红宝丽集团股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-23 来源: 作者:

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  (1)概述

  2019年上半年,全球经济下行压力有所加大,贸易保护主义和逆全球化趋势抬头,美国优先政策与其他经济体摩擦加剧,特别是中美两个大国之间加征关税,美国经济增速减缓,欧元区经济延续疲弱,全球央行政策开始转鸽,美联储由加息改为降息,美元升值,其他国家央行也纷纷释放货币政策转向宽松的信号;我国经济延续总体平稳、稳中有进发展态势,政府继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,稳增长、防风险、促改革,供给侧改革步入新阶段。上半年国内生产总值增长6.3%;货物贸易进出口总值14.67万亿元,同比增长3.9%。其中,出口 7.95万亿元,增长6.1%,增速加快。中国1-6月冰箱生产量4,250.4万台,同比上涨4.5%(来源:国家统计局网站);人民币对美元汇率趋势贬值、原油价格低位波动,大宗化学品原材料价格处于低位,这给企业经营带来机会。同时,企业发展也面临较大挑战,如江苏省加强对化工企业安全环保管控等。面对国际、国内经营环境,公司围绕年度经营计划,采取创新措施有效应对市场变化,推动各项工作有序开展。

  1、持续推进技术创新,确保企业长远发展。深耕主业,以技术为手段,以市场为导向,开发新技术、应用新产品,增强企业竞争力,增进对客户服务,巩固和扩大销售市场。主产品硬泡组合聚醚销量基本稳定,异丙醇胺产品销量保持稳健增长。采取技术降本措施,控制经营成本,产品毛利率提升,促进盈利增长。

  2、持续推进管理创新,夯实企业发展基础。加强管理,提升品牌影响力,推进企业文化建设,开展人才梯队建设,增强员工凝聚力;优化资源配置,开展精益生产、品质管理,PSM管理,增强风险应对能力,面对今年化工企业生产中政府管控要求提高而带来的成本增加等因素,持续推进节能降耗、降本增效等措施,控制生产成本,提高综合竞争力,促使企业经营呈现良好的发展态势。

  3、全力推进泰兴基地项目建设和运行,加快PO项目试生产。泰兴环丙项目竣工试生产成功,产出合格产品,增添了企业发展动力;针对响水事故后政府主管部门对化工项目管控趋严,公司积极应对提高自身条件,在确保安全、质量的前提下,项目已复车进入试生产阶段,为装置提负荷进行相关安排,现已平稳运营。

  (2)主营业务分析

  概述

  公司现经营主产品为聚氨酯硬泡组合聚醚和异丙醇胺,以及坚持推广的聚氨酯保温板产品。硬泡组合聚醚市场主要为冰箱(柜)、冷藏集装箱等领域;异丙醇胺被广泛用于合成表面活性剂、石油天然气炼制中的脱硫剂、清洗剂、水泥外加剂、医药农药中间体、金属切削、电子清洗等行业;聚氨酯高阻燃保温板产品市场主要在建筑保温领域。

  报告期,原油价格处于低位,呈现出先涨后跌态势,以致大宗化工原料价格低于上年水平,再加上经济下行影响消费,环氧丙烷价格低位运行,公司环氧丙烷采购均价比上年同期水平下跌17.17%(不含税,见下图),公司产品价格因此低于上年同期水平。在主产品销售总量增加的情况下,上半年实现营业收入 122,522.71 万元,比上年同期减少2.34%。其中硬泡聚醚实现营业收入 73,569.72 万元,比上年同期减少7.41%;异丙醇胺实现营业收入 44,475.83 万元,比上年同期增长16.85 %。高阻燃保温板材实现营业收入 990.54 万元,同比增长37.02 %。同时,公司采取技术降本措施,强化生产控制与管理,加以原辅材料价格下降,以致生产成本降低,产品综合毛利率增加7.83个百分点,使得利润总额同比增长372.09%。

  环氧丙烷采购价格走势图(不含税价,单位元/吨):

