鹭燕医药股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-20 来源: 作者:

  (上接B51版)

  3、本次会议召开的合法合规性说明:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定;

  4、股权登记日:2019年8月29日;

  5、会议召开的日期、时间:

  现场会议时间为:2019年9月5日(星期四)下午14:30;

  网络投票时间为:2019年9月4日至2019年9月5日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年9月5日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年9月4日下午15:00至2019年9月5日下午15:00;

  6、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

  公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式;

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,或在网络投票时间内参加网络投票,该股东代理人不必是本公司股东;

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师及根据相关法规应当出席股东大会的其他人员;

  8、会议地点:福建省厦门市湖里区安岭路1004号鹭燕集团三楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于聘任2019年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》;

  2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;

  3、审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》;

  4、审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》;

  5、审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。

  以上议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过,相关内容详见公司于2019年8月20日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  上述第1项议案为影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并进行公开披露。上述第2项议案为特别表决事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

  三、议案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记方式:

  (1)自然人股东:本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,受托出席者须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和委托人股票账户卡办理登记手续;

  (2)法人股东:法人股东法定代表人亲自出席的,须持有本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,受托代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件(盖公章)、委托人股票账户卡办理登记手续;

  (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年8月30日下午16:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记;

  (4)登记及信函邮寄地址:鹭燕医药股份有限公司证券事务部(福建省厦门市湖里区安岭路1004号鹭燕集团,信函上请注明“股东大会”字样;邮编:361010;传真号码:0592-8129310);

  (5)注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会,在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加会议;

  2、登记时间:2019年8月30日上午 9:00-11:30,下午14:30-16:00;

  3、登记地点:福建省厦门市湖里区安岭路鹭燕集团一楼前台。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过上述系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn )参加网络投票,网络投票的投票程序及要求详见本通知附件1。

  六、其他事项

  1、会务联系人:阮翠婷;

  2、电话号码:0592-8128888;

  3、传真号码:0592-8129310;

  4、联系地址:福建省厦门市湖里区安岭路1004号鹭燕集团;

  5、与会人员交通、食宿费用自理。

  七、备查文件

  1、公司第四届董事会第十四次会议决议;

  2、公司第四届监事会第十一次会议决议。

  八、附件

  1、附件1-《参加网络投票的具体操作流程》;

  2、附件2-《授权委托书》。

  鹭燕医药股份有限公司董事会

  2019年8月20日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、 网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362788”,投票简称为“鹭燕投票”。

  2、议案设置及意见表决。

  (1)填报表决意见。

  本次议案为非累计投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

  (2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年9月5日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月4日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年9月5日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授权委托书

  兹委托_______先生/女士(身份证号码:_______________)代表本人(单位)参加鹭燕医药股份有限公司2019年第1次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我本人(单位)承担。

  委托人签名(盖章)____________________________

  委托人身份证号/营业执照注册号:______________________

  委托人股东账号:____________委托人持股数:_________股

  受托人签名:______________

  委托日期:2019年____月____日

  本人(单位)对本次股东大会各项议案的表决意见:

  ■

  注:1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效,有效期限自签署日至鹭燕医药股份有限公司2019年第1次临时股东大会结束。

  2、请股东在选定表决意见下打“√”,同意、反对、弃权三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  

  证券代码:002788 证券简称:鹭燕医药 公告编号:2019-057

  鹭燕医药股份有限公司

  关于注销公司子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鹭燕医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月16日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于注销公司子公司的议案》,同意注销公司全资子(孙)公司福建省鹭燕耀升生物医药有限公司(以下简称“福建耀升”)、福州市博研生物医药有限公司(以下简称“福州博研”)、福州富利达生物医药有限公司(以下简称“福州富利达”)和控股子公司福建海天蓝生物制品有限公司(以下简称“福建海天蓝”)等四家公司,并授权公司管理层依法办理注销等全部相关事宜。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规规定,本次注销事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  一、本次注销子公司的基本情况

  1、福建省鹭燕耀升生物医药有限公司

  (1)统一社会信用代码:913501217753640618;

  (2)公司类型:有限责任公司;

  (3)住所:福建省福州市闽侯县上街镇建平路95号1号楼3层东南侧;

  (4)法定代表人:许其专;

  (5)注册资本:1,000万元;

  (6)成立日期:2005年5月31日;

  (7)经营范围:生物制品、疫苗的批发;消毒剂、日用百货的批发、代购代销;医药信息咨询;生物技术咨询;企业营销策划;产品推广服务;

  (8)股权结构情况:公司直接持股100%;

  (9)最近一年又一期主要财务数据指标:

  单位:人民币元

  ■

  2、福州市博研生物医药有限公司

  (1)统一社会信用代码:91350121680868902R;

  (2)公司类型:有限责任公司;

  (3)住所:福建省福州市闽侯县上街镇建平路95号1号楼3层西侧;

  (4)法定代表人:许其专;

  (5)注册资本:100万元;

