无锡上机数控股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-20 来源: 作者:

  一重要提示

  1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3公司全体董事出席董事会会议。

  4本半年度报告未经审计。

  5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  无

  二公司基本情况

  2.1公司简介

  ■

  ■

  2.2公司主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.3前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用√不适用

  三经营情况讨论与分析

  3.1经营情况的讨论与分析

  2019年,公司紧紧围绕既定战略目标,坚持以市场为导向,以科技为依托,以创新为动力,以产品质量提升为核心,深挖企业内部潜能和市场潜力,加强企业管理,加大技术创新力度,提高产品技术含量,增强企业的核心竞争力。

  一方面,在现有的高端设备研发生产的基础上,进一步朝智能化、大型化、复合化、节能化方向迈进。另一方面,在把握现有的光伏和蓝宝石行业应用的同时,积极探索半导体、陶瓷、磁性材料等其他高硬脆材料应用领域,以持续丰富下游客户构成,提升公司的抗风险能力,保障公司持续稳定的发展。

  公司凭借其丰富的行业经验及广泛的行业资源,积极探索与公司主营业务密切相关的单晶硅棒生产领域,实现公司业务的合理、适当延伸,积极发挥上下游协同效应,进一步完善公司在光伏产业链的战略布局,持续提升公司的综合竞争力。公司于2019年5月17日召开临时股东大会,决定投资建设包头年产5GW单晶硅拉晶生产项目,并与包头市人民政府和包头市青山区人民政府签署了投资协议书,由公司全资子公司弘元新材料(包头)有限公司全面实施此项目,项目的总投资为301,966.50万元,项目建设期为24个月,计划于第7个月后开始部分试生产并分批实现投产。目前,公司已就单晶硅棒的销售与保利协鑫(苏州)新能源有限公司签订了战略合作框架协议,其他重要客户也正在洽谈中。

  3.2与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  √适用 □不适用

  财政部于2017年陆续修订并发布了《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则,自2018年1月1日起在境内外同时上市的企业,以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业施行,自2019年1月1日起在其他境内上市企业施行。

  按照上述规定,本公司自2019年1月1日起执行上述准则。可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”,本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

  3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  董事长:杨建良

  董事会批准报送日期:2019年8月19日

  

  证券代码:603185 证券简称:上机数控 公告编号:2019-059

  无锡上机数控股份有限公司

  2019年半年度募集资金存放与

  实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  无锡上机数控股份有限公司(以下简称“公司”或“上机数控”)董事会根据《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称“管理制度”)等有关规定,对2019年半年度募集资金的存放与使用情况进行专项报告如下:

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1957号”《关于核准无锡上机数控股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于2018年12月首次公开发行人民币普通股(A 股)股票3,150 万股,发行价格为每股人民币34.10元,共计募集资金总额人民币 107,415.00 万元,主承销商国金证券股份有限公司已于2018年12月25日将扣除其承销费、保荐费人民币135,713,141.83元后的款项人民币938,436,858.17元汇入公司账户。扣除其他发行费用人民币35,872,452.23元后,公司实际募集资金净额为人民币902,564,405.94元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的募集资金到账情况进行了审验,并出具了“信会师报字[2018]第ZA16001号”《验资报告》。

  (二)募集资金使用和结余情况

  ■

  二、募集资金管理情况

  (一)募集资金存放情况

  1.截至2019年6月30日,本公司募集资金存放情况如下:

  ■

  2、截至2019年6月30日止,公司尚未赎回的用于购买理财产品的募集资金余额为 60,000 万元,具体明细如下:

  ■

  (二)募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》。根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2018年12月26日分别与上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡胡埭支行、南京银行股份有限公司无锡分行以及中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

  上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  募集资金使用情况对照表详见附表1。

  (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

  报告期内,本公司实际使用募集资金人民币10,097.93万元,具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

  (二)募投项目先期投入及置换情况

  2019年1月14日,经第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,一致同意公司使用募集资金41,531,989.72元置换已预先投入募投项目的自筹资金41,531,989.72元。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见。公司已于2019年1月17日划转了上述募集资金。

  (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

  公司于2019年1月14日召开了2019年第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下,使用总额不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理,适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品,投资产品的期限不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。