  ■

  主要财务数据同比

  变动情况 单位:人民币元

  ■

  占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

  主要财务数据同比变动情况 单位:人民币元

  ■

  注:公司硬泡组合聚醚产品国内外市场销售,采取盯着主原料环氧丙烷价格的模式,即前一定时期环氧丙烷均价*系数+加工费之模式,异丙醇胺产品根据行业情况及环氧丙烷价格定价。上半年,通过有效应对,公司产品综合毛利率增加7.83%,其中硬泡组合聚醚毛利率增加9.59%,异丙醇胺产品毛利率整体增加3.62%。

  2、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1)重要会计政策变更

  ① 财务报表列报

  2019年4月财政部发布财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》,针对企业会计准则实施中的有关情况,对一般企业财务报表格式进行了修订,经本公司第九届董事会第二次会议于2019年8月21日决议通过,本公司根据通知要求进行了调整。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。

  ② 执行新金融工具准则导致的会计政策变更

  财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号一一金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号一一套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号一一金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

  经本公司第九届董事会第二次会议于2019年8月21日决议通过,本公司按照财政部的要求,于2019年1月1日开始执行前述新金融工具准则。

  ③本次会计政策变更对公司的影响

  I财务报表格式调整的会计政策变更。

  根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019] 6号)的要求,公司调整以下财务报表的列报,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整:

  i资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目;“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目;

  ii资产负债表新增“其他权益工具投资”项目,反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值;

  iii利润表新增“信用减值损失”项目,反映企业按照《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失;

  iv将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”列示)”;

  v现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列;

  II新金融工具准则

  根据财政部新修订的金融工具相关准则,会计政策变更的内容主要包括:

  i金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”,以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类;

  ii将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;

  iii调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;

  iv套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动;

  根据新金融工具准则的相关规定,本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,未对2018 年度的比较财务报表进行调整。

  2)重要会计估计变更

  本报告期公司无重要会计估计变更。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  红宝丽集团股份有限公司

  法定代表人:芮益民

  2019 年 8 月 21 日

  

  证券代码:002165 证券简称:红宝丽 公告编号:临2019-035

  红宝丽集团股份有限公司

  第九届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  红宝丽集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议通知于2019 年 8月 10日以书面及电子邮件方式发出,并通过电话确认。会议于2019 年 8月 21日在公司综合楼六楼会议室召开。会议应参会董事9名,实际参会董事9名,其中张益军先生和崔咪芬女士以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。

  与会董事经逐项审议,作出如下决议:

  一、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》;公司本次会计政策变更是根据 2019 年财政部颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)及2017年财政部发布的“新金融工具准则”进行的合理变更,能够更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果;其决策程序符合《公司章程》之要求,不存在损害公司及股东利益的情形;本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流量等不产生重大影响。公司独立董事对会计政策变更发表独立意见。会计政策变更相关公告内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

  表决结果为:同意9 票,反对0 票,弃权0 票

  二、审议通过了《公司关于解散并清算红宝丽集团南京锂泰能源科技有限公司的议案》;子公司红宝丽集团南京锂泰能源科技有限公司(以下简称“锂泰公司”)成立三年来,其产品长期未形成市场且企业亏损,与当初出资与合作方设立锂泰公司的意愿不符。为了集中精力拓展主业,优化资源配置,打造产业链,同意对锂泰公司依照相关的法律、法规进行解散并清算。

  表决结果为:同意9 票,反对0 票,弃权0 票

  三、审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》;因对锂泰公司进行解散和清算,公司对 2019 年6月末锂泰公司的存货、无形资产、固定资产等计提资产减值准备1,331.68万元,对母公司涉及锂泰公司的长期股权投资及其他应收款计提资产减值准备2,648.36万元。公司独立董事对计提资产减值准备发表独立意见。计提资产减值准备相关公告内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

  表决结果为:同意9 票,反对0 票,弃权0 票

  四、审议通过了《公司2019年半年度报告及摘要》;全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

  表决结果为:同意9 票,反对0 票,弃权0 票

  特此公告。

  红宝丽集团股份有限公司董事会

  2019年8月21日

  

