江西万年青水泥股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-20 来源: 作者:

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  是

  (1)公司债券基本信息

  ■

  (2)截至报告期末的财务指标

  单位:万元

  ■

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  2019年上半年,受区域雨水偏多、砂石供应紧张造成开工不足、需求受抑制,以及公路治超、码头整治加大物流压力等因素影响,致使供销两端受压。在严峻的市场形势下,公司在董事会的正确领导下,坚持新发展理念,稳中求进,变中寻机,各项工作保持了平稳态势。具体如下:

  (一)抓服务促营销,市场份额更加巩固

  坚持“份额优先”,紧紧抓住渠道建设和工程承接两项核心工作。通过开发新客户,不断加密经销网络,填补空白区域,渠道掌控力不断增强。按照“一个都不放过”的原则,利用渠道资源优势,加大工程承接力度,核心市场销量同比增长2.2%。

  (二)抓对标促提升,运营质量持续优化

  坚持外部对标,组织人员赴同行先进企业参观学习,开拓视野,寻求管理和技术改进方案。加强内部交流学习,在生产基地召开对标管理现场会,查缺补漏,分析问题,细化指标管理,提出改进措施,提升整体运营管理水平。上半年窑运转率同比上升2.3%,停窑次数减少54次,吨熟料标煤耗同比下降0.55kg,水泥熟料耗比下降0.65%。

  (三)抓管理夯基础,降本增效成效显著

  拓宽采购渠道,加大直供量。全面拓宽煤炭采购渠道,提高煤炭直供和自采比例,密切关注煤炭CCI指数,踩准采购节拍。加强采购管理,推行京东慧采平台,建立电商采购新渠道。

  深化银企合作,将融资成本维持在基准利率左右。全面推进资金集约化管理,规范银行库存资金和账户管理,降低资金成本。上半年共降低财务成本2000余万元。

  加强信息系统平台建设,提高经营管理水平,有序推进ERP建设, 以降本为抓手,以增效为目的,积极开展降本增效活动,公司上半年实现提质增效4940万元。

  (四)抓内控重监督,风险防控持续增强

  根据管理要求变化,重新梳理各业务流程,识别重要经营活动中的风险清单。加强制度建设,强化制度宣贯和执行监督。完善合同范本,强化合同管理,防控法律风险。积极开展内部审计,规范各单位经营行为,防范生产经营风险。

  建立健全安全环保制度,深入开展安全生产十大专项整治行动和安全生产月活动,以推进安标化达标创建为抓手,不断提升安全管理水平。加大环保投入,全面推动绿色工厂、绿色矿山建设,瑞金公司通过了绿色矿山现场评审。

  (五)抓规划促转型,项目建设推进有序

  贯彻落实省委省政府“2+6+N”计划,按照公司“十三五规划”要求,确定了传统产业改造升级和新兴产业培育壮大齐头并进的战略思路,努力推动企业高质量跨越式发展。

  全力推进重大重点项目建设。德安项目三个标段同时推进。万年厂技改环保搬迁项目正式取得环评批复,场地平整接近尾声。完善商砼产业站点布局,上犹新材新增二线正式投产,安远商砼已试机投产。

  大力发展骨料项目,乐平塘钨矿年产300万吨骨料生产线已完成土地征收和相关招标工作。瑞金、万年骨料项目正式启动,万铜公司铜尾矿制备绿色建材产品项目稳步推进。

  (六) 抓党建促发展,堡垒作用更加彰显

  认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,把握“守初心、担使命,找差距、抓落实”主题教育总要求,坚持学习教育、调查研究、检视问题、整改落实一体推进,以习近平新时代中国特色社会主

  义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

  继续开展“出题、领题、解题、破题”党建特色工作。积极主动配合省委巡视工作,立行立改,狠抓措施落实。驰而不息抓好党风廉政建设和作风建设。全面加强人才队伍建设,提高干部队伍整体素质。与知名高校建立校企合作关系,在培训、招聘、科研成果转化等方面建立合作关系。

  2、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2019年度及以后期间的财务报表。

  2、2017年3月31日,财政部修订发布了《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》(以下简称CAS22)、《企业会计准则第23号--金融资产转移》和《企业会计准则第24号--套期会计》(以下简称CAS24)等三项金融工具会计准则,随后,于2017年5月2日,财政部修订发布了《企业会计准则第37号--金融工具列报》(以下简称新金融工具相关会计准则或新准则),本公司自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

  本公司执行财会〔2019〕6号和新金融工具相关会计准则的主要影响如下:

  ■

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、2018年12月12日公司第八董事会第三次临时会议审议通过了成立德安万年青配售电公司的议案。2019年1月24日,公司在德安县注册成立了“德安万年青电力有限公司”,注册资金2000万元。

  2、为了实施瑞金骨料项目,2019年6月21日江西瑞金万年青水泥有限责任公司投资3000万元注册成立了“瑞金市万年青矿业有限公司”。

  董事长:江尚文

  江西万年青水泥股份有限公司

  二〇一九年八月十九日

  

  证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2019-29

  江西万年青水泥股份有限公司

  第八届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江西万年青水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议通知于2019年8月5日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出,会议于2019年8月16日在公司205室会议室召开。

  会议应出席董事9名,实际出席董事9名,全体监事和部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了以下议案:

  1.关于会计政策变更的议案

  财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求,董事会同意公司对会计政策相关内容进行变更,并同意按照上述通知规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。具体内容详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-31)。

  本议案无需提交股东大会审议。

  表决结果:9票同意、0 票反对、0 票弃权。

  2.公司2019年半年度报告全文及摘要

  具体内容详见随本决议公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2019年半年度报告》全文,以及《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2019年半年度报告摘要》(公告编号:2019-32)。

  本议案无需提交股东大会审议。

  表决结果:9票同意、0 票反对、0 票弃权。

  3.关于投资兴建瑞金骨料项目的议案

  为了加快推进公司骨料项目建设,延伸产业链,增强公司可持续发展能力。董事会同意子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司利用其自备矿山猫子寨的石灰石尾矿资源,建设年产300万吨骨料生产线(含机制砂)。该项目已获得瑞金市行政审批局的备案(瑞市行审投资字[2019]220号),计划总投资8614.94万元。为了更好地推动项目建设,该项目由瑞金万年青全资子公司瑞金市万年青矿业有限公司(2019年6月21日注册,注册资金3000万元)负责实施。

  本议案无需提交股东大会审议。

  表决结果:9票同意、0 票反对、0 票弃权。

  4.关于投资兴建万年骨料项目的议案

  为了充分发挥公司的矿山资源、技术、资本和管理优势,加快推进公司骨料项目建设,增强公司可持续发展能力。董事会同意全资子公司江西万年青矿业有限公司利用公司万年厂自备矿山的废弃石灰石及尾矿,建设年产200万吨骨料生产线。该项目计划总投资7706.65万元。

  本议案无需提交股东大会审议。

  表决结果:9票同意、0 票反对、0 票弃权。

  5.关于投资兴建玉山商砼项目的议案

  为了充分发挥公司在上饶地区的品牌优势,进一步加强商砼产业布局,提升公司水泥和商砼的市场占有率。董事会同意注册成立江西玉山万年青商砼有限公司(以工商登记为准),在子公司江西玉山万年青水泥有限公司厂区内投资兴建一条年产30万方的商品混凝土生产线,投资总额预计为3273.66万元。

  本议案无需提交股东大会审议。

  表决结果:9票同意、0 票反对、0 票弃权。

  6. 关于投资建设万年县大源输变电工程的议案

  为了满足公司万年厂异地技改搬迁项目的用电需求,按照国家关于电力改革和能源主管部门的监管要求,需新建与项目配套的大源110kV输变电工程,工程总投资约6800万元。2019年5月21日万年县发改委对该输变电工程进行了招标,公司参与了投标并成功中标。董事会同意对该输变电工程的投资,并由全资子公司万年县万年青电力有限公司负责实施。

  本议案无需提交股东大会审议。

  表决结果:9票同意、0 票反对、0 票弃权。

  7.关于《公司章程修正案》的议案

  鉴于中国证券监督管理委员会2019年4月17日发布的《上市公司章程指引(2019年修订)》要求,以及5月29日公司实施的公积金转增股本导致公司注册资本发生变动等需要,董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见随本公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于〈章程修正案〉的公告》(公告编号:2019-33),以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《江西万年青水泥股份有限公司章程(2019年8月修订)》。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  表决结果:9票同意、0 票反对、0 票弃权。

  8.关于修订《股东大会议事规则》的议案

  根据中国证监会2019年4月17日发布的《上市公司章程指引(2019年修订)》要求,以及本次《公司章程》的修订内容,董事会同意对《公司股东大会议事规则》相应条款予以修订。具体内容详见随本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《江西万年青水泥股份有限公司股东大会议事规则(2019年8月修订)》。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  表决结果:9票同意、0 票反对、0 票弃权。

