中国全聚德(集团)股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-20 来源: 作者:

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  2019年上半年,为适应餐饮行业新时代、新形势、新市场的要求,公司坚持“精品老字号、品牌系列化”发展战略,全面推进“提质、复制、孵化和管理升级”行动策略,重新梳理品牌,进行公司整体架构的再设计,坚持走高品质创新发展之路,不断提高中华老字号的竞争力。报告期内,新开全聚德湘潭店。截至2019年6月30日,公司成员企业(门店)共计116家,包括直营企业46家,加盟企业70家(含海外特许加盟开业企业7家)。

  上半年主要开展的工作:

  (一)以创新促传承,全力推进品牌提质焕新

  创新管控机制,以市场评价促管理提升。从2017年开始,公司改变传统的自我评价机制,全面引入大众点评第三方评价机制,将打分权交给顾客,把所有门店的评价推向市场。公司各门店以大众点评的“五星榜”为目标,不断提高口味、服务、环境水平,提高消费者的满意度。截止2019年6月底公司100余家门店大众点评得分取得了大幅提升,4星以上门店占比为85%,比2017年的37%提升48个百分点,其中直营门店全部达到四星级以上(包括5家五星门店),1家门店进入大众点评网必吃榜。公司所属门店展现出贴近市场、贴近消费者的全新气象和不断向好的发展趋势。

  创新营销手段,做好顾客引流。上半年公司在进一步推动跨界营销合作,进行多主题营销宣传的同时,还充分利用网络平台进行了多次平台营销宣传活动,发挥线上平台的引流势能,吸引顾客到店消费。各门店根据顾客需要进一步创新产品和经营模式,对菜品口味、出品进行改良,通过打造怀旧主题餐厅吸引新老顾客,通过强化外卖销售和新媒体营销带动节日消费,提升门店收入。

  优化管理,降低运营成本。各门店严格按照公司巡检、考核要求,实施精细化管理,严格控制菜品成本、人工成本等。上半年公司围绕人事费用率的合理管控,向不合格企业发放人工成本预警通知单和人工成本提示单,督促企业合理控制人工成本。

  (二)加强品牌宣传,展现老字号品牌新形象

  公司就定位和老字号品牌发展战略进行深入研究,以弘扬老字号传统文化为根本,深入挖潜传统文化内涵,加大老字号保护和传承力度,聚焦老字号经典精品门店打造,强化分类引导,促进形成以全聚德品牌为核心,仿膳、丰泽园、四川饭店共同发展的格局。

  积极进行品牌宣传,让消费者了解老字号品牌的深厚底蕴。借助央视和北京电视台的专题节目对全聚德、仿膳品牌传统技艺和品牌文化宣传的契机,将非遗技艺带到各展会会场与顾客亲密接触,使公众对公司的品牌有了更全面的了解。报告期内,公司紧扣“一带一路”、“亚洲文明对话大会”、“亚洲美食节”等具有国际影响力的社会热点,连续组织开展主题宣传活动10次,各大媒体首发新闻150多条,转发效应叠加,向社会传递百年老字号新形象。

  梳理品牌,再塑品牌新形象。一是对不合格加盟店开展整顿行动,打造新形象。报告期公司关闭不合格加盟门店5家,同时进一步加强对加盟店的管理和考核,推动加盟店向高标准方向升级。二是改变全聚德品牌一枝独秀的发展格局,调整品牌结构,确定打造多品牌精品门店的发展思路。公司将在北京地区重点发力,建立全聚德、仿膳、丰泽园和四川饭店的全新精品门店,树立京味老字号在北京的全新发展形象。与此同时布局“小小全聚德”等“小而美”的新生品牌适应更快捷的时代发展,全方位满足消费者的需求。三是围绕生活方式服务业生态圈建设,推动重点发展项目落地。全聚德长春奥莱项目、四川饭店项目已基本竣工,首都机场项目正在施工过程中,环球影城项目正在进行设计。

  积极开展打假维权,净化市场环境。报告期内,公司多次与工商部门通力合作对侵犯全聚德品牌的售假、造假行为进行打击。对北京前门、王府井、北京西站等重点区域进行市场联合检查,对售假商户联合工商进行查抄,对违规销售的终端商户采取警告、断货、取消售卖资格等方式,提升品牌形象。