  证券代码:002165 证券简称:红宝丽 公告编号:临2019-036

  红宝丽集团股份有限公司

  第九届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  红宝丽集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二次会议于2019年8月10日以书面及邮件形式发出会议通知,于2019年8月21日在公司综合楼会议室召开,会议应到监事3人,实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张书先生主持。与会监事认真审议并通过了以下决议:

  一、通过了《公司关于会计政策变更的议案》。经审核,公司本次会计政策变更是根据 2019 年财政部颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)及2017年财政部发布的“新金融工具准则”进行的合理变更,符合国家相关政策规定和公司实际情况,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果;其决策程序符合《公司章程》;本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流量等不产生重大影响。

  表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

  二、通过了《公司关于解散并清算红宝丽集团南京锂泰能源科技有限公司的议案》。同意对该子公司依照相应的法律、法规进行解散并清算。

  表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

  三、通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。经审核,公司按照《企业会计准则》和实际情况,对 2019 年6月末锂泰公司存货、无形资产和固定资产等计提资产减值准备,对母公司涉及锂泰公司的长期股权投资及其他应收款计提资产减值准备,计提后能够更加公允地反映公司的资产价值和经营成果;董事会就计提资产减值事项的决策程序符合相关法律法规、制度的规定,依据充分。同意公司本次计提减值准备。

  表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

  四、通过了《公司2019年半年度报告及摘要》。经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年上半年的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

  特此公告。

  红宝丽集团股份有限公司监事会

  2019年8月21日

  

  证券代码:002165 证券简称:红宝丽 公告编号:临2019-037

  红宝丽集团股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  红宝丽集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 21 日召开了第九届董事会第二次会议,审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》,根据相关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下:

  一、本次会计政策变更概述

  1、变更原因

  (1)财务报表列报

  财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),要求执行企业会计准则的非金融企业按此格式编报2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表;

  (2)执行新金融工具准则导致的会计政策变更

  财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号一一金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号一一套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号一一金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

  2、变更前采用的会计政策

  本次变更前,公司会计政策执行的是财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则一基本准则》和38项具体会计准则及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定。

  3、变更后采用的会计政策

  (1)财务报表格式调整的会计政策, 本次变更后,公司将按照财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)相关规定执行。

  (2)公司将按照新金融工具准则执行。

  除上述会计政策变更外,其他仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  4、变更日期

  上述关于财务报表格式调整从2019年度中期财务报表开始执行,

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  1、财务报表格式调整的会计政策变更。

  根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019] 6号)的要求,公司调整以下财务报表的列报,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整:

  (1)资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目;“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目;

  (2)资产负债表新增“其他权益工具投资”项目,反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值;

  (3)利润表新增“信用减值损失”项目,反映企业按照《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失;

  (4)将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”列示)”;

  (5)现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列;

  2、新金融工具准则

  根据财政部新修订的金融工具相关准则,会计政策变更的内容主要包括:

  (1)金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”,以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类;

  (2)将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;

  (3)调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;

  (4)套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动;

  三、董事会关于本次会计政策变更的说明

  董事会认为:公司本次会计政策变更是根据 2019 年财政部颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)及2017年财政部发布的“新金融工具准则”进行的合理变更,能够更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果;其决策程序符合《公司章程》之要求,不存在损害公司及股东利益的情形;本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流量等不产生重大影响。

  四、独立董事意见

  独立董事认为:本次会计政策变更是根据中国财政部发布的有关通知和《企业会计准则》等要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司 2019 年 1-6 月的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

  五、监事会意见

  经审核,公司本次会计政策变更是根据 2019 年财政部颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)及2017年财政部发布的“新金融工具准则”进行的合理变更,符合国家相关政策规定和公司实际情况,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果;其决策程序符合《公司章程》;本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流量等不产生重大影响。

  六、备查文件

  1、公司第九届董事会第二次会议决议;

  2、公司第九届监事会第二次会议决议;

  3、公司独立董事关于会计政策变更的独立意见。

  特此公告。

  红宝丽集团股份有限公司

  董事会

  2019 年 8 月 21 日

  

