神州高铁技术股份有限公司公告(系列)

2019-08-14 来源: 作者:

  证券代码:000008 股票简称:神州高铁 公告编号:2019071

  神州高铁技术股份有限公司

  第十三届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届董事会第十一次会议于2019年8月13日以通讯方式召开。会议通知于2019年8月6日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长主持,应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

  公司独立董事对本议案发表了事前认可意见,并发表了同意的独立意见。

  详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2019072)。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  2、审议通过《关于为子公司银行授信提供担保的议案》。

  详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司银行授信提供担保的公告》(公告编号:2019073)。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  3、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》。

  根据公司发展需要,同意公司向厦门国际银行股份有限公司申请不超过人民币1亿元的综合授信额度,授信期限为一年。以上授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

  公司董事会在上述审批的授权范围内授权公司法定代表人或授权代表签署相关授信协议,公司相关业务部门将根据经营情况及资金需求使用上述授信额度。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  3、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

  详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019074)。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  三、备查文件

  1、公司第十三届董事会第十一次会议决议;

  2、独立董事关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见;

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  神州高铁技术股份有限公司董事会

  2019年8月14日

  

  证券代码:000008 股票简称:神州高铁 编号:2019072

  神州高铁技术股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月13日召开第十三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,现就相关事宜公告如下:

  根据公司董事会审计委员会提议,鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2015年至2018年度审计机构并对财务报表和内部控制等进行审计的过程中,恪守独立、客观、公正的原则,勤勉尽责,较好的完成了公司委托的各项审计工作,公司董事会同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,负责公司财务报告和内部控制审计,聘期一年,审计费为人民币145万元,与2018年审计费相同。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事就续聘会计师事务所发表了如下意见:鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司2015年度至2018年度财务报告审计服务期间,态度严谨、勤勉尽责,公司将续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构。我们认为本次续聘符合相关法律规定和审议程序,不会影响公司正常的会计报表的审计质量,不会损害全体股东和投资者的合法权益。综上所述,全体独立董事一致同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,对公司2019年度财务报表和内部控制情况发表审计意见,并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  神州高铁技术股份有限公司董事会

  2019年8月14日

  

  股票代码:000008 股票简称:神州高铁 公告编号:2019073

  神州高铁技术股份有限公司

  关于为子公司银行授信提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”、“神州高铁”)于2019年8月13日召开第十三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》,具体情况公告如下:

  一、担保概述

  因业务发展需要,公司子公司武汉利德测控技术有限公司(以下简称“利德测控”)、北京交大微联科技有限公司(以下简称“交大微联”)、苏州华兴致远电子科技有限公司(以下简称“华兴致远”)、北京华高世纪科技股份有限公司(以下简称“华高世纪”)、北京联讯伟业科技有限公司(以下简称“联讯伟业”)拟向银行申请综合授信额度,公司及子公司拟为其提供担保,具体情况如下:

  ■

  上述担保额度中,延期担保额度为19,000万元,包括:交大微联在浦发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司的合计16,000万元担保额度,苏州华兴致远在招商银行股份有限公司的2,000万元担保额度,华高世纪在宁波银行股份有限公司的1,000万元担保额度;其余17,000万元担保额度为新增担保。

  担保的有效期为公司董事会审议通过之日起的12个月内,在有效期内签订的担保合同无论担保合同的担保期限是否超过有效期截止日期,均视为有效。从公司董事会审议通过上述事项之日起,在额度内发生的具体授信担保事项,授权公司法定代表人具体负责与金融机构洽商并签订(或逐笔签订)相关协议,不再另行召开董事会。

  根据《公司章程》等相关规定,本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人基本信息

  ■

  公司持有利德测控、华兴致远、华高世纪100%股权,持有交大微联90%股权,交大微联持有联讯伟业100%股权,上述被担保人均不是失信被执行人。

  2、被担保人主要财务数据

  (1)2018年度财务数据(经审计)

  单位:万元

  ■

  (2)2019年第一季度财务数据(未经审计)

  单位:万元

  ■

  三、担保协议主要内容

  《担保合同》主要包括担保金额、担保期限、担保方式等内容,由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。

  四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

  截至本公告披露日,公司累计对外担保余额为人民币156,860万元,占公司最近一期经审计净资产21.18%、总资产14.99%。其中,公司向子公司提供担保金额为人民币146,860万元,占公司最近一期经审计净资产19.83%、总资产14.03%;子公司向子公司提供担保金额为人民币10,000万元,占公司最近一期经审计净资产1.35%、总资产0.96%。