  (三)通过巡检、考核推动企业提质转型

  改革巡检机制,升级巡检管理标准。上半年,公司总部对门店进行多次节日巡检、专项检查、联合检查,下发整改提示单,狠抓不合格门店的整改效果,督促门店加快提质。同时以服务、菜品为核心关键指标,打好“服务提质、菜品提质”攻坚战。上半年,公司发布了首个菜品质量和服务质量提升考核方案,针对“国企脸”等服务问题,从制度、培训、考核等多方面入手,要求服务人员笑起来、动起来、说起来。

  以市场需求为导向,提升食品产品品质。创新食品新产品,推出“国货潮”、“颜值高”、“伴手礼”、“跨界合作”等符合市场潮流的几款新品。研发成功具有年轻人喜好的IP形象和礼盒的全聚德糕点。对现有OEM厂家进行巡查,根据准入标准和巡查结果,上半年取缔了两家OEM企业的资格。

  (四)积极开展创新合作,推进关键节点实现新突破

  公司成立了由青年骨干组成的创新实验室,创新实验室围绕客户感受和客户在生活方式服务创新、系统创新和运营创新等方面进行多项专题项目研究。通过挖掘企业内部人才,建立专业创新团队,创新新产品研发方式,助力公司创新发展取得实质性突破,加快全聚德面向生活方式服务业产品的试验。

  (五)储备管理人才与技能人才,加强人才队伍建设

  通过举办青年干部管理培训班、“内训师精英赛”等活动,培养骨干人才队伍、增强核心竞争力和企业软实力的竞争实力。推动人岗相适,优化人力资源配置。为了加强公司整体外部用工的管控,在人力资源部下设“劳务与人员管理事务部”,将外派高管及相关人员纳入事务部统一管理。

  (六)履行社会责任,参与重大活动和文化交流

  积极践行“中国服务”理念,举全公司之力确保各项重大服务保障任务万无一失,得到了政府主办部门的表扬与肯定。在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛、亚洲文明对话大会等国际盛会期间,公司所属餐饮门店共接待了智利总统、塔吉克斯坦总统、亚美尼亚总理等来自15个国家的近200名贵宾到店用餐;丰泽园饭店为“一带一路”高峰论坛圆桌峰会午宴奉上了鲁菜经典菜肴;仿膳饭庄圆满完成北京市政府宴请2019中国发展高层论坛与会嘉宾的露天酒会及晚宴任务。全聚德参与重大活动接待体现了中华老字号的文化魅力和责任担当。

  公司继续坚持“提质、复制、孵化和管理升级”行动策略,加强市场研究,制定切实有效的应对下滑方案,提升存量门店经营利润水平,加快创新产品孵化,努力扭转经营下滑趋势,进一步打造符合时代发展的全新形象。

  2、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)同时废止。根据该通知,公司对财务报表格式进行了以下修订:资产负债表,将“应收票据及应收账款” 行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”;将“应付票据及应付账款” 行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。利润表,将“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”。公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司财务状况和经营成果无重大影响。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司新增子公司长春全聚德奥特莱斯餐饮管理有限公司、长春川小馆奥特莱斯餐饮管理有限公司。

  中国全聚德(集团)股份有限公司

  董事长:鲍民

  二〇一九年八月十六日

  

  证券代码:002186 证券简称:全聚德 公告编号:2019-33

  中国全聚德(集团)股份有限公司

  董事会第八届四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会召开情况

  中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会第八届四次会议通知于2019年8月6日以电子邮件形式向各位董事发出,会议于2019年8月16日上午10:00在公司召开。

  会议应到董事10人,实到董事9人,董事周健先生委托董事张力先生进行投票表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议;超过全体董事会成员半数的董事参加了会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

  会议由公司董事长鲍民先生主持,经各位董事审议并投票表决,形成如下决议。

  二、董事会会议审议情况

  会议经表决形成以下决议:

  1.审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》。

  表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

  《中国全聚德(集团)股份有限公司2019年半年度报告摘要》(2019-35)刊登于2019年8月20日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn。

  《中国全聚德(集团)股份有限公司2019年半年度报告》全文刊登于2019年8月20日巨潮资讯网供投资者查阅。

  2.审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

  表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]600号文件核准,公司于2014年6月向IDG资本管理(香港)有限公司、华住酒店管理有限公司共计2名特定对象发行A股股票,本次发行扣除各项发行费用后的募集资金净额为338,244,674.55元人民币。截至2019年6月30日止,本公司实际投入募集资金投资项目1,010.81万元,用于全聚德仿膳食品生产基地建设。