  证券代码:002165 证券简称:红宝丽 公告编号:临2019-038

  红宝丽集团股份有限公司

  关于计提资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  红宝丽集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 21 日召开了第九届董事会第二次会议,审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,现将具体内容公告如下:

  一、本次计提资产减值准备的情况概述

  1、本次计提资产减值准备的原因

  红宝丽集团南京锂泰能源科技有限公司(以下简称“锂泰公司”)是公司和上海锂景能源科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海锂景”)合资设立的企业,公司现金出资占其注册资本的70%,上海锂景以专利和技术评估作价出资,占其注册资本的30%。锂泰公司成立后,承担“年产2000吨锂离子电池正极材料”项目建设任务。项目首条生产线试产成功后,正极材料磷酸锰锂产品陆续送往锂离子电池客户进行性能测试,但至今未取得客户的认可,产品未形成销售,锂泰公司成立三年累计亏损额已达768.32万元。这与双方设立合资公司的意愿不符。期间,出资双方经过多次沟通,也采取诸多措施未果,如寻找合作伙伴等,近期,公司与上海锂景进行商谈后,上海锂景已退出锂泰公司,公司对锂泰公司解散并清算。为此,公司对 2019 年6月末涉及该子公司的相关资产进行减值测试,并根据减值测试结果,对其相关资产计提减值准备。

  本次计提的资产减值准备为锂泰公司账面存货、无形资产和固定资产等,母公司账面长期股权投资和其他应收款。

  2、本次计提资产减值准备的资产范围及金额

  (1)涉及合并报表科目计提

  就锂泰公司2019年6月末存货、无形资产和固定资产等进行清查与测试,基于谨慎性原则,确定资产可变现或回收价值,相应计提减值准备。

  单位:元

  ■

  (2)涉及母公司报表科目计提

  主要是公司2019年6月末长期股权投资及其他应收款科目,对锂泰公司长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额;对锂泰公司往来预计锂泰公司已无法履行还款义务。基于谨慎性原则,确定计提减值准备。

  单位:元

  ■

  二、本次计提资产减值准备对公司财务状况及经营成果的影响

  本次计提减值准备,减少合并报表利润13,316,766.51元,减少母公司利润26,483,594.12元。减值准备计提是根据《企业会计准则第8号一资产减值》和公司相关会计政策的规定进行的,有利于真实、准确反映公司截至 2019 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果。

  三、本次计提资产减值准备的审批程序

  本次计提资产减值准备事项已经公司第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议审议通过。独立董事对该事项发表了独立意见,同意本次计提资产减值准备。本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议批准。

  四、审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

  审计委员会认为:公司对 2019年6月末锂泰公司账面的存货、无形资产和固定资产等计提资产减值准备1,331.68万元,对母公司涉及锂泰公司的长期股权投资及其他应收款计提资产减值准备2,648.36万元,是基于谨慎性原则计提的,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次计提减值准备,减少上市公司合并报表利润1,331.68万元、减少母公司利润2,648.36 万元。计提资产减值准备后,公司 2019 年半年度财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果。

  五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

  独立董事认为:公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,对子公司相关资产进行减值测试后计提的,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备后,公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果,我们同意本次计提资产减值准备。

  六、监事会关于计提资产减值准备的意见

  经审核,公司按照《企业会计准则》和实际情况,对 2019 年6月末锂泰公司存货、无形资产和固定资产等计提资产减值准备,对母公司涉及锂泰公司的长期股权投资及其他应收款计提资产减值准备,计提后能够更加公允地反映公司的资产价值和经营成果;董事会就计提资产减值事项的决策程序符合相关法律法规、制度的规定,依据充分。同意公司本次计提减值准备。

  七、备查文件

  1、公司第九届董事会第二次会议决议;

  2、公司第九届监事会第二次会议决议;

  3、公司独立董事关于计提资产减值准备的独立意见。

  特此公告。

  红宝丽集团股份有限公司

  董事会

  2019 年 8月 21 日

  红宝丽集团股份有限公司

  证券代码:002165 证券简称:红宝丽 公告编号:2019-3

  2019

  半年度报告摘要

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2019-08-23

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