盐津铺子食品股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

2019-07-18 来源: 作者:

  证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2019-050

  盐津铺子食品股份有限公司

  第二届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会由董事长张学武先生召集,会议通知于2019年7月5日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

  2、本次董事会于2019年7月17日上午10:00在长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座32楼公司会议室召开,采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

  3、本次会议应出席董事人数7人,实际出席董事人数7人(其中:以通讯方式表决4人,无委托出席情况)。

  4、本次董事会由董事长张学武先生主持,公司监事、高管列席了本次董事会。

  5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下议案:

  1、审议通过了《关于募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

  根据公司首次公开股票募集资金投资项目的建设情况,同意对 “休闲食品生产基地(浏阳)建设项目”和“营销网络建设项目”进行结项以及对“食品安全研究与检测中心建设项目”和“电子商务平台建设项目”进行终止并结项,并将上述项目节余募集资金余额永久性补充流动资金,用于公司日常经营活动。

  《关于募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

  公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二 届董事会第十六次会议相关审议事项的独立意见》。

  本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

  2、审议通过了《关于公司调整和新增2019年度日常关联交易预计的议案》

  根据公司实际经营发展需要,公司拟调整日常关联交易预计额度并新增日常关联交易预计,具体如下:(1)减少与恒远食品有限公司(英文名称: Herng Yuan Food Co.,Ltd.)日常关联交易预计额度3,000万元(不含税)。公司原2019年度预计并已履行审批程序的日常关联交易总额为8,000万元(不含税),调整后公司(含子公司)与恒远食品有限公司2019年度日常关联交易预计总额度为5,000万元(不含税);(2)新增与关联方曼谷王食品有限公司(英文名称:Man Gu Wang Food Co.,Ltd.)发生日常关联交易:预计2019年度公司(含子公司)向曼谷王公司采购榴莲发生关联交易金额不超过5,000万元人民币(不含税)。

  《关于公司调整和新增2019年度日常关联交易预计的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:赞成票5票;反对票0票;弃权票0票。

  公司董事张学武、张学文回避表决。

  公司独立董事对本议案进行了事前认可意见并发表独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司调整和新增2019年度日常关联交易预计的事前认可意见》及《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

  本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

  3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

  鉴于公司2019年限制性股票激励计划首次授予登记工作已完成,公司的注册资本和股份总数发生变化。根据公司 2019年第二次临时股东大会的授权,对《公司章程》相应条款进行修订,另根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》做相应修订。

  表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

  4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

  表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

  5、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

  表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

  6、审议通过了《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

  表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

  7、审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

  表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

  8、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

  表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

  9、审议通过了《关于拟新增合作银行并申请循环授信额度的议案》

  《关于拟新增合作银行并申请循环授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

  10、审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》

  会议决议:根据《公司法》、《公司章程》等规定和要求,公司定于2019年8月2日(星期五)下午14:30在长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座32楼公司会议室召开2019年第三次临时股东大会。

  《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

  三、备查文件(以下无正文)

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立董事意见;

  特此公告。

  盐津铺子食品股份有限公司董事会

  2019年7月18日

  

  证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2019-051

  盐津铺子食品股份有限公司

  第二届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、本次监事会由监事会主席黄新开先生召集,会议通知于2019年7月5日通过电话、专人送达的形式送达至各位监事,监事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

  2、本次监事会于2019年7月17日上午11:30在长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座32楼公司小会议室召开,采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。

  3、本次会议应出席监事人数3人,实际出席监事人数3人,无委托出席情况。

  4、本次监事会由监事会主席黄新开先生主持。

  5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事认真审议并表决了如下议案:

  1、审议通过了《关于募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

  监事会认为:公司对募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金,是以股东利益最大化为原则,充分结合了公司情况及财务情况,可以提高募集资金使用效率,节约财务费用,提升公司经营效益,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。

  《关于募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:赞成票3票;反对票0票;弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

  2、审议通过了《关于公司调整和新增2019年度日常关联交易预计的议案》;

