银泰资源股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-20 来源: 作者:

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  (一)总体经营情况

  2019年上半年,受中美贸易战影响,黄金价格持续上涨,白银走出底部,补涨明显。基本金属震荡下行,铅价相对平稳,锌价高位回落后逐步走稳。2019年4月26日,公司下属公司青海大柴旦复工生产。依托于黑河银泰、吉林板庙子和青海大柴旦拥有的品位高、盈利能力强的黄金矿业资产,以及玉龙矿业高品位的银铅锌矿,公司2019年上半年业绩同比大幅增长,实现营业收入252,820.48万元,比去年同期增长20.63%;归属于上市公司股东的净利润43,806.52万元,比去年同期增长60.65%。

  (二)子公司的生产经营情况

  1、内蒙古玉龙矿业股份有限公司

  2019年上半年,玉龙矿业实现营业收入28,197.91万元,净利润12,948.51万元。玉龙矿业本期重点工作的完成情况如下:

  (1)勘查工作

  玉龙矿业为扩大找矿前景和增加资源储备,在上年度工作的基础上继续对花敖包特矿区及外围探矿区域进行勘查。外围Ⅱ区勘探报告评审备案完成。1118高地继续加密勘探,矿体的连续性得到进一步确认。采矿区内生产勘探增加了660m以上矿体综合评价工作,为保障矿山三级矿量平衡提供了坚实基础。

  (2)采矿系统技术改造

  生产系统技术改造工作推进顺利,形象工程已完成90%以上,目前正在进行主井塔安装和井底破碎硐室基础施工,预计2019年10月份完成施工,进行验收。

  (3)选矿厂改造项目

  为完善选矿工艺,提高资源综合利用率,规划改造1400吨/日选矿生产系统,使得原来只能生产铅锌精矿粉的工艺,转变为既可回收铅锌银、也可以回收伴生铜等金属的综合生产系统。目前已经完成初步设计工作,施工及设备招采工作正在推进,用地申请组件完成,等待锡林郭勒盟行政公署审批。

  2、黑河银泰矿业开发有限责任公司

  黑河银泰拥有的东安金矿是目前国内已探明黄金品位最高的金矿之一,同时伴生白银。2019年上半年综合处理矿石11.54万吨,平均入选品位金19.89g/t,银142.91g/t,销售黄金1.76吨、白银9.78吨,实现净利润30,870.87万元。

  露天转井下工程将于2019年底完成。井工斜坡道开拓一期工程已经完工,二期工程招标已经完成。井工采矿工程本年底达到出矿能力,将确保生产接续正常。东安金矿扩大生产能力(1200吨/日)的资源开发利用方案已经在中国黄金协会审查通过。选矿厂扩建已经完成了新尾矿库招标,开始尾矿库施工。选矿设备招采工作已经完成,主厂房的设备基础已经施工完成。精炼车间已经开始初步设计工作,建设完成后黑河银泰的产品将由合质金提升为99.99%的标准金、银锭,为未来公司在上海金交所注册品牌打好基础。

  3、吉林板庙子矿业有限公司

  吉林板庙子2019年上半年综合处理矿石41.66万吨,平均入选品位金3.07g/t,销售黄金1.11吨,净利润约10,993.78万元。吉林板庙子生产能力扩增到80万吨/年的所有审批前置文件已经完成,并报送有关部门等待批复。新建尾矿库完成环保与安全验收。吉林板庙子2019年上半年生产勘探正常开展,增加了0.3吨黄金的地质资源;外围探矿权勘探报告已经通过评审,为探矿权转采矿权奠定了基础。

  4、青海大柴旦矿业有限公司

  青海大柴旦矿业已经于2019年4月26日正式投产,目前达到生产能力2500吨/日。2019年上半年综合处理矿石17.10万吨,平均入选品位金3.66g/t,销售黄金0.40吨,净利润约3,019.23万元。青龙山南323矿带探转采工作进展顺利,目前已经完成改扩建工程环境影响评价报告评审工作。探矿权范围内勘探工作正常推进,在外围和已发现矿体深度都有工业矿体显示,表明未来继续勘探增加资源量前景可喜。细晶沟金矿详查报告已经送审,正在评审过程中。

  5、银泰盛鸿供应链管理有限公司

  2019年上半年度,银泰盛鸿继续开拓有色金属和贵金属上下游市场,开展了铅、锌、白银、锡、镍、铝、黄金等贸易,并且通过套期保值等方式规避了贸易风险,锁定了贸易利润。公司整合了集团下属矿山精矿粉和合质金的销售,拓宽了销售渠道、增加了结算方式、增厚了公司利润。2019上半年共实现营业收入24.66亿元,比去年同期增长85.69%;净利润882.80万元,比去年同期增长107.60%。

  2、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  注:财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)同时废止。根据该通知,本公司对财务报表格式进行了以下修订:

  资产负债表,将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”;将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

  利润表,将“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”;投资收益增加了二级明细项目“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”填列)”

  本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

  本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响,不存在追溯调整事项,对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求,符合相关规定和公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  银泰资源股份有限公司董事会

