康力电梯股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-23 来源: 作者:

  康力电梯股份有限公司

  证券代码:002367 证券简称:康力电梯 公告编号:201946

  2019

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以792,413,456为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  报告期内,在复杂多变的国际经济形势背景下,国内经济增速下行压力依然较大。房地产行业在房住不炒、因城施策的政策导向下,行业调控持续深化。伴随一季度融资环境边际放松,下游环境略微回暖,但电梯行业的市场竞争仍非常激烈。公司紧紧围绕2017年制定的三年行动思路,认真研判行业形势,继续“深化九大创新、提升七个质量、提升组织效能”的改革理念。在全体康力人坚持不懈的努力下,上半年公司经营质量较上年同期转好,半年度营收创近年新高,新增获取订单额较同期仍保持增长。

  公司2019年上半年实现营业收入170,350.94万元,比上年同期增长17.54%;利润总额12,509.53万元,比上年同期增长157.05%;归属于上市公司股东的净利润10,313.19万元,比上年同期增长154.38%,其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润恢复至7,561.92万元。

  截至2019年6月30日,公司资产总额52.31亿元,负债总额23.51亿元,资产负债率为44.94%;归属于母公司所有者权益28.50亿元,加权平均净资产收益率较上年同期相比回升至3.29%,同比上升2.21个百分点。

  截至2019年6月30日,公司正在执行的有效订单为56.75亿元(未包括中标但未收到定金的城际铁路联络线北京新机场段、北京至张家口铁路、苏州市轨道交通5号线、新建连云港至镇江铁路、济南市轨道交通R2线、新建京沈客专星火站及枢纽工程、西安地铁六号线一、二期工程,中标金额共计4.54亿元),在手订单规模较上年同期末有约12%的提升。

  (一)报告期公司重点工作开展情况

  1、国内营销、工程体系管理变革初见成效,分公司经营意识全面增强

  以2019年为起点,公司全面开展经营改革方案的推进与执行。营销与工程改革方面,第一年在分公司全面推行实施考核经营管理机制变革,围绕提高利润九大来源,深入落实经营理念。通过半年多的努力,一线分公司对经营质量效益目标的认识有了全面提高,执行公司改革的理念进一步强化。

  国内市场方面,全面重点推进轨道交通、新型城镇化、战略客户的拓展及深度开发,梳理和改进战略客户和轨交项目流程,提高项目执行效率和效果。通过近年来积累与战略客户的合作经验,公司对Top200房企进行深入跟踪和开发,持续深化与经销商、客户的信任和支持,积极开发战略客户。随着来自战略客户订单比重提升,公司还在积极谋划维修改造、维保业务板块的长期发展,大力开拓有偿服务市场。

  轨道交通市场方面,抓住国家重点建设的高峰,以民族品牌为己任矢志不移的积极参与仍被国际品牌占据主流市场地位的地铁电、扶梯市场投标竞争,力求突破。上半年公司累计中标苏州地铁5号线、济南地铁R2线、西安地铁6号线、重庆轨道交通1号线、北京铁路丰台枢纽站、新建京沈客专星火站、新建成都至蒲江铁路站、新建连云港至镇江铁路站等多个公共交通领域电、扶梯项目,合计中标金额达4.56亿元。公司是该领域内最具竞争力和影响力的中国自主品牌,交通领域的项目比例提升,显示公司在这一高端市场品牌影响力、市场认可度日益加强,和公司重载型扶梯产品的市场竞争力。轨道交通战略初步显效,为公司发展持续构建竞争力。

  针对旧楼加装电梯民生工程,公司全资子公司“幸福加梯”现阶段以单梯销售、一体化工程双重业务模式面向市场,开发代理商体系,通过自主工程、合作开发项目,在北京、承德、济南、文登、鄂州、襄阳、石家庄、南京、无锡、杭州、梅州、惠州、绵阳、攀枝花、衡阳、海南等多地,已开展建设有幸福加梯样板梯工程。在总部深化管理变革的背景下,公司后续将针对国家部署加快改造城镇老旧小区的方向强化该子公司在业务领域的布局与经营。