  根据公司实际经营发展需要,公司拟调整日常关联交易预计额度并新增日常关联交易预计,具体如下:(1)减少与恒远食品有限公司(英文名称: Herng Yuan Food Co.,Ltd.)日常关联交易预计额度3,000万元(不含税)。公司原2019年度预计并已履行审批程序的日常关联交易总额为8,000万元(不含税),调整后公司(含子公司)与恒远食品有限公司2019年度日常关联交易预计总额度为5,000万元(不含税);(2)新增与关联方曼谷王食品有限公司(英文名称:Man Gu Wang Food Co.,Ltd.)发生日常关联交易:预计2019年度公司(含子公司)向曼谷王公司采购榴莲发生关联交易金额不超过5,000万元人民币(不含税)。

  《关于公司调整和新增2019年度日常关联交易预计的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:赞成票3票;反对票0票;弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

  3、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;

  表决结果:赞成票3票;反对票0票;弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

  4、审议通过了《关于拟新增合作银行并申请循环授信额度的议案》;

  《关于拟新增合作银行并申请循环授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:赞成票3票;反对票0票;弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告。

  盐津铺子食品股份有限公司监事会

  2019年7月18日

  

  证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2019-052

  盐津铺子食品股份有限公司关于召开

  2019年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  盐津铺子食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议(以下简称“会议”)审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2019年第三次临时股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,决定召开2019年第三次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年8月2日(星期五)下午14:30;

  (2)网络投票时间:2019年8月1日至2019年8月2日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月2日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年8月1日(现场股东大会召开前一日)下午15:00至2019年8月2日(现场股东大会结束当日)下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

  公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、股权登记日:2019年7月26日(星期五)

  7、会议出席对象:

  (1)截止2019年7月26日下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事及高管人员。

  (3)公司聘请的律师。

  8、现场会议召开地点:湖南省长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座32楼,盐津铺子食品股份有限公司总部行政会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

  以上议案经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过,详见2019年7月18日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  2、审议《关于公司调整和新增2019年度日常关联交易预计的议案》;

  以上议案经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过,详见2019年7月18日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  3、审议《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》;

  以上议案经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,详见2019年7月18日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  4、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

  以上议案经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,详见2019年7月18日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  5、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;

  以上议案经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,详见2019年7月18日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  6、审议《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》;

  以上议案经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,详见2019年7月18日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  7、审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》;

  以上议案经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,详见2019年7月18日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  8、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

  以上议案经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,详见2019年7月18日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  9、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;

  以上议案经公司第二届监事会第十四次会议审议通过,详见2019年7月18日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  10、审议《关于拟新增合作银行并申请循环授信额度的》;

  以上议案经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过,详见2019年7月18日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  三、本次股东大会提案编码示例表:

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记方式

  (1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持法定代表人授权委托书(格式见附件2)和本人身份证。

  (2)个人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东授权委托书(格式见附件2)和本人身份证。

  (3)异地股东登记:异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表(格式见附件3),请发传真后电话确认。

  (4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  2、登记时间

  2019年7月31日(星期三)9:00一11:30,13:00一16:00

  3、登记地点

  湖南省长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座32楼,公司证券部。

  五、股东参加网络投票的具体操作流程

  参加本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、其他事项

  1、本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理

  2、联系人:朱正旺

  3、联系电话:0731-85592847

  4、指定传真:0731-85592847

  5、指定邮箱:yjpzzqb@yanjinpuzi.com

  5、通讯地址:湖南省长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座32楼

  6、邮政邮编:400015

  七、备查文件

  1、第二届董事会第十六次会议决议;

  2、第二届监事会第十四次会议决议;

  特此通知。

  盐津铺子食品股份有限公司董事会

  2019年7月18日

  附件1:

  股东参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

  一、网络投票的程序

  1、投票代码与投票简称:投票代码为“362847”,投票简称为“盐津投票”。

  2、议案设置及意见表决

  (1)议案设置

  ■

  (2)填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、弃权、反对;

  (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年8月2日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月1日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年8月2日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  盐津铺子食品股份有限公司