  董事长:杨海飞

  二〇一九年八月十九日

  

  证券代码:000975 证券简称:银泰资源 公告编号:2019-056

  银泰资源股份有限公司

  第七届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  银泰资源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议通知于2019年8月13日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达,会议于2019年8月19日上午10:00以通讯方式召开。会议由杨海飞先生主持,应出席董事9人,实出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。

  本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰资源股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议,以记名投票表决的方式通过了如下决议:

  一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2019年半年度报告全文及摘要》的议案。

  详见同日披露于巨潮资讯网上的《2019年半年度报告全文及摘要》。

  二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了选举董事会专门委员会委员的议案。

  经公司董事长杨海飞先生提名,第七届董事会选举董事鲁胜为董事会战略委员会委员。

  三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司会计政策变更的议案;

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于公司会计政策变更的公告》。

  四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于变更公司全称及证券简称的议案。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案尚需公司股东大会审议通过。

  详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》。

  五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。

  该议案尚需公司股东大会审议通过。

  特此公告。

  银泰资源股份有限公司董事会

  二〇一九年八月十九日

  附件:《公司章程修正案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的规定,公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订,具体内容如下:

  一、原第二条 银泰资源股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

  公司经重庆市人民政府1999年5月20日渝府[1999]90号文批准,以发起方式设立;在重庆市工商行政管理局注册登记,取得营业执照。公司统一社会信用代码为911525007116525588。

  修改为:第二条 银泰黄金股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

  公司经重庆市人民政府1999年5月20日渝府[1999]90号文批准,以发起方式设立;在重庆市工商行政管理局注册登记,取得营业执照。公司统一社会信用代码为911525007116525588。

  二、原第四条 公司注册名称:

  中文:银泰资源股份有限公司

  英文:Yintai Resources Co.,Ltd.

  修改为:第四条 公司注册名称:

  中文:银泰黄金股份有限公司

  英文:Yintai Gold Co.,Ltd.

  证券代码:000975 证券简称:银泰资源 公告编号:2019-057

  银泰资源股份有限公司

  第七届监事会第十次会议决议公告

  本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  银泰资源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十次会议通知于2019年8月13日以电子邮件及专人递交的方式向全体监事送达。会议于2019年8月19日上午11:00以通讯方式召开。会议由监事会召集人胡斌先生主持,会议应出席监事3人,实出席监事3人。

  本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰资源股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会监事逐项认真审议,以记名投票表决的方式通过了如下决议:

  一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司《2019年半年度报告全文及摘要》的议案。

  监事会认为:董事会编制和审议公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  详见同日披露于巨潮资讯网上的《2019年半年度报告全文及摘要》。

  二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司会计政策变更的议案。

  监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,因此,同意本次会计政策变更。

  详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于公司会计政策变更的公告》。

  特此公告。

  银泰资源股份有限公司监事会

  二○一九年八月十九日

  

  证券代码:000975 证券简称:银泰资源 公告编号:2019-058

  银泰资源股份有限公司

  关于公司会计政策变更的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  银泰资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月19日召开的第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十次会议分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,同时根据《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)等规定的要求,对公司本次会计政策变更事项涉及的具体情况如下:

  一、会计政策变更情况

  (一)财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),要求公司对财务报表格式进行修订。

  根据上述会计准则的修订及执行期限要求,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

  (二)变更日期

  上述关于财务报表格式调整依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。

  二、本次会计政策变更具体内容及对公司的影响

  根据财政部《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)的要求,公司属于已执行新金融准则但未执行新收入和新租赁准则的企业,需要对财务报表格式和科目列报进行相应调整,原列表具体变动如下:

  (一)资产负债表中原列报项目“应收票据及应收账款”分别计入“应收票据”项目和“应收账款”项目,

  (二)资产负债表中原列报项目“应付票据及应付账款”分别计入“应付票据”项目和“应付账款”项目。

  本次会计政策变更,仅对公司财务报表项目列示产生影响,对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。

  三、本次会计政策变更的审批程序

  公司于2019年8月19日召开的第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十次会议分别审议通过了关于公司会计政策变更的议案。

  四、董事会意见、独立董事意见和监事会意见

  董事会认为:本次会计政策变更是公司结合实际情况根据财政部相关文件要求对会计政策相关内容进行调整,符合相关法规的规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息;不影响公司当年净利润及所有者权益,其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意公司本次会计政策变更。

  独立董事认为:公司依照财政部的有关规定和要求,对公司会计政策进行变更,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益。我们同意公司本次会计政策的变更。

  监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,因此,同意本次会计政策变更。

  五、备查文件

  1、第七届董事会第十三次会议决议;

  2、第七届监事会第十次会议决议;

  3、银泰资源股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。

  特此公告。

  银泰资源股份有限公司董事会

  二〇一九年八月十九日

  银泰资源股份有限公司

  证券代码:000975 证券简称:银泰资源 公告编号:2019-055

  2019

  半年度报告摘要

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2019-08-20

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