江苏联发纺织股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-23 来源: 作者:

  江苏联发纺织股份有限公司

  证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:LF2019-032

  2019

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以336648000为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  报告期内,虽然外部环境挑战性加大,尤其是中美贸易争端和整体宏观经济形势下行给纺织行业带来了一定的冲击,但公司立足自身竞争优势,通过产品结构调整、产业链融合、智能制造改进与投入、科技创新和产品研发、品牌建设及市场开拓等积极措施,在收入总体规模略有下降的情况下,提升自身的盈利能力,实现了业绩的增长,尤其是印染布和热电板块取得了良好的成绩。同时,公司在新疆布局家纺坯布生产基地已经开始投运,公司在家纺产业链上的布局将逐步到位,为公司业绩进一步提升打下基础。

  2019年上半年,公司实现营业收入187,973万元,同比下降13.16%;实现营业利润21826万元,同比上升21.25%;实现净利润16,665万元,同比上升23.16%。

  报告期内,公司在管理运营、技术创新、市场开拓、品牌建设、投资等方面都取得了良好成效。

  管理运营方面:持续推进卓越绩效管理,提高管理的科学性、系统性。报告期内,公司获得江苏省工业互联网发展示范企业荣誉,入围江苏省国内一流企业研发机构培育计划。

  报告期内,公司推进结构优化、产业升级,运行质效持续改善,通过各项举措,使纺、织、印染、家纺、制衣、品牌等产业链各环节的生产和设计高效衔接,继续秉持时尚、环保、人性化等理念,将生产运营、电子商务、信息服务、物流管理等,向高端价值链发展;在管控物资供应、生产管理、产品质量、能源消耗等环节,不断更新设备,加强管理,降低成本,提高效率,缩短周期,公司2019年上半年管理运营效果显著。

  技术创新方面:1)公司坚持创新驱动,加大研发投入,积极开展产学研合作,公司入选江苏省国内一流研发机构培育计划,荣获江苏省创新百强企业;2)公司以研发平台为载体,积极开展技术创新和产品研发,报告期内,从新原料、新工艺、新功能方面入手,重点开发成功的产品分别有14个系列、7个系列、4个系列;3)公司积极开展项目科研,先后与江南大学、东华大学开展产学研合作6项;4)公司申请发明专利3项,授权发明专利2项,申请实用新型专利2项。

  市场开拓方面:1)狠抓内销市场,完善营销网络;2)盘活现有队伍,人才选拔,优胜劣汰,调整分配机制,强化营销团队的竞争意识;3)加强与欧美国际品牌的合作,引入外部战略合作伙伴;4)整合当前家纺面料的资源,满足家纺行业客户需求。

  品牌建设方面:报告期内,公司极力推动名品名牌创建,重塑特色品牌,加大自主知识产权保护力度,提升品牌的贡献率,继续打造由“JAMES FABRIC”现货面料和“JAMES”系列服饰构成的品牌体系。持续扩大“JAMES FABRIC”现货面料品牌市场占有率,调整“JAMES”服饰品牌的管理模式,标准化品牌管理和加盟管理,多渠道宣传品牌形象,已取得显著成效。

  投资方面:报告期内,公司积极扩大家纺产业产能,促进家纺板块发展,利用新疆资源优势,拓展生产基地多元化布局。公司已在新疆建有棉花加工厂和纺纱厂,报告期内,建设高档家纺坯布及配套纱线生产项目,预计可实现2800万米/年家纺坯布的生产能力。项目建成后,将完善公司家纺产业链,增强公司家纺面料的产品竞争力,支撑家纺产业做大做强。拟投建的印度尼西亚6600万米高档梭织面料项目正在推进中,前期项目申报工作正按照计划进行。

  2、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  

  证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:LF2019-028

  江苏联发纺织股份有限公司

  第四届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议通知于2019年8月10日以书面方式送达各董事、监事,会议于2019年8月22日以现场和通讯结合的方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加的董事9名(其中现场出席董事8名,以通讯方式出席会议的董事1名),独立董事程隆棣因公出差,全体监事、高管列席了会议。会议由董事长薛庆龙先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决,通过了以下事项:

  一、关于公司2019年半年度报告的议案

  审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权。一致通过该议案。

  具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  二、关于公司2019年中期利润分配预案的议案

  审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权。一致同意以截止2019年6月30日总股本33,664.80万股为基数,向全体股东派送现金,每10股派人民币3元(含税),支付现金为10,099.44万元;本次利润分配预案不转增股本。