  2019年第三次临时股东大会授权委托书

  本人/本公司作为盐津铺子食品股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席盐津铺子食品股份有限公司2019年第三次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

  ■

  (说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

  委托人(签字盖章):

  委托人身份证号码(营业执照):

  委托人股东证券账号:

  委托人持股数量: 股

  受托人身份证号码:

  受托人(签字):

  委托日期: 年 月 日

  委托有效期:截至本次股东大会结束

  注:本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

  附件3:

  盐津铺子食品股份有限公司

  2019年第三次临时股东大会参会登记表

  ■

  注:

  1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)

  2、请附上自然人股东本人身份证复印件或法人股东加盖公章的法人营业执照复印件);

  3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件2)及提供被委托人身份证复印件。

  

  证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2019-049

  盐津铺子食品股份有限公司

  关于调整和新增2019年度

  日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次调整和新增日常关联交易预计事项及关联交易基本情况

  盐津铺子食品股份有限公司(以下简称“公司”) 于2019年3月7日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议及2019年3月29日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》,公司预计与关联方发生日常关联交易如下:(1)预计2019年度公司(含子公司)向浏阳市彭记轩食品厂(以下简称“彭记轩”)采购熟芝麻、紫苏酸枣发生关联交易金额不超过120万元人民币(不含税);(2)预计2019年度公司(含子公司)向恒远食品有限公司(英文名称: Herng Yuan Food Co.,Ltd.,以下统称“恒远食品有限公司”)采购榴莲发生关联交易金额不超过8,000万元人民币(不含税);(3)预计2019年度公司向长沙市博特食品贸易有限公司(以下简称“长沙博特”)销售公司产品发生关联交易金额合计不超过1,000万元人民币。《关于2019年度日常关联交易预计的公告》已于2019年3月9日在巨潮资讯网披露。

  根据公司实际经营发展需要,公司拟调整日常关联交易预计额度并新增日常关联交易预计,具体如下:(1)减少与恒远食品有限公司日常关联交易预计额度3,000万元(不含税)。公司原2019年度预计并已履行审批程序的日常关联交易总额为8,000万元(不含税),调整后公司(含子公司)与恒远食品有限公司2019年度日常关联交易预计总额度为5,000万元(不含税);(2)新增与关联方曼谷王食品有限公司(英文名称:Man Gu Wang Food Co.,Ltd.;以下简称“曼谷王公司”)发生日常关联交易:预计2019年度公司(含子公司)向曼谷王公司采购榴莲发生关联交易金额不超过5,000万元人民币(不含税)。

  1、本次调整和新增日常关联交易预计的基本情况

  2019年7月17日,公司召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整和新增2019年度日常关联交易预计的议案》,除回避的董事外,其他董事、监事一致同意。公司独立董事对本次调整和新增日常关联交易预计进行了事前认可并发表了独立意见。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《关联交易决策制度(修订)》等相关规定,上述调整与新增日常关联交易预计事项在须提交公司股东大会审议。

  公司本次调整和新增2019年预计日常关联交易预计的具体情况如下:

  单位:万元

  ■

  注:表内金额均不含税

  2、关联方基本情况

  (一)恒远食品有限公司

  (1)基本情况

  恒远食品有限公司于2015年6月成立,法定代表人:肖耀恒

  注册资本:贰亿玖仟万泰铢;住所:泰国罗勇府格林县宫定村8组888号

  经营范围:生产、销售冻干水果;生产榴莲冻肉;经营矿产买卖、分拣、以及再加工等。

  截至2018年12月31日恒远食品有限公司总资产44,400,604.85元,净资产30,764,274.02元,2018年营业收入46,922,224.87元,净利润-1,712,974.33元(以上数据未经审计)

  (2)与公司关联关系

  公司控股股东湖南盐津铺子控股有限公司自2019年1月8日起持有恒远公司49%的股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3的第(五)项规定,公司与恒远公司的交易构成关联交易。