  2019年1-6月,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的主要情况如下:

  ■

  (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

  (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

  本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

  (七)节余募集资金使用情况

  本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

  (八)募集资金使用的其他情况

  本公司不存在募集资金使用的其他情况。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  (一)变更募集资金投资项目情况表

  变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

  (二)终止原募投项目并变更部分募集资金用途

  公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目、增加部分募集资金投资项目实施主体暨向子公司增资的议案》,同意公司终止原募投项目“精密数控机床生产线扩建项目”(以下简称“原募投项目”)的投资,并将剩余募集资金36,782.21 万元(具体金额以划转日募集资金专户余额为准)用于新项目“包头年产5GW单晶硅拉晶生产项目(一期)”的建设。

  包头年产5GW单晶硅拉晶生产项目由公司全资子公司弘元新材料(包头)有限公司(以下简称“弘元包头”)实施,预计项目总投资为301,966.50万元,分三期实施,其中项目一期投资99,653.11万元,项目二期投资100,748.50万元,项目三期投资101,564.89万元。

  同时,为提高募集资金使用效率和投资回报,公司增加弘元包头为“补充流动资金”项目的实施主体,拟投入募集资金8,000万元。

  (三)本次募集资金用途变更的原因

  原募投项目于2017年初次立项,至2019年期间,内外部环境均发生了一定的变化。随着2017年至今光伏全产业链“降本增效”持续推进,以及公司持续研发创新、各类高硬脆专用设备生产效率不断提升,公司预计现有产能及通过产线改造等措施所释放的产能已能够满足市场需求并保障公司的市场占有率。

  因此,为尽量减少重复投资,尽可能控制投资风险,充分利用公司现有以及在建产能,合理配置公司现有资源,经全面审慎考虑后,公司终止“精密数控机床生产线扩建项目”的募集资金投入,并将剩余募集资金及孳息全部投入新募投项目“5GW单晶硅拉晶生产项目(一期)”。

  同时,为进一步结合公司发展规划及实际生产经营需要,优化公司资源配置,提高资源的综合利用率,并基于上机数控、弘元包头的经营规划,公司拟将弘元包头增加为“补充流动资金”项目的实施主体。调整后,上机数控补充流动资金19,000万元,弘元包头补充流动资金8,000万元。

  (四)变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

  (五)变更募投项目的资金使用情况

  报告期内,新变更募投项目尚未使用募投资金。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,不存在违规使用募集资金的重大情形。

  特此公告。

  无锡上机数控股份有限公司

  董事会

  2019年8月20日

  附表1:

  募集资金使用情况对照表

  编制单位:无锡上机数控股份有限公司

  2019年1-6月 单位: 人民币万元

  ■

  附表2:

  变更募集资金投资项目情况表

  编制单位:无锡上机数控股份有限公司

  2019年1-6月 单位: 人民币万元

  ■

  

  证券代码:603185 证券简称:上机数控 公告编号:2019-061

  无锡上机数控股份有限公司

  关于修订公司董事会议事规则、

  股东大会议事规则的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  无锡上机数控股份有限公司(以下简称“公司”)2019年8月19日召开的第二届董事会第十九次会议,审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。

  《董事会议事规则》修订内容具体如下:

  ■

  《股东大会议事规则》修订内容具体如下:

  ■

  除上述条款修订以外,《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》其他条款不变。

  本次修订《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》事项,尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  无锡上机数控股份有限公司

  董事会

  2019年8月20日

  

  证券代码:603185 证券简称:上机数控 公告编号:2019-060

  无锡上机数控股份有限公司

  关于变更注册资本及修订公司章程的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  无锡上机数控股份有限公司(以下简称“公司”)2019年8月19日召开的第二届董事会第十九次会议,审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》,现就相关情况公告如下:

  根据公司于2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过的《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,公司拟以现有总股本12,600万股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增4股,共计转增5,040.00万股。本次资本公积转增后,公司的总股本由126,000,000股变更为176,400,000股。注册资本由126,000,000元变更为176,400,000元。

  同时,根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、中国证券监督管理委员会2019年4月17日公布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》及公司经营需要,公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订,并且办理公司的工商变更登记等事宜。修订内容具体如下:

