广东韶能集团股份有限公司公告(系列)

2019-07-18 来源: 作者:

  股票简称:韶能股份 股票代码:000601 编号:2019-035

  广东韶能集团股份有限公司第九届

  董事会第十五次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

  一、董事会会议召开情况

  (一)广东韶能集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月11日发出了关于召开第九届董事会第十五次临时会议的通知。

  (二)公司第九届董事会第十五次临时会议于2019年7月17日上午11:00以通讯方式召开。

  (三)本次会议应到董事九名,实到董事九名,分别为陈来泉、陈琳、肖南贵、陈东佳、胡启金、朱运绍,独立董事苏运法、张立彦、陈燕。

  (四)会议由董事长陈来泉主持。

  (五)本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符

  合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

  定,会议形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  经审议,全体董事以通讯表决方式通过了以下议案:

  (一)关于向上海浦东发展银行申请授信额度的议案

  公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请借款授信额度人民币2亿元,借款用于补充流动资金、偿还存量融资,促进业务进一步发展。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  (二)关于向东莞银行股份有限公司韶关分行申请授信额度的议案。

  公司向东莞银行股份有限公司韶关分行申请授信额度1亿元,借款用于补充流动资金、偿还存量融资,促进业务进一步发展。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  (三)关于全资子公司韶关宏大精锻科技有限公司增加注册资本的议案

  议案的具体内容详见公司于2019年7月18日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》的《关于全资子公司韶关宏大精锻科技有限公司增加注册资本的公告》。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  (四)关于为全资子公司韶关宏大精锻科技有限公司申请政府扶持专项资金提供担保的议案

  议案的具体内容详见公司于2019年7月18日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》的《关于为全资子公司韶关宏大精锻科技有限公司申请政府扶持专项资金提供担保的公告》。

  公司独立董事出具了同意担保的独立意见。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  特此公告。

  广东韶能集团股份有限公司董事会

  2019年7月17日

  股票简称:韶能股份 股票代码:000601 编号:2019一037

  关于为全资子公司韶关

  宏大精锻科技有限公司申请

  政府扶持专项资金提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

  一、担保情况概述

  (一)担保基本情况

  2018年2月5日,广东韶能集团股份有限公司(下称“公司”)召开第九届董事会第九次会议,审议通过了关于投资建设华南精锻中心一期项目(下称“本项目”)的议案。公司全资子公司韶关宏大精锻科技有限公司(下称“精锻科技 ”)为实施本项目申请了2019年省级促进经济高质量发展专项资金(下称“专项资金”)。2019年7月1日,本项目的申报获得通过,依法可取得专项资金8,000万元。

  根据韶关市工业和信息化局《关于开展2019年省级促进经济高质量发展专项资金(先进装备制造业发展)以股权投资方式支持先进装备制造业项目项目尽职调查的委托函》等文件精神,受韶关市工业和信息化局的委托,广东昆仑信息科技有限公司华亿信分公司(下称“华亿信”)拟将专项资金8,000万元,以股权投资方式对精锻科技进行投(增)资,促进本项目的发展。

  按照投(增)资方案,本次投资期3+2年(后两年根据政策和本项目实施情况再定),到期后公司按投(增)资额固定收益率2.18%/年向华亿信回购股权。华亿信首期投(增)资4,000万元至5,000万元,第二期投(增)资3,000万元至4,000万元,公司拟以信用保证方式为精锻科技本次申请政府扶持专项资金的本金及固定收益提供担保。

  (二)董事会审议情况

  2019年7月17日,公司召开第九届董事会第十五次临时会议,审议通过了《关于为全资子公司韶关宏大精锻科技有限公司申请政府扶持专项资金提供担保的议案》。会议表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  按照相关法律法规和《公司章程》规定,公司为精锻科技申请政府扶持专项资金提供担保的议案经董事会审议通过后生效,无需提交股东大会审议。

  上述担保不构成关联交易。

  二、被担保人基本情况

  (一)精锻科技基本信息

  1、企业名称:韶关宏大精锻科技有限公司

  2、成立日期:2018年4月23日

  3、注册地点:韶关市武江区沐溪工业园沐溪三路韶能集团韶关宏大齿轮有限公司行政研发中心5楼511室

  4、法定代表人:陈昌镇

  5、注册资本:人民币5,000万元

  6、经营范围:制造、加工、销售:通用机械零部件、通用模具;销售:钢材。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  7、股东及持股情况:精锻科技为公司全资子公司。

  8、精锻科技非失信被执行人。

  (二)基本财务信息

  截止2019年5月31日,精锻科技资产总额2,947.42万元,负债 611.02万元,所有者权益2,336.40万元,资产负债率 20.73%,上述数据未经审计。目前精锻科技正在投资建设华南精锻中心一期项目(下称“本项目”),尚未产生收入和利润。

