伊戈尔电气股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-23 来源: 作者:

  (上接B85版)

  

  证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2019-073

  伊戈尔电气股份有限公司

  第四届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”、“伊戈尔”)第四届董事会第二十一次会议于2019年8月21日10:00在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开,由董事长肖俊承主持召开。通知于2019年8月09日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出,应出席会议董事6人,实际出席会议董事6人,公司部分高级管理人员列席了本次会议,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过了《2019年半年度报告及摘要》

  《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  表决结果:与会董事以同意6票、反对0票、弃权0票的结果通过。

  (二)审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见,《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  表决结果:与会董事以同意6票、反对0票、弃权0票的结果通过。

  (三)审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

  本次募投项目延期事项是公司根据项目实际建设进度进行的必要调整,不会对募投项目的实施与公司的正常经营产生不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司利益的情形。同意公司将LED照明电源生产项目的预计可使用状态日期由2019年6月30日调整为2020年6月30日。

  公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见,《关于部分募投项目延期的公告》及独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  表决结果:与会董事以同意6票、反对0票、弃权0票的结果通过。

  (四)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。根据上述文件要求,公司对原采用的相关会计政策进行了相应调整。

  公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见,《关于会计政策变更的公告》及独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  表决结果:与会董事以同意6票、反对0票、弃权0票的结果通过。

  (五)审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

  公司于2019年6月28日完成了2019年限制性股票激励计划首次授予登记的工作,根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(瑞华验字[2019]8510001号),公司的注册资本由131,992,875元人民币变更为134,521,475元人民币,公司股份总数由131,992,875股变更为134,521,475股。结合中国证监会2019年4月17日发布的《上市公司章程指引(2019年修订)》,拟对《公司章程》相关条款进行修订,同时授权公司管理层办理相关工商变更登记备案等手续。

  此议案属于股东大会审议权限,公司将择机提交股东大会审议,股东大会时间另行通知。

  《关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  表决结果:与会董事以同意6票、反对0票、弃权0票的结果通过。

  (六)审议通过了《关于对德国子公司增资的议案》

  同意公司以自有资金对德国子公司Sunrise Power Transformers GmbH增资100万美元用于补充运营资金。

  表决结果:与会董事以同意6票、反对0票、弃权0票的结果通过。

  (七)审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

  为有效管理公司及子公司外币资产、负债及现金流的汇率风险,实现稳健经营,同意公司及子公司使用自有资金开展总额不超过3,600万美元额度(或等值其他币种)的外汇套期保值业务交易。上述交易额度在董事会审议通过之日起12个月内有效,在额度范围内可循环使用。并授权外汇套期保值交易投资工作小组在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜。

  公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见,《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》及独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  表决结果:与会董事以同意6票、反对0票、弃权0票的结果通过。

  三、备查文件

  (一)公司第四届董事会第二十一次会议决议。

  (二)独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

  (三)华林证券股份有限公司关于公司部分募投项目延期的核查意见。

  (四)华林证券股份有限公司关于公司继续开展外汇套期保值业务的核查意见。

  (五)修订后的《公司章程》。

  特此公告。

  伊戈尔电气股份有限公司

  董 事 会

  二〇一九年八月二十二日

  

  证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2019-074

  伊戈尔电气股份有限公司

  第四届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”、“伊戈尔”)第四届监事会第十八次会议于2019年8月21日14:00在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室现场召开。会议通知于2019年8月09日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席李敬民主持召开,3名监事全部出席本次会议,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过了《2019年半年度报告及摘要》

  监事会认为,公司2019年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,所披露的信息真实、准确、完整的反映了公司2019 年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  表决结果:与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

  (二)审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  监事会认为,公司2019年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用 募集资金的行为,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  表决结果:与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

  (三)审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

  监事会认为,本次募集资金投资项目延期,是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司实际发展需要,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司将LED照明电源生产项目的预计可使用状态日期由2019年6月30日调整为2020年6月30日。

  《关于部分募投项目延期的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  表决结果:与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

  (四)审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

  《关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  表决结果:与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

  (五)审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

  公司监事会认为,以正常生产经营为基础,具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,在保证正常生产经营前提下开展外汇套期保值业务,有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响,有利于控制外汇风险,不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意公司及子公司开展不超过3,600万美元(或等值其他币种)额度的外汇套期保值业务。

  《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  表决结果:与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

  三、备查文件

  (一)公司第四届监事会第十八次会议决议。

  (二)华林证券股份有限公司关于公司部分募投项目延期的核查意见。

  (三)华林证券股份有限公司关于公司继续开展外汇套期保值业务的核查意见。

  (四)修订后的《公司章程》。

  特此公告。

  

  伊戈尔电气股份有限公司

  监 事 会

  二〇一九年八月二十二日

  

  证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2019-076

  伊戈尔电气股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”、“伊戈尔”)于2019年8月21日召开了第四届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定,本次会计政策变更事项属于公司根据国家统一的会计制度的要求变更,无需提交股东大会审议,相关会计政策变更的具体情况如下:

  一、会计政策变更概述

  (一)会计政策变更原因和变更日期

  中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“财会[2019]6号》”),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。

  (二)变更前采用的会计政策

  本次会计政策变更前,公司执行的会计政策为财政部于2018年6月15日修订并发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]5号)。

  (三)变更后采用的会计政策

  本次会计政策变更后,公司按照财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)执行相关会计政策。

  除上述会计政策变更外,其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。

  二、会计政策变更对公司的影响

  本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响,不存在追溯调整事项,对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求,符合相关规定和公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。

  根据财会[2019]6号的要求,公司调整以下财务报表项目的列示,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整:

  (一)资产负债表:

  1、资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目;

  2、资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。

  (二)利润表:

  将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”。

  (三)现金流量表:

  现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

  除上述项目变动影响外,本次会计政策变更仅影响财务报表的列报项目,不涉及对公司以前年度的追溯调整,对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。

  三、本次会计政策变更的审议程序

  (一)董事会关于会计政策变更合理性的说明

  2019年8月21日,公司召开第四届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律法规的规定,公司本次会计政策变更经董事会审议批准后即生效,无需提交股东大会审议。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的财会[2019]6号文件要求进行变更,符合相关规定,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

  (二)独立董事关于会计政策变更的意见

  公司本次会计政策变更是根据财政部发布的财会[2019]6号的要求,对财务报表格式进行的相应变更,符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序,符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,我们同意本次会计政策变更。

  四、备查文件

  (一)公司第四届董事会第二十一次会议决议。

  (二)独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  

  伊戈尔电气股份有限公司

  董 事 会

  二〇一九年八月二十二日

本版导读

2019-08-23

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