  上述担保事项批准后,公司12个月内累计获批且有效的对外担保金额为人民币207,200元,占公司最近一期经审计净资产27.98%,总资产19.80%,全部为公司向子公司或子公司向子公司提供担保。公司无逾期担保情况。

  五、董事会意见

  公司董事会认为,本次被担保对象为公司全资和控股的轨道交通核心业务子公司,融资主要用于补充生产经营流动资金,符合公司战略规划及经营方针。公司充分了解其经营决策及财务状况,对其具有绝对控制权,可有效控制及防范担保风险。

  交大微联另一股东为教育部直属高校北京交通大学100%持股的北京交大资产经营有限公司,本次无法提供担保或反担保。公司为上述子公司申请银行授信提供担保是履行股东正常义务,方案公平、合理,不会损害公司和股东利益。

  六、备查文件

  1、第十三届董事会第十一次会议决议;

  2、深交所要求的其他资料。

  特此公告。

  神州高铁技术股份有限公司董事会

  2019年8月14日

  

  证券代码:000008 证券简称:神州高铁 公告编号:2019074

  神州高铁技术股份有限公司

  关于召开2019年第三次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《中华人民共和国公司法》和《神州高铁技术股份有限公司章程》的有关规定,经神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届董事会第十一次会议审议通过,决定召开2019年第三次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下:

  一、本次股东大会召开的基本情况

  1、股东大会届次:2019年第三次临时股东大会

  2、会议召集人:神州高铁技术股份有限公司董事会

  3、会议召开的合法性及合规性:经本公司第十三届董事会第十一次会议审议通过,决定召开2019年第三次临时股东大会。

  本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

  4、会议召开的日期、时间:2019年8月29日14:30

  交易系统网络投票时间:2019年8月29日9:30-11:30、13:00-15:00;

  互联网投票时间为:2019年8月28日15:00至2019年8月29日15:00任意时间。

  5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  除召开现场会议外,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日:2019年8月23日

  7、会议出席对象

  (1)截至股权登记日2019年8月23日(星期五)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的见证律师。

  8、现场会议召开地点:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层公司会议室。

  二、会议审议事项

  审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

  上述议案经公司第十三届董事会第十一次会议审议通过,详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码表:

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记时间:2019年8月28日9:30-11:30,14:00-17:00。

  2、登记地点: 北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层。

  3、登记办法:

  (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件2)、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

  (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件2)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

  (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件3),以便登记确认。传真或信函在2019年8月28日17:00前送达公司董事会办公室。

  来信请寄:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。邮编:100044(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。

  4、联系方式:

  联系人:侯小婧

  联系电话:010-56500561 传真:010-56500561

  通讯地址:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。

  邮编:100044

  5、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

  五、网络投票的操作流程

  本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票,网络投票的操作流程详见附件1。

  六、备查文件

  1、第十三届董事会第十一次会议决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  神州高铁技术股份有限公司董事会

  2019年8月14日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:360008

  2、投票简称:神铁投票

  3、填报表决意见:

  本次会议均为非累积投票议案,表决意见包括:同意、反对、弃权。

  4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年8月29日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月28日15:00,结束时间为2019年8月29日15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  神州高铁技术股份有限公司:

  兹全权委托 先生(女士),代表本人(单位)出席神州高铁技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会,并代为行使下列权限:

  (1)对2019年第三次临时股东大会审议事项的授权:

  ■

  表决票填写方法:在所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项,以打“√”为准。

  (2)如果委托人未明确投票指示,是否授权由受托人按自己的意见投票(填写“是”或“否”):

  (3)代理人对临时提案是否具有表决权(填写“是”或“否”):

  (4)对临时提案的表决授权(划“√”):a.投同意票;b.投反对票;c.投弃权票。

  委托人签名: 委托人身份证号:

  委托人股东账号: 委托人持有股数:

  受托人签名: 受托人身份证号:

  受托日期:

  授权委托的有效期:自本授权委托书签署日至本次会议结束。

  (注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;本委托书复印有效)

  附件3:

  神州高铁技术股份有限公司

  2019年第三次临时股东大会参会股东登记表

  ■

本版导读

2019-08-14

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