成都富森美家居股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-23 来源: 作者:

  (上接B102版)

  (一)登记方式:自然人股东需持本人身份证原件及持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,需持本人身份证原件、授权委托书(附件三)原件和持股凭证进行登记;

  法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件二),以便登记确认。信函或传真须在2019年9月19日(星期四)下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司证券事务部(登记时间以收到传真或信函时间为准),不接受电话登记,传真登记请发送传真后电话确认。

  (二)登记时间:2019年9月19日(星期四)9:00-17:00。

  (三)登记地点:四川省成都市成都富森美家居股份有限公司证券事务部。

  登记信函邮寄:证券事务部,信函上请注明“股东大会”字样。

  通讯地址:四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼。

  邮编:610041。

  传真号码:028-82832555。

  (四)出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  (一)会议联系方式

  1、会议咨询:公司证券事务部

  联系人:易盛兰、谢海霞

  联系电话:028-67670333

  传真:028-82832555

  邮箱:zqb@fsmjj.com

  2、本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

  3、网络投票期间,如网络投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  (二)相关附件

  附件一:网络投票的具体操作流程

  附件二:参会股东登记表

  附件三、股东大会授权委托书

  六、备查文件

  公司第四届董事会第九次会议决议。

  特此公告。

  成都富森美家居股份有限公司

  董事会

  二〇一九年八月二十二日

  附件一:

  成都富森美家居股份有限公司

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362818”,投票简称为“富森投票”。

  2、议案设置及意见表决

  (1)议案设置

  股东大会议案对应“提案编码”一览表

  ■

  (2)填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过交易所系统投票的程序

  1、投票时间:2019年9月20日(星期五)的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月19日(星期四,现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年9月20日(星期五,现场股东大会结束当日)15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  成都富森美家居股份有限公司

  参会股东登记表

  截止2019年9月16日(星期一)15:00交易结束时,本单位(或本人)持有成都富森美家居股份有限公司(股票代码:002818)股票,现登记参加公司2019年第二次临时股东大会。

  姓名(或名称): 证件号码:

  股东账号: 持有股数: 股

  联系电话: 登记日期: 年 月 日

  股东签字(盖章):

  附件三:

  成都富森美家居股份有限公司

  股东大会授权委托书

  委托人/股东单位:

  委托人身份证号/股东各单位营业执照号:

  委托人股东账号:

  委托人持股数:

  受托人姓名:

  受托人身份证号码:

  兹授权上述委托人代表本公司/本人出席成都富森美家居股份有限公司于2019年9月20日召开的2019年第二次临时股东大会,委托权限为:出席成都富森美家居股份有限公司2019年第二次临时股东大会,依照下列指示对股东大会审议议案行使表决权,并签署与成都富森美家居股份有限公司2019年第二次临时股东大会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至成都富森美家居股份有限公司2019年第二次临时股东大会结束之日止。

  本次股东大会提案表决意见表

  (本次股东大会无累积投票提案)

  ■

  注:1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”所对应的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  如三个选择项下都不打“√”视为弃权,同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

  委托人签名/委托单位盖章:

  委托单位法定代表人(签名或盖章):

  签发日期: 年 月 日

  

  证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2019-076

  成都富森美家居股份有限公司

  关于理财产品到期收回的公告

  成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月9日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于使用临时闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意使用不超过人民币100,000万元额度的临时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保本型金融机构理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件,由公司财务部负责具体购买事宜。具体内容详见公司于2018年11月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用临时闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2018-124)。

  一、理财产品到期收回情况

  2019年3月19日,公司使用临时闲置自有资金购买了国联证券股份有限公司国联诚鑫55号本金保障固定收益型收益凭证(产品代码:SFB311),理财金额为人民币3,000万元。具体内容详见公司于2019年3月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用临时闲置自有资金购买金融机构理财产品进展的公告》(公告编号:2019-027)。

  截止本公告日,上述理财产品已到期并收回本金及收益。本次公司理财产品收回本金共计3,000万元,取得收益477,863.01元。

  二、截止本公告日前十二个月内购买理财产品的情况

  截至公告日前,公司在过去十二个月内使用临时闲置自有资金购买理财产品的情况如下:

  ■

  三、备查文件

  1、公司购买国联证券股份有限公司理财收回进账单。

  特此公告。

  成都富森美家居股份有限公司

  董事会

  二○一九年八月二十二日

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2019-08-23

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