  为更好实现资源共享,公司与陕建金牛集团合作设立合资企业,并已于5月完成工商注册登记,合资设立的陕建康力将着力依托陕建集团内部电梯配套及地区市场优势,加快推进实施地区营销开拓。

  2、国际业务继续沿“一带一路”走出去拓展中国产品

  2019年在产品价格竞争遍及全球出口市场的背景下,公司海外部以优选代理商、稳健经营为业务思路,持续参与海外展会,并创新式的将2019康力电梯海外代理商工作会议定于阿联酋迪拜召开。上半年美洲区、欧非区、俄罗斯、独联体区新获取订单台量及金额取得较同期增长,例如获取中美洲地区最大的商业综合体-墨西哥Punto广场项目,整个项目将运行康力电梯电、扶梯近百台,新增白俄罗斯等几个新市场。目前康力电梯产品已远销100多个国家和地区,通过重点培育综合实力较强的海外代理商,优化销售渠道,实现海外市场的稳定发展。

  3、加大产品技术行业对标,提高产品市场竞争力

  2019年上半年,公司积极做好在研项目的推进工作和前瞻项目的规划工作,围绕一贯的开发、研究、储备的产品研发思路,形成可持续的项目开发格局,为营销源源不断的提供有市场竞争力的新产品和解决方案。2019年上半年公司新推出面向存量建筑旧楼电梯市场的改造电梯选型产品;产品通用化与标准化继续进行。2019年6月,德国莱茵TüV集团向公司颁发了TüV莱茵国内首张电梯行业节能舒适证书,证明公司产品在安全、能耗水平、舒适度上通过了TüV莱茵严苛的测试并满足了相关要求,有助于公司在市场准入方面增强竞争力。截至报告期末,公司获得发明专利69项,实用新型专利706项,外观专利66项,PCT国际专利11项,合计852项。

  4、强化七个质量各环节的提升,把质量责任落实到每一个经营制造环节

  公司始终围绕“七个质量”环节,以追求“零缺陷”为目标,在企业内部全面贯彻SSQS全面质量管理模式,通过关键KPI指标的监控,把质量责任落实到每一个环节,持续降低质量成本。公司把质量管理和改进提升到重要高度,在高管层面成立的质量管理委员会,通过多种方式支持辅导各生产事业部、子公司提升产品和服务品质。公司仍将坚持全面提升产品及服务质量的大方向,持续明确质量目标和使命,强化供应商质量管理,加强关键过程质量控制,加强工程维保质量管理,加强全流程的质量分析和改进。

  5、继续以信息化建设推动管理创新,全面提升运营效率

  公司拥有贯穿全业务流程的康力EOS电梯工业互联网平台。作为自主品牌标杆型企业,公司持续展开信息化建设投入,作为推动公司管理提升的驱动要素。2019年上半年,公司荣获吴江区“智能工业标杆企业”,公司持续推进数字化转型,推进并优化以客户交付流程为主线的信息化深度融合,对包括标准订单一体化执行平台等多个信息化项目进行投入。未来,在信息化数据仓库的基础上,公司可更加精准放权,进一步改变传统管理模式,提升决策效率,激发经营活力。

  6、优化调整人员结构,深化激励制度改革,力求上下同心同欲

  报告期内,公司全面推进人员结构优化调整,下达年度人员优化调整指标,加强人才梯队建设和优秀年轻干部的培养和储备,打造优秀人才晋升通道,保持管理团队稳定,充实管理团队实力,力求上下同心同欲,员工与公司同进步、共发展。

