健民药业集团股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-14 来源: 作者:

  健民药业集团股份有限公司

  公司代码:600976 公司简称:健民集团

  2019

  半年度报告摘要

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 本半年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用√不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  2019年国家医药、医保、医疗联动改革深入推进,新基药目录公布、医保支付改革、集采招标、辅助用药等政策相继出台和落地执行,加速医药行业的去劣存优和转型升级,给医药企业带来诸多挑战。上半年公司紧紧围绕“效益就是生命一一2019年年度工作计划”,持续发展核心产业,夯实各项基础能力,努力实现健民集团健康、稳定发展,报告期内实现营业收入111196.91万元,同比增长3.48 %,其中医药工业56479.58万元,同比增长10.48%,医药商业54717.33万元,同比减少3.34%;实现归属于上市公司股东的净利润5595.60万元,同比减少2.67 %。

  重点工作完成情况:

  (1)重塑品牌,提升营销力。

  重塑品牌影响力,以“龙牡”、“叶开泰”品牌为核心,完成龙牡新广告片及新企业形象宣传片的制作与正式投放,精准传播渠道,链接产品销售;实施产品战略,整合重点产品的价值链,通过降低渠道库存,优化营销机制,学术营销、公益文化营销等,基本实现医药工业收入的稳定。2019年实现医药工业收入56479.58万元,同比增长10.48%,其中OTC产品销售同比基本持平,医院产品销售收入同比增长25.8%。

  (2)以市场为导向,突出儿科特色,持续开展上市品种二次开发、儿童制剂技术、中药创新药物研发。上半年二次开发项目进展顺利,拔毒生肌散标准已公示,健脾生血颗粒/片进入中华医学会“铁缺乏症和缺铁性贫血诊治和预防多学科专家共识”,小金胶囊标准化建设项目已通过国家中医药管理局任务与财务验收,完成4个药材基地建设,形成技术规范11项、等级标准17项、炮制规范7项,建立了产品质量追溯体系,获得计算机软件著作权1项,申请专利5项,授权1项,发表科研论文10篇。化药项目稳步推进,左乙拉西坦口服液进入资料发补阶段、吸入用盐酸氨溴索入组病例59例 ;中药新药利胃胶囊、小儿急支止咳糖浆 、牛黄小儿退热贴等三期临床进展顺利,通降颗粒完成毒理研究,经典名方黄芪桂枝五物汤、苓桂术甘汤、阳和汤完成部分药材指纹图谱研究。

  (3)降本增效,管理提升。生产上采取精细排产、错峰生产、加强设备维护等措施实现能源、低值易耗品等生产成本降低;完成GMP仓库改造,实现仓库回迁,降低物流与仓库租赁成本;加强工艺改进和质量管控,从采购、生产、仓储等均精益求精,确保公司产品品质,上半年公司荣获“汉阳造”质量奖;管理上优化组织结构,精简流程,科学人员配置,实现工作效率与效益提升。

  3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  □适用 √不适用

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  健民药业集团股份有限公司

  董事长:刘勤强

  二○一九年八月十三日

  

  证券代码:600976 证券简称:健民集团 公告编号:2019-024

  健民药业集团股份有限公司

  第八届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  健民药业集团股份有限公司于2019年8月3日发出以通讯方式召开第八届董事会第二十七次会议的通知,并于2019年8月13日形成表决结果。会议应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议通过如下议案:

  1、公司2019年半年度报告;

  同意:9票 弃权:0票 反对:0票

  公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司相关公告。

  2、关于公司开展票据池业务的议案;

  同意:9票 弃权:0票 反对:0票

  拟同意公司开展票据池业务,并将本议案提交股东大会审议,详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司相关公告《健民药业集团股份有限公司关于开展票据池业务的公告》。

  特此公告。

  健民药业集团股份有限公司

  董事会

  二○一九年八月十三日

  