  履约能力分析:关联人经营状况良好,具有履约能力。

  (二)曼谷王食品有限公司

  (1)基本情况

  曼谷王食品有限公司于2019年1月成立,法定代表人:肖耀恒、谢智强、

  注册资本:叁亿泰铢;住所:泰国宋卡府合艾县半步乡刚查娜瓦尼路84/29号

  经营范围:销售新鲜食品、冻品以及干货,在国内外买卖、加工新鲜水果、果干等。

  (2)与公司关联关系

  公司控股股东湖南盐津铺子控股有限公司自2019年1月17日起持有曼谷王51%的股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3的第(二)项规定,公司与曼谷王公司的交易构成关联交易。

  履约能力分析:关联人经营状况良好,具有履约能力。

  二、关联交易定价及协议情况

  1、关联交易定价原则和定价依据

  公司(含子公司)与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待,公司(含子公司)与关联方之间的关联交易,遵循公平公正的市场原则,以市场价格为基础协商确定,不存在损害公司和其他股东利益的行为。

  2、关联交易协议签署情况

  公司(含子公司)与关联交易各方将根据生产经营的实际需求,与关联方在本次授权范围内签订合同交易。

  三、关联交易目的和对上市公司的影响

  上述关联交易均是在正常的经营活动过程中产生的,符合相关法律法规及制度的规定,交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行,定价政策和定价依据是公平和公正的,有利于公司经营业绩的稳定增长。

  公司关联交易是公允的,信息披露是充分的,没有损害公司的利益,不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。上述关联交易系公司经营过程中发生的持续性交易行为,且遵循了公允的市场价格,不存在侵害广大中小投资者的情形。

  四、独立董事、中介机构意见

  1、独立董事意见

  基于独立判断立场,对上述日常关联交易预计事项进行了事前认可并发表独立意见:公司与关联人发生的关联交易均为公司日常经营活动所需,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响,公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖;公司的关联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不会损害公司和广大中小投资者的利益;董事会审议通过了该项议案,表决程序合法有效。因此,我们同意本次调整和新增日常关联交易预计事项并提交公司股东大会审议。

  2、保荐机构核查意见

  公司保荐机构西部证券股份有限公司经核查公司调整和新增2019年度日常关联交易预计的事项,认为:上述事项已经公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过,独立董事对此发表了明确同意意见,并将提交股东大会审议批准,相关审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司上述关联交易属于正常的业务范围,未损害公司和中小股东的利益。保荐机构对公司根据生产经营的实际需要调整和新增2019年度日常关联交易预计的事项无异议。

  五、备查文件

  1.公司第二届董事会第十六次会议决议;

  2.公司第二届监事会第十四次会议决议;

  3.独立董事关于公司调整和新增2019年度日常关联交易预计的事前认可意见;

  4.独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立董事意见;

  5.西部证券股份有限公司关于公司调整和新增2019年日常关联交易预计的核查意见。

  特此公告。

  盐津铺子食品股份有限公司董事会

  2019年7月18日

  

  证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2019-048

  盐津铺子食品股份有限公司

  关于募集资金投资项目终止或结项

  并将节余募集资金永久补流资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2019年7月17日,盐津铺子食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补流资金的议案》。根据公司首次公开股票募集资金投资项目的建设情况,同意对 “休闲食品生产基地(浏阳)建设项目”和“营销网络建设项目”进行结项以及对“食品安全研究与检测中心建设项目”和“电子商务平台建设项目”进行终止并结项,并将上述项目节余募集资金余额永久性补充流动资金,用于公司日常经营活动。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事现对有关事项公告如下:

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监〔2017〕37号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商西部证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,100.00万股,发行价为每股人民币9.14元,共计募集资金28,334.00万元,扣除承销和保荐费用2,300.00万元后的募集资金为26,034.00万元,已由主承销商西部证券股份有限公司于2017年1月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,280.00万元后,公司本次募集资金净额为24,754.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了《验资报告》(天健验〔2017〕2-2号)。

  (二)募集资金存放和管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《盐津铺子食品股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。