  7、参与设立的康力君卓物联网基金已展开投资活动,积极拓展公司在新领域的产业布局

  公司投资布局以上市公司主体、机器人投资公司、物联网基金三条线展开,未来仍将坚持“产品、利润”向“产品、利润、产业”、以投资为桥梁转型思路,大力推进技术含量高、有价值潜力的产业链、相关产业投资。公司直接持有康力君卓物联网基金87.72%份额,2019年上半年,康力君卓物联网基金已完成两笔投资及两笔待执行投资决策。已完成的投资项目是:以800万元直接入股以物联网室内定位产品为主营业务的苏州寻息电子科技有限公司,直接持股比例9.76%;412万元间接入股以MEMS传感器产品的研发、设计、生产、销售为主营业务的苏州敏芯微电子技术股份有限公司,间接持股比例0.24%;同时,康力君卓物联网基金拟出资约2,000万元直接入股云计算解决方案服务商-苏州博纳讯动软件有限公司,持股比例3.48%;以800万元直接入股主营物流领域的物联网产品硬件和软件服务的座头鲸(上海)信息技术有限公司,持股6.78%;上述2笔待执行投资决策将在2019年下半年完成。

  公司仍将稳步推进机器人、物联网、大数据、人工智能等新兴领域的投资,积极关注投资机会,寻求对公司核心业务具有协同效应的优秀公司进行投资,已形成康力优蓝、音锋股份、江苏天一、康力机器人投资公司、康力君卓物联网投资基金的多线投资布局,力争发挥上市公司平台作用,为公司创造效益。

  8、严谨规范管理,为广大投资者创造切实的价值回报

  提升公司治理水平,维护股东权益,是康力电梯坚持的长期价值取向。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会、深圳证券交易所的其他相关要求,以建立现代企业制度为目标,不断完善公司治理结构,规范公司日常运作,防范公司经营风险,加强公司信息披露工作,重视投资者关系管理,建立多渠道、多元化的投资者沟通模式,增强大家对公司的认知度。2019年上半年,公司在市场动震荡期间,回购公司股份2,969.11万元,切实维护股东利益及市场形象,引导公司股价向长期投资价值的合理回归;同时公司依旧保持持续分红,自2010年公司上市以来,9年多累计派现将达177,201.80万元(含2019年上半年利润分配预案),以期使康力电梯成为受投资人欢迎的长期价值投资标的之一。公司在未来将一如既往地重视投资者权益的保护,在建立投资者长期回报机制的同时,积极通过各种渠道与投资者交流沟通。

  (二)下半年经营工作计划

  下半年,公司将继续密切关注宏观经济环境和政策,以及相关行业的发展动态,根据市场发展趋势快速反应和调整,在公司内部各个领域和岗位持续推进精益化工作理念和方法,坚持遵循年初制定的战略目标,努力完成2019年度的经营目标。

  继续组织机构的创新优化,调整整机业务、部件业务和延伸业务之间的关系,资源向整机业务倾斜。用科学的措施进行人员优化,用制度、标准和流程实现管理创新。加大对市场用户需求产品的研发创新投入,提高产品竞争力。梳理并改进项目管理流程,提高运行效率。严抓质量源头控制和体系建设,并完善售后质量反馈信息管理机制,提升顾客满意度。完善和优化EOS全生命周期工业互联网平台建设。加大绩效考核力度,财务与审计部门持续完善考核方案。加强企业文化宣导,体现以奋斗者为本的精神,进一步塑造良好的组织文化。

  2019年下半年,公司将继续围绕“一个中心”、“两个基本点”、“三大运营管理重点”,稳步实现“四大转型”,继续坚定行动思路,以市场为向导,以效益为中心,坚持不懈做好主业;强化合规管控,降低业务风险;坚持“世界品牌 基业长青”的愿景,坚持“世界品牌 中国领跑”的中长期发展目标,努力提升主业业绩和盈利水平,不忘初心,把康力的事业做好、做强。

  2、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  ①财务报表列报

  2019年4月30日财政部发布财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》,针对企业会计准则实施中的有关情况,对一般企业财务报表格式进行了修订,本公司根据通知要求进行了调整。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。