  证券代码:600976 证券简称:健民集团 公告编号:2019-025

  健民药业集团股份有限公司

  关于开展票据池业务的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 公司拟开展票据池业务,票据池授信额度10000万元,其中子公司健民药业集团广东福高药业有限公司(以下简称:福高药业)授信额度5600万元,授信期间:36个月

  ● 担保情况:最高额质押担保,其中福高药业在5600万元授信额度内开展的融资业务由公司为其提供最高额质押担保,出质物均为公司合法持有的票据资产。

  福高药业股东广州红珊投资有限公司自愿以其持有的福高药业全部股权及其派生利益为健民集团基于福高药业票据池授信额度内开展的融资业务所承担的质押担保提供反担保。

  ● 本次票据池业务的开展尚需股东大会批准。

  ● 对外担保逾期的累计数量:无

  为提高健民药业集团股份有限公司(以下简称“健民集团”或“公司”)票据资产的使用效率,减少资金占用,降低财务费用,公司拟与招商银行股份有限公司武汉分行(以下简称“招商银行”或“合作银行”)合作开展票据池业务。具体如下:

  一、票据池业务情况概述

  票据池业务是指公司将合法持有并经合作银行认可的未到期承兑汇票、保证金及/或存单质押给银行,公司及合并报表范围内子公司可以在授信额度及票据质押额度范围内开展融资业务。质押票据到期后托收资金自动存入保证金账户,与质押票据共同形成质押/担保额度,额度可滚动使用,保证金余额可用新的票据置换。

  票据池业务的实施主体:公司及控股子公司健民药业集团广东福高药业有限公司(以下简称:福高药业)

  合作银行:招商银行股份有限公司武汉分行

  票据池授信额度:10000万元(其中福高药业的授信额度不超过5600万元)。在上述额度及业务期限内,可循环滚动使用。

  授信期间:36个月

  担保情况:最高额质押担保,其中福高药业在5600万元授信额度内开展的融资业务由公司为其提供最高额质押担保,出质物均为公司合法持有并经合作银行认可的未到期银行承兑汇票(含纸票和电票)、财务公司承兑的电子承兑汇票、商业承兑汇票(含纸票和电票)(前述三种质物统称为“票据”)、保证金、存单等。

  福高药业股东广州红珊投资有限公司自愿以其持有的福高药业全部股权及其派生利益作质押,为健民集团基于福高药业票据池授信额度内开展的融资业务所承担的质押担保提供反担保。

  二、被担保公司情况

  1、基本信息

  公司名称:健民药业集团广东福高药业有限公司

  统一信用代码:914401051905373694

  类型:其他有限责任公司

  法定代表人:程朝阳

  注册资本:1070.85万元

  注册地址:广州市海珠区赤岗西路286号418房(仅限办公用途)

  成立时间:1994年05月07日

  股东结构:公司持有80%股权,广东红珊投资有限公司持有20%股权。

  经营范围:西药批发;中成药、中药饮片批发;预包装食品批发;保健食品批发(具体经营项目以《食品经营许可证》为准);血液制品经营;医疗诊断、监护及治疗设备批发;许可类医疗器械经营;预包装食品零售;室内装饰、装修;房屋建筑工程设计服务;机电设备安装工程专业承包;工程施工总承包;电子自动化工程安装服务;电子设备工程安装服务;智能化安装工程服务;通信系统工程服务;洁净净化工程设计与施工;监控系统工程安装服务;非许可类医疗器械经营;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;工程技术咨询服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);门窗安装。

  2、财务情况

  ■

  三、相关协议的主要内容

  (一)公司(以下称乙方)拟与招商银行(以下称甲方)签署《票据池授信协议》、《票据池最高额质押合同》,主要内容如下:

  1、《票据池授信协议》

  (1)甲方向乙方提供人民币壹亿元整的票据池业务授信额度(循环额度)。在任何情况下,本协议项下甲方实际向乙方提供的各项授信本金总额不超过授信额度和乙方提供的质押票据、保证金和存单等质物担保总价值(以孰低者为准)。