  根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构西部证券股份有限公司于2017年2月23日分别与长沙银行股份有限公司浏阳永安支行、招商银行股份有限公司长沙浏阳支行、交通银行股份有限公司长沙浏阳支行和平安银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。公司连同保荐机构西部证券股份有限公司于2017年6月5日与交通银行股份有限公司长沙浏阳支行、湖南盐津铺子电子商务有限公司签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

  公司 2017 年 4 月 19 日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 208.78万元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于盐津铺子食品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审﹝2017﹞2-249号)。

  (四)募集资金投资项目变更情况

  公司于2017年7月26日召开第一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》,决议调整公司募投项目实施方式:

  (1)“休闲食品生产基地建设项目”改为在湖南浏阳和江西修水两地,由公司和全资子公司江西盐津铺子食品有限公司分别实施,同时对产品品项进行优化调整;

  (2)“食品安全研究与检测中心建设项目”变更建设内容(原旧楼改造变更为拆除新建);

  (3)“电子商务平台建设项目”中调整部分实施内容(原渠道建设调整为品牌建设);

  (4)“营销网络建设项目”调整部分实施内容(办事处和分仓建设据实更新,原商超直营门店推广费用调整为实施店中柜计划)。

  公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了意见,同意公司变更募集资金投资项目实施方式。

  募投项目调整前情况:

  单位:万元

  ■

  募投项目调整后情况:

  单位:万元

  ■

  二、本次拟终止或结项的募集资金投资项目资金使用及节余情况

  公司本次拟结项的募集资金投资项目为 “休闲食品生产基地(浏阳)建设项目”和“营销网络建设项目”,项目已实施完毕并达到预定可使用状态;拟终止的募集资金投资项目为“食品安全研究与检测中心建设项目”和“电子商务平台建设项目”,项目因市场环境变化等原因终止实施并予以结项。

  截至 2019 年 7 月17 日,上述项目募集资金的使用及节余情况如下:

  单位:万元

  ■

  三、拟终止“食品安全研究与检测中心建设项目”和“电子商务平台建设项目”的原因

  (一)“食品安全研究与检测中心建设项目”

  公司本次拟终止首次公开发行股票的募集资金投资项目“食品安全研究与检测中心建设项目”的建设,在项目实施过程中,公司综合利用原办公楼等空置空间承接了原计划建设项目,如:原拟新建主体建筑工程投资、改造及拆除原有建筑工程投资等未进行投入,同时,公司按建设内容购进新设备与原有设备协同,因此结合公司目前生产经营情况对该项目的建设进行优化调整,决定终止该项目的实施。

  根据公司首次公开发行股票招股说明书,“食品安全研究与检测中心建设项目”预计投资总额为 3,305.00 万元,拟投入募集资金净额为3,305.00万元,主要是进一步加强公司主营业务产品的研发能力和食品安全检测体系,进一步保障公司的核心竞争能力、及时不断推出满足市场需求和发展方向的新产品,提升产品市场份额。

  截至 2019 年7 月17 日,“食品安全研究与检测中心建设项目”项目已累计投入募集资金 338.16 万元,占拟投入募集资金净额的 10.23%。

  (二)“电子商务平台建设项目”

  公司本次拟终止首次公开发行股票的募集资金投资项目“电子商务平台建设项目”的建设。该项目规划时间较早,现在电商平台市场竞争格局和市场环境已经发生了较大变化。截至目前,“电子商务平台建设项目”中的团队建设、渠道建设、预备费用、铺底流动资金等内容已经根据实际情况按计划正常投入,而项目原计划投入的电商总部建设、长沙分仓建设、其他分仓建设等内容,已通过综合利用公司办公楼空置空间、总仓空置库位等方式进行替代,可满足电商业务需求,无需再重复投入。该项目已经投资建设的内容能够继续为公司电商业务服务,如按照原募集资金投资项目建设方案,已不能保证募集资金实现效益最大化。因此,公司结合现有生产经营情况对该项目的建设进行优化调整,决定终止该项目的实施。

  根据公司首次公开发行股票招股说明书,“电子商务平台建设项目”预计投资总额为 3,107.00 万元,拟投入募集资金净额为3,107.00万元,主要为打造公司线上销售能力,提升公司品牌影响力和传播速度,并成为公司新的盈利增长点。

