浙江大胜达包装股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告

2019-08-14 来源: 作者:

  股票代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号: 2019-004

  浙江大胜达包装股份有限公司

  第一届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江大胜达包装股份有限公司(下称“公司”或“大胜达”)第一届董事会第二十次会议通知于2019年8月7日以电话方式发出,并于2019年8月12日以通讯及现场表决相结合的方式召开,本次会议由董事长方能斌先生主持,本次会议应到董事7人,实到董事7人,本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了以下议案:

  1、审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1053号核准,根据《关于浙江大胜达包装股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》([2019]159号),公司公开发行的人民币普通股股票已于2019年7月26日在上海证券交易所上市交易。公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)5,000万股。本次发行完成后公司的股份总数由36,083.0732万股增加至41,083.0732万股,注册资本由36,083.0732万元增加至41,083.0732万元。同时,公司类型由“股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的《浙江大胜达包装股份有限公司关于变更注册资本及公司类型、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

  该议案尚需提交2019年第四次临时股东大会审议。

  2、审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

  根据《公司法》等法律法规、规范性文件及公司首次公开发行股票的上市结果,拟对《浙江大胜达包装股份有限公司章程(草案)》相关内容进行修改,并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的《浙江大胜达包装股份有限公司关于变更注册资本及公司类型、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

  该议案尚需提交2019年第四次临时股东大会审议。

  3、审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  公司独立董事同意此项议案,并发表了独立董事意见,具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江大胜达包装股份有限公司独立董事关于募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金及向子公司增资的独立意见》。

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的《浙江大胜达包装股份有限公司关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的公告》。

  4、审议通过了《关于制订〈浙江大胜达包装股份有限公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的《浙江大胜达包装股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。

  该议案尚需提交2019年第四次临时股东大会审议。

  5、审议通过了《关于制订〈浙江大胜达包装股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的《浙江大胜达包装股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

  6、审议通过了《关于制订〈浙江大胜达包装股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《浙江大胜达包装股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

  7、审议通过了《关于制订〈浙江大胜达包装股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的《浙江大胜达包装股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

  8、审议通过了《关于制订〈浙江大胜达包装股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的《浙江大胜达包装股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

  9、审议通过了《关于制订〈浙江大胜达包装股份有限公司突发事件管理制度〉的议案》

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的《浙江大胜达包装股份有限公司突发事件管理制度》。

  10、审议通过了《关于向子公司湖北大胜达包装印务有限公司增资的议案》

  为满足公司全资子公司湖北大胜达包装印务有限公司(以下简称“湖北大胜达”)的未来发展需求,公司拟以10,000万元货币资金向湖北大胜达增资(其中5,000万元计入注册资本,5,000万元计入资本公积),主要用于“年产3亿方纸包装制品项目”。本次增资完成后,湖北大胜达注册资本由5,000万元增加至10,000万元。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  公司独立董事同意此项议案,并发表了独立董事意见,具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江大胜达包装股份有限公独立董事关于募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金及向子公司增资的独立意见》。

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的《浙江大胜达包装股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。

  11、审议通过了《关于任命公司证券事务代表的议案》

  为协助公司董事会秘书履行职责,拟任命黄杭炳先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的《浙江大胜达包装股份有限公司关于任命证券事务代表的公告》。

  12、审议通过了《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的《浙江大胜达包装股份有限公司关于召开2019 年第四次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  1、公司第一届董事会第二十次会议决议;

  2、公司独立董事关于募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金及向子公司增资的独立意见。

  特此公告。

  浙江大胜达包装股份有限公司

  董事会

  2019年8月14日

  

  证券代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号:2019-005

  浙江大胜达包装股份有限公司

  第一届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第一届监事会第十四次会议通知于2019年8月7日以电话方式发出,并于 2019 年 8 月 12 日以通讯及现场表决相结合的方式召开,会议由监事会主席余灿平主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  二、 监事会会议审议情况

  与会监事经认真审议,形成如下决议:

  (一) 审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》

  表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。

  监事会认为,本次使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金,经过公司必要的审批程序,募集资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,置换时间距募集资金到账时间不超过6个月,符合全体股东的利益以及《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等规范性文件。监事会同意公司以募集资金173,731,584.85元置换前期已投入募投项目同等金额的自筹资金。

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的《浙江大胜达包装股份有限公司关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的公告》。

  (二)审议通过了《关于制定〈浙江大胜达包装股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

  表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。

  具体内容见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《浙江大胜达包装股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

  (三)审议通过了《关于向子公司湖北大胜达包装印务有限公司增资的议案》表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。

  为满足公司全资子公司湖北大胜达包装印务有限公司(以下简称“湖北大胜达”)的未来发展需求,公司拟以10,000万元货币资金向湖北大胜达增资(其中5,000万元计入注册资本,5,000万元计入资本公积),主要用于“年产3亿方纸包装制品项目”。本次增资完成后,湖北大胜达注册资本由5,000万元增加至10,000万元。

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的《浙江大胜达包装股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。

  三、 备查文件

  1、公司第一届监事会第十四次会议决议;

  2、公司监事会关于募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金及向子公司增资的独立意见。

  特此公告。

  浙江大胜达包装股份有限公司

  监事会

  2019年8月14日

  

  证券代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号:2019-009

  浙江大胜达包装股份有限公司

  关于召开2019年

  第四次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2019年8月29日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次: 2019年第四次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年8月29日 10 点0 分

  召开地点:浙江大胜达包装股份有限公司总部一楼智能化会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年8月29日至2019年8月29日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  不适用

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过,相关内容于2019 年 8月14日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体。

  2、 特别决议议案:1、2

  3、 对中小投资者单独计票的议案:无

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一)为确保本次股东大会的有序召开,请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续,股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

  (1)自然人股东,持本人身份证;委托代理人需持授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件及代理人身份证。

  (2)法人股股东,请持营业执照复印件(加盖公章)、 授权委托书或法人代表证明办理登记手续。

  (3)异地股东通过传真方式办理登记,并提供上述第 (一)、(二)条规定的有效证件的复印件,登记时间同下。

  (二)现场登记时间:2019年8月28日(上午9时一下午15时)

  (三)会议登记地点:杭州市萧山区北塘路52号浙江大胜达包装股份有限公司总部一楼智能化会议室

  六、 其他事项

  (一)参加会议的股东请提前半小时到达会议现场

  (二)联系人:胡鑫、黄杭炳

  电话:0571-82838418 传真:0571-82831016

  (三)联系地址:浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区北塘路52号

  (四)与会股东的食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  浙江大胜达包装股份有限公司董事会

  2019年8月14日

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  浙江大胜达包装股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年8月29日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  

  证券代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号:2019-010

  浙江大胜达包装股份有限公司

  关于使用募集资金置换前期

  已投入募投项目自筹资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用首次公开发行股票的募集资金置换前期已投入募集资金投资项目(以下简称 “募投项目”)自筹资金的金额为人民币173,731,584.85元,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。具体情况如下:

  一、募集资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大胜达包装股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1053号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)50,000,000股,发行价格为7.35元/股,募集资金总额为367,500,000.00元,扣除发行费用41,545,595.01元,实际募集资金净额为325,954,404.99元。

  上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2019]第ZF10611号《验资报告》。公司已按规定开立募集资金专项账户用于存放上述募集资金,并与保荐机构、专项账户开户银行签订了募集资金三方监管协议和四方监管协议。

  二、募集资金投向承诺情况

  公司首次公开发行股票招股说明书披露的公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

  单位:人民币万元

  ■

  为加快项目建设以满足公司发展需要,在募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入上述项目,待募集资金到位后,按公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。

  三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

  公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经按照有关规定履行了审批或备案登记程序。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入,截至2019年7月22日止,公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入的具体情况如下:

  单位:人民币元

  ■

  四、 置换募投资金的实施相关审核及审议决策程序

  公司已于第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金17,373.16万元,公司监事会、独立董事、会计师和保荐机构均发表了明确同意意见。相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等有关法律法规和相关制度的要求。

  五、专项意见说明

  (一)监事会意见

  监事会认为:本次置换符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理办法》等有关法律法规和相关制度的规定,与首次公开发行股票招股说明书中募集资金投资项目的实施计划一致,不影响募集资金投资项目的正常推进,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金17,373.16万元。

  (二)公司独立董事意见

  公司独立董事认为:公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金17,373.16万元,与首次公开发行股票招股说明书中募集资金投资项目实施计划一致,不影响募集资金投资项目的正常推进,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情形,并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理办法》等法律法规和相关制度的要求。独立董事一致同意公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。

  (三)保荐机构意见

  东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”)经核查后认为:

  1、公司本次使用募集资金置换前期已投入的自筹资金事项已经公司董事会、 监事会会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的审批程序, 并由会计师事务所出具了鉴证报告,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 等相关法规的要求。

  2、公司本次使用募集资金置换前期已投入自筹资金事项,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常推进,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

  综上所述,保荐机构同意公司本次使用募集资金17,373.16万元用于置换前期已投入的自筹资金事项。

  (四)会计师事务所意见

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金置换前期已投入自筹资金事项进行了审核,并出具了《浙江大胜达包装股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2019]第ZF10627号),认为:公司董事会编制的《浙江大胜达包装股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》中的披露内容及金额与实际情况相符,真实公允的反映了公司截至2019年7月22日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

  六、备查文件

  (一)公司第一届董事会第二十次会议决议;

  (二)公司第一届监事会第十四次会议决议;

  (三)独立董事关于募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金及向子公司增资的独立意见;

  (四)监事会关于募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金及向子公司增资的独立意见;

  (五)立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《浙江大胜达包装股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

  (六)东兴证券股份有限公司出具的《东兴证券股份有限公司关于浙江大胜达包装股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

  特此公告。

  浙江大胜达包装股份有限公司

  董事会

  2019年8月14日

  

  证券代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号:2019-006

  浙江大胜达包装股份有限公司

  关于向子公司增资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  1、增资标的名称:湖北大胜达包装印务有限公司。

  2、增资金额:人民币10,000万元。

  3、特别风险提示:本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组; 标的公司可能受到行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险,投资收益可能存在不确定性。

  一、本次增资概述

  (一)本次增资的基本情况

  湖北大胜达包装印务有限公司(以下简称“湖北大胜达”)系浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司。根据公司发展规划和战略布局的需要,为满足公司全资子公司湖北大胜达的未来发展需求,公司拟以10,000万元货币资金向湖北大胜达增资(其中5,000万元计入注册资本,5,000万元计入资本公积),主要用于“年产3亿方纸包装制品项目”。本次增资完成后,湖北大胜达注册资本由5,000万元增加至10,000万元。

  (二)审议情况

  公司于 2019 年 8月12日召开了第一届董事会第二十次会议,以 7 票同意、0 票 反对、0 票弃权,审议通过了《关于向子公司湖北大胜达包装印务有限公司增资的议案》。公司于 2019 年8 月 12 日召开了第一届监事会第十四次会议,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于对全资子公司湖北大胜达包装印务有限公司增资的议案》。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本次对外投资事项无须提交公司股东大会审议。

  (三)本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司的重大资产重组事项。二、投资标的基本情况

  (一)标的公司名称:湖北大胜达包装印务有限公司。

  (二)成立日期:2010 年 11 月 16日

  (三)法定代表人:方能斌

  (四)注册资本:人民币5000万元。

  (五)经营地址:汉川市经济技术开发区

  (六)经营范围:包装装潢印刷品印刷及其他印刷品印刷;新型包装材料研制销售;包装机械及配件、五金工具、日用百货、建材(不含危化品)批零兼营;塑料制品、纸品加工;货物及技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。

