亚士创能科技(上海)股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-23 来源: 作者:

  亚士创能科技(上海)股份有限公司

  公司代码:603378 公司简称:亚士创能

  2019

  半年度报告摘要

  一重要提示

  1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3公司全体董事出席董事会会议。

  4本半年度报告未经审计。

  5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。

  二公司基本情况

  2.1公司简介

  ■

  ■

  2.2公司主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.3前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用√不适用

  三经营情况讨论与分析

  3.1经营情况的讨论与分析

  2019年上半年,中国国内生产总值(GDP)同比增长6.3%,主要经济指标保持在合理区间,经济运行延续总体平稳、稳中有进的发展态势。在“房住不炒、因城施策”的政策主基调指引下,2019年上半年房地产销售热度有所减退,增速较上年同期放缓,但总体销售规模保持增长,市场集中度继续提升,龙头房企表现尤为明显。龙头房企凭借广布局、高品质、快周转、强营销等综合竞争优势,持续保持业绩稳定增长;中小房企则因其地域及规模、技术等因素限制,业绩持续下滑。房地产行业集中度的提升,对建筑涂料、保温材料行业企业在规模、服务、资金、品牌等方面提出了更高的要求,将深刻影响建筑涂料、保温装饰材料行业的竞争格局,有利于本行业市场集中度的加速提升。

  2019年上半年,公司继续深化落实 “强基固本”,实施积极的经营举措,在激烈的市场竞争中,实现了企业的稳定发展。报告期内,公司实现营业收入94,917.99万元,同比增长45.85%;归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益的净利润分别为3,541.07万元、2,774.77万元,同比增加83.67%、71.83%。 主要得益于以下几个方面:

  (一)深化落实“强基固本”

  1、强基固本,补短补缺

  报告期内,公司继续以“强基固本”为主基调,在延续上年度营销网络建设、组织能力、管理水平等方面 “补短补缺”工作的同时,积极开展标准体系化建设工作。

  2、整合下探,深耕市场

  公司积极践行“以客户为中心”的核心价值观,坚持“整合下探,深耕市场”战略,在销售管理中心“省区制”改革的基础上,通过销售政策优化、外围市场开发等一系列举措,激活现有客户的潜力,并大力发展新客户,提高客户凝聚力和黏着度。在此基础上,以产品和服务品质为依托,继续加强与大型房地产企业的合作,进一步提高市场份额,扩大市场影响力。

  (二)强化“一切服务订单”的工作要求

  公司深入贯彻 “一切服务订单”的工作要求,完善优化制度体系,全面提高流程效率;完善信息化建设,进一步整合开发各信息化平台的功能,深化各信息化平台的应用,推进数据交互建设,强化企业的经营分析能力;持续进行配方的梳理和改良,不断开发新效果和新工艺;积极构建“6+1”区域供应链模式,持续推进大区制管理下产供销一体化工作,逐步实现产能最优配置,降低综合供应成本,提高运营效率;加大人才培养力度,提升核心员工综合管理和业务能力,切实做好售前、售中、售后工作,确保“有质量的高速增长”目标的达成。

  (三)推进“以奋斗者为本”的“合伙奋斗”机制建设

  公司践行青春亚士新时代“共创共享生态圈”理念,构建“合伙奋斗”机制。在合作伙伴层面,深化“合伙奋斗”新型厂商关系;在员工层面,通过机制创新、模式创新,推行“合伙奋斗”,弘扬敬重创造、敬重创业、敬重贡献的风气。

  (四)推进全国性产能布局

  为实现制造强企目标,一方面重点夯实提升企业生产管理能力和运营水平,另一方面在现有产能布局基础上,综合考量区域市场容量、物流经济性、服务快捷性、本地化竞争等维度,加快推进全国先进产能和规模产能布局。公司在上海青浦、安徽滁州、新疆乌鲁木齐、陕西西安、天津北辰等地建设有现代化生产基地;此外,亚士创能建筑节能保温与装饰材料新疆制造基地(项目所在地新疆乌鲁木齐)、亚士创能西南综合制造基地及西南区域总部项目(项目所在地重庆)、亚士创能科技(华中地区)建筑节能保温与装饰材料综合性生产基地(项目所在地湖南长沙)正在建设推进过程中。

  2019年,公司将继续践行“以客户为中心、以奋斗者为本、用心笃行”的青春亚士新时代核心价值观,纵深推进积极经营举措与强基固本,以“快、强、活、硬”(快目标、快动作、强基础、强生产、强团队、活宣强培、硬供应链、硬解决)武装自己,放眼全局、埋头奋进。继续围绕“一切服务订单”的工作要求,遵循“一切工作不等,一切工作前移”,以时间为友,实施积极的经营举措,全力保障公司年度经营目标的达成,实现“有质量的高速增长”。