  ■

  除上述条款修订以外,《公司章程》其他条款不变。

  本次变更注册资本并修订《公司章程》事项,尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  无锡上机数控股份有限公司

  董事会

  2019年8月20日

  

  证券代码:603185 证券简称:上机数控 公告编号:2019-062

  无锡上机数控股份有限公司

  关于召开2019年第三次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2019年9月4日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2019年第三次临时股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年9月4日 14点00 分

  召开地点:无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号行政楼一楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年9月4日

  至2019年9月4日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案公司已于2019年8月19日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过。相关内容详见公司于2019年8月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的公告。本次股东大会的会议材料将于会议召开前按相关要求披露在上海证券交易所网站。

  2、特别决议议案:2/3/4

  3、对中小投资者单独计票的议案:1

  4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  (一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

  (二)登记时间:2019年9月3日的上午9:00一11:30,下午13:00一17:00。

  (三)登记地点:无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号证券部。

  会议登记办法:参加本次会议的非法人股东持股东账户卡及个人身份证,委托出席的委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记。(授权委托书样式详见附件1)

  六、其他事项

  (一)联系方式:

  联系人:吴宏鹰、赵芹 联系电话:0510-85390590

  邮箱:wxsjzqb@163.com 传真:0510-85958787

  (二)本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

  特此公告。

  无锡上机数控股份有限公司董事会

  2019年8月20日

  附件1:授权委托书

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  无锡上机数控股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年9月4日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  

  证券代码:603185 证券简称:上机数控 公告编号:2019-058

  无锡上机数控股份有限公司

  关于部分募集资金投资项目延期及

  “5GW单晶硅拉晶生产项目”

  具体实施安排的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  无锡上机数控股份有限公司(以下简称“公司”)2019年8月19日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议,一致审议通过《关于部分募集资金投资项目延期及“5GW单晶硅拉晶生产项目”具体实施安排的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。现就相关情况公告如下:

  根据本公司《公司章程》、《募集资金专项存储及使用管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定,本公司拟对部分首次公开发行的募集资金投资项目进行延期,同时对“5GW单晶硅拉晶生产项目”的实施安排予以明确。

  一、关于部分募集资金投资项目延期事项

  (一)募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1957号”《关于核准无锡上机数控股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司首次公开发行新股3,150万股,每股面值1元,发行价格为每股人民币34.10元,募集资金总额为人民币107,415.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额为90,256.44万元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了“信会师报字[2018]ZA16001号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

  (二)募集资金投资项目情况及募集资金实际使用情况

  公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

  ■

  公司于2019年6月11日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目、增加部分募集资金投资项目实施主体暨向子公司增资的议案》,决定终止实施“精密数控机床生产线扩建项目”,并将剩余募集资金36,782.21万元及孳息(具体金额以划转日募集资金专户余额为准)用于“包头年产5GW单晶硅拉晶生产项目”(简称“5GW单晶硅拉晶生产项目”);同时,将“补充流动资金”项目的实施主体由母公司上机数控变更为上机数控及全资子公司弘元新材料(包头)有限公司(下称“弘元包头”),其中,上机数控补充流动资金19,000万元,弘元包头补充流动资金8,000万元。该等变更部分募集资金投资项目、增加部分募集资金投资项目实施主体的事项于2019年6月27日由公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

  公司募集资金投资项目及募集资金使用计划变更后的情况如下:

  ■

  截至2019年6月30日,公司募集资金投资项目实际使用情况如下:

  ■

  (三)部分募集资金投资项目延期实施安排

  1、项目延期实施的原因

  本次拟延期实施的项目为“智能化系统建设项目”、“研发中心建设项目”,其中:

  “智能化系统建设项目”自立项以来,公司紧密关注市场变化趋势及先进生产技术动态,谨慎推进项目建设。一方面积极探寻先进的生产流程及模式,努力提高生产效率、产品竞争力,另一方面也谨慎研究行业发展,以提高募集资金使用效率,降低募集资金投资风险。募投项目立项至今,光伏全产业链技术革新速度加快,公司已先后完成了部分设备的迭代升级工作并进一步朝智能化、大型化、复合化、节能化方向迈进。为提高“智能化系统建设项目”中“机械加工流水线设计及自动化改造”等一系列项目对于公司新产品生产的适配性,避免出现盲目投入的情况,基于对股东权益和募集资金使用效益的综合考虑,经审慎研究,公司决定将“智能化系统建设项目”达到预定可使用状态的建设完成日期由原定的2019年12月延长至2020年12月。