  三、担保协议的主要内容

  本次担保事项尚未签订担保协议,具体担保内容以协议为准。

  四、董事会意见

  (一)为促进精密(智能)制造业务发展,延伸拓展产业链,公司董事会同意为精锻科技申请政府扶持专项资金提供信用担保。

  (二)精锻科技为公司全资子公司,公司对其日常经营拥有控制权,本次担保符合相关法律法规和《公司章程》的规定,风险可控。

  五、独立董事意见

  公司独立董事认为本次担保事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定,风险可控,同意提供担保。

  六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止目前,公司对外担保总额为137,878万元(不含上述拟提供的担保),占2018年12月31日归属母公司净资产的31.12%;包含上述全部担保后,公司对外担保总额累计为人民币145,878万元,占2018年12月31日归属母公司净资产的32.93%。

  公司的上述担保全部为对控股子公司及全资子公司的担保,以及控股子公司对其子公司的担保,不存在违规及逾期担保的情况。

  七、备查文件

  (一)公司第九届董事会第十五次临时会议决议;

  (二)独立董事关于公司为全资子公司韶关宏大精锻科技有限公司申请政府扶持专项资金提供担保的独立意见。

  特此公告。

  广东韶能集团股份有限公司董事会

  2019年7月17日

  

  股票简称:韶能股份 股票代码:000601 编号:2019-036

  关于全资子公司韶关宏大精锻科技

  有限公司增加注册资本的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

  一、增资概况

  为促进广东韶能集团股份有限公司(下称“公司”)精密(智能)制造业务的发展,广东昆仑信息科技有限公司华亿信分公司(下称“华亿信”)和公司对公司全资子公司韶关宏大精锻科技有限公司(下称“精锻科技”)进行投(增)资,增资总额8,000万元,其中首期华亿信增资4,000万元至5,000万元,根据政府关于股权投资资金不能超过注册资本30%的规定(下称“规定”),公司增资7,000万元。首期增资后,精锻科技注册资本将变为16,000万元至17,000万元,公司、华亿信持有精锻科技的股权比例区间分别为70.59%至75.00% 、25.00%至29.41%;第二期华亿信增资3,000万元至4,000万元,公司按规定相应增资。

  本次增资已经公司第九届董事会第十五次临时会议审议通过,无需提交股东大会审议。本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易。

  二、精锻科技概况

  (一)精锻科技基本信息

  1、企业名称:韶关宏大精锻科技有限公司

  2、成立日期:2018年4月23日

  3、注册资本:人民币5,000万元

  4、住所:韶关市武江区沐溪工业园沐溪三路韶能集团韶关宏大齿轮有限公司行政研发中心5楼511室

  5、法定代表人:陈昌镇

  6、经营范围:制造、加工、销售:通用机械零部件、通用模具;销售:钢材。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  7、与公司关系:精锻科技为公司全资子公司。

  8、精锻科技非失信被执行人。

  (二)基本财务信息

  截止2019年5月31日,精锻科技资产总额2,947.42万元,负债 611.02万元,所有者权益2,336.40万元,资产负债率 20.73%,上述数据未经审计。目前精锻科技正在投资建设华南精锻中心一期项目(下称“本项目”),尚未产生收入和利润。

  三、增资协议的主要内容

  公司与华亿信就本次增资事项尚未签订协议,具体内容以增资协议为准。

  四、增资目的及影响

  (一)增资目的

  精密(智能)制造属于高端装备制造业,发展精密(智能)制造业务符合国家产业政策,市场前景广阔。2018年2月5日,公司召开第九届董事会第九次会议,审议通过了关于投资建设本项目的议案。精锻科技为实施本项目申请了2019年省级促进经济高质量发展专项资金(下称“专项资金”)。2019年7月1日,本项目的申报获得通过,依法可取得专项资金8,000万元。

  根据韶关市工业和信息化局《关于开展2019年省级促进经济高质量发展专项资金(先进装备制造业发展)以股权投资方式支持先进装备制造业项目项目尽职调查的委托函》等文件精神,受韶关市工业和信息化局的委托,华亿信将专项资金8,000万元,以股权投资方式对精锻科技进行投(增)资,促进本项目的发展。

  按照投(增)资方案,本次投资期3+2年(后两年根据政策和本项目实施情况再定),到期后公司按投(增)资额固定收益率2.18%/年向华亿信回购股权。华亿信首期投(增)资4,000万元至5,000万元,公司按规定对精锻科技增资7,000万元。

  第二期华亿信增资3,000万元至4,000万元,公司按规定相应增资。

  (二)影响

  公司获得华亿信的投(增)资资金及对精锻科技进行增资,将把增资资金全额投入本项目,有利于加快推进本项目的实施进程,降低公司资金使用成本,拓展精密(智能)制造业务,增强发展后劲。

  五、精锻科技增资前后的股权情况

  本次增资按精锻科技截止2019年6月30日的注册资本5,000万元作为增资依据。

  增资前,精锻科技注册资本为5,000万元,公司持有精锻科技的股权比例为100% 。首期增资后,精锻科技注册资本将变为16,000万元至17,000万元。公司、华亿信持有精锻科技的股权比例区间分别为70.59%至75.00% 、25.00%至29.41%。第二期华亿信增资3,000万元至4,000万元,公司按规定相应增资。增资后精锻科技具体的注册资本将以公司与华亿信协商后的内容为准。

  六、备查文件

  《广东韶能集团股份有限公司第九届董事会第十五次临时会议决议》

  特此公告。

  广东韶能集团股份有限公司董事会

  2019年7月17日

本版导读

2019-07-18

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