  成员企业福高药业共享授信额度,共享最高额度不超过5600万元。

  担保总价值为乙方所提供的质押票据、保证金和存单等所有质物(以下统称“出质资产”)按甲方确定的相应质押率折算价值之和。

  (2)授信期间为36个月。乙方需要使用授信额度办理具体授信业务的,应在该期间内向甲方提出额度使用申请,甲方不受理乙方超过授信期间到期日提出的额度使用申请,本协议另有规定的除外。

  (3)在授信期间内经乙方申请且甲方审批同意办理的具体授信业务,均自动纳入本协议并占用本协议项下授信额度。

  2、《票据池业务最高额质押合同》

  为担保乙方(或授信申请人)在《票据池授信协议》项下所欠甲方(或其他授信办理人)的所有债务能得到及时足额偿还,乙方愿意以其所有的或依法有权处分的财产作为质物。

  (1)乙方用于出质的质物为乙方合法持有并经甲方(或其他授信办理人)认可的未到期银行承兑汇票(含纸票和电票)、财务公司承兑的电子承兑汇票、商业承兑汇票(含纸票和电票)(前述三种质物统称为“票据”)、保证金、存单。

  (2)本合同质押担保的范围为甲方(或其他授信办理人)根据《票据池授信协议》在授信额度内向乙方(或授信申请人)提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币壹亿元整),以及利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、追讨债权及实现质权费用和其他相关费用。

  (3)质押期间指从本合同生效之日起至《票据池授信协议》项下授信债权诉讼时效届满的期间。

  (4)质押票据到期兑现/托收款项全额存入乙方(或授信申请人)在甲方(或其他授信办理人)开立的保证金账户(账号以资金存入时甲方系统自动生成或记录的为准),该资金自进入保证金账户之日起视为特定化及移交甲方(或其他授信办理人)占有,继续作为乙方(或授信申请人)在《票据池授信协议》项下债务的质押担保,未经甲方(或其他授信办理人)同意乙方不得动用。

  (5)授信期间届满乙方(或授信申请人)偿还《授信协议》项下贷款和垫款本息及其他一切费用的,或者乙方(或授信申请人)提前清偿《授信协议》项下一切债务的,甲方(或其他授信办理人)应当返还质物和出质权利凭证。

  (6)《授信协议》项下任意一笔业务履行期届满/提前到期,或发生本协议项下甲方(或其他授信办理人)有权处分质物的情形时,甲方(或其他授信办理人)有权直接扣划乙方保证金或其他账户资金或存单资金,用以清偿乙方(或授信申请人)所欠甲方(或其他授信办理人)的债务本息和相关费用。账户余额不足的,甲方(或其他授信办理人)有权另行向乙方追索,或依法处分出质资产。

  (二)公司与广州红珊投资有限公司签署《担保协议》,主要内容如下:

  1、被担保债权:合同所担保的债权为健民集团就上述《票据池授信协议》等约定之担保债权的本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等)和其他所有应付费用等向招商银行履行保证义务后所产生的福高药业不能按期向招商银行清偿的债权。

  2、健民集团所担保债权的本金最高余额:人民币56,000,000元(大写:伍仟陆佰万元整。)

  3、广州红珊投资有限公司就其在福高公司所有股权及其派生权益向健民集团提供质押担保。

  (三)上述协议尚未签署。

  四、开展票据池业务的影响及风险控制

  (一)对公司的影响

  1、票据池业务的开展能实现公司内部票据的统一管理和统筹使用,有利于解决公司及合并报表范围内子公司之间票据供需不均衡的问题,全面盘活票据资源;

  2、公司可以将尚未到期的存量票据用作质押开具不超过质押金额的票据,用于支付日常经营发生的款项,提高流动资产的使用效率,实现股东权益最大化;

  3、开展票据池业务,可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理,优化财务结构,提高资金利用率。