  ②非货币性资产交换会计准则

  2019年5月9日财政部发布财会〔2019〕8号《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》,要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施,自2019年6月10日起施行,本公司根据通知要求进行了调整。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。

  ③债务重组会计准则

  2019年5月16日财政部发布财会〔2019〕9号《企业会计准则第12号一债务重组》,要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施,自2019年6月17日起施行,本公司根据通知要求进行了调整。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。

  ④执行新金融工具准则导致的会计政策变更

  财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号一一金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号一一套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号一一金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。本公司自2019年1月1日开始执行前述新金融工具准则。

  根据新金融工具准则的相关规定,本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,未对2018年度的比较财务报表进行调整。

  首次施行新金融工具准则的影响:

  单位:元

  ■

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  康力电梯股份有限公司

  董事长:王友林

  2019年8月23日

  

  证券代码:002367 证券简称:康力电梯 公告编号:201943

  康力电梯股份有限公司

  第四届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议通知于2019年8月11日以邮件方式向全体董事发出,会议于2019年8月21日上午在公司会议室以现场方式召开,会期半天。本次会议应到董事7名,实到7名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议,投票表决通过以下议案:

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

  独立董事、监事会就该事项发表的意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  《关于会计政策变更的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  2、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年半年度报告及摘要》;

  《2019年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  《2019年半年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  3、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

  独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表的意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  《董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  4、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年半年度利润分配预案》,该议案将提交公司2019年第二次临时股东大会审议;

  独立董事、监事会就该事项发表的意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  《2019年半年度利润分配预案的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  5、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于继续盘活部分不动产的议案》,该议案将提交公司2019年第二次临时股东大会审议;

  为进一步盘活现有资产,优化资产结构,提高资产运营效率,公司拟继续盘活部分不动产,同时,为保证交易的顺利进行,提高效率,拟授权公司管理层全权代表公司根据市场行情择机办理相关事宜并签署相关协议及文件、办理过户手续等。不动产情况如下:

  ■

  独立董事、监事会就该事项发表的意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  6、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》,该议案将提交公司2019年第二次临时股东大会审议;

  独立董事、监事会就该事项发表的意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  《关于公司第一期员工持股计划延期的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  7、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

  具体通知、内容详见公司信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  康力电梯股份有限公司

  董 事 会

  2019年8月23日

  

  证券代码:002367 证券简称:康力电梯 公告编号:201944

  康力电梯股份有限公司

  第四届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议通知于2019年8月11日以邮件方式向全体监事发出,会议于2019年8月21日上午在公司会议室以现场方式召开,会期半天。本次会议应参加监事3名,实际参会监事3名。本次会议由监事会主席莫林根先生主持,董事会秘书列席了会议,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

  经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》等相关规定,其审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的要求,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  《关于会计政策变更的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  2、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年半年度报告及摘要》;

  经审核,监事会认为:董事会编制和审核的康力电梯股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2019年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  《2019年半年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  3、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

  公司监事会对募集资金的使用情况进行核实,认为:董事会编制的《董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符。公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金专项管理制度》、《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在损害股东利益的情况。

  《董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  4、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年半年度利润分配预案》,该议案将提交公司2019年第二次临时股东大会审议;

  公司拟2019年半年度利润分配预案为:以公司截至2019年6月30日的总股本797,652,687股扣除公司回购专用账户中5,239,231股后的可参与分配的总股数792,413,456股为基数,向全体股东每10股派0.30元人民币现金(含税),共计派发现金红利23,772,403.68元(含税)。不送红股,不以公积金转增股本。

  公司监事会认为:公司2019年半年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,符合公司长期发展规划的需要,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,符合公司股东的利益,未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

  《2019年半年度利润分配预案的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  5、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于继续盘活部分不动产的议案》,该议案将提交公司2019年第二次临时股东大会审议;

