广州汽车集团股份有限公司
第五届董事会第23次会议决议公告

2019-08-23 来源: 作者:

  A股代码:601238 A股简称:广汽集团 公告编号:临2019-057

  H股代码:02238 H股简称:广汽集团

  债券代码: 122243、122352 债券简称: 12广汽02/03

  113009、191009 广汽转债、广汽转股

  广州汽车集团股份有限公司

  第五届董事会第23次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  广州汽车集团股份有限公司(下称公司或本公司)第五届董事会第23次会议于2019年8月22日(星期四)以通讯方式召开,本次应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定,经与会董事书面投票表决,审议通过如下议案:

  一、审议通过了《关于广汽租赁增购车辆开展经营租赁及融资租赁的议案》。同意广州广汽租赁有限公司(公司全资子公司广汽商贸有限公司持有其100%股权)增购车辆开展经营租赁及融资租赁业务,项目总投资33,127万元,资金来源自筹解决。

  审议结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过了《关于广汽商贸2019年发行债券的议案》。同意全资子公司广汽商贸有限公司2019年发行9亿元债券,并授权其在额度内自主、择机发行。

  审议结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  三、审议通过了《关于向重庆理工大学捐赠180万元的议案》。同意向重庆理工大学捐赠180万元。

  审议结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  四、审议通过了《关于进一步支持广汽·毕节扶贫协作工作的议案》。同意公司向毕节市捐赠300万元扶贫款项,同意全资子公司广汽新能源汽车有限公司向毕节职业技术学院捐赠2台新能源车,用于整车试验和教学。

  审议结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  广州汽车集团股份有限公司董事会

  2019年8月22日

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2019-08-23

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