  (二) 风险和控制

  1、流动性风险

  公司开展票据池业务,需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户,作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。

  风险控制措施:公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响,资金流动性风险可控。

  2、担保风险

  公司以进入票据池的票据作质押,向合作银行申请开具票据用于支付供应商货款等日常经营发生的款项,随着质押票据的到期,办理托收解付,若票据到期不能正常托收,所质押担保的票据额度不足,导致合作银行要求公司追加担保。

  风险控制措施:公司与合作银行开展票据池业务后,公司将安排专人与合作银行对接,建立票据池台账并跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池,保证入池票据的安全性和流动性。

  五、决策程序和组织实施

  1、董事会意见

  2019年8月13日公司第八届董事会第二十七次会议全票审议通过“关于公司开展票据池业务的议案”,并将该议案提交股东大会审议。

  由于健民集团为福高药业提供票据等质押物担保,截止2019年6月30日福高药业资产负债率为89.29%(超过70%),本次票据池业务的开展需经公司股东大会批准后方可实施。

  公司占福高药业80%股权,公司委派董事在福高药业董事会5名董事成员中占4名,公司作为福高药业控股股东,对福高药业拥有稳定的控股地位,且福高药业小股东广州红珊投资有限公司自愿以其持有的福高药业全部股权及其派生利益为健民集团基于福高药业票据池授信额度内开展的融资业务所承担的质押物担保提供反担保。目前福高药业经营稳定,资信情况良好,公司能够对福高药业日常经营进行有效监控与管理,及时发现和规避风险,确保保证额度内款项不被滥用和及时偿还,本次票据池业务开展的担保风险可控。

  2、独立董事意见。

  公司独立董事辛金国、杨世林、果德安对本次票据池业务的开展发表了独立意见,同意将“关于开展票据池业务的议案”提交股东大会审议,详见上海证券交易所网站与本公告同时披露的《健民集团独立董事关于公司开展票据池业务的独立意见》。

  3、公司财务中心负责组织实施票据池业务,并及时分析和跟踪票据池业务进展情况,如发现或判断有不利因素,及时采取相应措施,控制风险,并及时向董事会报告;

  4、公司审计法务部负责对票据池业务的开展情况进行审计和监督;

  5、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  经2018年11月2日公司2018年第一次临时股东大会批准,公司为控股子公司福高药业在广发银行股份有限公司广州分行的3000万元银行授信额度提供连带责任保证,授信期限一年。截至本公告披露日,公司对外担保的余额为3000万元(不包含本次担保金额)。公司控股子公司无对外担保情况。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

  敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  健民药业集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一九年八月十三日

  证券代码:600976 证券简称:健民集团 公告编号:2019-026

  健民药业集团股份有限公司

  第八届监事会第十七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  健民药业集团股份有限公司于2019年8月3日发出以通讯方式召开第八届监事会第十七次会议的通知,并于2019年8月13日形成表决结果。会议应参与表决的监事5人,实际参与表决的监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议通过如下议案:

  1、公司2019年半年度报告

  同意:5票 弃权:0票 反对:0票

  公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司相关公告。

  2、关于推举第九届监事会监事候选人的议案

  同意:5票 弃权:0票 反对:0票

  本议案需提交股东大会审议,详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司相关公告《健民药业集团股份有限公司关于董事会及监事会换届的公告》。

  特此公告。

  健民药业集团股份有限公司

  监事会

  二○一九年八月十三日

  

  证券代码:600976 证券简称:健民集团 公告编号:2019-027

  健民药业集团股份有限公司

  第八届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  健民药业集团股份有限公司于2019年8月7日发出以通讯方式召开第八届董事会第二十八次会议的通知,并于2019年8月13日形成表决结果。会议应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议通过如下议案:

  1、关于推举第九届董事会董事候选人的议案;

  同意:9票 弃权:0票 反对:0票

  本议案需提交股东大会审议,详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司相关公告《健民药业集团股份有限公司关于董事会及监事会换届的公告》。