  本议案尚需要提交公司2019年第二次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、关于向银行申请综合授信业务额度的议案

  审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权。一致同意自2019年8月份起,公司拟向各金融机构申请综合授信业务(包括流动资金贷款、长期贷款、银行承兑汇票、国内保理业务、信用证、保函、贸易融资额度等)额度164,000万元(含到期续办额度)。

  本议案尚需要提交公司2019年第二次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  四、关于修订公司章程并变更营业执照的议案

  审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权。一致通过该议案。

  本议案尚需要提交公司2019年第二次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  五、关于聘任公司高级管理人员的议案

  审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权。

  一致同意聘任金海荣女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。个人简历详见附件。

  独立董事对该议案发表如下独立意见:本次高级管理人员的提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定,其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘任职务的要求,未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。因此我们同意本次聘任高级管理人员事项。

  六、关于召开2019年第二次临时股东大会的议案

  审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告!

  江苏联发纺织股份有限公司董事会

  二〇一九年八月二十三日

  附件:个人简历

  金海荣,女,1973年出生,中国国籍,大专学历,高级经济师;历任江苏联发纺织股份有限公司物资供应部经理、江苏联发纺织材料有限公司副总经理、总经理,阿克苏联发棉业有限公司总经理。现任江苏联发纺织股份有限公司原料供应部经理,江苏联发纺织材料有限公司执行董事、总经理,阿克苏联发棉业有限公司执行董事、总经理,南通联发天翔印染有限公司副总经理。

  金海荣女士未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。金海荣女士不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

  经在最高人民法院网查询,金海荣女士不属于“失信被执行人”。

  

  证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:LF2019-031

  江苏联发纺织股份有限公司

  第四届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议通知于2019年8月10日以书面和邮件方式送达,会议于2019年8月22日上午11:30以现场方式召开,应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席崔恒富先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决,通过了以下事项:

  一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年半年度报告的议案》。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年中期利润分配预案的议案》。

  该议案尚需以董事会名义提请公司2019年第二次临时股东大会审议。

  特此公告。

  江苏联发纺织股份有限公司监事会

  二〇一九年八月二十三日

  

  证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:LF2019-029

  江苏联发纺织股份有限公司

  关于2019年中期利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  本次分配预案已经公司董事会全体成员讨论并通过,公司2019年中期利润分配的最终方案将由董事会提交股东大会审议通过后为准,尚存在不确定性。敬请投资者注意投资风险!

  根据中国证监会和深交所的相关法律法规,鉴于公司中期财务报告未经审计,本次中期利润分配预案拟通过现金分红方式实施。

  报告期末母公司未分配利润合计为128,657.07万元,结合公司经营业绩及现金流情况,公司拟以截止2019年6月30日总股本33,664.80万股为基数,向全体股东派送现金,每10股派人民币3元(含税),支付现金为10,099.44万元;本次股利分配后母公司会计报表未分配利润余额为118,557.63万元,结转以后年度分配。本次利润分配预案不转增股本。

  若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例按分派总额不变的原则相应调整。

  本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,符合公司的股东回报规划,符合公司经营实际情况。

  特此公告!

  江苏联发纺织股份有限公司董事会

  二〇一九年八月二十三日

  证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:LF2019-033

  江苏联发纺织股份有限公司关于

  修订公司章程并变更营业执照的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)2019年8月22日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订公司章程并变更营业执照的议案》,同意公司修订《公司章程》并变更《营业执照》。该议案尚需提交公司2019年度第二次临时股东大会审议。具体情况如下:

  一、营业执照变更的情况

  鉴于江苏省人民政府苏政发[2018]63号文件《省政府关于撤销海安县设立县级海安市的通知》,原海安县撤销,设立县级海安市,公司营业执照的经营地址需要进行相应变更。

  二、《公司章程》的修订情况

  鉴于前述情况,以及根据中国证券监督管理委员会修订下发的《上市公司章程指引》(2019年4月17日修订)相关规定,公司拟对《公司章程》的相应条款修订如下:

  ■

  公司章程其他条款不变。

  三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

  因公司营业执照变更和《公司章程》修订需要办理相关变更手续,董事会提请股东大会授权董事会办理相关变更手续。

  四、备查文件

  江苏联发纺织股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

  江苏联发纺织股份有限公司董事会

  二O一九年八月二十三日

  