  9.关于修订《董事会议事规则》的议案

  根据中国证监会2019年4月17日发布的《上市公司章程指引(2019年修订)》要求,以及本次《公司章程》的修订内容,董事会同意对《公司董事会议事规则》相应条款予以修订。具体内容详见随本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《江西万年青水泥股份有限公司董事会议事规则(2019年8月修订)》。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  表决结果:9票同意、0 票反对、0 票弃权。

  10.关于修订《董事会审计委员会工作制度》及《董事会提名委员会工作制度》的议案

  根据《关于贯彻落实〈上市公司治理准则〉的通知》(赣证监函[2019]36号)要求,董事会同意对审计委员会、提名委员会工作制度相关条款进行修订。具体内容详见随本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《江西万年青水泥股份有限公司董事会审计委员会工作制度(2019年8月修订)》、《江西万年青水泥股份有限公司董事会提名委员会工作制度(2019年8月修订)》。

  本议案无需提交股东大会审议。

  表决结果:9票同意、0 票反对、0 票弃权。

  11.关于召开2019年第一次临时股东大会的议案

  董事会提议召开公司2019年第一次临时股东大会,会议的具体安排详见随本决议公告同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-34)。

  表决结果:9票同意、0 票反对、0 票弃权。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字的董事会决议;

  2、深圳证券交易所要求的其他相关文件。

  特此公告。

  江西万年青水泥股份有限公司董事会

  二〇一九年八月十九日

  证券代码:000789 证券简称: 万年青 公告编号:2019-30

  江西万年青水泥股份有限公司

  第八届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  公司第八届监事会第三次会议通知于2019年8月5日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出,2019年8月16日上午11:00在南昌市高新技术开发区京东大道 399 号万年青科技园公司二楼205会议室召开。

  会议应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名,会议由监事会主席李元本先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

  二、监事会会议审议情况

  1.审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定,符合公司的实际情况,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,本次会计政策变更对公司2019年半年度报告的股东权益、净利润没有影响,对公司的财务状况、经营成果及现金流量无重大影响,不存在损害公司及股东利益。监事会同意公司本次会计政策的变更。

  表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

  2.审议通过了《公司2019年半年度报告全文及其摘要》

  经审核,监事会认为董事会编制和审议江西万年青水泥股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  江西万年青水泥股份有限公司监事会

  二〇一九年八月十九日

  

  证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2019-31

  江西万年青水泥股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西万年青水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月16日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议,具体情况如下:

  一、会计政策变更概述

  1、变更原因

  财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求,公司需对会计政策相关内容进行相应变更,并按照上述通知规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。

  2、变更前公司所采用的会计政策

  本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告,以及《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)等相关规定。

  3、变更后公司所采用的会计政策

  本次变更后,公司将按照财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)的相关规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  4、变更日期

  上述关于财务报表格式调整及新金融准则的会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  公司本次会计政策变更,是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更,本次变更只涉及财务报表项目的列报和调整,对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。

  三、本次会计政策变更的审议程序

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订》的相关规定,本次会计政策变更已经公司第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

  四、独立董事意见

  独立董事意见:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订》的有关规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

  五、监事会意见

  监事会认为:公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定,符合公司的实际情况,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,本次会计政策变更对公司2019年半年度报告的股东权益、净利润没有影响,对公司的财务状况、经营成果及现金流量无重大影响,不存在损害公司及股东利益。监事会同意公司本次会计政策的变更。

  六、备查文件

  1、公司第八届董事会第三次会议决议;

  2、公司第八届监事会第三次会议决议;

  3、公司独立董事对相关事项的独立意见。

  特此公告!

  江西万年青水泥股份有限公司董事会

  二〇一九年八月十九日

  

  证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2019-33

  江西万年青水泥股份有限公司

  关于《章程修正案》公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于中国证券监督管理委员会2019年4月17日发布的《上市公司章程指引(2019年修订)》(以下简称“《章程指引》”)要求,以及公司5月29日实施公积金转增股本导致的公司总股本及注册资本发生的变动,公司对《公司章程》部分条款进行了修订。具体如下:

  ■

  除上述修订外,《公司章程》其他内容保持不变,修订后的公司章程详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《江西万年青水泥股份有限公司章程(2019年8月修订)》。

