福建睿能科技股份有限公司公告(系列)

2019-07-18 来源: 作者:

  证券代码:603933 证券简称:睿能科技 公告编号:2019-034

  福建睿能科技股份有限公司关于

  投资标的桔子科技回购产业投资基金

  所持的全部股份的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●投资标的浙江桔子针织科技股份有限公司(以下简称“桔子科技”)拟以现金方式回购福建平潭睿能德晖股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”、“睿能德晖”、“产业投资基金”)所持的全部股份。

  福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年4月26日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过《关于共同发起设立产业投资基金暨关联交易的议案》,同意公司与上海德晖景和投资管理有限公司(以下简称“德晖景和”)等相关方共同发起设立福建平潭睿能德晖股权投资合伙企业(有限合伙)。该合伙企业总规模为人民币5,136.00万元,其中公司为有限合伙人,认缴人民币2,054.40万元,占总认缴出资额的40.00%;普通合伙人德晖景和为执行事务合伙人;有限合伙人张国胜先生,为公司副总经理张国利先生的兄弟,系公司关联自然人,故上述事项构成关联交易。

  2018年6月12日,睿能德晖与投资标的桔子科技签署《增资协议》。睿能德晖以现金方式人民币5,136.00万元对桔子科技进行增资。桔子科技主要业务为电脑针织横机整机的租赁,主要客户为中小针织产品加工户,供应商为电脑针织横机整机制造商。截至目前,该产业投资基金睿能德晖仅对外投资桔子科技,除此之外,无其他对外投资的事项。

  上述具体内容详见2018年4月28日、2018年5月19日、2018年6月13日和2018年12月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

  一、本次回购事项的概述

  近日,公司收到睿能德晖的执行事合伙人德晖景和,关于投资标的桔子科技回购睿能德晖所持的全部股份的相关文件。由于针织行业总体增速趋缓,行业两级分化现象越发明显,部分中小企业困难加大,行业下行压力有所加大,经与桔子科技友好协商,桔子科技拟以现金方式回购睿能德晖所持的全部股份,股份回购款的价格为原增资款人民币5,136.00万元及其利息,扣除已实际收到的分红款之和(以原增资款全部实际到账日即2018年11月12日起,年息单利10%计算利息;截至目前睿能德晖已收到分红款人民币243.9917万元)。

  二、产业投资基金的基本情况

  (一)名称:福建平潭睿能德晖股权投资合伙企业(有限合伙)

  (二)类型:有限合伙企业

  (三)执行事务合伙人:上海德晖景和投资管理有限公司

  (四)经营范围:非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务。(以上均不含金融、证券、期货等需审批项目)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (五)注册地址:福建省平潭综合实验区

  (六)主要投资针织机械设备上下游产业链的企业

  (七)基金规模为人民币5,136.00万元,均以自有货币资金认缴出资,具体出资结构如下:

  ■

  注:上述张国胜先生系公司副总经理张国利先生的兄弟,为公司关联自然人。张国胜先生身份证号码:350121XXXX1418,为福州富全橡胶有限公司管理课课长。除张国胜先生外,上述自然人与公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

  (八)截至目前,该产业投资基金睿能德晖仅对外投资桔子科技,除此之外,无其他对外投资的事项。

  三、桔子科技的基本情况

  (一)名称:浙江桔子针织科技股份有限公司

  (二)类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

  (三)住所:浙江省湖州市长兴经济技术开发区经三路669号二号楼一层101室

  (四)法定代表人:孙文杰

  (五)注册资本:4,278.364800万人民币

  (六)成立日期:2014年6月27日

  (七)营业期限:2014年6月27日至长期

  (八)经营范围:针织专用设备的租赁、销售、技术服务与维护;针织专用设备配件的销售;针织软件开发与销售;商务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)

  (九)财务数据:

  单位:元

  ■

  注:上述表格中桔子科技2018年度的财务数据经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2019年上半年的财务数据未经审计。

  四、本次回购事项的审议程序

  公司于2019年7月17日召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过《关于投资标的桔子科技回购产业投资基金所持的全部股份的议案》,公司董事会同意桔子科技以现金方式回购睿能德晖所持的全部股份,股份回购款的价格为原增资款人民币5,136.00万元及其利息,扣除已实际收到的分红款之和(以原增资款全部实际到账日即2018年11月12日起,年息单利10%计算利息;截至目前睿能德晖已收到分红款人民币243.9917万元)。本次回购事项完成后,睿能德晖不再持有桔子科技的股份。公司将根据本次回购事项的进展情况及时履行信息披露义务。

  本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

  五、对公司的影响

  公司综合目前宏观经济、针织机械设备市场环境以及产业投资基金的实际情况,为提高资金使用效率,保护投资者的利益,基于谨慎使用资金的原则,公司董事会同意桔子科技以现金方式回购睿能德晖所持的全部股份。本次回购事项,不会对公司盈利水平产生重大影响,不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

  六、独立董事意见

  公司独立董事核查后,发表独立意见如下:本次回购事项,不会对公司的日常经营活动产生实质性影响,也不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形,公司在审议本次回购事项时,表决程序合法、有效,符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定,因此,我们同意《关于投资标的桔子科技回购产业投资基金所持的全部股份的议案》。

  特此公告。

  福建睿能科技股份有限公司董事会

  2019年7月18日

  

  证券代码:603933 证券简称:睿能科技 公告编号:2019-035

  福建睿能科技股份有限公司

  关于公司完成工商变更登记的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施。公司以本次方案实施前的公司总股本143,738,000股为基数,每股派发现金股利人民币0.3元(含税),共计派发现金股利43,121,400元(含税);同时以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,共计转增57,495,200股。本次方案实施完成后,公司注册资本由人民币143,738,000元增加至人民币201,233,200元,公司股份总数由143,738,000股增加至201,233,200股(每股面值人民币1元)。

  2019年6月21日召开的公司第二届董事会第二十四次会议和2019年7月9日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》。上述具体内容详见公司于2019年5月30日、2019年6月22日和2019年7月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

  近日,公司完成了注册资本工商变更登记手续,并对《公司章程》进行了工商备案。公司现已取得福建省工商行政管理局换发的《营业执照》,统一社会信用代码:9135000066509091XF,最终核准登记事项如下:

  1、名称:福建睿能科技股份有限公司

  2、类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

  3、住所:福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号A幢三层

  4、法定代表人:杨维坚

  5、注册资本:20,123.320000万人民币

  6、成立日期:2007年9月12日

  7、营业期限:2007年9月12日至长期

  8、经营范围:开发、生产、批发电子元器件,工业自动控制系统,各类电子智能控制器,照明设备用镇流器,照明器具,电源产品;软件产品开发、系统集成;电子及软件技术咨询服务。(涉及审批许可项目的,只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营)

  特此公告。

  福建睿能科技股份有限公司董事会

  2019年7月18日

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