  “研发中心建设项目”实施的目的是为了推动公司技术中心的建设、促进技术进步、缩短研发周期、提升产品设计质量,对提升公司的自主创新能力、提升公司在行业内的技术优势及核心竞争力具有重要意义。近年来行业技术革新不断加快,为了保证实验室的先进性及前瞻性,公司在各类数控加工中心等研发设备的选型方面较为谨慎,需花费一定时间考察相关设备的性能指标和适配性指标,并将不同设备进行横向对比分析。为了最终能建设成具有高标准的研发中心,公司审慎研究论证后对项目的进度进行优化,拟将“研发中心建设项目”的建设完成期自2019年12月延至2020年12月。

  2、项目延期实施的期限

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定,公司经过审慎研究,重新规划项目进度,拟对“智能化系统建设项目”建设期延期至2020年12月31日前实施完成;对“研发中心建设项目”建设期延期至2020年12月31日前实施完成。

  (四)部分募集资金投资项目的延期实施的影响

  公司本次对部分募集资金投资项目的延期实施是根据公司实际经营情况做出的谨慎决定,仅涉及项目进度的变化,未调整项目的投资总额和建设规模,不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。调整募投项目进度是为了更好的提高募投项目建设质量和合理有效的配置资源,不会对已实施的项目造成实质性的影响,并与现阶段公司的生产经营状况相匹配。因此,部分募集资金投资项目的延期实施不会对公司目前的生产经营造成不利影响,符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

  (五)独立董事意见

  本次对部分募集资金投资项目延期的调整,是公司根据长远发展规划,为进一步优化公司内部资源配置,提高募集资金使用效率,综合考虑公司实际情况而做出的审慎决定。公司对部分募集资金投资项目延期的调整进行了充分分析、论证,符合公司整体战略发展布局,有利于为公司和股东创造更大效益。

  公司本次对部分募集资金投资项目的延期事项履行了必要的前置程序,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。公司董事会在审议此事项时,审议程序合法、有效,本次对部分募集资金投资项目的延期符合公司的发展战略,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次对部分募集资金投资项目的延期事项。

  (六)监事会意见

  本次部分募投项目延期事项,是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定,符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定。不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害公司及股东利益的情形,不会对募投项目的实施产生不利影响,也不会对公司正常生产经营产生不利影响。同意将本次部分募投项目延期事项提交股东大会审议。

  (七)保荐机构意见

  公司对部分募集资金投资项目的延期事项,是根据客观实际情况做出的谨慎决定,未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途,不存在损害全体股东利益的情形,同时,本事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事亦对该事项发表了同意意见,履行了必要的程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。

  综上所述,保荐机构对公司部分募集资金投资项目的延期事项无异议。

  二、关于“5GW单晶硅拉晶生产项目”的具体实施安排

  “5GW单晶硅拉晶生产项目”总投资额为301966.50万元,项目计划自2019年12月起分批实现投产。为合理把控投资及建设进度,公司拟将“5GW单晶硅拉晶生产项目”分为三期实施,分别为项目一期(1.5GW)、项目二期(2GW)、项目三期(1.5GW)。

  该项目的分期实施,不涉及项目进度的变化,也未调整项目的投资总额和建设规模,不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更。

  项目分期实施有利于公司对该项目的精细化管理,便于公司对项目的实施进度合理把控,同时便于公司从建设周期及进度、达产情况、财务表现等各方面更加合理地对项目进行评估。在项目的逐期建设过程中,公司可以根据前一期项目的建设及达产情况,及时调整后一期项目的建设安排,以保障整体项目的实施进度。

  (下转B126版)

  无锡上机数控股份有限公司

  公司代码:603185 公司简称:上机数控

  2019

  半年度报告摘要

本版导读

2019-08-20

信息披露