江苏洛凯机电股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-23 来源: 作者:

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 本半年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  不适用

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用√不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  2019年上半年度,面对世界形势复杂多变、国内经济平稳向前的外部环境,公司在董事会的正确领导下,在经营管理层和全体员工的共同努力下,紧紧围绕着公司制定各项经济指标,有效的推进重点工作,在维持现有业务的情况下,重点发展公司中压业务;着重调整公司人员薪酬结构及人员培训形式,为公司后续发展打下夯实基础。报告期内,公司实现营业收入254,019,265.21 元,较上年同期上升3.13%,净利润为14,839,574.55 元,较上年同期下降30.89%。

  (一)客户及市场方面

  公司的主要客户多是行业内的国际、国内知名企业,与本公司有着多年的良好、稳定的合作关系。公司多年来,始终定位于行业内的中高端市场,专注于行业内中高端产品以及技术前沿新型产品的研发、生产和销售。公司建有专业的营销团队,能够将客户的个性化需求及时、准确的反馈给公司管理层和研发团队,尤其对于毛利较高、业务量逐年增长的中高端跨国公司客户,公司设有专门的国际事业部负责产品开发、营销和售后服务。通过专业的管理与服务,对于客户的个性化需求,公司能够为其量身定制优化方案,提高产品应用性能及节约相关成本。

  (二)研发及技术方面

  报告期内,公司继续加大对研发的投入和对设备的投入,进一步加强技术研发管理考核,以确保高质量、高效率、高经济性地完成研发任务;同时还持续推进技术改造项目,坚定的推动主业升级和规模扩张,增强了企业的发展后劲和竞争实力。知识产权方面,公司报告期内新增发明专利2项,实用新型专利4项,进一步稳固了公司自主创新水平及公司在行业内的高新技术企业地位。未来,公司将继续增加研发投入,加大新品开发力度并加深与高等院校、国内外知名电器厂商等的合作,巩固公司在中高端市场中的领先优势。

  (三)运营方面

  内部管理方面,公司持续全面推行“3E7S管理”,不断改善生产流程、提升管理水平、优化人员结构,从生产一线到后勤管理,保障了持续稳定、高效的发展。

  信息化管理方面,公司进一步优化了ERP业务管理系统,从供应商开发、原材料采购、生产现场管理、库存管理、质量检测到产品交付、客户使用信息反馈等方面进行全方位、全过程的精确控制,确保公司高效运营。

  (四)人力资源方面

  2019年上半年度,公司结合主营业务特点,为了优化资源配置,提高管理效率,建立了事业部制运营结构,形成了总公司管理下的子公司和事业部运作方式。同时,公司为了适应长期发展战略,在维持现有业务稳步发展的基础上,重点发展中压业务,根据市场变化及公司战略部署要求,公司拟调整公司的组织架构及人员,以便能更好适应公司未来的发展需要。

  3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  √适用 □不适用

  财政部2017年3月发布了《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》(财会【2017】7号、《企业会计准则第23号一金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号一套期会计》(财会【2017】9号),2017 年 5 月发布了《企业会计准则第37号一金融工具列报》(财会【2017】14号),统称为新金融工具准则。本集团自2019年1月1日起执行新金融工具准则,并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息,不对比较财务报表追溯调整。本集团受新金融工具准则影响的主要为应收款项减值准备的计提。本集团根据信用风险、单项认定等方法,对应收款项来预期可能发生的损失做出的估计,与新准则要求基本适应,因此集团首次执行新金融工具准则无追溯调整期初数据的情况。报表列报新增 “信用减值损失”项目。

  财政部于 2019年4月颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号),将原 “应收票据及应收账款”项目分拆为 “应收票据”及 “应收账款”两个项目,将原“应付票据及应付账款”项目分拆为 “应付票据”及 “应付账款”两个项目,利润表中关于 “研发费用”项目,补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。本集团按照上述通知编制 2019年半年度财务报表,并对相应财务报表项目进行调整如下:

  2018年1-6月合并利润表调整:

  ■

  2018年1-6月母公司利润表调整:

  ■

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  

  证券代码:603829 证券简称:洛凯股份 公告编号:2019-019

  江苏洛凯机电股份有限公司

  第二届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2019年8月21日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开,会议通知及相关资料于2019年8月11日通过电话、专人送达等方式发出。本次董事会应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。会议由董事长谈行先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议并通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》;

  议案主要内容:具体内容详见公司于2019年8月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

  2、审议并通过了《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》;

  议案主要内容:

  (1)由于市场形势好于预期,公司的母排、支架等产品大于预期,销量有所增长,公司拟对向乐清竞取电气有限公司销售产品的预计交易金额额度进行调整,由不超过250.00万元调整为不超过1,600.00万元。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  (2)根据公司目前已有订单情况,公司将对其销售的机构件等产品,预期下半年销量将大幅增加,公司拟对向浙江企达电气有限公司销售产品的预计交易金额额度进行调整,由不超过160.00万元调整为不超过320.00万元。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见,详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届届董事会第十一次会议相关事项发表的事前认可意见》和《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》

  3、审议并通过了《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

  具体内容详见公司于2019年8月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

  三、备查文件

  1、《江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》;

  2、《江苏洛凯机电股份有限公司2019年半年度报告》;

  3、《江苏洛凯机电股份有限公司2019年半年度报告摘要》;

  4、《江苏洛凯机电股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  江苏洛凯机电股份有限公司董事会

  2019年8月23日

  

  证券代码:603829 证券简称:洛凯股份 公告编号:2019-020

  江苏洛凯机电股份有限公司

  第二届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  2019年8月21日,江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知于2019年8月11日通过电话、专人送达等方式发出。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席费伟先生召集主持,公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定,会议决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议并通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》;

  议案主要内容:监事会已对公司2019年1-6月的财务制度、财务状况及财务管理进行了认真监督、检查和审核,并认真审核了2019年1-6月的财务报表及相关文件,认为2019年1-6月公司财务行为严格按照会计准则和财务管理内控制度进行,公司财务管理规范、财务制度完善、财务状况良好,没有发生公司资产被非法侵占和资金流失等情况;公司2019年中期财务报告真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果,该报告的编制符合相关法律法规的规定。

  具体内容详见公司于2019年8月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  2、审议并通过了《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》;

  议案主要内容:

  (1)由于市场形势好于预期,公司的母排、支架等产品大于预期,销量有所增长,公司拟对向乐清竞取电气有限公司销售产品的预计交易金额额度进行调整,由不超过250.00万元调整为不超过1,600.00万元。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  (2)根据公司目前已有订单情况,公司将对其销售的机构件等产品,预期下半年销量将大幅增加,公司拟对向浙江企达电气有限公司销售产品的预计交易金额额度进行调整,由不超过160.00万元调整为不超过320.00万元。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  3、审议并通过了《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;

  议案主要内容:具体内容详见公司于2019年8月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件

  1、《江苏洛凯机电股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

  2、《江苏洛凯机电股份有限公司2019年半年度报告》;

  3、《江苏洛凯机电股份有限公司2019年半年度报告摘要》;

  4、《江苏洛凯机电股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  江苏洛凯机电股份有限公司监事会

  2019年8月23日

  

  证券代码:603829 证券简称:洛凯股份 公告编号:2019-021

  江苏洛凯机电股份有限公司

  2019年半年度募集资金存放与

  实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本专项报告已经2019年8月21日召开的江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过。

  ● 本专项报告为半年度专项报告,无须保荐机构出具专项核查报告和会计师事务所出具鉴证报告。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(上证公字[2013]13号)的规定,现将江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称:“公司”或“洛凯股份”)截至 2019年6月30日募集资金存放及使用情况报告如下:

  一、 募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏洛凯机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕1691号)核准,并经上海证券交易所同意,公司于2017年10月17日首次公开发行普通股(A股)4,000.00万股,每股发行价格为人民币7.23元,募集资金总额28,920.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额共计人民币25,423.55万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具瑞华验字[2017]01280002号《验资报告》,公司已对募集资金进行了专户存储。

  截至2019年6月30日,公司以募集资金直接投入募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)金额为4,225.00万元,募集资金余额为22,370.13 万元。(包含累计收到的银行存款利息扣除手续费的净额149.82万元和理财产品投资收益 1,021.77万元)。

  二、 募集资金管理情况

  为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求,结合公司实际情况,制定了《江苏洛凯机电股份有限公司募集资金使用管理办法》。

  2017年10月17日公司同保荐机构民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司常州分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司常州支行(以下统称“开户银行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司将募集资金存放于为首次公开发行开立的募集资金专户内,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。

  截至2019年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

  (单位:人民币元)

  ■

  三、 本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。

  (二) 募投项目先期投入及置换情况

  截至2019年6月30日,公司无此情况。

  (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  公司于2018年12月17日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金(不超过6,000万元)用于暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。

  截至2019年6月30日,公司不存在募集资金用于暂时补充流动资金到期尚未归还的情况。

  (四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

  2018年11月5日,公司召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,公司拟使用不超过16,000万元的闲置募集资金进行现金管理, 投资期限为董事会审议通过该议案起12个月内,并授权董事长行使投资决策权及签署相关合同的权利,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。