  2、关于修改《公司章程》部分条款的议案;

  同意:9票 弃权:0票 反对:0票

  本议案需提交股东大会审议,详见中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司相关公告《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

  3、关于召开2019年第三次临时股东大会的议案。

  同意:9票 弃权:0票 反对:0票

  详见中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司公告《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  健民药业集团股份有限公司

  董事会

  二○一九年八月十三日

  

  证券代码:600976 证券简称:健民集团 公告编号:2019-028

  健民药业集团股份有限公司

  关于董事会及监事会换届的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  健民药业集团股份有限公司第八届董事会任期将于2019年9月7日届满,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定及自身经营发展需要,决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。具体如下:

  一、第九届董事会成员提名情况

  根据《公司章程》规定,公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年。2019年8月13日公司以通讯方式召开第八届董事会第二十八次会议,会议全票审议通过“关于推举第九届董事会董事候选人的议案”,推举何勤、裴蓉、汪思洋、杨庆军、许良、李宏娅为公司第九届董事会董事候选人,推举杨世林、果德安、李曙衢为公司第九届董事会独立董事候选人,并提交股东大会审议。(各候选人简历详见本公告附件)。

  公司本次提名的第九届董事会董事候选人均已作出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整,并保证当选后切实履行董事职责。(各候选人承诺详见本公告附件)。

  本次推举的独立董事候选人杨世林、果德安、李曙衢均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,并按规定进行了备案,尚需上海证券交易所备案审核无异议。

  独立董事意见:公司第八届董事会独立董事对“关于推举第九届董事会董事候选人的议案”发表独立意见,同意提交股东大会审议,详见与本公告同时披露的《健民药业集团股份有限公司独立董事对第九届董事会候选人的独立意见》。

  二、第九届监事会成员提名情况

  根据《公司章程》规定,公司监事会由5名监事组成,其中职工监事2名,监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年。2019年8月13日公司以通讯方式召开第八届监事会第十七次会议,会议全票审议通过“关于推举第九届监事会监事候选人的议案”,现推举杜明德、肖琪经、胡剑为公司第九届监事会监事候选人,并提交股东大会审议。(各候选人简历详见本公告附件)。

  公司职工监事将由公司职工代表大会选举产生。

  三、换届工作后续安排

  为确保公司董事会、监事会的正常运作,在新一届董事会、监事会成员就任前,原董事/监事仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,继续履行董事/监事义务和职责。

  公司第九届董事会董事候选人、第九集监事会监事候选人将提交2019年第三次临时股东大会审议,会议时间定于2019年9月5日,详见与本公告同时披露的《健民药业集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会通知》。

  公司第八届董事会董事长刘勤强先生、董事刘小斌先生,独立董事辛金国先生将在2019年第三次临时股东大会审议通过换届选举相关议案后离任董事职务及董事会专业委员会相关职务。公司第八届监事会监事姚卫平先生、许良先生将在 2019 年第三次临时股东大会审议通过换届选举相关议案后离任监事职务。

  公司向第八届董事会全体董事、第八届监事会全体监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

  特此公告。

  健民药业集团股份有限公司

  二○一九年八月十三日

  附件:

  健民药业集团股份有限公司

  第九届董事会候选人简历

  一、 董事候选人简历

  何勤:男,1960 年生,中共党员,博士,获研究员资格。中国医科大学医学学士、硕士毕业,华中理工大学工商管理学院管理科学与工程博士。曾任深圳亿胜医药科技发展有限公司董事总经理,香港亿胜生物集团(香港创业板上市公司)副总经理,中国科技开发院医药科技开发所所长,深圳智源医药实业发展有限公司总经理,武汉智源现代医疗用品有限公司董事长,昆药集团股份有限公司董事、董事长、总裁,健民药业集团股份有限公司董事长,华立集团股份有限公司副总裁、高级副总裁。现任华立医药集团有限公司董事长,健民药业集团股份有限公司董事、总裁,浙江华方医护有限公司董事长。