  经审核,监事会认为:公司本次继续盘活部分不动产事项能有效盘活资产,提高资金利用率,符合公司发展战略,不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形,不影响公司正常生产经营,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  6、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》,该议案将提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  经审核,监事会认为:公司第一期员工持股计划存续期延长12个月符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号:员工持股计划》及《康力电梯股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(修订稿)》等相关规定的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  《关于公司第一期员工持股计划延期的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  康力电梯股份有限公司

  监 事 会

  2019年8月23日

  

  证券代码:002367 证券简称:康力电梯 公告编号:201948

  康力电梯股份有限公司

  2019年半年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月21日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《2019年半年度利润分配预案》。现将相关情况公告如下:

  一、2019年半年度利润分配预案情况

  2019年上半年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币103,131,934.55元。截至2019年6月30日,公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下:

  单位:人民币元

  ■

  注:根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)相关规定,上市公司制定利润分配方案时,应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时,为避免出现超分配的情况,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

  结合公司经营业绩及现金流情况,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为持续回报股东,与全体股东共同分享公司发展的经营成果,根据《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》的相关规定,董事会拟定公司2019年半年度利润分配预案为:以截至2019年6月30日的总股本797,652,687股扣除公司回购专用账户中5,239,231股后的可参与分配的总股数792,413,456股为基数,向全体股东每10股派0.30元人民币现金(含税),共计派发现金红利23,772,403.68元(含税)。不送红股,不以公积金转增股本。

  若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

  以上利润分配预案中,现金分红的金额达到本期利润分配总额的100%,符合证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》第五条最低现金分红比例的规定。本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,符合公司股东回报规划,符合公司实际经营情况。

  二、2019年半年度利润分配预案的提议人与理由

  鉴于公司目前的经营情况良好,为积极回报股东,与所有股东分享公司经营发展的成果,根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定,公司董事会提议公司2019年半年度利润分配预案。

  三、本次利润分配预案的决策程序

  1、公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《2019年半年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  2、公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《2019年半年度利润分配预案》,监事会认为:公司2019年半年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,符合公司长期发展规划的需要,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,符合公司股东的利益,未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

  3、经核查,公司独立董事认为:公司2019年半年度利润分配预案是根据公司实际情况制定的,符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定,其分配预案符合公司现金流规划,满足分红条件和最低分红比例的规定,符合分红决策程序的要求,符合公司及全体股东的利益。我们同意将该议案将提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  四、相关风险提示

  1、本次利润分配预案披露前,公司严格按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定,严格控制内幕信息知情人范围,对相关内部信息知情人履行了保密和禁止内部交易的告知义务,同时对内幕信息知情人及时备案,防止内幕信息的泄露。

  2、本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  五、备查文件

  1、公司第四届董事会第十五次会议决议;

  2、公司第四届监事会第十四次会议决议;

  3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  康力电梯股份有限公司

  董 事 会

  2019年8月23日

  

  证券代码:002367 证券简称:康力电梯 公告编号:201949

  康力电梯股份有限公司关于

  公司第一期员工持股计划延期的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月21日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》,本议案还需提交2019年第二次临时股东大会审议,现将相关事项公告如下:

  一、公司第一期员工持股计划基本情况

  公司于2016年11月11日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《康力电梯股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及摘要》及相关议案,同意公司实施员工持股计划,并委托东吴证券股份有限公司设立的“东吴-招行-康力电梯员工持股计划1号定向资产管理计划”(以下简称“康力电梯1号”)进行管理,通过二级市场购买的方式取得并持有本公司股票。

  2017年5月11日,公司披露了《关于第一期员工持股计划增持股票完成的公告》,康力电梯1号已通过深圳证券交易所交易系统累计购买公司股票30,084,286股,成交金额为419,236,074.12元,成交均价约为人民币13.94元/股,买入股票数量占公司总股本的3.77%。该部分股票将按照规定予以锁定,锁定期自本公告披露之日起12个月,即2017年5月11日至2018年5月10日。本员工持股计划的存续期为股东大会审议通过本员工持股计划之日起36个月,即2016年11月11日至2019年11月10日。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  截至本公告日,公司第一期员工持股计划未出售任何股票。