  上述《公司章程》修正事项已经公司第八届董事会第三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

  特此公告。

  江西万年青水泥股份有限公司董事会

  二〇一九年八月十九日

  证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2019-34

  江西万年青水泥股份有限公司

  关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1.股东大会届次:2019年第一次临时股东大会。

  2.股东大会的召集人:公司董事会

  3.会议召开的合法、合规性:2019年8月16日召开的公司第八届董事会第三会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》,会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  4.会议召开的日期、时间:

  现场会议时间:2019年9月5日14:30

  网络投票时间:2019年9月4日至2019年9月5日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年9月5日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年9月4日15:00至2019年9月5日15:00期间的任意时间。

  5.会议的召开方式:本次股东大会设置现场会议,采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。截止2019年9月2日下午交易结束后,在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,或参加现场股东大会行使表决权。

  同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。

  6.会议的股权登记日:2019年9月2日。

  7.出席对象:

  (1)截止2019年9月2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东,可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师;

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8.现场会议地点:江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼205室会议室。

  二、会议审议事项

  (1)审议《关于〈公司章程修正案〉的议案》

  (2)审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

  (3)审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

  (4)审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》

  议案(1)(2)(3)已经第八届董事会第三次会议审议通过,相关内容刊登在2019年8月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上;议案(4)已经第八届董事会第二次会议审议通过,相关内容刊登在2019年3月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

  议案(1)须经出席会议的股东(含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记手续:

  (1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

  (2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

  (3)异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

  2、登记时间:2019年9月3日至9月4日的9:00-11:30和13:00-17:00。

  3、登记地点:江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司大楼225室证券部。

  4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  5、会议联系方式:

  联系人:彭仁宏、易学东、何靖琪

  联系电话:0791-88120789,传真:0791-88160230

  6、其他事项:本次现场会议时间半天,参加现场会议的与会人员食宿及交通费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜及具体操作内容详见附件1 。

  六、备查文件

  1.江西万年青水泥股份有限公司第八届董事会第三次会议决议;

  2.证监会、深交所要求的其他文件。

  江西万年青水泥股份有限公司董事会

  二〇一九年八月十九日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

  一、网络投票的程序

  1、本次投票代码与投票简称:投票代码为“360789”,投票简称为“江泥投票”。

  2、填报表决意见:

  对于本次会议提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  二. 通过深交所交易系统投票的程序

  1. 投票时间:2019年9月5日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月4日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年9月5日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  致:江西万年青水泥股份有限公司

  兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席江西万年青水泥股份有限公司2019年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。并按以下投票指示代表本人(或本公司)进行投票。

  本次股东大会提案表决意见示例表

  ■

  注:1、委托人应该对授权书的每一表决事项选择同意、反对、弃权,并在相应的空格内划“○”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。本授权书打印、复制或按照以上格式自制均有效。

  2、如果委托人不做出指示,受托人可否按照自己的意思表决:□是□ 否

  3、委托人签名(或盖章);委托人为法人的,应当加盖单位印章。

  委托人签名: 受托人签名:

  委托人身份证件号码: 受托人身份证号码:

  委托人股东账号:

  委托人持股数:

  委托日期:

  委托效期:自签署日至本次股东大会结束

  

  江西万年青水泥股份有限公司

  独立董事对有关事项发表的独立意见

  我们作为江西万年青水泥股份有限公司的独立董事,根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》,以及《主板监管业务备忘录第1号一定期报告披露相关事宜》、《独立董事工作制度》等有关规定,认真阅读了公司提供的相关资料,基于独立判断的立场,现就公司2019年半年度报告的相关事项发表独立意见如下:

  1、对关联方资金往来的意见

  报告期,公司与控股股东及其他关联方之间发生的关联交易均为生产经营相关的租赁、购销、服务等业务,获得了公司董事会、股东大会审议通过,报告期内关联交易实际发生额未超出审议额度。公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金,不存在非经营性资金往来等情况。

  2、对公司对外担保情况的意见

  报告期内,公司的担保主要是合并报表范围内公司与子公司之间的担保,担保总额在授权范围内,担保风险可控,担保程序合法、合理,没有损害公司及股东利益,不存在违规担保和逾期担保事项。

  3、关于对《会计政策变更》事项的独立意见

  经核查,公司依据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的要求,对公司会计政策进行相应变更,使公司的会计政策与国家现行的法规保持一致,便于客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,我们同意本次会计政策变更。

  独立董事:

  郭华平 郭亚雄 周学军

  江西万年青水泥股份有限公司董事会

  2019年8月19日

  江西万年青水泥股份有限公司

  证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2019-32

  2019

  半年度报告摘要

本版导读

2019-08-20

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