中远海运科技股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-20 来源: 作者:

  中远海运科技股份有限公司

  证券代码:002401 证券简称:中远海科 公告编号:2019-027

  2019

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  是

  软件与信息技术服务业

  报告期内,公司全面聚焦战略引领,不断抢抓市场机遇,持续改革创新转型,扎实推进各项工作,经营生产态势总体健康平稳。报告期内,公司实现营业收入521,348,205.08元,较去年同期增长6.26%;归属于上市公司股东的净利润49,577,567.97元,较去年同期增长4.25%。

  (一)市场经营方面

  智慧交通板块继续深化重点区域市场经营,抢抓市场机遇,上半年中标上海周家嘴路越江隧道机电工程、贵州高速集团收费站入口治超设施建设工程等一批重点项目。在全国高速公路机电工程信用等级综合评价中,获得AA级评价,为各区域市场经营提供了有利竞争条件。

  智慧航运板块以集团战略为引领,全面提升主动服务意识,经营形势稳健良好,上半年签订了集团年度信息系统运维合同、集团税务管理平台合同、集运EDI综合需求开发项目服务框架协议等。

  智慧物流板块充分发挥资源整合效益,积极拓展集团内外部市场,上半年签订了中集下一代集装箱运输管理系统,云南、河南中烟物流综合管控平台等智慧物流项目合同。

  智慧安防板块继续立足上海区域,持续深耕“雪亮工程”、“智慧公安”等市场业务,上半年承接了杨浦区道路监控系统建设三期、徐汇分局街面数字化视频监控探头升级建设、平安闵行二期视频云子系统开发等重要项目。

  (二)科技创新方面

  报告期内,公司继续围绕企业发展战略和市场需求深化创新探索,以研发创新中心为载体,重点开展交通、航运、物流、安防领域的研发探索。凭借近年来在科技创新方面的出色成绩,2019年2月,公司荣获第五届浦东总部经济十大经典样本“科技创新奖”。

  智慧交通领域,公司结合拆除省界收费站、移动支付等创新业务的技术和市场积累,围绕智慧高速和收费模式革新,进一步开展技术研发,并加快成果推广。智慧航运和物流领域,公司大力推动技术和商业模式创新项目,重点开展船货易2.0平台、集团税务管理平台、航运物流区块链数字存证平台、航运保险数据服务平台、RPA应用示范等项目的研发和建设。采用机器学习、深度学习等技术,探索传统视频分析技术在集装箱识别、船舱驾驶台行为检测的升级应用。

  (三)内部管理

  报告期内,公司积极推进提升,持续推进制度建设和体系融合,通过企业ERP优化、企业微信实施等进一步完善公司信息化建设,促进企业运营数据的统一和互通,为企业运营决策提供更好的数据支持。公司持续优化人才机制,修订了岗位、薪酬、绩效等人力资源制度,强化了公司的人力资源管理体系顶层设计,积极创造人才发展环境,激发创业活力。

  2、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  重要会计政策变更

  ①因执行新企业会计准则的会计政策变更

  2017年3月以来财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》,要求其他境内上市公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则(保险公司除外)。

  经本公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议审议通过,本公司自2019年1月1日起执行财政部上述经修订的企业会计准则。

  本公司根据新金融工具准则相关规定,结合管理层管理金融资产的业务模式,自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则,不重述 2018 年比较期间数据。本次新旧准则转换数据对 2019 年期初留存收益和其他综合收益无影响。

  ②财务报表列报

  本公司2019年1-6月财务报表根据财会[2019]6号规定的财务报表格式编制,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

  相关列报调整影响如下:

  ■

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  

  股票简称:中远海科 股票代码:002401 编号: 2019-025

  中远海运科技股份有限公司

  第六届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议的通知、召集及召开情况

  中远海运科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议于2019年8月19日以通讯表决方式召开。会议通知于2019年8月13日前以电子邮件、传真等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。

  公司董事长蔡惠星先生召集并主持了本次会议,董事夏蔚先生、周群先生、刘一凡先生、李国荣先生、方楚南先生、钱志昂先生、王清华女士、杨珉先生参加了会议表决,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议应参加表决董事九人,实际参加表决董事九人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议决议

  经全体董事充分审议,会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案,形成并通过了如下决议:

  1、审议通过《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  公司董事会审议通过了《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》。《2019年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2019年半年度报告摘要》详见公司于2019年8月20日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年半年度报告摘要》(公告编号:2019-027)。

  2、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

  公司董事会审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,公司独立董事发表了独立意见。《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文、独立董事的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  1、《第六届董事会第十一次会议决议》及签署页;

  2、《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  中远海运科技股份有限公司

  董事会

  二〇一九年八月二十日

  

  股票简称:中远海科 股票代码:002401 编号: 2019-026

  中远海运科技股份有限公司

  第六届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议的通知、召集及召开情况

  中远海运科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议于2019年8月19日在以通讯方式召开。会议通知于2019年8月13日前以电子邮件、传真等方式送达全体监事。

  公司监事会主席叶红军先生召集并主持了本次会议,监事郝文义先生、杨阳先生、陈建飞先生、程丽女士参加了会议表决。本次会议应参加表决监事五人,实际参加表决监事五人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议决议

  经全体监事充分审议,会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案,形成并通过了如下决议:

  1、审议通过《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》。

  表决结果:同意 5票,反对 0 票,弃权 0 票。

  公司监事会审议通过了《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》。监事会对董事会编制的《2019年半年度报告》全文及摘要进行审核后,一致认为:董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2019年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2019年半年度报告摘要》详见公司于2019年8月20日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年半年度报告摘要》(公告编号:2019-027)。

  2、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果:同意 5票,反对 0 票,弃权 0 票。

  公司监事会审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  《第六届监事会第八次会议决议》及签署页。

  特此公告。

  中远海运科技股份有限公司

  监事会

  二〇一九年八月二十日

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2019-08-20

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