浙江卫星石化股份有限公司公告(系列)

2019-07-17 来源: 作者:

  (上接B26版)

  证券代码:002648 证券简称:卫星石化 公告编号:2019-064

  浙江卫星石化股份有限公司关于

  公司董事、高级管理人员、控股股东及

  实际控制人关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等相关规定,为保障中小投资者利益,浙江卫星石化股份有限公司(以下简称“卫星石化”或“公司”)董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人根据中国证监会的相关规定,就公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:

  一、公司董事、高级管理人员承诺:

  1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

  2、本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;

  3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;

  4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

  5、若公司后续推出公司股权激励政策,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

  6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

  7、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。

  二、公司控股股东就公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:

  1、承诺不越权干预公司经营管理活动,不会侵占公司利益。

  2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

  3、作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本公司同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本公司采取相关管理措施。

  三、公司实际控制人就公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:

  1、承诺不越权干预公司经营管理活动,不会侵占公司利益。

  2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

  3、作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人采取相关管理措施。

  特此公告

  浙江卫星石化股份有限公司董事会

  二〇一九年七月十七日

  

  证券代码:002648 证券简称:卫星石化 公告编号:2019-065

  浙江卫星石化股份有限公司

  关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江卫星石化股份有限公司(以下简称“公司”)2019年7月16日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了公司2019年非公开发行股票的相关议案,现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况及相应的整改落实情况公告如下:

  一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况

  公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。

  二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及其整改情况

  公司最近五年共收到6份问询函,3份监管关注函。

  (一)问询函

  1、2015年5月27日,深圳证券交易所向公司下发《关于对浙江卫星石化股份有限公司2014年年报的问询函》(中小板年报问询函[2015]第168号),就公司重大风险、收入增长幅度较大、净利润与经营活动产生的现金流量净额差异较大、存货跌价准备计提、存货增长幅度较大、专用材料余额大幅下降等相关事项进行问询,要求公司就上述事项做出书面说明。

  2015年6月11日,公司向深圳证券交易所报送了《浙江卫星石化股份有限公司关于深圳证券交易所问询函的回复》,就深圳证券交易所提出的问题进行了书面回复。

  2、2015年6月16日,深圳证券交易所向公司下发《关于对浙江卫星石化股份有限公司的问询函》(中小板问询函[2015]第182号),就公司员工持股计划等相关事项进行问询,要求公司就上述事项做出书面说明。

  2015年6月29日,公司向深圳证券交易所报送了《浙江卫星石化股份有限公司关于深圳证券交易所问询函的回复》,就深圳证券交易所提出的问题进行了书面回复。

  3、2015年8月28日,深圳证券交易所向公司下发《关于对浙江卫星石化股份有限公司2015年半年报的问询函》(中小板半年报问询函[2015]第9号),就公司产品毛利率较低、存货跌价准备、折旧费用增长幅度较大、赔款收入金额较大等相关事项进行问询,要求公司就上述事项做出书面说明。

  2015年9月9日,公司向深圳证券交易所报送了《浙江卫星石化股份有限公司关于深圳证券交易所问询函的回复》,就深圳证券交易所提出的问题进行了书面回复。

  4、2017年6月7日,深圳证券交易所向公司下发《关于对浙江卫星石化股份有限公司2016年年报的问询函》(中小板年报问询函【2017】第 279 号),就公司2016年净利润增长的原因、连续两年报告期内净利润与经营活动产生的现金流量净额差异较大的原因等事项进行问询,要求公司就上述事项做出书面说明。

  2017年6月15日,公司向深圳证券交易所报送了《浙江卫星石化股份有限公司关于深圳证券交易所问询函的回复》,就深圳证券交易所提出的问题进行了书面回复。

  5、2017年9月4日,深圳证券交易所向公司下发《关于对浙江卫星石化股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2017】第 474 号),就公司披露的《关于签署〈年产400万吨烯烃综合利用示范产业园项目合作框架协议书〉的公告》进行了问询,要求公司就所涉及的项目投资资金具体来源、可行性分析、投资计划等事项做出书面说明。

  2017年9月5日,公司向深圳证券交易所报送了《浙江卫星石化股份有限公司关于深圳证券交易所问询函的回复》,就深圳证券交易所提出的问题进行了书面回复。

  6、2018年6月6日,深圳证券交易所向公司下发《关于对浙江卫星石化股份有限公司2017年年报的问询函》(中小板年报问询函【2018】第 417 号),就报告期内营业收入与净利润增长比例不匹配的原因、丙烯产品毛利率水平上升的原因等事项进行问询,要求公司就上述事项做出书面说明。

  2018年6月13日,公司向深圳证券交易所报送了《浙江卫星石化股份有限公司关于深圳证券交易所问询函的回复》,就深圳证券交易所提出的问题进行了书面回复。

  (二)监管关注函

  1、2015年2月3日,深圳证券交易所向公司下发《关于对浙江卫星石化股份有限公司的监管关注函》(中小板关注函[2015]第29号),就公司2014年净利润变动幅度较大、修正后的净利润预计与前次业绩预计产生较大差异等事项进行了关注和提醒。

