中核苏阀科技实业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告

2019-08-14 来源: 作者:

  证券代码:000777 证券简称:中核科技 公告编号:2019-033

  中核苏阀科技实业股份有限公司

  2019年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形;

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况:

  1.召开时间:

  (1)现场会议时间:2019年8月13日(星期二)下午14:00

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年8月13日交易日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年8月12日15:00至2019年8月13日15:00期间的任意时间。

  2.现场会议召开地点:苏州市珠江路501号公司413会议室

  3.召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式

  4.会议召集人:公司董事会

  5.会议主持人:公司第七届董事会董事长彭新英先生

  6.会议的出席情况:

  本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。出席本次会议的股东及代表共计11人,代表股份104,737,302股,占公司有表决权股份总数的27.3168%。其中,现场出席股东大会的股东及代表共计9人,代表股份104,684,302股,占公司有表决权股份总数的27.3029%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票的股东2人,代表股份53,000股,占上市公司总股份的0.0138%。

  7.公司部分董事、监事、高管及见证律师出席本次会议。

  8.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、议案审议表决情况:

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,审议表决情况如下:

  审议公司《关于公司关联交易的议案》

  议案相关内容,详见公司于2019年7月17日刊登在《证券时报》、及巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)上的《关联交易事项的公告》(公告编号:2019-030)。

  本议案为关联交易,根据有关规定,关联股东中国核工业集团有限公司、中核苏州阀门有限公司回避表决,关联董事彭新英、陈鉴平回避表决,上述关联股东及关联董事所持表决权股104,483,902股,不计入本议案表决时的有效表决权。

  同意票代表股份210,400股,占出席会议股东有效表决权股份总数的83.0308%;

  反对票代表股份43,000股,占出席会议股东有效表决权股份总数的16.9692%;

  弃权票代表股份0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0%;

  其中,出席本次会议中小股东表决情况:

  同意210,400股,占出席会议中小股东所持股份的83.0308%;

  反对43,000股,占出席会议中小股东所持股份的16.9692%;

  弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;

  表决结果:通过。

  三、律师出具的法律意见:

  1.律师事务所名称:北京大成(南京)律师事务所

  2.律师姓名:刘伟、林昕

  3.结论性意见:公司本次大会的召集及召开、参会股东资格审查、议案表决及计票程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定,本次大会合法有效。

  四、备查文件:

  1.公司2019年第二次临时股东大会决议;

  2.北京大成(南京)律师事务所出具的《关于中核苏阀科技实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

  二○一九年八月十四日

  

  北京大成(南京)律师事务所关于

  中核苏阀科技实业股份有限公司2019年

  第二次临时股东大会的法律意见书

  大成证字21184712-3号

  致:中核苏阀科技实业股份有限公司

  根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2016年修订)》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规和其他有关规范性文件的要求,北京大成(南京)律师事务所(以下简称“本所”)接受中核苏阀科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派律师参加公司2019年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

  本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见,并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

  本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用作任何其他目的。

  本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

  本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证,出席了本次股东大会,出具法律意见如下:

  一、本次股东大会的召集、召开的程序

  (一)本次股东大会的召集程序

  本次股东大会由董事会提议并召集。2019年7月16日,公司召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

  召开本次股东大会的通知及议案内容,公司于2019年7月17日在《证券时报》、巨潮资讯网,及深圳证券交易所网站进行了公告。

  (二)本次股东大会的召开程序

  本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  2019年8月13日14:00,本次股东大会于苏州市高新区珠江路501号公司会议室召开,由公司董事长主持本次股东大会。

  本次股东大会网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票,股东可以通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日2019年8月13日的交易时间段,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过互联网投票系统的投票时间为2019年8月12日15:00至2019年8月13日15:00期间。

  本所律师认为,本次股东大会由董事会召集,会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、法规和《中核苏阀科技实业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《中核苏阀科技实业股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《议事规则》”)的规定。

  二、本次股东大会的出席会议人员、召集人

  (一)出席会议人员资格

  根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《议事规则》及本次股东大会的通知,本次股东大会出席对象为:

  1.于股权登记日2019年8月6日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东,股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

  2.公司董事、监事和高级管理人员。

  3.本所律师。

  (二)会议出席情况

  本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 11 人,代表股份合计 104,737,302 股,占公司总股本 383,417,593 股的 27.3168%。具体情况如下:

  1.现场出席情况

  经公司及本所律师查验出席凭证,现场出席本次股东大会的股东和股东代表共 9 人,所代表股份共计 104,684,302 股,占上市公司总股份的 27.3029%。

  经本所律师核查,出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册,股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。

  2.网络出席情况

  根据公司公告通过网络投票的股东 2 人,代表股份53,000 股,占上市公司总股份的 0.0138 %。

  3.中小股东出席情况

  出席本次会议的中小股东和股东代表共计 7 人,代表股份 253,400 股,占上市公司总股份的 0.0661 %。其中现场出席 5 人,代表股份 200,400 股;通过网络投票 2 人,代表股份 53,000 股。

  本所律师认为,出席本次股东大会人员的资格合法有效;出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、《议事规则》的规定,有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

  三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果

  (一)本次股东大会审议的提案

  根据《中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”),提请本次股东大会审议的提案为:

  1、审议公司《关于公司关联交易的议案》

  上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露,其会议实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。

  (二)本次股东大会的表决程序

  经查验,本次股东大会采取与会股东记名方式及网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》、《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票,并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票。由会议主持人当场公布了现场表决结果;网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。

  (三)本次股东大会的表决结果

  本次股东大会列入会议议程的提案共一项,表决结果如下:

  1、审议公司《关于公司关联交易的议案》;

  表决情况:同意210,400股,占出席会议有效表决权股份总数的83.0308%。

  其中,出席会议的中小投资者表决情况:同意210,400股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的83.0308%。

  关联股东中国核工业集团有限公司、中核苏州阀门有限公司、彭新英、陈鉴平回避表决。

  根据表决情况,上述议案已获得股东大会审议通过。

  本所律师认为,本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致,表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

  四、结论意见

  综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

  本法律意见书正本一式叁份,经本所律师签字并加盖公章后生效。

  北京大成(南京)律师事务所

  负责人: 经办律师:

  沈永明 刘 伟

  经办律师:

  林 昕

  二〇一九年八月十三日

本版导读

2019-08-14

信息披露