  (6)成立日期:2008年10月16日;

  (7)经营范围:生物制品、疫苗销售;生物技术咨询;

  (8)股权结构情况:公司全资子公司福建耀升持股100%;

  (9)最近一年又一期主要财务数据指标:

  单位:人民币元

  ■

  3、福州富利达生物医药有限公司

  (1)统一社会信用代码:91350121260185742Q;

  (2)公司类型:有限责任公司;

  (3)住所:福建省福州市闽侯县上街镇建平路95号1号楼三层东北侧;

  (4)法定代表人:许其专;

  (5)注册资本:100万元;

  (6)成立日期:1994年12月12日;

  (7)经营范围:二类、三类:临床检验分析仪器及体外诊断试剂、医用化验和基础设备器具、医用电子仪器设备、医用光学器具、仪器及内窥镜设备、医用超声仪器及有关设备、植入材料和人工器官、医用卫生材料及敷料、介入器材、注射穿刺器械、软件的批发;仪器仪表、玻璃仪器、实验室仪器及耗材、化学试剂(不含民用爆炸物品)、塑料制品、文具用品的批发、代购代销;计算机软件设计、安装、维护;医疗器械技术交流及咨询服务;产品推广服务;

  (8)股权结构情况:公司全资子公司福建鹭燕医疗器械有限公司持股100%;

  (9)最近一年又一期主要财务数据指标:

  单位:人民币元

  ■

  4、福建海天蓝生物制品有限公司

  (1)统一社会信用代码:91350800099751938Y;

  (2)公司类型:有限责任公司;

  (3)住所:福建省龙岩市新罗区工业西路68号(龙州工业园高新区A-06-3区);

  (4)法定代表人:朱明国;

  (5)注册资本:1,000万元;

  (6)成立日期:2014年5月19日;

  (7)经营范围:植物、动物提取物、医药中间体(不含药品)的研发、生产及销售;保健品、化妆品的研发、生产及销售;水产品加工、销售;

  (8)股权结构情况:公司直接持股94%,自然人鄢红珠持股6%。

  (9)说明:公司已取得自然人股东鄢红珠关于注销福建海天蓝的书面同意文件。

  (10)最近一年又一期主要财务数据指标:

  单位:人民币元

  ■

  二、本次注销的原因及对公司的影响

  福建耀升、福州博研、福州富利达和福建海天蓝已未开展经营业务,本次注销事项有利于降低公司经营管理成本,整合及优化公司现有资源配置,提高公司整体经营效率。本次注销完成后,福建耀升、福州博研、福州富利达和福建海天蓝不再纳入公司合并报表范围,公司合并财务报表的范围将相应发生变化,不会对公司的正常经营活动、整体业务发展和盈利水平产生重大影响,亦不会损害公司及股东利益。

  三、备查文件

  1、鹭燕医药股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。

  特此公告。

  鹭燕医药股份有限公司董事会

  2019年8月20日

  

  证券代码:002788 证券简称:鹭燕医药 公告编号:2019-058

  鹭燕医药股份有限公司

  2019年半年度募集资金存放与

  实际使用情况专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,鹭燕医药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2019年6月30日止公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到位时间

  1、首次公开发行募集资金:经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】89号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票3,205万股,发行价格为18.65元/股,募集资金总额为人民币59,773.25万元,扣除本次发行费用人民币5,643.20万元,公司实际募集资金净额为人民币54,130.05万元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)2016年2月4日对上述募集资金到位情况进行了验证,并出具了致同验字(2016)第350ZA0007号《验资报告》。募集资金验资账户:兴业银行厦门观音山支行,账号:129960100110861693。

  2、公司本次募集资金主要用于投资建设项目,如下表所示:

  单位:人民币万元

  ■

  注1:公司于2018年1月30日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案》,同意公司使用自有资金对鹭燕厦门现代医药仓储中心项目(含平台)合计追加投资约7,157.94万元,追加投资后,该项目总投资额为15,737.94万元。具体内容详见公司于2018年1月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的公告》(公告编号:2018-004)。

  注2:公司于2019年1月28日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》,同意将“鹭燕医药福州仓储中心项目”结项,并将结余的募集资金及利息2,624.04万元用于另一募投项目“鹭燕厦门现代医药仓储中心项目。

  (二)累计使用金额及报告期账户余额

  截止2019年6月30日,本公司募集资金累计使用金额(含利息)及报告期募集资金账户余额,如下表所示:

  单位:人民币万元

  ■

  二、募集资金存放及管理情况

  (一)首次公开发行股票募集资金的管理情况

  为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金的使用效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定,公司制定了《募集资金专项管理制度》,对募集资金实行专户存储,对募集资金存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。