  本报告期公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

  ■

  (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  截至2019年6月30日,公司无此情况。

  (六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

  截至2019年6月30日,公司无此情况。

  (七)节余募集资金使用情况

  截至2019年6月30日,公司无此情况。

  四、 变更募投项目的资金使用情况

  公司于2018年10月召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。对募投资金投资项目进行整理,重新布局,为提高募集投资项目的实施效率,更好的发挥协同效应,更好的整合优势资源、增强公司的核心竞争力,实现公司和广大投资者利益最大化,公司拟调整“断路器关键部件生产基地建设项目”与“研发中心建设项目”的实施主体及实施地点,实施主体由“全资子公司常州洛盈电器有限公司”调整为洛凯股份,断路器关键部件生产基地建设项目实施地点相应的由“常州市经济开发区,五一路西侧、东方二路北侧”调整为“常州市武进区洛阳镇岑村路东侧、永安里路南侧”,研发中心建设项目实施地点相应的由“常州市经济开发区,五一路西侧、东方二路北侧”调整为“常州市武进区洛阳镇永安里路101号”,并由“建设200平方米的办公区域、3,000平方米的试验室”调整为“改建”。具体情况详见附表二《变更募集资金投资项目情况表》。

  五、 募集资金使用及披露中存在的问题

  2019年半年度,公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规、规范性文件的有关规定对募集资金进行管理和使用,不存在募集资金管理和使用违规的情形,公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

  特此公告。

  江苏洛凯机电股份有限公司董事会

  2019年8月23日

  附表一:募集资金使用情况对照表

  附表二:变更募集资金投资项目情况表

  附表一:

  募集资金使用情况对照表

  单位:人民币万元

  ■

  注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

  注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  附表二:

  变更募集资金投资项目情况表

  单位::人民币万元

  ■

  注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  

  证券代码:603829 证券简称:洛凯股份 公告编号:2019-022

  江苏洛凯机电股份有限公司关于调整2019年度日常关联交易预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)调整2019年度日常关联交易预计事项,已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过,本事项无需提交公司股东大会审议批准。

  ● 本日常关联交易属于日常关联交易,对公司持续经营能力不会产生不利影响,不会导致公司对关联方形成依赖。

  一、日常关联交易基本情况及调整内容

  (一)日常关联交易履行的审议程序

  2019年4月23日,公司召开了第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于2019年度预计日常关联交易的议案》,公司独立董事发表了明确同意的事前认可和独立意见,并提交至公司2018年年度股东大会审议。由于该议案涉及关联交易,公司董事会在审议上述议案时,关联董事执行了相应回避表决程序(详见公司于指定信息披露平台上披露的2019-004号公告)。同日,公司召开了第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于2019年度预计日常关联交易的议案》。(详见公司于指定信息披露平台上披露的2019-005号公告)。

  2019年5月23日,公司2018年年度股东大会审议通过了《关于2019年度预计日常关联交易的议案》,关联股东执行了相应回避表决程序(详见公司于指定信息披露平台上披露的2019-010号公告)。

  2019年8月21日,公司召开了第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》,公司独立董事发表了明确同意的事前认可和独立意见。同日,公司召开了第二届监事会第十次会议,审议并通过了上述议案。该事项无需提交股东大会审议。

  (二)2019年度日常关联交易执行情况及调整预计额度情况

  根据公司2018年度日常关联交易实际执行情况以及公司2019年的经营计划,公司对2019年度的日常关联交易情况进行预计,具体内容如下:

  单位:万元

  ■

  公司2019年度日常关联交易原预计额度合计为不超过4,437.00万元,截至2019年6月30日,公司日常关联交易发生额合计为1,611.23万元,基于目前的市场形势,公司将2019年度日常关联交易合计额度调整为不超过5,947.00万元。

  三、本次调整涉及的关联方介绍和关联关系

  1、乐清竞取电气有限公司(以下简称“乐清竞取”)

  (1)基本情况

  类型:有限责任公司

  注册资本:1500万元人民币

  法定代表人:施久波

  统一社会信用代码:91330382MA2CP8A541

  成立日期:2018年5月8日

  住所:浙江省乐清经济开发区纬十二路281号(上海人民企业集团乐清电气制造有限公司内)

  经营范围:配电开关控制设备、高低压电器及配件、电子元件、机电设备、成套设备、五金配件、塑料件生产、加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (2)与公司的关联关系

