云南恩捷新材料股份有限公司关于2019年第五次临时股东大会决议的公告

2019-07-18 来源: 作者:

  本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议的召开和出席情况

  (一)会议的召开情况

  1、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年7月17日(星期三)下午14:00。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月17日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年7月16日(星期二)下午15:00至2019年7月17日(星期三)下午15:00期间的任意时间。

  2、会议召开地点:云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。

  3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议主持人:公司董事长Paul Xiaoming Lee先生、副董事长李晓华先生因公出差未能出席现场会议,会议由公司半数以上董事共同推举的董事许铭先生主持。

  6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。

  (二)会议出席情况

  1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共29,代表股份数量537,773,466股,占公司有表决权股份总数的66.7564%。其中:

  (1)现场会议股东出席情况出席现场会议的股东及股东授权委托代表共15人,代表股份数量515,868,591股,占公司有表决权股份总数的64.0373%。

  (2)网络投票情况通过网络投票出席会议的股东共14人,代表股份数量21,904,875股,占公司有表决权股份总数的2.7192%。

  参与本次股东大会投票的中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)共21人,代表股份数量78,905,725股,占公司有表决权股份总数的9.7950%。

  2、公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。

  3、国浩(上海)律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会,并出具了见证意见。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程,以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案:

  1、逐项审议通过了《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》。

  (1)本次发行证券的种类

  表决结果:同意537,268,377股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为99.9061%;反对505,089股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例0.0939%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0000%。

  其中,中小投资者同意78,400,636股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的99.3599%;反对505,089股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的0.6401%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数(含网络投票)的0.0000%。

  本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3(含)以上通过。

  (2)发行规模

  表决结果:同意537,268,377股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为99.9061%;反对505,089股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例0.0939%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0000%。

  其中,中小投资者同意78,400,636股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的99.3599%;反对505,089股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的0.6401%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数(含网络投票)的0.0000%。

  本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3(含)以上通过。

  (3)票面金额和发行价格

  表决结果:同意537,268,377股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为99.9061%;反对505,089股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例0.0939%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0000%。

  其中,中小投资者同意78,400,636股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的99.3599%;反对505,089股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的0.6401%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数(含网络投票)的0.0000%。

  本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3(含)以上通过。

  (4)债券期限

  表决结果:同意537,268,