月31日,邯郸黑猫炭黑有限责任公司的总资产账面价值82,880.81万元,评估价值87,758.74万元,增值额4,877.93万元,增值率5.89%;总负债账面价值28,411.39万元,评估价值28,411.39万元,无增减值变化;净资产账面价值54,469.43万元,评估价值59,347.35万元,增值额4,877.93万元,增值率8.96%。

  四、交易的定价政策及依据

  经过双方友好协商,在双方合作初期的产业链协同目标已经阶段性完成的基础上,退出股权合作有助于双方更加专注于自身产业发展。公司决定以邯郸黑猫经评估的净资产评估价值59,347.35万元为作价依据,出资890.21万元收购邯郸鑫宝所持有的邯郸黑猫1.50%的股权(对应邯郸黑猫出资额750万元)。本次股权转让完成后,邯郸鑫宝将不再持有邯郸黑猫股权,本公司将持有邯郸黑猫99%股权。

  五、交易协议的主要内容

  出让方(甲方):邯郸市鑫宝煤化工有限公司

  受让方(乙方):江西黑猫炭黑股份有限公司

  交易标的:邯郸鑫宝持有的邯郸黑猫1.50%的股权(对应邯郸黑猫出资额750万元)

  成交金额:人民币890.21万元

  交易生效条件:本协议经双方签署后生效

  支付方式:现金支付

  支付期限:乙方应于本协议签署之日起壹个月内将标的股权转让款支付给甲方。

  权利义务:本次股权转让完成后,甲方不再持有邯郸黑猫股权,不再享受股东权利、承担股东义务。其原在邯郸黑猫按照标的股权享有的权利、承担的义务随之转移给乙方享有或承担,邯郸黑猫的一切债权债务,与甲方再无任何关联。

  保证及承诺:1、甲方承诺其持有的股权可以依法转让,没有设置任何质押或其他担保权,不受任何第三人的追索。2、乙方承诺本次股权受让行为系其真实意思表示,不存在受第三方委托受让的情形。

  六、本次交易对于公司的影响

  本次受让邯郸鑫宝所持有的邯郸黑猫股权,是公司与邯郸鑫宝控股股东双方友好协商的结果,由于双方合作初期的产业链协同目标已经阶段性完成,退出股权合作有助于双方专注于自身产业发展。本次股权转让对公司的财务影响最终以公司经审计的财务报告为准。受让股权完成后,公司将进一步提升对邯郸黑猫的持股份额,符合公司经营理念和发展规划,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  七、备查文件目录

  1、第六届董事会第十二次会议决议

  特此公告

  江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

  二○一九年七月十七日

  

  证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2019-038

  江西黑猫炭黑股份有限公司

  关于召开2019年第三次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月16日召开第六届董事会第十二次会议,审议并通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》,决定于2019年8月9日下午2:00在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开公司2019年第三次临时股东大会,审议公司董事会提交的相关议案,现将有关事项通知如下:

  一、 召开会议的基本情况:

  1、股东大会届次:2019年第三次临时股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议时间:2019年8月9日(星期五)下午2:00;

  (2)网络投票时间:2019年8月8日至2019年8月9日;

  其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月9日上午9:30一11:30,下午13:00一15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年8月8日下午15:00至2019年8月9日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式

  本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日:2019年8月6日(星期二)

  7、出席对象:

  (1)截至2019年8月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是本公司的股东;

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)本公司聘请的见证律师。

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议召开地点:景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼会议室。

  二、 会议审议事项:

  (一)议案名称

  1、审议《关于对外担保的议案》

  (二)议案披露情况

  上述议案均已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,并同意提交公司2019年第三次临时股东大会审议。议案内容详见2019年7月17日公司在选定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事会第十二次会议决议公告》。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项:

  1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

  2、登记时间:2019年8月8日8:00一11:30、13:00一16:00

  3、登记地点:公司证券部

  通讯地址:江西省景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司证券部

  4、登记手续:

  (1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续;

  (2)自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证办理登记手续;股东亲自出席会议的,应出示本人身份证。

  (3)异地股东可采用信函或传真方式登记。

  5、现场会议联系方式

  公司地址:江西省景德镇市历尧黑猫股份证券部

  电话:0798-8399126; 传真:0798-8399126

  邮编:333000 联系人:张志景

  6、会期预计半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  7、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

  8、授权委托书见附件2。

  五、参与网络投票的具体操作流程:

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、备查文件 :

  1、第六届董事会第十二次会议决议

  江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

  二〇一九年七月十七日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362068

  2、投票简称:“黑猫投票”

  3、填报表决意见

  本次股东大会提案(均为非累积投票提案),填报表决意见:同意、反对、弃权;

  4、股东对“总议案”进行投票视为对股东大会的所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其它未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年8月9日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月8日下午3:00,结束时间为2019年8月9日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本人(或本公司)出席江西黑猫炭黑股份有限公司2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

  1、委托人名称:

  委托人证件号码:

  委托股东账号:

  持有公司股份性质:

  持有公司股份数量:

  2、受托人姓名:

  受托人身份证号码:

  3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示

  ■

  说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

  4、授权委托书签发日期:

  授权委托书有效期限:

  5、委托人签名(或盖章);委托人为法人的,应当加盖单位印章。

本版导读

2019-07-17

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