  证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:LF2019-034

  江苏联发纺织股份有限公司关于

  向银行申请综合授信业务额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)2019年8月22日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信业务额度的议案》,,现就相关事宜公告如下:

  为确保生产经营及项目资金需求,与各金融机构建立广泛、长期、密切合作关系,本着精打细算,审慎使用的原则,自2019年8月份起,公司拟向各金融机构申请综合授信业务(包括流动资金贷款、长期贷款、银行承兑汇票、国内保理业务、信用证、保函、贸易融资额度等)额度164,000万元(含到期续办额度),其明细情况如下:

  1、向花旗银行(中国)有限公司申请综合授信业务额度4,000万美元,期限三年。

  2、向中国工商银行股份有限公司海安支行申请综合授信业务额度40,000万元,期限三年。

  3、向中国银行股份有限公司海安支行申请综合授信业务额度30,000万元,期限三年。

  4、向招商银行股份有限公司南通分行申请综合授信业务额度 30,000万元,期限三年。

  5、向浙商银行股份有限公司海安支行申请综合授信业务额度 10,000万元,期限三年。

  6、向中国民生银行股份有限公司南通分行申请综合授信业务额度10,000万元,期限三年。

  7、向中国邮政储蓄银行股份有限公司南通分行申请综合授信业务额度8,000万元,期限三年。

  8、向中信银行股份有限公司南通分行申请综合授信业务额度8,000万元,期限三年。

  授信品种以实际批复为准,用款方式主要以满足公司及子公司营运资金需要。

  公司最终授信额度及期限将以实际审批的为准,具体融资金额将视公司经实际需求确定,事后向董事会报备,公司董事会不再逐笔形成决议。该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件由公司与授信银行协商确定。公司董事会授权有关人员签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

  本议案尚需要提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  特此公告!

  江苏联发纺织股份有限公司董事会

  二O一九年八月二十三日

  

  证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:LF2019-030

  江苏联发纺织股份有限公司

  关于召开2019年第二次临时股东

  大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议决定于2019年9月9日召开公司2019年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会

  2、召集人:公司董事会。

  3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《江苏联发纺织股份有限公司章程》等规定。

  4、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年9月9日(星期一)下午15:00。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年9月9日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年9月8日下午15:00至2019年9月9日下午15:00中的任意时间。

  5、会议的召开及表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日:2019年9月3日

  7、现场会议地点:江苏省海安市恒联路88号 公司二楼会议室

  8、出席对象:

  (1)截至2019年9月3日下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会;或书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

  (2)公司董事、监事及部分高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  1、关于公司2019年中期利润分配预案的议案

  2、关于修订公司章程并变更营业执照的议案

  3、关于向银行申请综合授信业务额度的议案

  以上议案经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,详见刊登于2019年8月23日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  上述议案中议案1对参与股东大会的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果单独计算并予以披露。

  议案2为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记事项

  1、登记时间:2019年9月4日一一2019年9月8日(上午9:00一11:30,下午13:30一17:00)

  2、登记地点:公司董事会秘书办公室

  3、登记方式:

  (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

  (2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

  (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

  (4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

  4、联系方式

  联系电话:0513-88869069

  传真号码:0513-88869069

  联 系 人: 潘志刚

  通讯地址: 江苏省海安市城东镇恒联路88号

  邮政编码:226600

  5、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

  6、其他事项:本次股东大会不发放礼品和有价证券。

  五、股东参加网络投票的具体操作流程

  股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、备查文件

  江苏联发纺织股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

  特此公告。

  江苏联发纺织股份有限公司董事会

  二〇一九年八月二十三日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码:362394,投票简称:联发投票。

  2.填报表决意见。

  本次股东大会不涉及累积投票提案。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

  3.股东对总议案进行投票,视为对(除累积投票提案外的其他)所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2019年9月9日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统投票的时间为2019年9月8日下午15:00,结束时间为2019年9月9日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏联发纺织股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议,并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容。

  本次股东大会提案表决意见示例表

  ■

  (说明:请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

  委托人签名(或法定代表人签名并加盖公章):

  委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):

  委托人股东账号:

  委托人持股数量和股份性质:

  被委托人签名:

  被委托人身份证号码:

  委托日期: 年 月 日

  委托期限:

  注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

本版导读

2019-08-23

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