  乐清竞取电气有限公司为公司参股公司,公司持有乐清竞取30.00%的股份,公司认定乐清竞取为公司关联方,符合《上海证券交易所股票上市规则》(2019年修订)第10.1.3条第五款规定。

  2、浙江企达电气有限公司(以下简称“浙江企达”)

  (1)基本情况

  类型:有限责任公司

  注册资本:1,000万元人民币

  法定代表人:施久来

  统一社会信用代码:91330382MA2AR7AY8A

  成立日期:2019年3月4日

  住所:浙江省温州市乐清市柳市镇吕岙村

  经营范围:配电开关控制设备、新能源设备、光伏太阳能设备、无功补偿设备、直流屏、发电机、电源设备、照明设备、互感器及配件、断路器、熔断器、继电器、充电器、充电桩、稳压器、调压器、传动电器、防爆电器、防雷电器、避雷器、逆变器、滤波器、漏电保护器、插座、路灯光控开关、墙壁开关、感应开关、时控开关、隔离开关、工业控制设备、高低压电器元件及配件、高低压电器及成套设备、变压器、壳体、配电箱、箱式变电站、配电柜、电缆分支箱、机电配件、矿用配件、仪器仪表、通讯设备、电线电缆、电力金具、防爆灯具、电子元器件、塑料件、绝缘子、五金工具、气动元件、液压元件制造、加工、销售(含网上销售);货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (2)与公司的关联关系

  浙江企达电气有限公司为公司参股公司,公司持有浙江企达30.00%的股份,公司认定浙江企达为公司关联方,符合《上海证券交易所股票上市规则》(2019年修订)第10.1.3条第五款规定。

  四、关联交易主要内容和定价原则

  公司与各相关关联方之间的日常关联交易主要为销售中高压断路器操作机构和低压断路器框(抽)架、租赁房屋,系公司基于日常生产经营需要而发生的交易。上述各项日常关联交易定价将秉承公正、公平、公开的原则,以市场公开、公允价格为基础,由双方协商确定交易价格。

  五、日常关联交易的目的和对公司的影响

  本次调整系公司基于与关联方正常经营发展需要的合理预计,满足了公司经营发展的正常需要,有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。上述各项关联交易将秉承公正、公平、公开的原则,以市场公开、公允价格为基础,由双方协商确定交易价格。没有损害公司利益以及中小股东的利益,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性。

  六、2019年度调整日常关联交易预计额度所履行的审批程序

  2019年8月21日,公司召开了第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》,公司独立董事发表了明确同意的事前认可和独立意见。同日,公司召开了第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》。

  七、独立董事的事前认可和独立意见

  独立董事发表事前认可意见:公司与关联方之间发生的关联交易是公司正常生产经营活动所需,是公司与关联方正常的商业交易行为,本次对日常关联预计额度的调整是基于公司正常经营业务需求,对公司而言交易价格在公允、合法的基础上制定的,符合市场化原则,不会影响公司的独立性,不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。同意将此议案提交董事会审议。

  独立董事对提交公司第二届董事会第十一次会议审议的《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》发表的以下独立意见:本次调整系基于公司正常业务预计作出的,调整后的关联交易定价公允、不存在损害公司利益及中小股东的利益,本次调整程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,因此,独立董事一致同意本次关联交易调整。

  八、监事会意见

  2019年8月21日,第二届监事会第十次会议审议通过了《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》,监事会认为:公司调整2019年日常关联交易的预计额度,是公司正常经营活动所需,交易价格以市场价格为依据,定价明确、合理,符合公允、公平、公正的原则,没有损害公司和非关联股东的利益,不会影响公司的独立性,也不会对公司持续经营能力产生影响。

  九、保荐机构意见

  经核查,保荐机构认为,公司与关联方之间发生的关联交易是公司正常生产经营活动所需,是公司与关联方正常的商业交易行为,没有损害公司及其他非关联股东的利益,洛凯股份调整2019年度预计日常关联交易履行了必要的审批程序,保荐机构对洛凯股份上述事项无异议。

  十、备查文件

  1、《江苏洛凯机电股份有限公司公司第二届董事会第十一次会议决议》;

  2、《江苏洛凯机电股份有限公司公司第二届监事会第十次会议决议》;

  3、《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项发表的事前认可意见》;

  4、《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》;

  5、《民生证券股份有限公司关于江苏洛凯机电股份有限公司调整2019年度日常关联交易预计事项的核查意见》。

  特此公告。

  江苏洛凯机电股份有限公司董事会

  2019年8月23日

  江苏洛凯机电股份有限公司

  公司代码:603829 公司简称:洛凯股份

  2019

  半年度报告摘要

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2019-08-23

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