  截至 2019 年7 月17 日,“电子商务平台建设项目”项目已累计投入募集资金 1,808.29 万元,占拟投入募集资金净额的 58.20%。

  四、本次结项的募集资金投资项目资金节余主要原因

  在项目建设的实施过程中,公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金,从项目实际情况出发,本着合理、节约、有效的原则,科学审慎地使用募集资金,在保证项目质量和控制实施风险的前提下,加强各个环节费用的控制,节约了项目建设费用,形成了资金节余。同时,公司为了提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下,使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。此外,“食品安全研究与检测中心建设项目”和“电子商务平台建设项目”中部分建设内容终止建设亦产生了节余募集资金。

  五、节余募集资金的使用计划

  为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效益,公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余资金4,401.39万元永久补充流动资金(实际金额以资金转出当日专户余额为准),用于公司日常经营业务所需。

  本次节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后,公司将适时注销募集资金专项账户。专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

  六、拟终止募集资金投资项目及节余募集资金永久补充流动资金的影响

  公司本次终止“食品安全研究与检测中心建设项目”和“电子商务平台建设项目”的建设系根据市场环境变化及自身产能布局优化所做出的审慎决策,不会对公司现有业务的开展造成重大不利影响。公司将节余募集资金永久补充流动资金有利于提升资金使用效率,符合公司生产经营需要,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

  七、节余募集资金永久性补充流动资金相关承诺事项

  公司最近 12 个月未进行风险投资,不存在为控股子公司以外的对象提供财

  务资助的情况;公司承诺在本次使用节余募资资金永久补充流动资金后的 12 个

  月内,不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

  八 、相关审议程序及意见

  公司本次募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

  (一)独立董事意见

  经审核,独立董事认为:公司对募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金,充分考虑了公司的实际情况及财务情况,有利于提高募集资金使用效率,满足公司日常经营业务增长对流动资金的需求,降低财务成本,符合公司经营发展需要,没有与募集资金的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项的审批履行了必要程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定。

  因此,独立董事一致同意公司募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

  (二)监事会意见

  监事会认为:公司对募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金,是以股东利益最大化为原则,充分结合了公司情况及财务情况,可以提高募集资金使用效率,节约财务费用,提升公司经营效益,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。

  因此,监事会同意公司募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

  九 、保荐机构核查意见

  经核查,保荐机构认为:公司募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关事项已经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过,独立董事也对此发表了明确同意意见,并将提交股东大会审议批准,相关审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的规定。公司将上述募集资金投资项目的节余资金永久补充流动资金,有利于提高资金使用效率,符合公司经营发展需要,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

  因此,保荐机构对公司募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

  十一、备查文件

  1、第二届董事会第十六次会议决议;

  2、第二届监事会第十四次会议决议;

  3、独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;

  4、西部证券股份有限公司关于公司募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

  特此公告。

  盐津铺子食品股份有限公司董事会

  2019年7月18日

  

  证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2019-053

  盐津铺子食品股份有限公司关于拟新增

  合作银行并申请循环授信额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  盐津铺子食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月17日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于拟新增合作银行并申请循环授信额度的议案》,现将具体情况说明如下:

  为满足公司经营管理及发展的需要,拓宽融资渠道,保障公司能及时快捷按实际需求用款,提高资金管理效率和效益,公司拟新增加中国农业银行股份有限公司浏阳市支行为合作银行,并向中国农业银行股份有限公司浏阳市支行申请循环授信额度(即:在授权期限内可连续、循环的贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函等授信本金余额之和的最高限额)10,000万元。另外,向兴业银行股份有限公司长沙分行申请授信(20,000万元)续期一年。自授信合同签署生效日开始,有效期不超过2年,全部为综合信用额度,明细详见下表:

  ■

  上述拟新增银行循环授信额度以各银行最终审批额度为准。

  本次申请循环授信事宜须提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  盐津铺子食品股份有限公司董事会

  2019年7月18日

本版导读

2019-07-18

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