深圳市惠程信息科技股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-23 来源: 作者:

  深圳市惠程信息科技股份有限公司

  证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2019-074

  2019

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明:无。

  所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  是

  软件与信息技术服务业

  报告期内,公司继续深化高端智能制造和互联网综合服务提供商的转型升级,充分发挥投资业务对产业发展的促进作用,保持多元化经营、多业绩点支撑的态势。

  1、优化升级基础业务,深耕高端智能制造领域

  公司顺应当前变配电行业正在向信息化、智能化、网络化和集成化的“泛在电力物联网”方向发展的趋势,积极投入到配电设备一二次融合及高端智能成套设备的研发制造中,努力推进公司电气设备产品进入更高技术要求的领域,提高产品的自动化、智能化、精益化,减弱产品的被替代性,增强客户对产品的满意度和黏性。公司目前所布局的无人配送机器人致力于解决最后一公里配送问题,有利于减少物流配送的人工数量、降低配送成本,更好适应物流业的变革,具有较大发展空间,亦为公司深耕高端智能制造领域的契机点。

  2、及时调整业务发展节奏,积极布局独立游戏和海内外市场

  2019年上半年各家游戏公司集中推出新款游戏产品,行业竞争异常激烈,哆可梦及时调整产品推广策略、放缓游戏推广节奏,加大对自研游戏产品的版本优化和测试力度以及对代理游戏产品的精细化筛选程度,充分调研市场并利用大数据敏锐把握用户需求变化,进一步提升产品品质,为后续推出更多有质量、有内容、具有智能化和创新性的精品游戏做好充足准备。报告期内,哆可梦自研游戏产品和代理游戏产品的上线时间延期至下半年,2019年上半年公司游戏业务实现净利润12,132.61万元。

  报告期内,公司通过充分调研分析,结合公司实际情况并顺应行业发展趋势,积极布局独立游戏和海内外市场。一方面,公司筹划与游戏头部企业腾讯建立战略联盟,加入腾讯扶持独立游戏的“翼计划”,共同发力独立游戏市场,包括但不限于共同投资项目、联合运营等;另一方面,公司积极探索游戏出海模式,筹划在美国和日本设立全资或者合资游戏研发、发行公司,作为海外游戏运作平台,负责将国内的独立游戏改编成本地语言和受欢迎的模式进行推广,同时引进海外优质游戏IP在国内产业化。

  3、积极执行股份回购方案,切实维护股东利益

  基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,在综合考虑公司经营情况和公司股票二级市场表现后,为使股价与公司价值匹配,维护公司市场形象,增强投资者信心,维护投资者利益,同时为实行股权激励或者员工持股计划、可转换公司债券,经公司第六届董事会第三十二次会议、2019年第三次临时股东大会、第六届董事会第三十六次会议审议批准,公司计划以总金额不超过(含)人民币15,000 万元且不低于(含)人民币10,000 万元的自有资金,通过集中竞价交易方式从二级市场回购公司股份。截至2019年8月8日,公司已累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份17,586,400股,约占目前公司总股本801,929,568股的2.19%,最高成交价为9.60元/股,最低成交价为7.72元/股,支付总金额为146,169,241.50元(不含交易费用)。

  2、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  根据财政部修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》,公司对金融资产的分类、计量及列报进行以下变更:

  1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类;

  2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;

  3、调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;

  4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;

  5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

  经2019年3月18日公司第六届董事会第二十九次会议通过,公司按照财政部的要求自2019年1月1日起执行。根据新旧准则衔接规定,公司无需重述前期可比数,本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  2019年上半年合并报表范围相比上年,增加铁匣电力设备(深圳)有限责任公司、深圳市一零电力设备有限责任公司、深圳市零玖电力设备有限责任公司、成都多趣网络科技有限公司、成都缘中缘网络科技有限公司、江西省高奇网络科技有限公司、成都致合世纪网络科技有限公司7家公司。

  董事会

  董事长:徐海啸

  二零一九年八月二十二日

  

  证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2019-072

  深圳市惠程信息科技股份有限公司

  第六届董事会第三十八次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十八次会议于2019年8月22日10:00以现场及通讯表决方式召开(本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员)。会议应参加表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》的规定,合法有效。会议由董事长徐海啸先生主持,经全体董事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

  一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《惠程科技2019年半年度报告》及其摘要。

  《惠程科技2019年半年度报告》及其摘要详见公司刊登在2019年8月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《惠程科技2019年半年度投资者保护工作自我评价报告》。

  《惠程科技2019年半年度投资者保护工作自我评价报告》详见公司刊登在2019年8月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《关于变更公司财务总监的议案》。

  经公司总裁徐海啸先生提名、公司提名委员会审核,董事会同意公司财务总监由刘扬女士变更为方莉女士,任期与第六届董事会一致,简历附后。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  四、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《金融工具管理制度》。

  董事会全体董事同意《金融工具管理制度》,该制度自本次董事会审议通过之日起生效实施。

  《金融工具管理制度》全文详见刊登于2019年8月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  附件:公司财务总监简历

  特此公告。

  深圳市惠程信息科技股份有限公司

  董 事 会

  二零一九年八月二十三日

  附件:

  深圳市惠程信息科技股份有限公司

  财务总监简历

  方莉女士:1978年出生,中国籍,武汉大学法学专业毕业,厦门大学EMBA,获董事会秘书资格证。曾任东方金钰股份有限公司证券事务代表、董事会秘书。2014年5月起担任本公司董事会秘书、副总裁,2017年8月起不再担任本公司董事会秘书。

  截至本公告日,方莉女士未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的任何处罚,不属于“失信被执行人”,与公司董事、监事及高管不存在关联关系,持有公司585,000股股份,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。

  

  证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2019-073

  深圳市惠程信息科技股份有限公司

  第六届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十七次会议于2019年8月22日10:30以现场及通讯表决方式召开(本次会议通知已提前以电子邮件或电话等方式送达给全体监事)。应参加会议监事3人,实到监事3人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》的规定,合法有效。会议由监事会主席梅绍华先生主持,经全体监事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

  一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《惠程科技2019年半年度报告》及其摘要。

  公司监事会认为《惠程科技2019年半年度报告》及其摘要的内容是真实、准确、完整的,报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司监事会及其成员对《惠程科技2019年半年度报告》的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《惠程科技2019年半年度投资者保护工作自我评价报告》。

  公司监事会认为《惠程科技2019年半年度投资者保护工作自我评价报告》的内容是真实、准确、完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司监事会及其成员对《惠程科技2019年半年度投资者保护工作自我评价报告》的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  深圳市惠程信息科技股份有限公司

  监 事 会

  二零一九年八月二十三日

本版导读

2019-08-23

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