  3.2与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  □适用 √不适用

  3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  

  证券代码:603378 证券简称:亚士创能 公告编号:2019-034

  亚士创能科技(上海)股份有限公司

  2019年半年度主要经营数据公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》有关规定和披露要求,现将亚士创能科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)2019年半年度主要经营数据公告如下:

  一、主要产品的产量、销量及收入情况

  2019年1-6月公司营业收入为949,179,871.15元,其中主营业务收入为914,448,919.70元,其他业务收入为34,730,951.45元。公司主营业务收入产销情况如下:

  ■

  备注:报告期内,公司主营业务收入主要来自保温装饰板、保温板、功能型建筑涂料三类产品,以及装饰线条、配套辅材、聚苯石膏板等其他产品。报告期内,功能型建筑涂料的销售收入占营业收入的比重较大,其次是保温装饰板和保温板。公司委托生产的产品主要是涂料类产品。

  二、主要产品销售价格变动情况

  ■

  三、主要原材料的采购价格变动情况

  ■

  四、其他说明

  以上主要经营数据来源于公司报告期内的财务数据,且未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  特此公告。

  亚士创能科技(上海)股份有限公司董事会

  2019年8月23日

  

  证券代码:603378 证券简称:亚士创能 公告编号:2019-035

  亚士创能科技(上海)股份有限公司

  第三届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  亚士创能科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2019年8月21日在公司会议室以现场、通讯表决相结合的方式召开。会议通知及资料已于 2019年8月9日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出。本次会议由董事长李金钟先生主持,应出席董事6名,实际出席董事6名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议,通过了如下议案:

  (一)审议通过《2019年半年度报告及其摘要》

  具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能科技(上海)股份有限公司2019年半年度报告》、《亚士创能科技(上海)股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

  表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

  (二)审议通过《关于公司与河北石家庄循环化工园区管理委员会签订投资协议的议案》

  具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能科技(上海)股份有限公司关于与河北石家庄循环化工园区管理委员会签订投资协议的公告》(公告编号:2019-032)、《亚士创能科技(上海)股份有限公司关于亚士创能科技(华北)建筑节能保温与装饰材料综合性生产基地和区域总部项目投资进展公告》(公告编号:2019-037)。

  表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (三)审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

  根据亚士创能科技(华北)建筑节能保温与装饰材料综合性生产基地和区域总部项目投资建设需要,公司拟在河北石家庄设立全资子公司,基本情况如下:

  1、公司名称:亚士创能科技(河北)有限公司

  2、注册资本:人民币10,000万元

  3、注册地址:河北石家庄(具体地址待确认)

  4、经营范围:涂料、保温装饰板、保温材料、防水材料等建筑节能保温与装饰材料及原材料、辅料的技术研发、技术咨询、生产及销售。

  5、股本结构:公司持股100%

  以上注册登记信息为拟申报信息,实际以工商部门核准登记为准,授权公司总经理全权办理公司设立及工商登记手续。

  (四)审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能科技(上海)股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-038)。

  表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

  (五)审议通过《关于公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

  具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能科技(上海)股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》(公告编号:2019-039)。

  表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

  (六)审议通过《关于公司增加经营范围、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

  具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能科技(上海)股份有限公司关于增加经营范围、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》(公告编号:2019-040)。

  表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (七)审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

  具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能科技(上海)股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-041)。

  表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  亚士创能科技(上海)股份有限公司董事会

  2019年8月23日

  

  证券代码:603378 证券简称:亚士创能 公告编号:2019-036

  亚士创能科技(上海)股份有限公司

  第三届监事会第十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  亚士创能科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于2019年8月21日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知及资料已于 2019年8月9日以电话、电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议由监事会主席徐宏先生主持,应出席监事3名,实际出席监事3名,董事、副总经理、董事会秘书王永军及财务总监李占强列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议,通过了如下议案:

  (一)审议通过《2019年半年度报告及其摘要》

  具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能科技(上海)股份有限公司2019年半年度报告》、《亚士创能科技(上海)股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

  (二)审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能科技(上海)股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-038)。

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

  (三)审议通过《关于公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

  具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能科技(上海)股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》(公告编号:2019-039)。

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  亚士创能科技(上海)股份有限公司监事会

  2019年8月23日

  