  裴蓉:女,1971 年4 月出生,会计硕士毕业,中国注册会计师,国际注册内审师。1992 年起参加工作,任杭州侨兴织带机厂财务科副科长,1994年7月进入华立集团工作,历任审计室主任、审计部部长、运营总监、财务总监、副总裁。现任华立集团股份有限公司董事、总裁,兼任华立医药集团有限公司董事、健民药业集团股份有限公司董事、昆药集团股份有限公司董事,兼任浙江华媒控股股份有限公司监事。

  汪思洋:男,1987 年2 月出生,华中科技大学电气工程和自动化本科毕业,2011年美国波士顿大学硕士毕业。曾任华立集团股份有限公司投资管理部副部长、总裁助理。2011年7月至2015年1月任浙江华媒控股股份有限公司董事。现任华立集团股份有限公司常务副总裁,华立医药集团有限公司总裁,昆药集团股份有限公司董事长,健民药业集团股份有限公司董事。

  杨庆军,男,1981年出生,管理学硕士。2006年7月至2007年6月任广东格兰仕集团有限公司审计监察中心研究员,2007年7月至2012年3月担任华立集团股份有限公司营运部副部长,2012年4月至2014年12月担任内蒙古华生高岭土有限公司副总经理,2015年1月至2016年1月,担任华立医药集团有限公司财务营运部部长。2016年1月至今,担任华立集团股份有限公司财务营运总监。

  许良,男,1973年7月出生,澳大利亚国立南澳大学MBA/EMBA。曾任深圳华润三九医药贸易有限公司财务部核算财务经理兼资金经理、财务部部长,华润三九现代中药股份有限公司财务总监,华润三九医药股份有限公司财务管理中心助理总经理,浙江省医药工业有限公司财务总监。现任华立集团股份有限公司财务营运副总监,华立医药集团有限公司财务总监,健民药业集团股份有限公司监事,浙江华方生命科技有限公司监事。

  李宏娅,女,1983年生,管理学学士。2006年7月至2008年5月任浙江中瑞江南会计师事务所审计师职务。自2008年至今曾任华立集团股份有限公司投资管理经理、不动产事业部财务总监、财务共享服务中心负责人等职务,昆药集团股份有限公司、健民药业集团股份有限公司等上市公司监事。现任华立集团股份有限公司战略投资部部长。

  二、独立董事候选人

  杨世林,男,1953年生,药学博士,教授,博士生导师。历任中国医学科学院药用植物研究所所长,江西中医药大学副校长,苏州大学医学部主任、药学教授,昆药集团股份有限公司独立董事,黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事,贵州信邦制药股份有限公司独立董事;现任中药固体制剂制造技术国家工程研究中心主任,创新药物与高效节能降耗制药设备国家重点实验室主任,江西中医药大学首席教授、健民药业集团股份有限公司独立董事。

  果德安,男,1962年生,理学博士,1996至2005年历任北京医科大学药学院副教授、北京大学药学院教授,贵州百灵企业集团制药股份有限公司独立董事。现任中国科学院上海药物研究所研究员、中药标准化技术国家工程实验室主任、上海中药现代化研究中心主任,兼任健民药业集团股份有限公司独立董事。社会兼职包括国际中医药规范研究学会会长、中国药典执行委员、天然药物专委会主任、美国药典会植物膳食剂与草药专家委员会副主席、欧洲药典委员、世界中医药联合会中药分析专委会会长、国际药用植物研究学会顾问专家、美国植物学委员会顾问专家、国家药品监督管理局药品审评委员等。

  李曙衢,男,1971 年生,浙江大学民商法学力,律师、注册会计师,税务师。曾任北京大成律师事务所执业律师,北京市盈科律师事务所执业律师。现任北京市盈科律师事务所全球总部合伙人,高级合伙人律师,盈科(郑州)分所管委会主任、税法与上市部主任。兼任河南省法学会常务理事,河南省法治智库专家,河南省法学会律师学研究会副会长,郑州天迈科技股份有限公司的独立董事。

