浙江乔治白服饰股份有限公司公告(系列)

2019-08-20 来源: 作者:

  证券代码:002687 证券简称:乔治白 公告编号:2019-039

  浙江乔治白服饰股份有限公司

  2019年第二次临时股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  2、本次股东大会未出现否决和修改议案的情形。

  3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

  一、会议召开情况

  本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式进行。现场会议于 2019年8月19日下午2:30在浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号商务楼会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年8月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年8月18日15:00至2019年8月19日15:00期间的任意时间。

  会议由公司董事会召集,公司董事长池方燃先主持本次会议。公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员列席了会议,国浩律师(上海)事务所指派律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

  会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东9人,代表股份89,109,901股,占上市公司总股份的25.4600%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份73,000,000股,占上市公司总股份的20.8571%。通过网络投票的股东7人,代表股份16,109,901股,占上市公司总股份的4.6028%。

  中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东6人,代表股份14,129,901股,占上市公司总股份的4.0371%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%;通过网络投票的股东6人,代表股份14,129,901股,占上市公司总股份的4.0371%。

  三、提案审议和表决情况

  大会采用记名方式进行现场和网络表决,审议表决结果如下:

  1、审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》

  总表决情况:同意88,993,301股,占出席会议所有股东所持股份的99.8691%;反对116,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.1308%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意14,013,301股,占出席会议中小股东所持股份的99.1748%;反对116,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.8252%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。

  2、审议通过了《关于设置第六届董事及高级管理人员薪酬的议案》

  总表决情况:同意88,993,301股,占出席会议所有股东所持股份的99.8691%;反对116,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.1308%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意14,013,301股,占出席会议中小股东所持股份的99.1748%;反对116,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.8252%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案已经出席会议有表决权股份总数 1/2 以上表决通过。

  3、审议通过了《关于设置第六届监事薪酬的议案》

  总表决情况:同意88,993,301股,占出席会议所有股东所持股份的99.8691%;反对116,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.1308%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意14,013,301股,占出席会议中小股东所持股份的99.1748%;反对116,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.8252%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案已经出席会议有表决权股份总数 1/2 以上表决通过。

  4、审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

  4.01选举池方燃先生为公司第六届董事会非独立董事

  总表决情况:同意股份数:88,994,013股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8699%。

  中小股东表决情况:同意股份数:14,014,013股,占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.1798%。

  表决结果:当选。

  4.02选举陈永霞女士为公司第六届董事会非独立董事

  总表决情况:同意股份数:88,993,008股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8688%。

  中小股东表决情况:同意股份数:14,013,008股,占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.1727%。

  表决结果:当选。

  4.03选举池也女士为公司第六届董事会非独立董事

  总表决情况:同意股份数:88,993,009股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8688%。

  中小股东表决情况:同意股份数:14,013,009股,占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.1727%。

  表决结果:当选。

  4.04选举李富华先生为公司第六届董事会非独立董事

  总表决情况:同意股份数:88,993,069股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8689%。

  中小股东表决情况:同意股份数:14,013,069股,占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.1732%。

  表决结果:当选。

  4.05选举白光宇先生为公司第六届董事会非独立董事

  总表决情况:同意股份数:88,993,069股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8689%。

  中小股东表决情况:同意股份数:14,013,069股,占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.1732%。

  表决结果:当选。

  4.06选举郑赛赛女士为公司第六届董事会非独立董事

  总表决情况:同意股份数:88,993,069股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8689%。

  中小股东表决情况:同意股份数:14,013,069股,占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.1732%。

  表决结果:当选。

  5、审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

  5.01选举刘晓刚先生为公司第六届董事会独立董事

  总表决情况:同意股份数:88,993,009股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8688%。

  中小股东表决情况:同意股份数:14,013,009股,占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.1727%。

  表决结果:当选。

  5.02选举雷新途先生为公司第六届董事会独立董事

  总表决情况:同意股份数:88,993,005股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8688%。

  中小股东表决情况:同意股份数:14,013,005股,占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.1727%。

  表决结果:当选。

  5.03选举刘世水先生为公司第六届董事会独立董事

  总表决情况:同意股份数:88,993,005股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8688%。

  中小股东表决情况:同意股份数:14,013,005股,占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.1727%。

  表决结果:当选。

  6、审议通过了《关于选举第六届监事会监事的议案》

  6.01选举沈泓达先生为公司第六届监事会监事

  总表决情况:同意股份数:88,993,005股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8688%。

  中小股东表决情况:同意股份数:14,013,005股,占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.1727%。

  表决结果:当选。

  6.02选举李君筹先生为公司第六届监事会监事

  总表决情况:同意股份数:88,993,005股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8688%。

  中小股东表决情况:同意股份数:14,013,005股,占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.1727%。

  表决结果:当选。

  四、律师见证情况

  国浩律师(上海)事务所指派律师出席本次股东大会进行见证并出具法律意见书,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;本次会议召集人资格合法、有效;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

  详细情况见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019年8月20日刊登的《国浩律师(上海)事务所关于浙江乔治白服饰股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  五、备查文件

  1、公司2019年第二次临时股东大会决议;

  2、《国浩律师(上海)事务所关于浙江乔治白服饰股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  浙江乔治白服饰股份有限公司

  董 事 会

  2019年8月20日

  

  证券代码:002687 证券简称:乔治白 公告编号:2019-040

  浙江乔治白服饰股份有限公司

  关于选举职工代表监事的公告

  本公司及董事会、监事会及高级管理人员全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会将于2019年8月26日任期届满,为了保证公司监事会的正常运作,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司于2019年8月19日在公司会议室召开了职工代表大会。

  经会议讨论,一致同意选举林玲女士为公司第六届监事会职工代表监事(简历附后),将与公司股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第六届监事会,任期与公司第六届监事会一致。

  最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告。

  浙江乔治白服饰股份有限公司

  董事会

  2019年8月20日

  附件:

  林玲女士:1986年5月出生,中国国籍,大专学历,无境外永久居留权。2007年10月至今任职于浙江乔治白服饰股份有限公司为专卖采购专员。林玲未持有公司股份,与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,林玲不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

本版导读

2019-08-20

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