  (二)监管情况

  根据公司《募集资金专项管理制度》,募集资金存放于银行专项账户中,公司与保荐人国信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司厦门分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司、厦门鹭燕大药房有限公司与保荐人国信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司厦门湖里支行;公司、福建鹭燕中宏医药有限公司与保荐人国信证券股份有限公司、交通银行股份有限公司厦门分行;公司、莆田鹭燕医药有限公司与保荐人国信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司厦门湖里支行;公司、厦门燕来福制药有限公司与保荐人国信证券股份有限公司、厦门银行股份有限公司仙岳支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务,报告期内三方及四方监管协议得到切实履行。上述协议均按规定在募集资金到账1个月内签订完毕。

  监管协议开户情况如下表所示:

  ■

  (三)募集资金专户的存储情况

  截至2019年6月30日,本次公开发行股票募集资金存放于专项账户的余额为369.87万元。如下表所示:

  单位:人民币万元

  ■

  三、募集资金实际使用情况

  (一)募集资金投资项目资金使用情况

  参见募集资金使用情况对照表(附件1)

  (二)募集资金投资项目的实施地点变更情况

  2016年5月20日,经公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,同意将“零售连锁扩展项目”(建设内容为新设立80家门店)的实施地点由厦门市变更为福建全省(含厦门市)。独立董事、监事会和国信证券股份有限公司均对上述事项发表了同意意见,履行了必要的批准程序,符合中国证监会、深证证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

  本次变更零售连锁扩展项目实施地点未改变募集资金项目实施主体和实施方式,并未改变项目建设的实质内容,不会对该项目产生实质性影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次实施地点的变更有利于提高募集资金的使用效率,符合公司的实际经营情况及战略发展需要,符合公司及全体股东的利益。

  (三)置换预先投入自筹资金情况

  2016年2月26日,经公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》,根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金专项管理制度》相关规定进行置换,截至2016年2月23日,本次公开发行股票募集资金项目已投入自有资金13,254.15万元,如下表所示:

  单位:人民币万元

  ■

  公司用募集资金置换募集项目预先已实际投入的资金与公司首次公开发行的申报文件的安排“在本次募集资金到位前,公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金、银行贷款或其他途径进行部分投入,并在募集资金到位后予以置换”一致;同时,预先投入资金的使用状况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了鉴证报告;国信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见,第三届监事会第六次会议发表了同意意见,上述事项履行了必要的批准程序,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

  (四)闲置募集资金用于暂时补充流动资金情况

  2016年4月6日,经公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金25,436.00万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事、监事会和国信证券股份有限公司均对上述事项发表了同意意见,履行了必要的批准程序。因募集资金投资项目使用需要,公司分别于2016年8月15日、2016年12月19日和2017年4月1日,将合计25,436.00万元资金全部归还至募集资金专用账户,公司已及时发布了公告,并根据募集资金监管要求将归还情况通知了保荐机构国信证券股份有限公司及保荐人,该资金使用期限未超过12个月。

  2017年4月14日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金19,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事、监事会和国信证券股份有限公司均对上述事项发表了同意意见,履行了必要的批准程序。因募集资金投资项目使用需要,公司分别于2017年12月27日、2018年4月12日,将合计19,000.00万元资金全部归还至募集资金专用账户,公司已及时发布了公告,并根据募集资金监管要求将归还情况通知了保荐机构国信证券股份有限公司及保荐人,该资金使用期限未超过12个月。

  2018年4月12日经公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金16,800.00万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事、监事会和国信证券股份有限公司均对上述事项发表了同意意见,履行了必要的批准程序。因募集资金投资项目使用需要,公司分别于2018年7月4日、2018年9月4日、2018年10月31日、2018年12月18日、2019年1月18日、2019年2月2日、2019年3月1日,将合计16,800.00万元资金全部归还至募集资金专用账户,公司已及时发布了公告,并根据募集资金监管要求将归还情况通知了保荐机构国信证券股份有限公司及保荐人,该资金使用期限未超过12个月。

  2019年3月5日经公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金11,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事、监事会和国信证券股份有限公司均对上述事项发表了同意意见,履行了必要的批准程序。因募集资金投资项目使用需要,公司分别于2019年5月10日、2019年6月17日,将合计1,300.00万元资金提前归还至募集资金专用账户,公司已及时发布了公告,并根据募集资金监管要求将归还情况通知了保荐机构国信证券股份有限公司及保荐人。

  截止2019年6月30日,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为9,700.00万元,该资金使用期限未超过12个月。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  不适用。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、 准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

  附件1:募集资金使用情况对照表

  鹭燕医药股份有限公司董事会

  2019年8月20日

  附件1

  募集资金使用情况对照表

  编制单位:鹭燕医药股份有限公司

  金额单位:人民币万元

  ■

  注2、注3:公司于2018年1月30日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案》,同意公司使用自有资金对鹭燕厦门现代医药仓储中心项目追加投资约7,157.94万元。其中,鹭燕厦门现代医药仓储中心项目(平台)追加投资1,779.22万元,鹭燕厦门现代医药仓储中心项目追加投资5,378.72万元。具体内容详见公司于2018年1月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的公告》(公告编号:2018-004)。

本版导读

2019-08-20

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