  (七)出资方式及股权结构:公司以自有资金出资,持有标的公司100%股权。

  (八)增资前后的股权结构:本次增资前后,公司均持有标的公司100%股权。

  (九)最近一年的主要财务数据

  截至2018年12月31日,湖北大胜达资产总额222,928,734.22元,资产净额31,715,136.93元,净利润-8,693,604.93元。(以上财务数据已经立信会计师事务所审计)。

  三、本次增资对上市公司的影响

  本次对湖北大胜达进行增资,符合公司的发展战略、长远规划和股东的利益,有利于增强湖北大胜达的资本实力和经营能力,满足其后续运营和发展的资金需求。本次增资完成后湖北大胜达仍为公司的全资子公司,对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。本次增资不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

  四、本次增资的风险分析

  (一)本次增资完成后,标的公司在实际经营过程中因受到政策变化、市场竞争、经营管理等各方面风险因素的影响,投资收益可能存在不确定性风险。

  (二)应对风险的措施:公司将加强对标的公司的资金管理和对外投资风险的管理,通过专业化的运作和管理等方式积极防范和降低风险。公司将严格按照相关法律法规的规定,及时履行后续信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  浙江大胜达包装股份有限公司

  董事会

  2019年8月14日

  

  证券代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号: 2019-007

  浙江大胜达包装股份有限公司

  关于变更注册资本及公司类型、

  修改《公司章程》并办理工商

  变更登记的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月12日召开了第一届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》及《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准浙江大胜达包装股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1053号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股 50,000,000 股,根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2019]第ZF10611号《验资报告》,本次发行后,公司注册资本由360,830,732元变更为410,830,732元,公司股本由360,830,732股变更为410,830,732股。公司股票已于2019年7月26日在上海证券交易所上市,公司类型由“股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。

  根据中国证监会《上市公司章程指引(2019年修订)》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,结合首次公开发行的实际情况,拟对《浙江大胜达包装股份有限公司章程(草案)》进行修改,并授权公司董事会办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

  《浙江大胜达包装股份有限公司章程(草案)》具体修改内容见下:

  ■

  除上述修改的条款外,《浙江大胜达包装股份有限公司章程(草案)》中其他条款保持不变。

  鉴于公司已完成首次公开发行股票并上市,《浙江大胜达包装股份有限公司章程(草案)》已正式实施,因此,删除《浙江大胜达包装股份有限公司章程(草案)》中的“草案”字样。本次变更注册资本及公司类型、修改《公司章程》的事项尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

  特此公告。

  浙江大胜达包装股份有限公司

  董事会

  2019年8月14日

  

  证券代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号:2019-008

  浙江大胜达包装股份有限公司

  关于任命证券事务代表的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月12日召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于任命公司证券事务代表的议案》,为了协助董事会秘书履行职责,同意任命黄杭炳先生担任公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

  黄杭炳先生已取得证券从业资格及董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。黄杭炳先生与持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。截止本公告披露日,黄杭炳先生未持有公司股票。黄杭炳先生个人简历详见本公告附件。

  公司证券事务代表联系方式如下:

  联系地址:浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区北塘路52号

  联系电话:0571-82838418 传真号码:0571-82831016

  电子邮箱:hhb@sdpack.cn

  特此公告。

  浙江大胜达包装股份有限公司

  董 事 会

  2019年8月14日

  附件:黄杭炳先生简历

  黄杭炳,男,中国国籍,1991年10月出生,中共党员,无境外永久居留权,本科学历,2012年2月至2013年2月就职于德勤集团股份有限公司,担任证券部经理助理;2013年3月至2015年8月就职于浙江棒杰控股集团股份有限公司,担任证券部主管;2015年8月至2017年4月就职于浙江新通国际合作有限公司,担任证券事务负责人;2017年4月至今就职于浙江大胜达包装股份有限公司证券部。

本版导读

2019-08-14

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