  二、公司第一期员工持股计划存续期延期情况

  根据《公司第一期员工持股计划(草案)及摘要》规定,本员工持股计划的存续期届满前2个月,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本持股计划的存续期可以延长。

  公司第一期员工持股计划第二次持有人会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》,同意将第一期员工持股计划存续期延期12个月,并提交董事会审议。

  基于对公司未来发展的信心,同时为了维护员工持股计划持有人的利益,公司于2019年8月21日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》。公司董事会同意员工持股计划持有人会议的表决结果,将第一期员工持股计划的存续期延长12个月,即存续期至2020年11月10日止。在存续期内,若员工持股计划所持有的公司股票全部出售,员工持股计划可提前终止。

  三、独立董事意见

  公司第一期员工持股计划存续期展期事宜符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号:员工持股计划》及《康力电梯股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(修订稿)》等相关规定的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定。同意公司第一期员工持股计划存续期延长至2020年11月10日。

  四、备查文件

  1、公司第四届董事会第十五次会议决议;

  2、公司第四届监事会第十四次会议决议;

  3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  康力电梯股份有限公司董事会

  2019年8月23日

  

  证券代码:002367 证券简称:康力电梯 公告编号:201950

  康力电梯股份有限公司关于召开

  2019年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、本次股东大会为康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第二次临时股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第十五次会议决定召开本次股东大会,本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

  4、会议时间

  (1)现场会议时间:2019年9月9日(星期一)下午14:30,会期半天

  (2)网络投票时间:2019年9月8日-2019年9月9日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年9月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2019年9月8日至2019年9月9日15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

  6、股权登记日:2019年9月3日

  7、会议对象

  (1)截至2019年9月3日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人均有权出席本次股东大会,该股东代理人不必是公司股东;

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾。

  8、会议地点:江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号公司会议室

  二、会议议题

  1、审议《2019年半年度利润分配预案》;

  2、审议《关于继续盘活部分不动产的议案》;

  3、审议《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》。

  上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过,内容详见2019年8月23日公司在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

  三、会议登记办法

  1、登记时间:2019年9月6日上午8:30-11:30,下午13:30-17:00;

  2、登记地点:江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号公司董事会办公室;

  3、登记办法

  (1)自然人股东:须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;受委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续;

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(盖公章)、本人身份证和单位股票账户卡办理登记手续;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持营业执照复印件(盖公章)、本人身份证、授权委托书和单位股票账户卡办理登记手续;

  (3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年9月6日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室),不接受电话登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程详见附件。

  五、其他事项

  1、会议联系方式

  联 系 人:陆玲燕

  联系电话:0512-63293967

  传 真:0512-63299905

  地 址:江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号

  邮 编:215213

  2、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

  六、备查文件

  1、公司第四届董事会第十五次会议决议;

  2、公司第四届监事会第十四次会议决议。

  特此公告。

  附件一:参加网络投票的具体操作流程

  附件二:授权委托样本

  康力电梯股份有限公司董事会

  2019年8月23日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362367

  2、投票简称:康力投票

  3、议案设置及意见表决

  (1)议案设置

  股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  (2)对于上述议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

  (3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二.通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年9月9日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月8日15:00,结束时间为2019年9月9日15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  四、网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

  附件二

  授权委托书

  致:康力电梯股份有限公司

  兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席康力电梯股份有限公司2019年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

  (说明:请在对议案投票选择时打“√”,“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权,“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理)

  ■

  委托人签字:

  委托人身份证号码:

  委托人持股数:

  委托人股东账号:

  受托人签字:

  受托人身份证号码:

  委托日期: 年 月 日

  委托期限:自签署日至本次股东大会结束

  (注:授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖公章。)

  

  证券简称:康力电梯 证券代码:002367 公告编号:201945

  康力电梯股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月21日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,具体变更情况如下:

