重庆建工集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

2019-08-14 来源: 作者:

  证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临2019-066

  重庆建工集团股份有限公司

  第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  重庆建工集团股份有限公司(以下简称“重庆建工”或“公司”) 于 2019 年8月12日发出召开第四届董事会第一次会议的通知。公司第四届董事会第一次会议于 2019年8月13日下午14点30分在重庆市两江新区金开大道 1596号建工产业大厦4楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事和高级管理人员列席会议。

  本次会议由公司董事长魏福生先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

  二、 董事会会议审议情况

  (一)审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

  根据《公司章程》等相关规定,经公司控股股东重庆建工投资控股有限责任公司(以下简称“重庆建工控股”)提名,公司董事会选举魏福生先生为公司第四届董事会董事长(简历附后),任期与第四届董事会一致。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  (二)审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

  根据《公司章程》等相关规定,公司董事会选举产生第四届董事会各专门委员会委员,具体名单如下:

  战略委员会:魏福生先生、陈晓先生、刘克伟先生、石怀强先生、陈箭宇先生,其中魏福生先生为委员会召集人。

  审计委员会:童文光先生、陈箭宇先生、石怀强先生,其中童文光先生为委员会召集人。

  提名委员会:张永水先生、童文光先生、陈晓先生,其中张永水先生为委员会召集人。

  薪酬与考核委员会:陈箭宇先生、张永水先生、刘克伟先生,其中陈箭宇先生为委员会召集人。

  上述人员任期与第四届董事会一致。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  (三)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  根据《公司章程》等相关规定,经董事会提名委员会对候选人资格进行审查,公司董事会决定聘任陈晓先生为公司总经理 (简历附后),任期与第四届董事会一致。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  (四)审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》

  根据《公司章程》等相关规定,经公司总经理提名,并由董事会提名委员会对候选人资格进行审查,公司董事会决定聘任周进先生为公司副总经理兼财务负责人,刘克伟先生、罗平先生、闫学军为公司副总经理,党智勇先生为公司副总经理兼总工程师 (简历附后),任期与第四届董事会一致。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  (五)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  根据《公司章程》等相关规定,经公司第四届董事会董事长提名,并由董事会提名委员会对候选人资格进行审查,公司董事会决定聘任窦波先生为公司董事会秘书(简历附后),任期与第四届董事会一致。窦波先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格已经上海证券交易所审核通过。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  (六)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  根据《重庆建工董事会秘书工作制度》等相关规定,公司董事会决定聘任吴亦非先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期与第四届董事会一致。吴亦非先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规的规定。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  (七)审议通过了《重庆建工第四建设有限责任公司混合所有制改革工作方案》

  根据重庆市委、市政府联合出台《关于印发〈贯彻党的十九大精神深化全市国企国资改革方案(2018-2022年〉的通知》(渝委发〔2018〕31号文)的文件精神,公司拟在环保工程领域进行混合所有制改革,并选择重庆建工第四建设有限责任公司(以下简称“四建公司”)作为混改对象。本次混改总体思路是将四建公司审计评估后作价,采取增资扩股的方式,引入一至两家环保领域战略投资者,改制为混合所有制企业,推动企业可持续、高质量发展。

  本次董事会审议通过后,公司将积极推动相关工作,能否找到合适的战略投资者、能否顺利实施本次增资扩股尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  (八)审议通过了《公司投资项目后评价管理暂行办法》

  为加强和改进公司及所属各单位投资项目的管理,提高企业投资决策水平和投资效益,规范投资项目后评价工作,根据国家有关法律、法规和重庆市国有资产监督管理委员会(以下简称“重庆市国资委”)及《公司章程》的相关规定,制定本办法。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  重庆建工集团股份有限公司董事会

  二〇一九年八月十四日

  附件:

  公司董事长个人简历

  魏福生先生,1962年1月出生,工程硕士,教授级高级工程师,中共党员。曾任永荣矿务局副局长、永荣矿务局安监局局长,重庆煤矿安全监察局党组成员、副局长、局长、党组书记,重庆市国资委副主任、党委委员;现任公司党委书记、董事长,重庆建工控股党委书记、董事长、总经理,重庆市第五届人民代表大会代表。

  公司总经理个人简历

  陈晓先生,1961年8月出生,工商管理硕士,教授级高级工程师、律师,中共党员。曾任重庆黔江区人民政府副区长,黔江新城管委会主任、黔江区地产集团董事长、区委政法委副书记,重庆建工集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理、总经理;现任公司党委副书记、董事、总经理,重庆建工控股党委委员、董事,重庆市第四届政协委员。

  公司副总经理、财务负责人、总工程师个人简历

  周进先生,1969年8月出生,工学博士,教授级高级工程师,中共党员。曾任贵州省建筑设计院(上海分院)干部,重庆市园林局规划设计处处长、副总工程师,重庆市园林局总工程师、党组成员,重庆市九龙坡区政府党组成员、副区长;现任公司党委委员、副总经理兼财务负责人。

  刘克伟先生,1961年7月出生,工程硕士,教授级高级工程师, 中共党员。曾任重庆建工集团有限责任公司房地产开发部经理(期间兼任重庆建工设计院院长),重庆建工集团有限责任公司总经理助理,重庆建工房地产开发有限公司董事长、总经理(期间兼任重庆第九建设有限公司董事长),重庆建工集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理;现任公司党委委员、董事、副总经理,重庆建工控股党委委员、董事。