  公司针对关注函提出的问题进行了自查,2015年2月6日,公司向深圳证券交易所报送了《浙江卫星石化股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函的回复》,就深圳证券交易所关注的问题进行了书面回复。

  2、2015年4月2日,深圳证券交易所向公司下发《关于对浙江卫星石化股份有限公司的监管关注函》(中小板关注函[2015]第99号),就公司影响业绩各事项的具体情况及其对2015年第一季度净利润的影响情况等事项进行了关注和提醒。

  公司针对关注函提出的问题进行了自查,2015年4月7日,公司向深圳证券交易所报送了《浙江卫星石化股份有限公司关于深圳证券交易所关注函的回复》,就深圳证券交易所关注的问题进行了书面回复。

  3、2019年6月11日,中国证监会浙江监管局向公司下发《监管关注函》(浙证监公司字[2019]81号),就公司全资子公司嘉兴九宏投资有限公司投资的湖南康程护理用品有限公司未完成2018年的业绩承诺等事项进行问询和提醒。

  公司针对关注函提出的问题进行了自查,2019年6月19日,公司向中国证监会浙江监管局报送了《浙江卫星石化股份有限公司关于中国证监会浙江监管局监管关注函的回复》,就中国证监会浙江监管局关注的问题进行了书面回复。

  特此公告

  浙江卫星石化股份有限公司

  董事会

  二〇一九年七月十七日

  证券代码:002648 证券简称:卫星石化 公告编号:2019-066

  浙江卫星石化股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据浙江卫星石化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议决议,公司决定于2019年8月1日召开2019年第二次临时股东大会,现就关于召开公司2019年第二次临时股东大会的事项公告如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会

  2、股东大会的召集人:浙江卫星石化股份有限公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  现场会议召开时间为:2019年8月1日下午15:00

  网络投票时间为:2019年7月31日一2019年8月1日

  其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2019年8月1日上午9:30一11:30,下午13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年7月31日15:00至2019年8月1日15:00期间的任意时间;

  5、会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

  6.会议的股权登记日:2019年7月25日(星期四);

  7、出席对象:

  (1)凡2019年7月25日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的见证律师。

  8、会议地点:浙江卫星石化股份有限公司201会议室(地址:浙江省嘉兴市南湖区富强路196号);

  二、本次股东大会审议事项审议

  1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

  2.审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

  2.01审议《发行股票的种类和面值》

  2.02审议《发行方式》

  2.03审议《发行对象及认购方式》

  2.04审议《定价基准日、发行价格和定价原则》

  2.05审议《发行数量》

  2.06审议《限售期》

  2.07审议《上市地点》

  2.08审议《募集资金用途》

  2.09审议《本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排》

  2.10审议《本次非公开发行股票决议有效期》

  3.审议《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案〉的议案》;

  4.审议《关于〈浙江卫星石化股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》;

  5.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

  6.审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜的议案》;

  7.审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》;

  8.审议《关于公司〈未来三年(2019-2021年)股东回报规划〉的议案》;

  9.逐项审议《关于修订〈公司章程〉及其附件〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》

  9.01《公司章程》;

  9.02《股东大会议事规则》;

  9.03《董事会议事规则》;

  10.审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

  说明:部分审议内容详见2019年7月17日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记时间:2019年7月26日(上午8:30一11:30、下午13:00一16:30);

  2、登记方式:

  (1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记;

  (2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记;

  (3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记;

  (4)异地股东可以书面信函或传真办理登记。

  传真:0573-82229088

  3、登记地点:浙江卫星石化股份有限公司201会议室(地址:浙江省嘉兴市南湖区富强路196号)

  4、其他事项:

  (1)若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人,可按照上文第2点登记方式的要求,凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记;

  (2)本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;

  (3)会议咨询:公司董事会办公室

  联系电话:0573-82229096

  联系人:沈晓炜 丁丽萍

  五、备查文件

  1.《浙江卫星石化股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》;

  2.《浙江卫星石化股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》。

  特此公告

  浙江卫星石化股份有限公司董事会

  二〇一九年七月十七日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362648”,投票简称为“卫星投票”。

  2. 填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  表一、本次股东大会提案编码表

  ■

  3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1. 投票时间:2019年8月1日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月31日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年8月1日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  浙江卫星石化股份有限公司:

  兹授权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席2019年8月1日召开的浙江卫星石化股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

  本次股东大会提案表决意见表

  ■

  注:请在每一需审议的议案或事项表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”,填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

  委托人签字(盖章):

  委托人身份证或营业执照号码:

  委托人股东账号:

  委托人持股数量:

  受托人签字:

  受托人公民身份号码:

  委托日期: 年 月 日

  有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

  (注:委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效)

本版导读

2019-07-17

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