大参林医药集团股份有限公司
第二届董事会第三十八次会议决议的
公告

2019-08-14 来源: 作者:

  证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2019-056

  大参林医药集团股份有限公司

  第二届董事会第三十八次会议决议的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  大参林医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十八次会议通知于2019年8月3日以邮件形式发出,于2019年8月13日以通讯方式召开,本次会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

  为满足经营发展需要,公司本次拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司茂名市分行申请期限为一年的综合授信额度1亿元人民币(该额度为扣除保证金或存单、票据等质押后的敞口额度)、拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请期限为一年的综合授信额度5亿元人民币,由公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生为本次授信提供连带保证担保,该担保不收取公司任何担保费用,也不需要公司提供反担保。

  上述议案涉及关联交易,公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生作为关联董事回避表决。

  表决结果为:4票同意,3票回避表决,0票反对,0票弃权。本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn )以及公司指定披露的媒体上的《大参林医药集团股份有限公司关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》,公告编号:2019-058)

  公司本次接受关联方提供担保向银行申请授信的额度范围已经2018年年度股东大会审议通过,并已于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,公告名为《大参林医药集团股份有限公司2018年度关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的公告》,公告编号(2019-030)。

  本议案无需提交股东大会审议。

  2、审议通过《关于公司为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

  表决结果为:7票同意,占出席本次会议的董事人数的100%,0票反对,0票弃权。本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )以及公司指定披露的媒体上的《大参林医药集团股份有限公司关于对外担保的公告》,公告编号:2019-059)

  特此公告。

  三、备查文件

  1、《大参林医药集团股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议》

  大参林医药集团股份有限公司董事会

  2019年8月14日

  

  证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2019-057

  大参林医药集团股份有限公司

  第二届监事会第二十八次会议决议的

  公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  大参林医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十八次会议通知于2019年8月3日以邮件形式发出,于2019年8月13日以通讯方式召开,本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席陈智慧先生主持。会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议审议并通过了以下事项:

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

  表决结果为:3票同意,占出席本次会议的监事人数的100%,0票反对、0票弃权。

  监事会同意:公司本次接受关联方提供担保向银行申请综合授信事项符合公司经营发展需要,担保风险在公司的可控范围内。符合有关法律法规的规定,表决程序合法,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。(内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

  本议案无需提交股东大会审议。

  2、审议通过《关于公司为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

  表决结果为:3票同意,占出席本次会议的监事人数的100%,0票反对、0票弃权。

  监事会同意:公司本次为子公司提供担保事项符合公司经营发展需要,担保风险在公司的可控范围内。符合有关法律法规的规定,表决程序合法,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

  特此公告。

  三、备查文件

  1、《大参林医药集团股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议》

  大参林医药集团股份有限公司监事会

  2019年8月14日

  

  证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2019-058

  大参林医药集团股份有限公司

  关于向银行申请综合授信额度

  并接受关联方提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2019年8月13日,大参林医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第二届第三十八次董事会及第二届第二十八次监事会,审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》,相关情况如下:

  一、向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的基本情况

  1、为满足经营发展需要,公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司茂名市分行申请1亿元人民币的综合授信额度(该额度为扣除保证金或存单、票据等质押后的敞口额度),期限一年。本次授信业务品种包括但不限于人民币贷款,商业汇票承兑等,授信期限及授信额度以实际签订合同为准。授信期内,授信额度可循环使用。

  2、为满足经营发展需要,公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请5亿元人民币的综合授信额度,期限一年。本次授信业务品种包括短期流动资金贷款、开立银行承兑汇票等,授信期限及授信额度以实际签订合同为准。授信期内,授信额度可循环使用。

  二、抵押担保物情况

  公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生为上述授信提供连带保证担保,该担保不收取公司任何担保费用,也不需要公司提供反担保。

  三、公司授权柯云峰先生办理上述授信手续。

  四、公司独立董事对上述事项涉及关联交易发表的独立意见

  独立董事认为:公司根据经营发展需要,拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司茂名市分行申请1亿元人民币的综合授信额度(该额度为扣除保证金或存单、票据等质押后的敞口额度)、拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请5亿元人民币的综合授信额度,公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生作为关联方拟为上述授信业务无偿提供保证担保,不收取公司任何担保费用,也不需要公司提供反担保。此事项,解决了公司银行授信额度担保的问题,支持了公司的发展,体现了公司股东对公司的支持,符合公司长远发展规划,不存在损害公司及其他股东,特别是中小投资者利益的情形,符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。