  健民药业集团股份有限公司

  第九届监事会监事候选人简历

  杜明德:男,1962年出生,中共党员,研究生学历,高级经济师。曾任健民药业集团股份有限公司总经理助理、副总裁,董事会秘书;2014 年9 月至今任健民药业集团股份有限公司监事会主席、党委书记。

  肖琪经,男,1965年8月生,硕士。曾任浙江华立科技股份有限公司董事长,华立国际发展有限公司董事长、总裁,华立集团股份有限公司董事、副总裁、总裁,华立医药集团有限公司董事。现任华立集团股份有限公司党委书记、监事会主席。

  胡剑,男,1968年生,大学本科,会计师。历任杭州天成丝织厂主办会计,浙江农村经济股份有限公司驻外财务负责人,浙江华立科技股份有限公司财务经理,浙江华立生命科技股份有限公司财务总监,华立集团股份有限公司审计监察部部长、高级审计师、业务支撑平台财务营运管理责任人、审计监察中心责任人,浙江宝骐汽车有限公司财务负责人。现任华立集团股份有限公司法务监察部部长。

  证券代码:600976 证券简称:健民集团 公告编号:2019-29

  健民药业集团股份有限公司

  关于修订《公司章程》部分条款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 本次《公司章程》部分条款的修订,需公司股东大会批准。

  2019年8月13日公司以通讯方式召开第八届董事会第二十八次会议,会议全票审议通过“关于修改《公司章程》部分条款的议案”,根据《中华人民共和国公司法》第十三条相关规定,公司拟修订《公司章程》第八条相关内容,具体如下:

  “第八条”原条款:“董事长为公司的法定代表人”。

  “第八条”拟修订为:“总裁为公司的法定代表人”。

  公司本次《公司章程》部分条款的修订尚需公司股东大会批准。

  特此公告。

  健民药业集团股份有限公司

  董事会

  二○一九年八月十三日

  

  证券代码:600976 证券简称:健民集团 公告编号:2019-30

  健民药业集团股份有限公司关于

  召开2019年第三次临时股东大会的

  通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2019年9月5日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年第三次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  2019年8月13日召开的公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》,公司2019年第三次临时股东大会的召集、召开符合国家现行法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年9月5日 14 点00 分

  召开地点:武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团总部大楼二楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年9月5日

  至2019年9月5日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  不涉及公开征集投票权的情况。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议题资料详见公司2019年8月14日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、上海证券报、中国证券报、证券时报发布的相关公告。

  2、 特别决议议案:4号议案为特别决议议案

  3、 对中小投资者单独计票的议案:1-4号议案

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、个人股东需持本人身份证、股东帐户;个人股东代理人需持本人身份证、授权委托书及股东帐户;法人股东的法定代表人需持股东帐户,营业执照复印件(加盖公司公章)和本人身份证,法人股东代理人需持股东帐户、授权委托书、营业执照复印件(加盖公司公章)、代理人身份证,到健民药业集团股份有限公司董事会办公室登记。

  2、股东也可以信函或传真方式登记,登记时间以邮戳或我公司收到传真日期为准。

  3、登记时间:2019年9月4日前

  4、登记地点:湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民药业集团股份有限公司董事会办公室

  5、邮编:430052

  6、联系电话:027-84523350 传真:027-84523350

  7、联系人:周捷 曹洪

  六、 其他事项

  出席会议人员请于会议开始半小时前至会议地点验证入场,出席会议人员食宿及交通费用自理

  特此公告。

  健民药业集团股份有限公司董事会

  2019年8月14日

  附件1:授权委托书

  附件1:

  授权委托书

  健民药业集团股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年9月5日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

本版导读

2019-08-14

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