  证券代码:603378 证券简称:亚士创能 公告编号:2019-037

  亚士创能科技(上海)股份有限公司

  关于亚士创能科技(华北)建筑节能

  保温与装饰材料综合性生产基地和区域

  总部项目投资进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、对外投资基本情况

  为满足公司华北区域市场的战略布局需要,2019年8月6日,亚士创能科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)与河北石家庄循环化工园区管理委员会签订了《亚士创能科技(华北)建筑节能保温与装饰材料综合性生产基地和区域总部项目入园协议书》,计划在河北石家庄循环化工园区投资建设亚士创能科技(华北)建筑节能保温与装饰材料综合性生产基地和区域总部,本项目预算总投资12亿元,其中综合性制造基地项目投资8亿元,主要建设内容包括仿石饰面柔性贴片(CPST)200万平方米、保温装饰板200万平方米、建筑保温材料20万立方米、功能性水性建筑涂料等30万吨、腻子砂浆15万吨、煅烧彩砂8万吨、防水卷材3,000万平方米;华北区域总部项目投资4亿元,建设区域总部大楼、科技研发中心、重点实验室等。具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能科技(上海)股份有限公司关于与河北石家庄循环化工园区管理委员会签订投资协议的公告》(公告编号:2019-032)。

  二、对外投资进展情况

  公司于2019年8月21日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司与河北石家庄循环化工园区管理委员会签订投资协议的议案》,同意公司与河北石家庄循环化工园区管理委员会签订上述投资协议。

  上述投资协议尚需提交公司股东大会审议,协议的生效尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  亚士创能科技(上海)股份有限公司董事会

  2019年8月23日

  

  证券代码:603378 证券简称:亚士创能 公告编号:2019-039

  亚士创能科技(上海)股份有限公司

  关于使用募集资金向全资子公司

  提供借款实施募投项目的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  亚士创能科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月21日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》,同意由公司全资子公司亚士漆(上海)有限公司(以下简称“亚士漆”)实施募投项目“家装漆新零售及渠道建设与服务项目”,并由公司使用募集资金向亚士漆提供无息借款3,071.86万元,专项用于实施上述募投项目。上述募集资金借款期限自借款发放至亚士漆募集资金专户之日起,至本募投项目实施完成之日止。具体情况如下:

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准亚士创能科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]474号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)49,000,000.00股,发行价格为每股12.94元,募集资金总额634,060,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为581,000,000.00元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年9月25日对募集资金到位情况进行了审验,并由其出具信会师报字[2017]第ZA16168号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

  二、募集资金投资项目基本情况

  经2018年11月30日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议及2018年12月17日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过《关于公司变更募集资金投资项目的议案》,公司将原首次公开发行股票募投项目包括建筑防火保温材料及保温装饰一体化系统建设项目、营销服务网络升级项目剩余的募集资金合计40,071.86万元 (含利息及理财收益)用途全部予以变更,变更后的募投项目包括安徽石饰面柔性贴片制造基地建设项目、新疆建筑节能保温与装饰材料制造基地建设项目、西南综合制造基地及西南区域总部建设项目、家装漆新零售及渠道建设与服务项目。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2018-055)。

  变更前后募集资金拟投资项目基本情况如下:

  金额:万元

  ■

  三、本次使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的基本情况

  经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过,同意由全资子公司亚士漆实施“家装漆新零售及渠道建设与服务项目”,并由公司使用募集资金向亚士漆提供无息借款3,071.86万元,专项用于实施上述募投项目。上述募集资金借款期限自借款发放至亚士漆募集资金专户之日起,至本募投项目实施完成之日止。公司董事会授权总经理全权办理上述借款事项后续具体工作。

  公司及全资子公司亚士漆将按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,签署募集资金专户存储监管协议,开立募集资金专户专项用于“家装漆新零售及渠道建设与服务项目”募集资金的存储和使用。

  四、全资子公司亚士漆的基本情况

  名称:亚士漆(上海)有限公司

  类型:一人有限责任公司(法人独资)

  成立日期:2001年12月28日

  注册资本:5,122.7204万元

  住所:上海市青浦工业园区新涛路28号

  法定代表人:李金钟

  经营范围:生产涂料、油漆(包括含一级、二级易燃溶剂的油漆、辅助材料及涂料)保温节能材料、轻型保温节能复合板及涂料施工器材,销售公司自产产品,提供产品售后服务与技术咨询服务,从事技术和货物进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  统一社会信用代码:913101187340838532

  亚士漆最近一年一期主要财务信息如下:

  单位:万元

  ■

  说明:上述亚士漆一年一期主要财务数据未经审计。

  五、使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的目的及影响

  “家装漆新零售及渠道建设与服务项目”由全资子公司亚士漆负责实施,并由公司使用募集资金向亚士漆提供借款,符合公司募投项目实施规划及募集资金使用计划,募集资金的使用方式和用途等符合公司发展战略以及相关法律法规的规定。亚士漆是公司全资子公司,公司对其生产经营管理活动具有控制权,公司对其提供借款财务风险可控。

