新兴铸管股份有限公司公告(系列)

2019-07-17 来源: 作者:

  股票代码:000778 股票简称:新兴铸管 公告编号:2019-40

  债券代码:112027 债券简称:11新兴02

  债券代码:112408 债券简称:16新兴01

  债券代码:1980010.IB/1980089.IB 债券简称:19新兴绿色债01/02

  111076.SZ/111078.SZ 19新兴G1/G2

  新兴铸管股份有限公司

  第八届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月12日以书面和电子邮件方式发出第八届董事会第十八次会议通知,会议于2019年7月16日,以通讯表决(传真)的方式进行。全体9名董事以通讯方式参加会议,参加会议董事人数及会议举行方式符合公司章程规定。会议就通知所列议案进行认真审议,作出如下决议:

  一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

  鉴于公司原审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务且聘期已满,为继续保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性,公司拟聘请大华会计师事务所为公司2019年度财务审计和内部控制审计服务机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经理层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用。公司独立董事对变更会计师事务所事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见本公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更会计师事务所的公告》。

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

  2019年4月17日,中国证券监督管理委员会发布了《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》(中国证券监督管理委员会公告〔2019〕10号),并自发布之日起施行。针对本次《上市公司章程指引》修改情况,按照《中华人民共和国公司法》规定的相关程序,公司决定对《公司章程》有关章节进行相应修订。具体内容详见本公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程修正案》。

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  三、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  有关会议召开事项详见公司于同日发布的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告

  新兴铸管股份有限公司董事会

  2019年7月17日

  

  股票代码:000778 股票简称:新兴铸管 公告编号:2019-42

  债券代码:112027 债券简称:11新兴02

  债券代码:112408 债券简称:16新兴01

  债券代码:1980010.IB/1980089.IB 债券简称:19新兴绿色债01/02

  111076.SZ/111078.SZ 19新兴G1/G2

  新兴铸管股份有限公司

  关于变更会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月16日召开的第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第九次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,拟将公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构更换为大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”),具体详情如下:

  一、变更会计师事务所的情况说明

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)已连续多年为公司提供审计服务且聘期已满,在为公司提供审计服务期间勤勉尽责,始终保持独立审计的原则,客观、公正、公允地反应公司财务状况,切实履行了审计机构职责。为继续保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性,公司拟聘请大华会计师事务所为公司2019年度财务审计和内部控制审计服务机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经理层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用。

  公司已就变更会计师事务所事项与立信会计师事务所进行了事前沟通和友好协商,立信会计师事务所知悉本事项并确认无异议。公司董事会对立信会计师事务所前期对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

  公司此次变更会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计师事务所)有关问题的通知》及《公司章程》的有关规定。

  二、拟聘请会计师事务所的基本情况

  1、会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

  2、统一社会信用代码:91110108590676050Q

  3、类型:特殊普通合伙企业

  4、执行事务合伙人:梁春

  5、成立日期:2012年2月9日

  6、主要经营场所:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

  7、经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务;无(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  8、资格证书:大华会计师事务所具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,能够满足公司未来财务审计工作的需求,能够独立对公司财务状况进行审计。

  三、变更会计师事务所履行的程序

  1、公司已提前跟原审计机构立信会计师事务所就变更会计师事务所事项进行了沟通,并征得其理解和支持。

  2、公司董事会审计与风险委员会事前对大华会计师事务所的资质进行了审查,认为其满足为公司提供审计服务的资质要求,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,因此同意向董事会提议聘请大华会计师事务所为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构。

  3、公司于2019年7月16日召开的第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第九次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘请大华会计师事务所为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构。

  4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  四、独立董事事前认可意见和独立意见

  1、独立董事事前认可意见

  大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司未来财务审计及内部控制审计工作的要求。公司本次更换会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性和客观性,不会损害公司利益和股东利益。我们同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第十八次会议审议。

  2、独立董事独立意见

  大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司未来财务审计及内部控制审计工作的要求。公司本次更换会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性和客观性,审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不会损害公司利益和股东利益,同意聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构。

  五、监事会意见

  监事会认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司及子公司审计工作的要求,能够独立完成公司财务状况审计。本次更换会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规和公司相关制度规定,不存在损害公司利益和股东的情形。