  根据2019年3月21日召开的董事会第八届二次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金进行结构性存款的议案》,本公司报告期内累计购买招商银行结构性存款3.7亿元,未到期金额为3.7亿元。截止2019年6月30日,募集资金专用账户余额为38,099.09万元。

  公司独立董事发表了独立意见:经核查,公司2019年上半年度募集资金的实际存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理办法》的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形,报告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  《中国全聚德(集团)股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《独立董事意见》刊登于2019年8月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

  3.审议通过《关于北京首都旅游集团财务有限公司风险评估报告(2019年上半年度)的议案》。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见和独立意见,关联董事鲍民先生、卢长才先生、霍岩先生对本议案回避表决。

  独立董事认为该报告充分反映了北京首都旅游集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。北京首都旅游集团财务有限公司作为非银行金融机构,其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施均受到中国银行保险监督管理委员会及其派出机构的严格监管。

  《北京首都旅游集团财务有限公司风险评估报告(2019年上半年度)》、《独立董事关于有关事项的事前认可意见》和《独立董事意见》刊登于2019年8月20日巨潮资讯网(网址www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

  4.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

  表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

  《中国全聚德(集团)股份有限公司关于会计政策变更的公告》(2019-36)刊登于2019年8月20日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

  《独立董事意见》刊登于2019年8月20日巨潮资讯网(网址www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

  三、备查文件

  公司董事会第八届四次会议决议

  特此公告。

  中国全聚德(集团)股份有限公司董事会

  二〇一九年八月十六日

  

  证券代码:002186 证券简称:全聚德 公告编号:2019-34

  中国全聚德(集团)股份有限公司

  第八届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议通知于2019年8月6日以书面通知、电子邮件方式向监事发出,于2019年8月16日上午在公司418会议室以现场表决方式召开。公司应到监事五名,实到监事五名,会议由公司监事会主席杨绪英先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议通过了如下决议:

  1、《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》

  监事会认为:公司2019年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本项议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

  2、《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  监事会认为:公司出具的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。

  本项议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

  3、《关于北京首都旅游集团财务有限公司风险评估报告(2019年上半年度)的议案》

  监事会认为:公司出具的《北京首都旅游集团财务有限公司风险评估报告》符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求,对北京首都旅游集团财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了充分的评估。

  本项议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

  4、《关于公司会计政策变更的议案》

  监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关法律法规的要求及公司的实际情况,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响;本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形。因此我们同意公司本次会计政策变更。

  本项议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

  三、备查文件

  中国全聚德(集团)股份有限公司第八届监事会第四次会议决议

  特此公告。

  中国全聚德(集团)股份有限公司

  监事会

  二〇一九年八月十六日

  

  证券代码:002186 股票简称:全聚德 公告编号:2019-36

  中国全聚德(集团)股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月16日召开了董事会第八届四次会议和监事会第八届四次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,现将具体情况公告如下:

  一、本次会计政策变更情况概述

  1.变更原因

  财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)(以下简称“财会〔2019〕6号”),要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

  2.变更前采用的会计政策

  本次变更前,公司财务报表格式按财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的规定执行。

  3.变更后采用的会计政策

  本次变更后,公司将执行财政部发布的财会〔2019〕6号的有关规定,其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  4.变更日期

  以财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)规定的日期开始执行。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  根据财政部财会〔2019〕6号文要求,公司调整以下财务报表项目的列示,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整:

  资产负债表,将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”;将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

  利润表,将“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”。

  此次财务报表格式修订对公司财务状况和经营成果无重大影响。

  三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

  本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)的要求进行的合理变更,本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意公司本次会计政策变更。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

  四、监事会关于本次会计政策变更的意见

  经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关法律法规的要求及公司的实际情况,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响;本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形。因此我们同意公司本次会计政策变更。

  五、独立董事关于本次会计政策变更的意见

  经审核,独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)相关规定进行的合理变更,目的是使公司的会计政策符合财政部的相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和股东的利益;本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《中国全聚德(集团)股份有限公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

  六、备查文件

  1.公司董事会第八届四次会议决议

  2.公司监事会第八届四次会议决议

  3.公司独立董事的独立意见

  特此公告。

  中国全聚德(集团)股份有限公司董事会

  二〇一九年八月十六日

  中国全聚德(集团)股份有限公司

  证券代码:002186 证券简称:全聚德 公告编号:2019-35

  2019

  半年度报告摘要

本版导读

2019-08-20

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