  一、会计政策变更情况概述

  (一)变更原因

  1、财务报表格式调整的会计政策

  2019年4月30日,财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

  2、非货币性资产交换的会计政策

  财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》(财会[2019]8号),要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施,自2019年6月10日起施行。

  3、债务重组的会计政策

  财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号一债务重组》(财会[2019]9号),要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施,自2019年6月17日起施行。

  (二)变更内容

  1、财务报表格式调整内容

  资产负债表项目:

  (1)、原列报项目“应收票据及应收账款”分别计入“应收票据”项目和“应收账款”项目;

  (2)、原列报项目“应付票据及应付账款”分别计入“应付票据”项目和“应付账款”项目;

  (3)、增加报表项目:交易性金融资产、应收款项融资、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、使用权资产、交易性金融负债、租赁负债、专项储备;

  (4)、减少报表项目:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;

  利润表项目:

  (1)、原列报项目“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”项目;

  (2)、增加报表项目:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)、净敞口套期收益(损失以“-”号填列)、信用减值损失(损失以“-”号填列);

  (3)、列示位置调整:“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后;“信用减值损失”项目列示在“资产减值损失”项目之前。

  现金流量表项目:

  (1)、现金流量表明确了政府补助的填列口径:企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

  所有者权益变动表项目:

  (1)、“其他权益工具持有者投入股本”反映了企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入股本”项目的填列口径,明确该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

  2、非货币性资产交换会计准则变更内容

  修订后的非货币性资产交换准则主要变更内容如下:

  (1)明确准则的适用范围,将应遵循其他准则的交易排除在非货币准则之外;

  (2)增加规范非货币性资产交换的确认时点,即换入资产应在符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认,换出资产应在满足资产终止确认条件时终止确认;

  (3)以换入资产的公允价值为首选进行会计处理。

  3、债务重组会计准则变更内容

  修订后的债务重组的会计准则主要变更内容如下:

  (1)在债务重组定义方面,强调重新达成协议,不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步,将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。重组债权和债务的会计处理规定与新金融工具准则相互呼应;

  (2)对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的,明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则;

  (3)明确了债权人放弃债权采用公允价值计量;

  (4)信息披露方面删除了对或有应收和或有应付的披露、公允价值的确定方法及依据。对债权人增加了债务重组导致的对联营或合营企业的权益性投资增加额及投资比例的披露,对债务人增加了债务重组导致的股本等所有者权益增加额的披露。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  (一)变更前采用的会计政策

  本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  (二)变更后采用的会计政策

  本次变更后,公司按照财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)、《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》(财会[2019]8号)、《企业会计准则第12号一债务重组》(财会[2019]9号)的相关规定执行。

  除上述会计政策变更外,其他未变更部分,公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  (三)变更日期

  上述关于财务报表格式调整均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。

  (四)变更情况

  1、财务报表格式调整对公司的影响

  根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的规定,公司调整了以下财务报表的列报:

  2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目

  单位:人民币元

  ■

  2、非货币性资产交换会计准则变更对公司的影响

  本公司执行修订后的非货币性资产交换会计准则在报告期内无重大影响。

  3、债务重组会计准则变更对公司的影响

  本公司执行修订后的债务重组会计准则在报告期内无重大影响。

  公司本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目列报产生影响,不存在追溯调整事项,对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响,不涉及公司业务范围的变更。

  三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明

  公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部关于印发《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)、《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》(财会[2019]8号)、《企业会计准则第12号一债务重组》(财会[2019]9号)的要求进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

  四、监事会对于本次会计政策变更的意见

  经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》等相关规定,其审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的要求,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  五、独立董事对本次会计政策变更的意见

  经核查,我们认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的要求,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次会计政策变更。

  六、备查文件

  1、公司第四届董事会第十五次会议决议;

  2、公司第四届监事会第十四次会议决议;

  3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  康力电梯股份有限公司

  董 事 会

  2019年8月23日

本版导读

2019-08-23

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