  公司独立董事一致同意该项关联交易。

  特此公告。

  大参林医药集团股份有限公司董事会

  2019年8月14日

  

  证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2019-059

  大参林医药集团股份有限公司

  关于对外担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次担保情况:大参林医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为子公司茂名大参林连锁药店有限公司(以下简称“茂名大参林”)、佛山市顺德区大参林药业有限公司(以下简称“佛山顺德大参林”)、河南大参林连锁药店有限公司(以下简称“河南大参林”)、许昌大参林保元堂药店连锁有限公司(以下简称“大参林保元堂”)及漯河市大参林医药有限公司(以下简 称“漯河大参林”)向银行申请总计人民币22,000万元的综合授信额度提供连带保证担保。

  ● 本次担保是否有反担保:否

  ● 对外担保逾期的累计数量:无

  ● 本次公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保事项无需提交股东大会审议。

  一、担保情况概述:

  公司于2019年8月13日召开了第二届第三十八董事会及第二届第二十八次监事会,审议通过《关于公司为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》,相关情况如下:

  1、“茂名大参林”根据业务发展需要,拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司茂名市分行申请最高不超过人民币5,000万元的敞口授信额度,由本公司为“茂名大参林”提供连带责任保证担保,最高担保额度不超过人民币5,000万元。公司授权董事长柯云峰代表公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司茂名市分行签署本次担保的有关法律文件。

  本次授信业务品种为信用证、银行承兑汇票、保函、提货担保等,授信期限及授信额度以实际签订合同为准。授信期内,授信额度可循环使用。

  公司目前尚未签订相关担保协议,具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

  2、“茂名大参林”根据业务发展需要,拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请最高不超过人民币5,000万元的敞口授信额度,由本公司为“茂名大参林”提供连带责任保证担保,最高担保额度不超过人民币5,000万元。公司授权董事长柯云峰代表公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签署本次担保的有关法律文件。

  本次授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、银承及银承贴现、国内信用证及项下融资、非融资性保函(期限不超过1年)等,授信期限及授信额度以实际签订合同为准。授信期内,授信额度可循环使用。

  公司目前尚未签订相关担保协议,具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准

  3、“佛山顺德大参林”根据业务发展需要,拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请最高不超过人民币5,000万元的敞口授信额度,由本公司为“佛山顺德大参林”提供连带保证担保,最高担保额度不超过人民币5,000万元。公司授权董事长柯云峰代表公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签署本次担保的有关法律文件。

  本次授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、银承及银承贴现、国内信用证及项下融资等,授信期限及授信额度以实际签订合同为准。授信期内,授信额度可循环使用。

  公司目前尚未签订相关担保协议,具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

  4、“河南大参林”根据业务发展需要,拟向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请最高不超过人民币3,000万元的敞口授信额度,由本公司为“河南大参林”提供连带保证担保,最高担保额度不超过人民币3,000万元。公司授权董事长柯云峰代表公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签署本次担保的有关法律文件。

  本次授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、银承及银承贴现、国内信用证及项下融资等,授信期限及授信额度以实际签订合同为准。授信期内,授信额度可循环使用。

  公司目前尚未签订相关担保协议,具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

  5、“大参林保元堂”根据业务发展需要,拟向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请最高不超过人民币1,000万元的敞口授信额度,由本公司为“大参林保元堂”提供连带保证担保,最高担保额度不超过人民币1,000万元。公司授权董事长柯云峰代表公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签署本次担保的有关法律文件。

  本次授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、银承及银承贴现、国内信用证及项下融资等,授信期限及授信额度以实际签订合同为准。授信期内,授信额度可循环使用。

  公司目前尚未签订相关担保协议,具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

  6、“漯河大参林”根据业务发展需要,拟上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请最高不超过人民币3,000万元的敞口授信额度,由本公司为“漯河大参林”提供连带保证担保,最高担保额度不超过人民币3,000万元。公司授权董事长柯云峰代表公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签署本次担保的有关法律文件。

  本次授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、银承及银承贴现、国内信用证及项下融资等,授信期限及授信额度以实际签订合同为准。授信期内,授信额度可循环使用。