  六、履行的决策程序

  公司于2019年8月21日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十二次会议,董事会以6票同意、0票反对、0票弃权,监事会以3票同意、0票反对、0票弃权分别审议通过了《关于公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构已出具相关意见。本议案无需提交股东大会审议。

  七、专项意见说明

  (一)独立董事意见

  本次公司使用募集资金向全资子公司亚士漆提供借款实施募投项目事项,有利于募投项目“家装漆新零售及渠道建设与服务项目”的顺利实施,不存在改变募集资金投向的情况,符合公司和全体股东的利益,不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。该议案审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定。

  综上,全体独立董事一致同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目事项。

  (二)监事会意见

  本次公司使用募集资金向全资子公司亚士漆提供借款实施募投项目事项,是基于“家装漆新零售及渠道建设与服务项目”实施需要,有利于满足募投项目资金需求,降低项目融资成本,保障募投项目的顺利实施,有助于公司经营发展和长远规划,符合公司及全体股东利益。

  综上,监事会同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目事项。

  (三)保荐机构核查意见

  经核查,海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)认为:

  本次使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目事项已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)》和《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。本次募集资金使用事项未与募投项目实施计划相抵触,不影响募投项目顺利进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。海通证券将持续关注公司本次募集资金投资项目的实施情况,切实履行保荐机构的责任与义务。

  海通证券对公司使用募集资金向全资子公司提供借款事项实施募投项目无异议。

  八、备查文件

  (一)《亚士创能科技(上海)股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

  (二)《亚士创能科技(上海)股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

  (三)《亚士创能科技(上海)股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》

  (四)《海通证券股份有限公司关于亚士创能科技(上海)股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款事项实施募投项目的核查意见》

  特此公告。

  亚士创能科技(上海)股份有限公司董事会

  2019年8月23日

  证券代码:603378 证券简称:亚士创能 公告编号:2019-040

  亚士创能科技(上海)股份有限公司

  关于增加经营范围、修订《公司章程》

  及办理工商变更登记的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  亚士创能科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第二十一次会议于2019年8月21日以现场、通讯表决相结合的方式召开,本次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司增加经营范围、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下:

  为优化公司经营管理结构,公司拟增加经营范围中并相应修订《公司章程》相关条款,具体内容如下:

  ■

  除上述修订内容外,《公司章程》其他条款和内容保持不变。

  本次增加公司经营范围、修订《公司章程》事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。同时董事会提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的实际审核要求对上述增加经营范围、修订《公司章程》事项进行调整,最终以工商部门核准的经营范围及《公司章程》修订为准,并授权公司管理层及其指定人员办理相关的工商变更登记事宜。

  特此公告。

  亚士创能科技(上海)股份有限公司董事会

  2019年8月23日

  

  证券代码:603378 证券简称:亚士创能 公告编号:2019-041

  亚士创能科技(上海)股份有限公司

  关于召开2019年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2019年9月9日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2019年第一次临时股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年9月9日 14点00分

  召开地点:上海市青浦工业园区新涛路28号亚士创能一楼六号会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年9月9日

  至2019年9月9日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权 无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已于公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,相关公告刊登于2019年8月23日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报。

  2、特别决议议案:2

  3、对中小投资者单独计票的议案:无

  4、涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  (一)登记手续

  (1)法人股东应提供加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证、股票账户卡;如委托代理人出席,则应另外提供法定

  代表人授权委托书、代理人身份证。

  (2)自然人股东应提供本人身份证、股票帐户卡;如委托代理人出席,则应另外提供授权委托书、代理人身份证。

  (3)符合上述条件的股东可携带上述相应材料在2019年9月6日下午17:00前办理现场登记;也可采用信函或传真方式登记,传真或信函登记需附上相应材料复印件或扫描件,并注明联系电话,出席会议时需携带原件,登记材料需在2019年9月6日下午17:00 前送达,传真、信函以登记时间内公司收到为准。

  (二)登记地点:亚士创能科技(上海)股份有限公司董事会办公室

  地址:上海市青浦工业园区新涛路28号

  六、其他事项

  (一)会务联系方式

  联系人:吴晓艳

  联系电话:021-59705888-8710 传真:021-60739358

  电子信箱:dmb@cuanon.com

  (二)本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

  (三)本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),

  请股东在与会前仔细阅读。

  特此公告。

  亚士创能科技(上海)股份有限公司董事会

  2019年8月23日

  附件1:授权委托书

  ● 报备文件

  亚士创能科技(上海)股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  亚士创能科技(上海)股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年9月9日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

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  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

本版导读

2019-08-23

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