广东电力发展股份有限公司
第九届董事会2019年第四次通讯会议决议公告

2019-07-18 来源: 作者:

  证券代码:000539、200539 证券简称:粤电力A、粤电力B 公告编号:2019-32

  广东电力发展股份有限公司

  第九届董事会2019年第四次通讯会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、发出会议通知的时间和方式

  广东电力发展股份有限公司第九届董事会2019年第四次通讯会议于2019年7月8日以电子邮件的方式发出会议通知。

  2、召开会议的时间、地点和方式

  董事会召开时间:2019年7月17日

  召开地点:广州市

  召开方式:通讯表决

  3、董事会出席情况

  会议应到董事15名(其中独立董事5名),实到董事15名(其中独立董事5名),全体董事以通讯表决方式出席会议。

  4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于变更董事的议案》

  根据公司《章程》的有关规定及股东方深圳广发电力投资有限公司的推荐意见,经公司第九届董事会提名委员会审查通过,董事会同意推荐毛庆汉先生为公司第九届董事会董事候选人,张雪球先生担任的公司董事职务将在新任董事完成公司《章程》规定的有关程序后解除。毛庆汉先生简历如下:

  毛庆汉先生,1974年10月出生。湖南大学学士,华南理工大学工程硕士。工程师。现任广州发展电力集团有限公司党委书记、总经理。曾任广州发电厂西村热电厂党总支部书记、厂长,广州发电厂副总经理,广州发电厂有限公司党总支部书记,广州市旺隆热电有限公司党总支部书记、总经理,广州发展集团股份有限公司安全总监兼安健环管理部总经理。

  毛庆汉先生为本公司第三大股东深圳广发电力投资有限公司推荐,与之存在关联关系。毛庆汉先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

  截至本公告日,毛庆汉先生未持有本公司股份,不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  本议案经15名董事投票表决通过,其中:同意15票,反对0票,弃权0票。本议案还需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  2、审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》

  鉴于公司分支机构沙角A电厂经营需要,根据相关法律法规及规范性文件的规定,董事会同意对公司《章程》部分条款进行修订,具体修订内容如下:

  ■

  除上述修订内容外,公司《章程》其他条款内容不变。修订后的公司经营范围以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

  本议案经15名董事投票表决通过,其中:同意15票,反对0票,弃权0票。本议案还需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  3、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

  同意公司于2019年8月2日(周五)下午14:30在广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室召开2019年第二次临时股东大会。详情请见本公司今日公告(公告编号:2019-33)。

  本议案经15名董事投票表决通过,其中:同意15票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件

  1、广东电力发展股份有限公司第九届董事会2019年第四次通讯会议决议。

  特此公告。

  广东电力发展股份有限公司

  董事会

  二○一九年七月十八日

  

  证券代码:000539、200539 证券简称:粤电力A、粤电力B 公告编号:2019-33

  广东电力发展股份有限公司

  关于召开2019年第二次临时股东

  大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:本次股东大会为2019年第二次临时股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  经公司第九届董事会2019年第四次通讯会议审议通过,决定召开2019年第二次临时股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规及公司《章程》的有关规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年8月2日(星期五)下午14:30

  (2)网络投票时间为:2019年8月1日-2019年8月2日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月2日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年8月1日15:00至2019年8月2日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、股权登记日:

  本次股东大会A股股权登记日为2019年7月25日,B股最后交易日为2019年7月25日,股权登记日为2019年7月30日(B股最后交易日与股权登记日之间的间隔时间为三个交易日),B股东应在2019年7月25日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

  7、出席对象:

  (1)于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席现场会议并参加表决(授权委托书式样附后),或在网络投票时间内参加网络投票。

  (2)本公司董事、候选董事、监事;

  (3)本公司高级管理人员及部门经理;

  (4)本公司聘请的律师。

  8、会议地点:广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

  二、会议审议事项

  (一)本次会议审议事项经第九届董事会2019年第四次通讯会议审议批准,会议审议事项合法、完备。

  (二)提案名称:

  1、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》;

  2、审议《关于变更董事的议案》。

  (三)披露情况:以上议案详情请见本公司2019年7月18日在《证券时报》、《中国证券报》和《香港商报》、巨潮资讯网上刊登的第九届董事会2019年第四次通讯会议决议公告(公告编号:2019-32)。

  (四)特别指明事项

  1、《关于修改公司〈章程〉的议案》(提案1)须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  2、《关于变更董事的议案》(提案2)为累积投票提案,应选非独立董事1名,股东所拥有的选举票数为股东所代表的有表决权的股份数,股东对董事候选人的投票数不得超过其拥有的选举票数。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码表

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记方式:现场登记、通过电子邮件或传真方式登记。

  2、登记时间:自本次股东大会股权登记日次日至股东大会召开日14:30以前每个工作日的上午8:00-11:00,下午14:00-17:00登记。

  3、登记地点:广州市天河东路2号粤电广场南塔3607室公司董事会事务部

  4、登记手续:

  (1)A股有限售条件流通股股东(法人股东)应将法人营业执照、法人代表证明书、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证于2019年8月1日下午17:00前传真至我公司下述传真号办理出席手续,并于2019年8月2日下午14:30会议召开前,携带上述资料到会议现场再次确认出席;

  (2)A股有限售条件流通股股东(个人股东)、A股无限售条件流通股股东和B股股东应将身份证明、证券账户卡、券商出具的有效股权证明、授权委托书(见附件式样)及受托人身份证于2019年8月1日下午17:00前传真至我公司下述传真号办理出席手续,并于2019年8月2日下午14:30会议召开前,携带上述资料到会议现场再次确认出席;

  (3)B股股东也可委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出席本次股东大会并行使其权力,委托书可直接向股票托管券商索取。

  5、会议联系方式

  联系人:秦晓、张少敏

  联系电话:(020) 87570251

  传真:(020)85138084

  电子邮箱:qinxiao@ged.com.cn

  通讯地址:广州市天河东路2号粤电广场南塔3607

  邮编:510630

  6、其他事项

  出席本次股东大会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体流程详见附件一。

  六、备查文件

  广东电力发展股份有限公司第九届董事会2019年第四次通讯会议决议。

  特此公告。

  广东电力发展股份有限公司

  董事会

  二O一九年七月十八日

  附件1:

  广东电力发展股份有限公司股东参加网络投票具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:360539;投票简称:粤电投票

  2、填报表决意见

  (1)提案1为非累积投票提案,填报表决意见可以为:同意、反对、弃权。

  (2)提案2为累积投票提案,填报投给候选人的选举票数。股东所拥有的选举票数为股东所代表的有表决权的股份数,股东对董事选人的投票数不得超过其拥有的选举票数。

  股东对具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年8月2日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月1日15:00,结束时间为2019年8月2日15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  本公司/本人兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席广东电力发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使如下表决权:

  ■

  本公司/本人对上述审议事项中未作具体指示的,代理人有权 /无权 按照自己的意思表决。

  授权人签名: 受托人签名:

  身份证号码: 身份证号码:

  持有股数:A股:

  B股:

  委托人股东账号:

  委托日期:

  授权有效期:2019年8月2日

本版导读

2019-07-18

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