  罗平先生,1960年11月出生,大学,经济学学士,高级经济师。曾任重庆渝海控股(集团)有限公司董事长、党委书记,重庆西永微电子工业园开发有限公司副总经理,重庆建工集团有限责任公司副总经理、党委委员;现任公司副总经理、党委委员,重庆建工控股党委委员、董事。

  闫学军先生,1968年10月出生,大学,高级工程师、高级政工师。曾任重庆市物资(集团)有限责任公司副总经理、党委委员,重庆建工集团有限责任公司副总经理、党委委员;现任公司副总经理、党委委员,重庆建工控股党委委员、董事。

  党智勇先生,1967年11月出生,工学学士,教授级高级工程师。曾任重庆建工集团有限责任公司工程管理部副部长,重庆第七建筑工程有限责任公司常务副总经理,总经理,董事长、党委书记,重庆第二建设有限公司董事长、党委书记,公司工程总承包分公司总经理、党委书记、纪委书记,公司副总经济师,公司建筑安装工程事业部总经理、党总支书记;现任公司党委委员、副总经理兼总工程师。

  公司董事会秘书个人简历

  窦波先生,1969年1月出生,工商管理硕士,高级会计师,中共党员。2011年取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,曾任重庆第二建设有限公司总会计师,重庆第二建设有限公司财务总监,重庆建工集团股份有限公司财务资产部总经理、证券部总经理、董事会秘书;现任公司董事会秘书、副总经济师、董事会办公室(证券部)主任,重庆机电股份有限公司非执行董事。

  公司证券事务代表个人简历

  吴亦非先生,1972 年5月出生,工商管理硕士,经济师。曾任首钢机电设计研究院设计员,重庆力帆集团产销公司总经理助理,西南证券重庆投行部项目经理,福建新世界实业股份有限公司董事会秘书,重庆建工集团有限责任公司投资发展部管理人员,公司证券部副总经理;现任公司证券事务代表、董事会办公室(证券部)副主任。

  

  证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临2019-067

  重庆建工集团股份有限公司

  第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  重庆建工集团股份有限公司(以下简称“重庆建工”或“公司”)于 2019年8月12日向公司全体监事发出了召开第四届监事会第一次会议的通知。公司第四届监事会第一次会议于2019年8月13日下午16点在重庆市两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室以现场方式召开。会议应出席的监事7人,实际出席的监事7人。

  本次会议由公司监事会主席陈健先生主持召开。本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

  根据《公司章程》等相关规定,经公司控股股东重庆建工投资控股有限责任公司(以下简称“重庆建工控股”)提名,公司监事会选举陈健先生为第四届监事会主席,任期与第四届监事会一致。陈健先生个人简历情况如下:

  陈健先生,1963年4月出生,经济学硕士,经济师,中共党员。 曾任四川省外商投资企业协会副秘书长,四川省人民政府办公厅副处 级调研员,重庆市人民政府办公厅正处级秘书,重庆市工商业联合会 党组成员、副会长、副主席党组成员(副厅局长级),重庆市质量技 术监督局党组成员、副局长。现任公司党委委员、监事会主席,重庆建工控股党委委员、监事会主席。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  重庆建工集团股份有限公司监事会

  二〇一九年八月十四日

  

  证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临2019-068

  重庆建工集团股份有限公司关于

  全资子公司中标北京至雄安新区高速

  公路河北段项目主体工程施工的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2019年8月12日,重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司重庆交通建设(集团)有限责任公司(以下简称“交建公司”)收到招标人河北省高速公路京雄临时筹建处发来的《中标通知书》(RHP-C431800192148-1),确定交建公司为北京至雄安新区高速公路河北段项目主体工程施工SG2标段的中标人。现将中标具体情况公告如下:

  一、基本概况

  (一)工程名称:北京至雄安新区高速公路河北段项目主体工程施工SG2标段

  (二)建设地点:河北省廊坊市固安县

  (三)中标金额:2,253,344,634.00元

  (四)中标工期:24个月

  (五)工程规模:路基16.5千米,路面36.7千米

  (六)工程内容:包括互通立交、桥梁工程、防护排水工程、路面工程及中央分隔带混凝土护栏工程等。

  (七)工程质量:标段工程交工验收的质量评定合格,竣工验收的质量评定优良。

  (八)安全目标:不发生重大安全生产责任事故。

  上述内容为工程招标、中标文件条款,具体工程建设内容、成交金额、履约条款等均以正式签订的合同文本为准。

  二、风险提示

  由于目前招标人尚未与交建公司正式签订合同,因此该工程仍存在一定的不确定性。工程成交金额、履约条款等内容均以正式合同文本为准。公司将根据后续签订的合同具体情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

  三、备查文件

  (一)《北京至雄安新区高速公路河北段项目主体工程施工招标文件》(RHP-C431800192148-1)

  (二)《中标通知书》(RHP-C431800192148-1)

  特此公告。

  重庆建工集团股份有限公司董事会

  二〇一九年八月十四日

本版导读

2019-08-14

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