  公司目前尚未签订相关担保协议,具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

  二、被担保人情况

  1、茂名大参林连锁药店有限公司

  注册资本:1,000万元

  注册地址:茂名市双山二路51号

  法定代表人:吴辉燕

  主要业务:药品及健康相关商品的零售等

  本公司持有“茂名大参林”100%股权。

  截止2018年12月31日,“茂名大参林”资产总额为95,490.85万元,负债总额为56,274.04万元,其中流动负债总额56,274.04万元,所有者权益合计为39,216.81万元,2018年实现营业收入108,950.95万元,净利润为9,988.93万元。

  2、佛山市顺德区大参林药业有限公司

  注册资本:1,666.66万元

  注册地址:佛山市顺德区大良街道办事处近良居委会南翔路6号至壹大厦9层01-03单元、10层

  法定代表人:宋茗

  主要业务:药品及健康相关商品的零售等

  本公司持有“佛山顺德大参林”100%股权。

  截止2018年12月31日,“佛山顺德大参林”资产总额为36,133.73万元,负债总额为14,621.60万元,其中流动负债总额14,621.60万元,所有者权益合计为21,512.13万元,2018年实现营业收入52,704.60万元,净利润为6,778.80万元。

  3、河南大参林连锁药店有限公司

  注册资本:5,000万元

  注册地址:郑州市二七区陇海中路50号

  法定代表人:晋付祥

  主要业务:药品及健康相关商品的零售等

  本公司持有“河南大参林”100%股权。

  截止2018年12月31日,“河南大参林”资产总额为22,229.90万元,负债总额为18,095.66万元,其中流动负债总额18,095.66万元,所有者权益合计为4,134.23万元,2018年实现营业收入23,118.94万元,净利润为237.53万元。

  4、许昌大参林保元堂药店连锁有限公司

  注册资本:2,000万元

  注册地址:许昌市东城区桃源路南段东侧

  法定代表人:晋付祥

  主要业务:药品及健康相关商品的零售等

  本公司持有“大参林保元堂”51%股权。

  截止2018年12月31日,“大参林保元堂”资产总额为5,071.72万元,负债总额为3,168.94万元,其中流动负债总额3,168.94万元,所有者权益合计为1,902.77万元,2018年实现营业收入10,636.26万元,净利润为3.77万元。

  5、漯河市大参林医药有限公司

  注册资本:2,500万元

  注册地址:漯河市源汇区交通路南段112号

  法定代表人:晋付祥

  主要业务:药品及健康相关商品的零售等

  本公司持有“漯河大参林”100%股权。

  截止2018年12月31日,“漯河大参林”资产总额为17,591.03万元,负债总额为7,741.53万元,其中流动负债总额7,000.63万元,所有者权益合计为9,849.50万元,2018年实现营业收入23,574.61万元,净利润为760.36万元。

  三、担保主要内容

  ■

  四、董事会意见

  董事会认为:上述公司申请为子公司担保事项系为满足公司及子公司经营发展的需要,有利于公司及子公司的健康持续发展,符合公司整体利益和发展战略,被担保方为公司子公司,经营情况正常,财务状况稳定,资产负债率较低,资信情况良好,有能力偿还到期债务。公司董事会同意公司为子公司向银行申请总计人民币22,000万元的综合授信额度提供连带保证担保。

  本事项无需提交股东大会审议。

  五、监事会意见

  监事会认为:本次公司为子公司提供担保事项符合公司经营发展需要,担保风险在公司的可控范围内。符合有关法律法规的规定,表决程序合法,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

  公司监事会一致同意本事项。

  六、独立董事意见

  独立董事认为:上述申请担保事项是根据子公司业务发展资金需求的基础上确定的,符合公司经营实际和整体发展战略,担保风险在公司的可控范围内。本次事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在违规担保情况,未损害公司股东特别是中小股东的利益。

  公司独立董事一致同意本事项。

  七、累积对外担保数量及逾期担保的数量

  除上述担保事项外,截至本公告披露日,公司对控股子公司提供的担保总额为68,500万元人民币,本次担保实施后,公司为子公司提供综合授信额度合计90,500万元人民币,担保总额占公司2018年末净资产的29.32%。

  公司无逾期担保情况。

  特此公告。

  大参林医药集团股份有限公司董事会

  2019年8月14日

本版导读

2019-08-14

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