  六、备查文件

  1、公司第八届董事会第十八次会议决议;

  2、公司第八届监事会第九次会议决议;

  2、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可函;

  3、独立董事关于变更会计师事务所的独立意见。

  特此公告

  新兴铸管股份有限公司董事会

  2019年7月17日

  

  股票代码:000778 股票简称:新兴铸管 公告编号:2019-43

  新兴铸管股份有限公司

  关于召开2019年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司拟于2019年8月9日召开2019年第一次临时股东大会,会议召开情况如下:

  一、召开会议基本情况

  1、会议届次:2019年第一次临时股东大会

  2、会议召集人:公司董事会。经公司第八届董事会第十八次会议审议通过,决定召开2019年第一次临时股东大会。

  3、会议召开的合法性、合规性情况:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期和时间:

  (1)现场会议召开时间为:2019年8月9日(星期五)下午14:30

  (2)网络投票时间为:2019年8月8日一2019年8月9日

  其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年8月9日(现场股东大会召开日)9:30-11:30、13:00-15:00

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2019年8月8日(现场股东大会召开前一日)15:00至2019年8月9日15:00之间的任意时间。

  5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向本公司全体股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、出席对象:

  (1)截至股权登记日2019年8月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书请见附件。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师。

  7、会议地点:河北省武安市2672厂区 公司会议室

  二、会议审议事项

  (一)本次会议审议事项如下:

  1、审议《关于变更会计师事务所的议案》;

  2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  (二)披露情况

  以上议案已经公司第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第九次会议审议通过,上述议案的内容详见公司当日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  (三)特别强调事项

  1、根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司此次召开的2019年第一次临时股东大会所审议的议案一为普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;议案二为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  2、上述议案将对中小投资者的表决单独计票,并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记方式:出席本次股东大会会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证;法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证;股东代理人持委托人的授权委托书(格式见附件)、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。

  2、登记时间:2019年8月2日~8月9日(正常工作日),8:00~12:00,14:00~18:00。

  3、登记地点:河北省武安市2672厂区 本公司股证办。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票程序遵从相关规定。

  1、网络投票的程序

  (1)投票代码:360778

  (2)投票简称:铸管投票

  (3)填报表决意见:同意、反对、弃权

  (4)股东对总议案进行投票,视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  2、通过深交所交易系统投票的程序

  (1)投票时间:2019年8月9日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  (2)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  3、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  (1)互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月8日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年8月9日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  (2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  (3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  六、其它事项

  1、会议联系方式

  地址:河北省武安市上洛阳村北(2672厂区) 新兴铸管股份有限公司资本发展部。

  邮政编码:056300

  联系电话:(0310)5792011

  传 真:(0310)5796999

  会务常设联系人:包晓颖、王新伟

  2、与会人员食宿及交通费自理。

  七、备查文件

  1、第八届董事会第十八次会议决议;

  2、第八届监事会第九次会议决议。

  特此公告

  新兴铸管股份有限公司董事会

  2019年7月17日

  附件:

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席新兴铸管股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代表本人(本单位)依照委托指示对议案投票。如无指示,被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。

  ■

  委托人姓名或名称: 委托人证件号码:

  委托人持股数: 委托人股票账户号码:

  受托人姓名: 受托人身份证号码:

  委托书签发日期: 年 月 日

  委托书有效期限: 年 月 日至 年 月 日

  委托人签名(法人股东加盖法人单位印章):

  

  股票代码:000778 股票简称:新兴铸管 公告编号:2019-41

  新兴铸管股份有限公司

  第八届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)以电子邮件的方式向公司监事发出第八届监事会第9次会议的通知,会议于2019年7月16日以通讯表决的方式召开。公司五名监事全部做出表决,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就公司有关事项进行研究讨论,做出如下决议:

  1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

  投票结果:5票同意、0票反对、0票弃权

  监事会认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司及子公司审计工作的要求,能够独立完成公司财务状况审计。本次更换会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规和公司相关制度规定,不存在损害公司利益和股东的情形。

  本事项尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告

  新兴铸管股份有限公司监事会

  2019年7月17日

本版导读

2019-07-17

信息披露